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以下属于恐怖融资的是
恐怖融资是指下列哪些行为()
A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;
B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;
C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;
D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
参考答案: A, B, C, D
恐怖融资
恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定,恐怖融资是一种犯罪行为,并且是国际法上的犯罪行为,任何国家均有义务对其进行打击。
2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件公布。
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1、恐怖融资风险排查(共9篇)反洗钱和反恐怖融资风险分类管理办法反洗钱和反恐怖融资风险分类管理办法第一章 总则第一条 为全面落实风险为本反洗钱方法,指导公司合理确定客户洗钱和恐怖融资风险等级,合理配置反洗钱资源,提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性,现根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险分类管理指引》等相恐怖融资风险排查。(2016-12-01)
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