公司董事变更模版

导读：　公司董事变更模版篇一《公司变更模板》 ...

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公司董事变更模版篇一
《公司变更模板》

XXX有限公司

股东会决议

会议时间：2014年 月 日

会议地点：本公司会议室

参加会议人员：

1、原始股东：XXX、XXX、XXX

2、新增股东：XXX、XXX、XXX

会议议题：协商表决本公司变更登记事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会，会议由执行董事召集，执行董事XXX主持，一致通过并决议如下：

一、同意公司原股东 将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。其他股东放弃优先购买权。 股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%，

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%。

二、同意将公司名称变更为 有限公司。

三、同意将公司住所变更为： 。

四、同意将公司经营范围变更为： 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

五、同意公司股东变更为： 。

六、同意公司类型变更为： 。

七、同意公司营业期限变更为： 。（若超期增加第八条）

八、超出营业期限期间，公司的债权债务由公司的股东全权负责。

九、公司法定代表人、执行董事、监事、经理的任免决定：

同意免去 执行董事及法人代表人职务，重新选举 为公司执行董事并担任公司法定代表人；免去 监事一职，重新选举 为公司监事；免去 经理职务，重新聘用 为公司经理。

十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原始股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

XXX有限公司 年 月 日

公司董事变更模版篇二
《公司注册或变更不设董事会公司章程模板》

XXXXXXXXXXX有限责任公司

章 程

依据《中华人民共和国公司法》及有关规定，结合本公司实际，为规范本公司行为，保障本公司股东和债券人的合法权益，特制订本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：XXXXXXXXXXX有限公司 。

第二条 住 所：XXXXXXXXX81号。

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围：XXXXXXXX（有效期至201x年x月xx号止）；XXXXXXXXXX；XXXXXXXX。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：人民币XXXX元整。

1、公司增加或减少注册资本，必须编制资产负债表及财产清单。

2、增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资；按照本章程的有关规定执行。

3、公司增加减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第四章 股 东

第五条 股东的名称（姓名）：XXXXXX、XXXXXX

第六条 股东的出资额

XXXXX以现金出资XX万元，占公司股本XX%；XXXXX以现金出资XX万元，占公司股本XX%。

第七条 股东的权利

1、参加股东会并根据出资额享有表决权。

2、有权查阅股东会会议记录，了解公司经营状况和财务状况；

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使以下职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四） 审议批准执行董事的报告；

（五） 审议批准监事报告；

（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十） 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程。

第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临时会议由代表1／10以上表决权的股东，1／3的董事，或者监事提议方可召开。股东因故不能出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。

第十条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定的其他股东主持。

第十一条 召开股东会，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表1／2以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表2／3以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，由全体股东选举产生。任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会行使以下职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）制订公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十三条 公司设监事一人，监事任期每届3年，任期届满，可连

选连任。

第十四条 监事行使下列职权：

(一) 检查公司财务；

(二) 对执行董事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；

(三) 执行董事的行为损害公司的利益时，要求执行董事纠正；

(四) 提议召开临时股东会；

监事列席股东会会议。

第七章 执行董事

第十五条 公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事为公司法定代表人

第十六条 法定代表人行使下列职权：

（一）召集和主持股东会议；

（二）检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）聘任或者解聘公司部门的财务负责人，决定其报酬事项；

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第十七条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报

告并应于第二年2月15日前送交各股东。

第十八条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规及国务院财政主管部门的规定执行。

第十九条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章 章程修订

第二十条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。修改合的公司章程由公司法定代表人签字后报公司登记机关备案，涉及变更事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。

第十章 公司的解散事由与清算办法

第二十一条 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散的；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；

（五）被人民法院依法予以解散的。

第二十二条 公司解散时，依据《公司法》的规定成立清算组对公司进清算，清算组由股东组成。

第二十三条 清算组自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负

公司董事变更模版篇三
《2014版公司变更企业法定代表人董事会决议》

滨州×××有限公司

董事会决议（变更）

滨州×××有限公司第二届董事会第一次会议于×××年××月××日在××××××（会议地址）召开。公司于10日前电话通知各位董事，会议应到董事×名，实到董事×名（或全体股东按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长×××同志主持，与全董事经过讨论，一致同意通过以下事项：

一、选举×××为公司董事长，为公司法定代表人；免去×××董事长职务；

二、聘任×××为经理。解聘×××经理职务。

董事签字：

年 月 日

（注：设董事会有限公司变更董事长、经理时，提交此决议）

公司董事变更模版篇四
《变更地址董事会决议示例》

董 事 会 决 议

关于XXXX公司变更住所的决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，本公司 于XXXX年 XX月XX日召开董事会，参会人员为董事长XXX、董事XXX、董事XXX，经董事会全体成员通过，形成决议如下：

一、公司原住所为：XXXXXXX，现变更为：XXXXX。

二、修改公司章程相关条款。

全体董事（签名）：

XXXX年X月X日

公司董事变更模版篇五
《股份有限公司董事会决议范本(公司变更使用)》

董事会决议

公司于 召开了第 届董事会。参会董事

1.免去

2.免去

3.免去

董事签字：，代表 %表决权，形成决议如下：选举（或聘任） 为公司董选举（或聘任） 为公司法选举（或聘任） 为公司总经理。

年 月 日 为 董事长职务，事长；法定代表人职务，定代表人；总经理职务，

公司董事变更模版篇六
《董事会成员或监事变更申报材料》

董事会人数变更/增设监事申报材料清单

说明：

1、该申报材料为本部门审批、归档所需，其中标明原件的材料至少准备3份以备办理其他手续所需 2、外商合资或外商独资的企业如按新公司法制定新章程，则需提供第4、11、12项资料；中外合资、合作企业如制定新合同、章程，则需提供第11、12项资料；如企业只对原合同/章程中需修改的部分签订合同、章程修改协议，则不需要提供上述三项资料 3、此清单与申报材料一并提交

4、注册在乡镇街道的企业需由乡镇街道出具转报文件

附件一

关于╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司变更董事会人数（或设监事）的申请

无锡国家高新技术产业开发区管理委员会：

╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳有限公司（以下简称“公司”）是╳ 年╳ 月在无锡新区成

立的一家外资（或中外合资、中外合作）企业。公司投资总额╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳，注册资本╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。经营范围：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳。公司因╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳（原因），拟变更董事会构成或增设监事，主要情况如下：

一、公司董事会成员由╳名增加（或减少）为╳名，由╳╳╳委派。（涉及多个投资方的必须说明各投资方委派的董事成员人数）

二、公司增设监事╳名，由╳╳╳委派。

现附上公司董事会决议（或股东会决议/股东决定书）等材料，望批准。

申请单位： （公章） 申请日期：

附件二

江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报审核表

抄送： 外经局、 工商局、 海关、 国土分局、 国税分局、 地税分局、 外管局

公司董事变更模版篇七
《公司变更登记申请表》

公司变更登记申请书

2、提交的文件、证件应当使用A4纸。

3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。

- 1 -

（公司加盖公章）

- 2 -

- 3 -

公司董事、监事任职证明

注：1、有限公司设董事会的，其成员为三人至十三人，并设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副

董事长的产生办法由公司章程规定；

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设立董事会； 3、公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任。

- 4 -

公司经理、法定代表人任职证明

注：1、有限公司设董事会的，其成员为三人至十三人，并设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副

董事长的产生办法由公司章程规定；

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设立董事会； 3、公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任。

- 5 -

公司董事变更模版篇八
《公司变更文件》

大连**********有限公司

股东会决议

本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下：

一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更：

1、公司名称由大连**********有限公司，变更为大连**********有限公司。

2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市**区**路**号**层**室。

3、公司的经营范围由******，变更为******。

4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。股东***在原出资额的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于**（注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。股东***在原出资额的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于**（注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。

5、变更股权：一致同意股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给***（股东持有的全部股权进行转让的，可调整为：股东***在本公司的出资***万元转让给***）。其他股东放

弃优先购买权。

6、变更股东：原股东为***、***、***，现变更为***、***、***。

7、将公司营业期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至****年**月**日止。（划线部分也可调整为：现变更为营业期限为长期）

8、公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。

9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为***；选举***为公司监事，聘用***为经理（设董事会的，可调整为：公司董事会成员由***、***、***，变更为***、***、***；监事由***，变更为***）。

10、公司人员任职情况不变（如果不涉及董事、监事、经理任职情况变更）。

二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决通过新章程。）

三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

大连**********有限公司

章程修正案

本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行修正：

1、原章程第二章第四条公司名称由大连**********有限公司，现修正为大连**********有限公司。

原章程第二章第四条公司住所由大连市**区**路**号**层**室，现修正为大连市**区**路**号**层**室。

2、原章程第三章第五条公司经营范围由****，现修正为****。

3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元，现修正为 **万元。

4、原章程第五章第七条公司股东由***、***、***，现修正为***、***、***。

5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间：

********************（注：此处为原章程或章程修正案内容）。 现修正为：

股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本**%，出资时间****年**月**日（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中****年**月**日出资**万元，****年**月

**日出资**万元）。（注：适用于实行注册资本实缴登记制的企业）

股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本的**％，（注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中**万元于**内缴齐，**万元于**内缴齐）。（注：适用于实行注册资本认缴登记制的企业）

6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正为由*人组成。

7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为本公司营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。（营业期限变更为长期的，修正后内容调整为：现修正为本公司营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。）

8、章程其它各项不变。

法定代表人签字：

公司加盖公章：

****年**月**日

公司董事变更模版篇九
《公司股东变更及股份调整所需样本》

公司股东变更及股份调整必备资料

1、公司变更登记申请书

2、公司股东（发起人）出资情况表 3、指定代表或者共同委托代理人的证明 4、公司股东会决议 5、公司董事会决议 6、股权转让协议 7、公司章程修正案

8、新股东的主体资格证明或自然人身份证明 9、营业执照副本复印件

10、公司董事、监事、经理情况表

公司变更登记申请书

注册号：520100XXXXXXXX

注：1、申请变更登记事项只填申请变更的内容。

2、提交的文件、证件应当使用A4纸。

3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。

公司股东（发起人）出资情况表

公司变更登记附表

注：①“备注”栏填写下述字母：A.企业法人，B.社会团体法人，C.事业法人，D.国家授权投资的机构或部门，E.自然人，F，其它。

②出资方式填写：货币、非货币。

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人： XXXX有限公司

指定代表或者

委托代理人： 委托事项： 办理公司变更董事会成员及股份调整事宜

指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：

1、同意 □ 不同意 □ 修改任何材料；

2、同意 □ 不同意 □ 修改企业自备文件的文字错误； 3、同意 □ 不同意 □ 修改有关表格的填写错误；

4、其他有权更正的事项：

指定或者委托的有效期限：自2009年1月12日至2009年3月1日

年 月 日

（申请人盖章或签字）

注：1、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东、国有独资公司申请人为国

务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人。

企业变更、注销登记申请人为本企业。

2、申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其签字；申

请人为董事会的有全体董事签字。

3、指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3项选择“同意”

或“不同意”并在 □ 中打√；第4项按授权内容自行填写。

XXXX有限公司股东会决议

─关于同意转让股权、变更股东和监事、变更章程的决定

通 知 时 间：20XX年XX月XX日 通知方式：电 话 会议召开时间：20XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时

到会股东：某XX、冉XX、XXX、覃XX、王XX、魏XX 主持人：某XX 出席会议其他人员：欧阳XX、冉XX

会议就公司股权转让、选举公司董事会成员、修正公司章程事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：

1、 同意魏XX将其拥有的在本公司认缴的出资额3XXX万元、占注册资本7%

（实缴35万、占注册资本7%）的股权以3XXX万元价格转让给某XX ；同意„„。 2、

因股东发生变更,本公司的股本结构变更为：

3、 公司设立董事会，同意选举某XX、冉XX、XXX、覃XX、王XX为公司董事

会成员；同时免去魏XX董事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。

4、 监事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。

5、 同意修改并通过“公司章程修正案”或“公司新章程”。

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