当前位置: 首页 > 实用文档 > 推荐 > 新一届董事会对生产经营的影响

新一届董事会对生产经营的影响

2016-11-28 12:28:55 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 新一届董事会对生产经营的影响(共9篇)董事会成员构成和会议流程对创业议题讨论的影响述评董事会成员构成和会议流程对创业议题讨论的影响述评【摘要】为了企业的生存和可持续发展,企业会一直不断的致力于开发新产品和新的市场,以期占据更大的市场份额和获取更多的市场机会。在这个过程中,董事会起到了至关重要的作用。董事会主要是帮助企业定义、识别和评估新...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《新一届董事会对生产经营的影响》,希望能帮助到你。

董事会成员构成和会议流程对创业议题讨论的影响述评
新一届董事会对生产经营的影响 第一篇

董事会成员构成和会议流程对创业议题讨论的影响述评

【摘要】为了企业的生存和可持续发展,企业会一直不断的致力于开发新产品和新的市场,以期占据更大的市场份额和获取更多的市场机会。在这个过程中,董事会起到了至关重要的作用。董事会主要是帮助企业定义、识别和评估新产品和新市场的价值和发展潜力,董事会起到的是咨询和监督的职能。这里,企业选择新产品和新市场的过程称为创业议题(entrepreneurial issues)。现有的国内外文献主要从代理理论的视角研究董事会的监督功能,而对董事会的咨询功能则研究不够。通过大量文献的阅读,作者发现大量的证据可以直接证明,在讨论有关企业面临的各种市场机会的时候,董事会的主要职能是咨询和建议,而不是监督。因此,研究在创业议题讨论的过程中,如何有效地发挥和履行董事会的咨询和建议职能,是理论界和实务界所关注的重要问题之一, 也是本文所要讨论的主要问题。

【关键词】董事会,创业议题,会议流程,成员构成

在Academy of Management Journal 2010年第3期的期刊上,来自于密苏里大学的Christopher S. Tuggle、Karen Schnatterly和Richard A. Johnson发表了题目为“董事会会议室里的注意力模式: 董事会成员构成和会议流程如何影响创业议题的讨论”(AttentionPatterns

In the Boardroom: How Board Composition and Processes Affect Discussion of Entrepreneurial Issues),对董事会成员的异质性对董事会会议中创业议题讨论的影响进行了研究。在前面曾经叙述过,之前国内外的研究主要针对董事会的监督作用对创业议题的影响,而本文主要侧重于董事会的咨询和建议功能对创业议题的影响。同时,本文还特别研究了董事会对企业所面临的新产品和新市场机会的识别和评估,即创业议题。

本文主要从高层梯队理论(upper echelons theory)和团队断裂理论(groupfaultlines)两个理论出发,研究董事会成员的异质性对董事会会议中创业议题讨论的影响。作者认为,董事会成员的人口统计学背景特征决定了董事会讨论创业议题的能力。高层梯队理论认为,管理者的特征反映了他们的认知偏见,而这些偏见则影响了管理者对于组织环境的理解,组织概括面临的问题以及采用什么样的方式来解决。因此,董事会成员的“认知框架”对解决问题、组织问题,组织绩效起到了决定性的作用。由文中可知,董事会成员的人口统计学背景特征异质性越大,则信息来源和视角的异质性越大,从而将会在创新议题中加入更多具有创造性和创新性的议题和讨论。而团队断裂理论则强调多重特征中德差异化模式。本文着重以高层梯队理论、团队断裂强度为基础,研究董事会成员特征对创业议题的讨论的影响作用。

本文的样本是抽取了1994——2000年期间的184个企业,检验了作者提出的相关假设。

董事会发言稿
新一届董事会对生产经营的影响 第二篇

董事会发言: 首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会,我们相信这次董事会意义非凡,因为这

是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年,这是我们迎接挑战,考验我们产品服务能否

真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。 为此在本次董事会上,各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论,已基本达

成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席,在此对董事会和长理会团队为确保完成今年

的500万xxxxxx和7800万元的目标,提出如下要求: 同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施,提 高一次性通过质量标准验收的比例,从而降低不合格率,已达到预期 的直接生产成本的目标。

2. 市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度,以 及销售渠道的开发,其中包括利用专业网络的xxxx销售,代理商 的开发,以及医院直销渠道的建立,同时要做产品销售以后的服务和 市场反馈的xxxx,及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部 门,另外要制定2013年的而未来二年的营销计划提交给管理层和 董事会讨论。

3. 从长而论,要根据目前劳动力市场的情况,做好对各类管理人员和第 一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或 经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地,人力资源的管理是

成功的关键。

4. 财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年 的财务预期和预算(在这一点上,我将请有关人士来帮助你们完成这 样的任务),以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础,同 时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制,其中包括:销 售收入、xxxx,采购成本,应付账款,费用以及成本的支出。在 还没有正式ceo之前,作为董事长本人将直接对财务进行培训,并 每月向上级提交有关财务报告。

5. 除正规财务内部控制程序以外,我们还要建立和完善全面质量管理制 度,争取在2014年通过iso质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员

工手册,希望我们不仅在产品经营上取得成功,而且让要我们企业办成为一家对客户负责,

对员工负责,对大众和社会负责以及对服务负责,受人尊重的企业。最后把我们企业办成为

一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上

下苦功夫。

6. 继续加强和政府部门的沟通,争取xxx政府部门对企业资源税收和其 他政府的支持,这方面xxxx要更多地承担起这方面的责任。

7. xxx团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键, 对此我们董事会认为,我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物,同时培

养企业自己的管理和技术团队。 另外,我要尽快建立起健康向上的企业文化,摆脱“游击队”式的xxx而变成一支正规

军。而对目前的非常时期,我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会,

对每周的公司经营情况,特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通,同时制定下周的主

要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互xxxx,xxx积极

态度、团结一致战胜面对的挑战。 最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会,如果我们能达到全年的预期目标,

我提议年底的第二次董事会,我们将xxx一个大家都感兴趣的地方举行。篇二:最新_董事

长、发言稿

董事长演讲稿 尊敬的公司董事会: xx年是公司成立后开局的重要一年,经过公司全体员工齐心协力,团结一致,克服困难,

积极开拓,并一切按照现代企业制度的要求,积极科学化民主化市场化的运作,采取了精心

革新,细致调整,转机建制等一系列得力的举措,赢得了新公司开门红,顺利进行了新旧交

接平稳过渡与快速发展的良好局面。在新公司按照全新体制下运行的开局关键之年,我有幸

亲历并承蒙董事会的信任,作为公司的董事长,现就一年来的履职情况报告如下:

一、及时调整思想,更新观念,适应新体制下企业经营管理的需要

1、树立好“角色”意识,当好上级“配角”、演好公司“主角”。作为公司的董事长,严

格按照董事会的授权与经营管理范围,带领员工队伍围绕总公司下达的年度工作计划指标和

企业发展的实际需要,始终坚持以人为根本,以市场为导向,以规章为支撑,积极谋划公司

的营销策略与发展蓝图,建立健全公司规章制度与奖惩机制,并想方设法地开动脑筋,锐意

进取,拓展市场,完善服务,开展了一系列卓有成效的经营管理工作,并积极向董事会报告

与负责。

2、加强自身建设,贯彻“以德治企”的人本管理理念。做好人,才能做好做强企业。企

业管理者是企业的一面旗帜,起着领头羊的指引作用。一年来,我们本着以人为本的思想,

从严要求自己,坚持以企业“经理人”向出资人负责任的积极态度,矢志不渝加强自身素质

建设,努力培养正确的世界观、人生观与价值观,用积极、健康、饱满的热情与工作态度来

引领管好班子、带好队伍。对公司一起事务我们坚持做到大事讲原则,小事讲风格,平常讲

人格,以此树立公平、公正,平等的管理氛围,让一切有用人为公司所用,为公司奋斗。

二、以人为本,身体力行,致力培育团结、和谐、高素质的经营管理工作团队

1、采取多种措施,营造良好的学习环境,着力提高员工素质。“人”是企业发展的第一

要素,员工素质的高低决定着企业管理和发展水平。按照创建学习型社会的要求,结合企业

经营管理需要,积极倡导建设学习型单位,采取“请进来、走出去”多种形式的学习教育培

训方式,使在岗位人员经过培训人人持证上岗,以良好的学习氛围带动员工愿学乐学好学的

学习热情,从而使企业整体文化水平与业务素质得到全面的快速的提升,为企业发展奠定坚

实的文化基础。

三、务实创新,科学规划,着力构建适应企业经营管理需要的新机制

1、按照“简捷、高效、适用”的原则,科学设置管理层次和职能,完善逐级责任管理建

制,明确各自的分工和职责,强化的部门职能作用。

2、采取用多种方式,重视人才,发挥能人作用。根据工作需要设置部门岗位(职务)职数,

对每一个岗位(职务)都制定了相应的岗位条件、工作标准和工作要求,基本完善了部门负责

人、职工在新体制下的“双向选择”聘(任)用机制,月度、年终考核,优胜劣汰。

3、完善考核办法及薪酬制度。根据全年的目标任务进行层层分解、人人细化,按照“多

劳多得、按劳取酬”的原则,制定合理的薪酬分配方案,按照技术含量、 劳逸程度、责任大小、工作贡献等系数指标适当地拉开岗位(职务)分配差距,绩效工资

细化考核到每一个岗位。同时强化考核体系,加大考核力度,奖勤罚懒,激发企业内在活力,

调动职工工作的主动性、积极性与创造性。

四、明确目标,合理安排,整合企业各项工作,做到全面协调的发展

1、加速企业标准化、正规化建设,提高市场竞争能力。

2、加强供气区域管理,调整发展思路,

3、围绕董事会下达的工作目标任务,改进工作作风,全司干部职工同心协力、创新实干、

扎实工作,圆满地完成了全年的工作任务,取得了较好的社会效益和企业经济效益。

五、目前存在的问题和今后努力的方向

1、进一步理顺企业外部关系,努力营造满足企业经营发展需要的良好外部环境。

2、加强自身建设,进一步提高自身素质,以适应企业工作需要。

3、科学、合理、完善健全企业经营管理机制,培育独特的企业文化,逐步建立现代企业

【新一届董事会对生产经营的影响】

制度,推动企业健康、有序、持续发展。 总之,一年来,总结过去,经全体员工的辛勤工作,顺利地完成了各项任务,成绩是可

喜的。展望未来,在其位谋其政,我当尽心尽职,勤勉工作,为公司下一年度的宏伟发展,

早谋划早打算早运筹。在新的一年里,我将加强各项工作的学习,与董事会成员一起,带领

公司全体员工们积极深化企业改革,以促进公司健康长远的发展。 “篇三:董事会发言稿 总经理发言稿 各位董事:

今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理,本次会议的主持人,我

谨代表董事会,向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸,受到董事长的信任,在2014年11月接下了新公司储备期的管理

任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命,代表着新公司的形象,关系

着新公司的长远生存和发展。这两个月,公司在董事长的正确领导与支持下,在全体员工的

共同努力下,各方面的工作都取得了一定的成绩。下面,我受董事会的委托,并代表董事会,

就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下:

1、完善制度和组织构架,管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。 这两个月,从零开始,我们结合实际,制定了《易联

商盟服务有限公司管理制度》,内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公

设备日常管理等十几项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科

学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了工作效率的提高。 在组织架构建

设上, 我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部,客服部、信息部、策划

部和财务部,共8个部门,员工25人,其中男8人,女17人。

2、开展前期市场工作,为正式营业做足准备 市场是我们盈利的根本。这两个月,我们的市场部在冯总的领导下,前期市场工作已基

本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。

3、制定公司发展规划,明确发展方向 这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。 在硬软件上,我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作,他们公司的产

品完全能达到我们所需要的标准。 在同类公司考察上,我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司,他们也是深圳一

卡易的合作伙伴,并且已经在新三板上市,市值已达几十亿人民币。 关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。

4、注重培训,员工综合素质不断提高 员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月,我们狠抓员工培训,不仅注重在

思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视,先后开展了办公室礼仪等

基础素质培训和销售技巧等专业知识培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的

整体素质得到了全面的提升。

5、不足和今后的打算 这两个月我们虽然做了大量的工作,取得了一定的成绩,但在工作中仍然存在着一定的

问题。其一,部分员工思想观念依然陈旧,工作主动性不强,缺乏进取精神和竞争意识;其

二,由于公司成立时间较短,人员组成较为复杂,本身存在着一定的问题。2015年我们会在

各种问题上再下功夫,努力增加原始积累,重点抓好以下几方面工作:

一、进一步认清形势,抓住机遇,制定公司长远发展的规划。

二、进一步做好前期市场工作,做好年前公司开业策划及准备。

三、进一步建立健全各种制度,加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科

学化。

四、进一步加强学习,积极努力实践,打造优秀团队。切实提高员工素质,加大培养的

力度,严格要求自身,切实提高。 祝各位董事、嘉宾身体健康,工作顺利! 谢谢大家!篇四:董事会上的讲话稿 第二届董事会上的讲话 各位董事:

大家好!首先非常**公司各位董事的信任和厚爱,推选我为本公司第二届董事会董事长。

**有限公司自2010年组建以来,在以董事长的公司首届董事会的正确领导下,取得了有目共

睹的显著成绩,为项目树立了榜样,起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开

全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质,坚韧不拔

的毅力,与时俱进的精神,来充实和提高自己,力争以最佳的工作业绩,来回报各位股东、

各位董事对我的关爱与厚望! 借此机会,请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员

工表示衷心的感谢!我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点,谈以下几点意见:

一、加强董事会建设,积极发挥董事会的核心作用。

1. 加强董事会的核心作用,明确董事会职责。 公司董事会是公司经营决策机构,也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负

责。因此有必要明确董事会职责及议事规则,以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的

决策作用。

2. 成立监事会,加强董事会建设。 成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分,为了保证公司正常有序地经营,保证公

司董事会决策的正确性和领导层正确执行职 责,防止滥用职权,危及公司、股东及第三人的利益,根据《公司法》规定,需在公司

中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构,执行监督职能。监事会与董

事会并立,独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保

监事会和监事的独立性,监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责,对公司的经营

管理进行全面的监督。

3. 聘任董事会秘书,协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设,董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会

会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等

事宜。董事会秘书对董事会负责。

二、求实创新,不断强化制度建设。 制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新,应从实际需要出发。

三、解放思想,从学习中寻求解决困难的办法。 主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平,不

断提高驾驭和解决复杂问题的能力,团结一心、求真务实、开拓创新,将公司各项工作推向

新的高度。

四、认清形势,明确任务,与时俱进地推进各项工作。

新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神,在继续发扬过

去好传统、好作风的同时,进一步认清形势,明确任务,与时俱进地推进各项工作。

五、 加强班子建设,建立一支团结实干的领导队伍。 要建立服务型的领导班子,就要高度自觉地把构建和谐团队作为重要目标,坚持不懈地

提高领导班子的领导能力。同时还要加强团结,真抓实干,顾全大局。个人的能力是有限的,

集体的智慧是无限的,团结凝聚力量,团结产生智慧。一个班子战斗力不仅在于个体的能力,

关键在于班子的整体合力,要坚持董事会、监事会和管理层的团结协作,做到真诚待人、坦

诚处事、善听意见、有功不居、遇过不推、相互补台、严于律己、当好表率,充分调动各方

面的积极性,认真履行岗位职责,聚集推动公司又好又快发展的强大合力。 各位股东、董事、监事、同志们!回首过去,我们拼搏奉献,充满欣喜;展望未来,我

们斗志昂扬,信心百倍。我坚信,**有限公司的明天一定会更加美好。 谢谢大家!篇五:董事长讲话(修改稿)1 在二届二次董事会暨监事会的讲话 各位股东、董事、监事、同志们: 今天我们召开了这样一个紧凑、高效也很有成效的大会。令我们感到高兴的是,监事会

又增加了新的成员。会上大家围绕《2012年度总经理工作报告》、《2011年度财务预、决算报

告》、《关于更换监事的议案》、《关于营销承包方案的议案》等进行了讨论和表决,为推动湘

和公司的发展献计献策,气氛非常热烈,我们会受到不少的启迪。 2011年4月召开二届一

次董事会暨监事会至今又过了近一年。这一年湘和公司在新一届董事会和经营班子的领导下,

按照2011年度的工作安排做出了一定的成绩。刚才,xxx总经理对2011年经营情况、xx总

监就财务情况做了报告,较为客观地分析了2011年度的整个经营状况。我都赞同。今年,我

们能否进一步迎难而上,奋发有为,进一步扭转经营困局,进一步推进xx公司做强做优,向

xx一流迈进的目标,就必须始终保持清醒的头脑,找准短板,明确目标,制定措施,苦练内

功,攻坚克难,奋起直追。公司经营班子要进一步带领全体员工励精图治、苦练内功,深挖

潜力,降本增效,以更加顽强的作风、更加扎实的工作、更加有效的措施,找准发展、改革

创新、管理短板,进而通过发展、改革创新、管理有效攻坚,向发展、改革创新、管理要效

益,努力创造更好的经营业绩,确保完成今年的利润目标。 作为董事长,我非常感谢大家为

董事会和xx经营发展做出的努力和贡献。在这里向大家道一声辛苦! 我觉得,新一届董事会成立一年来,工作成效是显著的,这是一个良好的开端,今后董

事会的工作还应在以下几个方面多下功夫: 一是要明确董事会的宗旨,进一步把董事会的

工作做好。董事会的根本任务是对生产经营中重大问题进行咨询、审议。要使董事会在xx

公司今后的生产经营活动中发挥重要作用,就必须继续坚持董事会的宗旨,着眼于长远,认

真听取和采纳大家对xx公司生产经营的意见和建议,主动做好服务。 二是要拓宽思路,主动与市场经济接轨。面对“竞争选择,优胜劣汰”的严峻形势,董

事会应更加主动地进一步加强与社会各界的联系,了解相关的需求信息,为增强xx公司在市

场经济形势下的竞争能力做出贡献。 各位股东、董事、监事、同志们,回顾过去,我们拼搏奉献,可歌可泣;面向未来,我

们斗志弥坚,豪情满怀。

公司届董事会工作报告
新一届董事会对生产经营的影响 第三篇

XX集团公司第二届董事会三年工作报告

(20XX年X月XX日)

各位股东、同志们:

XX公司第二届董事会任期已满,回首XX公司三年来的发展历程,我感慨万千。20XX年X月XX日公司改制重组之时,我们面临一无办公场所,二无资金投入,三无管理班子,四无施工队伍的困境。在严酷的现实面前,公司新一届董事会带领广大干部员工团结奋战,攻坚克难,有效地应对了严峻挑战,经过三年的不懈努力,XX公司真实地演绎了跨越式发展的历史巨变,实现了强势发展的目标。现在,我受董事会委托向大会作本届董事会工作报告,请大会审议。

一、 前三年工作回顾

回顾三年来的工作,对于全体XX人来说,是不平凡的三年,难忘的三年,是值得庆祝的三年。三年来,在集团公司董事会的领导下,全体干部员工认真贯彻第二届董事会发展战略,齐心协力,顽强拼搏,积极应对复杂多变的市场经济形势,努力克服了国家宏观调控和行业竞争的各种困难。三年来,我们XX人始终高举发展的大旗,坚持发展这个硬道理。发展给XX带来了前途,发展给XX带来希望,发展给XX带来了地位,我们终于取得了发展带来的成果。主要表现为:

一、经营指标实现了跨越攀升。

截止到今年8月底,三年来,实际共完成经营指标如下:建筑业总产值XX亿元,我在三年前今天的《就职讲话》中提出的产值目标是:第一年X亿,

第二年X亿,第三年X亿,三年共XX亿元,现在超过目标近300%,签订合同额XXX亿元,在建施工面积XXX万㎡,施工人数X万人。

二、XX品牌赢得了社会信誉。

XX公司的名称于20XX年X月由国家工商总局核准,不到三年时间,XX公司的品牌在市内已是知名品牌,在省内已是小有名气,在全国已是榜上有名。20XX年公司在全市XXX家建筑企业中进入前X名。海门市是全国建筑强市,有X家特级企业,XX家一级企业,可谓是强手如林,XX公司能在短短三年时间里挤进前五名,却实是来之不易。三年来,公司已经实现了“两大转变”:一是由有限公司向集团公司转变;二是由单一房屋建筑向多元产业结构转变。

公司先后获得了“全国优秀施工企业”、“XX省建筑业竞争力百强企业”“XX省建筑业优秀企业”、“XX建筑业先进企业”、“XX建筑业先进企业”等诸多殊荣。三年共获得省优质结构X项,省文明工地X项,市优质结构X项,市文明工地X项,市QC成果X项,发布市科技论文X篇。

三、区域经营体现了强势扩张。

公司在XX等市场进行了注册并承接了工程。分别成立了XX公司,负责当地市场经营开拓,区域经营做到了强势扩张,公司在X五大中心区域已经形成。

四、多元经营取得了辉煌成绩。

公司多元经济战略初见成效,海外、房地产、市政、园林、安装、装饰等多元产业全面开花,已经逐步形成了以工程总承包为基础,以房地产开发、海外经营为支撑,园林绿化、市政、安装、装饰为利润增长点的产业格局。

20XX年X月,XXXBT项目一举中标,为公司房地产业的五年发展奠定了基础。XXXX新城第一期楼盘于去年“XX”开盘,销售形势良好。XX园林公司实际运营只有一年半时间,完成X亿多的施工产值,利润率达到XX%,种植苗圃XX亩。海外经营形势喜人,公司于20XX年X月获得国家商务部颁发的《对外承包工程资格证书》,今年X月获得国家商务部颁发的《对外援助A级实施企业资格证书》。海外XX项目在一年半时间里,已完成产值XX亿元人民币,实现利润X亿元人民币,是目前公司主要利润增长点。

五、队伍建设得到了迅速发展。

三年来,公司管理人员队伍迅速发展,三年前成立时,公司管理人员不满XX人,现在管理人员接近XXX人,其中:新增一级建造师XX名,二级建造师XX名,高级技经人员XX名,中级XX名,初级XXX名,本科学历XX名,研究生X名,三年培训各类技术人员XXX多名。三年前,公司只X个项目部,如今已有XX个项目部。

六、企业文化彰显了企业风貌。

公司十分注重精神文明建设,加强党建工作,打造先进企业文化。2010年公司成立了党支部,并积极发展党员,扩大党员队伍。创办了公司网站及《XX建设》简报,三次改版了《公司画册》,对外宣传企业品牌,展示企业形象。公司党支部被定为XX市学习型党组织建设示范点。

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到三年来工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;企业资金短缺的局面将延续;干部员工思想观念的根本转变还需要一个过程;公司的管理机制、经营机制和考核机制还无法一步到位;公司干部员工的创新意识不强,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展决策和工作部署得不到很好的落实。另外,我们股东单位对XX集团的支持和帮助有待进一步加大。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进集团公司迈上持续发展的轨道。

二、后三年战略目标

前三年,我们全面完成和超额完成了既定战略目标,新的三年又开始了。集团公司根据前三年来的运行情况,制定出后三年的战略目标规划。总的指导思想是:实施科学管理,优化经营结构,坚定不移走实体型发展道路,进一步深化转型升级,规范运作机制,强化内部管理,提升集团公司整体实力,提高经济效益,促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

一、综合实力:XX省建筑业企业双百强前XX名;XXX市建设施工企业综

合实力前X名;XX市文明单位;XX市先进党组织;成立集团公司党总支和群团组织。

二、转型升级:由施工总承包向工程总承包转变;在海外开发房地产;进入上市辅导期。

三、资质目标:园林一级;市政一级;安装一级;装潢一级;钢结构一级。

四、创优目标:国优工程X项;省优工程XX项;省级QC活动成果XX项;省级工法X项;省级文明安全工地XX项。

五、经营目标:施工产值XXX亿元;施工面积XXX万㎡;利润XX亿元。

六、经济指标:(见表)

三、后三年工作重点

一、培育重点市场。

市场是企业的生命,没有市场,也就没有我们XX的今天。纵观我们三年的历程,最关键的是坚持走市场发展之路。要加强对重点地区、重点市场、重点项目的培育和开发,努力实现市场经营的区域化、基地化。高度关注、跟踪相关市场区域的超高层、超规模的城市标志性工程项目,实现高端领域的突破,扩大公司的业绩。要充分发挥公司现有队伍的装备、品牌条件,积极抢占市政、公路、城市绿化建设等重点投资的市场。在确保现有的X大中心区域增长速度的同时,加大新兴市场开拓力度,特别要实现对天津、上海、北京等大城市的零的突破。公司要与XX集团、XX集团和XX公司等大公司建立战略合作伙伴关系,形式从松散型到紧密型,从国内合作到国外合作,从施工承包到合作参股,从投资到资本运作,充分利用大公司在国内外形成了雄厚和成熟的商务运作能力,借鸡生蛋,借船出海 。

二、搞活多元经营。

要在巩固主业的基础上,大力发展开拓房地产、市政道路、园林绿化、设备安装、装饰装潢公司,形成一业为主、多元并举的经营格局。在做好XX房地产项目的同时,争取在后三年再承接一个超大型房地产项目。要积极探

索资本经营之路,调整经营方针,跳出产品经营轨道,实行产品经营与资本经营相结合,谋求向资本经营方向突破。

三、开拓国外市场。

公司海外经营有良好的基础,三年来,海外市场发展势头良好,从实践看,海外市场工程好接,钱好赚。公司要充分利用对外签约权的优势,在海外注册公司,在海外市场打出XX公司的品牌。我们不仅要发展海外建筑市场,还要向房地产、绿化园林市场发展。要重视海外工程人才和经验的积累,加强海外经营专业人才的引进和培养。把海外经营提高到一个新的水平。

四、强化企业管理。

公司前三年已完成了发展布局的初期目标,要想进一步做大做强,强化企业管理是当务之急。要迅速完善健全各项规章制度,加快构建绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制、为公司的经营发展提供机制上的保证。要严格项目过程控制,努力降本增效,堵塞管理漏洞,确保项目经营利润。要从目前的粗放型管理向精细化管理转变,从传统的人、财、物管理向人本管理、品牌管理、风险管理和诚信管理转变,实现企业管理的新飞跃。

五、扩大融资平台。

企业的发展,离不开银行的支持和扶持。如今,能贷到款,就能有市场,就能有发展,就能有效益。要加强银企合作,提高企业融资能力,为企业资本经营创造条件,为公司的跨越式发展不断输入新的血液。一要注重提高公司的资信度。要进一步加强内部管理,严格财务管理和会计核算,遵守与银行签订的协议承诺,千方百计落实贷款条件,树立良好的市场信誉和诚实守信形象,不断提高公司在银行的信用等级,以争取金融部门的更大投入和长久支持。二要注重提高公司的诚信度。信用是企业的名片,只有讲诚信,才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用,自觉接受银行监督,按时还本付息。各分子公司、各项目部要共同维护好集团公司的资金平台,千方百计增加资金流量,争取扩大贷款额度。

六、加快人才引进。

企业的竞争最主要是人力资源的竞争。XX公司现处于发展初期,人才短缺是一大突出的难题。要突破这一瓶颈,要建立引才机制,想方设法引进人

董事会上的讲话稿
新一届董事会对生产经营的影响 第四篇

第二届董事会上的讲话

各位董事:

大家好!首先非常**公司各位董事的信任和厚爱,推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来,在以董事长的公司首届董事会的正确领导下,取得了有目共睹的显著成绩,为项目树立了榜样,起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质,坚韧不拔的毅力,与时俱进的精神,来充实和提高自己,力争以最佳的工作业绩,来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望!

借此机会,请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢!我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点,谈以下几点意见:

一、加强董事会建设,积极发挥董事会的核心作用。【新一届董事会对生产经营的影响】

1. 加强董事会的核心作用,明确董事会职责。

公司董事会是公司经营决策机构,也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则,以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。

2. 成立监事会,加强董事会建设。

成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分,为了保证公司正常有序地经营,保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职

责,防止滥用职权,危及公司、股东及第三人的利益,根据《公司法》规定,需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构,执行监督职能。监事会与董事会并立,独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性,监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责,对公司的经营管理进行全面的监督。

3. 聘任董事会秘书,协助董事会处理日常事务。

为了进一步加强董事会建设,董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。

二、求实创新,不断强化制度建设。

制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新,应从实际需要出发。

三、解放思想,从学习中寻求解决困难的办法。

主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平,不断提高驾驭和解决复杂问题的能力,团结一心、求真务实、开拓创新,将公司各项工作推向新的高度。

四、认清形势,明确任务,与时俱进地推进各项工作。

新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神,在继续发扬过去好传统、好作风的同时,进一步认清形势,明确任务,与时俱进地推进各项工作。

五、 加强班子建设,建立一支团结实干的领导队伍。

要建立服务型的领导班子,就要高度自觉地把构建和谐团队作为重要目标,坚持不懈地提高领导班子的领导能力。同时还要加强团结,真抓实干,顾全大局。个人的能力是有限的,集体的智慧是无限的,团结凝聚力量,团结产生智慧。一个班子战斗力不仅在于个体的能力,关键在于班子的整体合力,要坚持董事会、监事会和管理层的团结协作,做到真诚待人、坦诚处事、善听意见、有功不居、遇过不推、相互补台、严于律己、当好表率,充分调动各方面的积极性,认真履行岗位职责,聚集推动公司又好又快发展的强大合力。

各位股东、董事、监事、同志们!回首过去,我们拼搏奉献,充满欣喜;展望未来,我们斗志昂扬,信心百倍。我坚信,**有限公司的明天一定会更加美好。

谢谢大家!

董事会工作报告
新一届董事会对生产经营的影响 第五篇

第五届董事会工作报告

尊敬的市领导,各位中层管理人员、职工代表、同志们:

上午好!

集团公司第四届董事会从2009年5月至2012年5月三年任期已满,现如期换届。根据市党委关于换届工作的安排和要求,受集团公司董事会的委托,我代表第五届董事会作三年任期工作情况报告,请予以审议。

【新一届董事会对生产经营的影响】

2009年5月,第五届董事会从上届董事会手中接下了发展企业的重任。报告期内,在市委、市政府和市国资委的正确领导和关心支持下,集团公司董事会面对复杂多变的社会环境和市场经济环境,切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,以敢为人先的胆略和气魄,团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,紧紧围绕 “以服务赢得市场、以品牌树立形象、以管理提升效率、以人才凝聚力量、以资本缔造平台”发展战略,在攻坚克难中抢抓机遇,在深入解放思想中开拓奋进,在苦干实干中跨越争先,在改革创新中重点重抓,在构建和谐中凝心聚力,从容应对了各种矛盾和困难,闯出了企业发展的一个个新天地:企业发展上规模上档次,构建了以企业为核心,其他业务为一体的大型综合性企业,各项经济指标逐年递增,2011年实现总资产X亿元,主营收入X亿元,利润总额X万元,税金X万元,与上届2008年相比分别增长了117%,12%,53%,55%,国有资产保值增值率达210.42%;企业员工收入稳步提升,2101年人均收入3.19万元, 与上届2008年相比增长了16%;企业信誉度和美誉度大幅提升,先后荣获中国城市节能减排先进企业、全国“十一五时期社会主义劳动竞赛先进集体”、五一劳动奖状、“安康杯”竞赛优胜企业、“价格诚信单位”、市纳税贡献企业、市安全生产先进集体一等奖等20多项荣誉。

一、认真履行职责,董事会的战略决策作用务实给力

报告期内,集团公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真履职,不断完善相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,充分发挥董事会的战略决策作用。

注重董事会队伍建设,增强董事会决策能力。坚持学习制度,以十六大、十七大和三个代表重要思想武装头脑,提升董事会班子的决策之智、谋事之力;坚持“一岗双责”制度,董事会每个领事们经常深入一线检查指导工作,做到了“在一线调研,掌导班子成员都具体挂钩重点联系单位,开展“一线工作法”,董事长和董握第一手资料;在一线决策,赢得第一时间;在一线指挥,争创第一进度”,三年共下一线调研指导工作18次,在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力,以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

注重制度建设,严格议事规则。制定了《董事会议事规则》,董事会严格按议事范围和程序开展工作,对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排等都实行集体讨论决定,三年共召开董事会会议41次,审议议案 101项,形成决议41宗;同时,修订和完善了集团的各项管理制度、工作流程、审批事项、限时办结制等等一系列公司内控管理制度,明确了内部监管工作的职能及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法,操作规范”的工作责任意识,确保集团能管到点、控到位。

注重完善机构,强化管理职能。董事会设置了发展策划委员会、提名与薪酬委员会、审计与风险控制委员会等三个专业委员会,总经理室设置了设立行政办公室、安全部、人力资源部、财务部、基础建设部、服务质量部六个部室,使董事会专属机构专业化作用和内部监管职能进一步增强,提高了董事会决策的科学性和专业化水平,提高了防范风险和内部控制的能力,为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。

二、做好战略决策,董事会各项决策的落实成绩斐然

集团公司董事会把企业发展作为最大的政治、最硬的道理,围绕发展作决策,咬定机遇不放松,咬定效益不放松,咬定创新不放松,咬定提升员工的福利不放松。每年年底,董事会都会在总结本年度发展目标完成情况的基础上,根据第四届董事会的总体战略目标,结合当前的政策变化、形势变化,适时进行战略调整,提出下一年度的战略目标、总体工作重心、工作思路,并以经营责任制考核为抓手,指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本飚升、用工荒等不利因素的影响,深化内部管理,努

力增收节支,调动一切积极因素保增长保速度,确保企业发展的各项重要指标后劲十足,实现国有资产保值增值。

资产总额增幅迅猛。集团公司董事会完成了企业由“一业为主、多业为辅”到跨行业、多领域大型投资集团公司的转型后,为企业的发展带来了前所未有的契机和波澜壮阔的前景,经济效益运行质量逐步改善,企业规模做大做强,资产总额接近11亿元大关,是2008年总资产的3倍,资产负债率为45.12%,与2008对比降低了5.01%。

职工收益逐年提升。2011年人均收入达3.19万元,同比增长8.8%,与2008对比增长了10%。

社会贡献份额创新高。2011年缴纳税金2396万元,同比增长了20.1%,比与2008对比增长了57.3%,曾被市评为“纳税贡献企业”。

三、坚持人才强企,企业 “干事创业”氛围浓郁

企业发展,关键在人。集团公司董事会根据企业中心发展对人才的需求,加大高素质、专业化、实战能力强的经营人才、管理人员、金融人才、财务人才、技术人才的培养和引进,加大选人用人公信度,目前,集团公司拥有研究生学历16人,占总人数的3.57%,本科以上学历168人,占总人数的10.8%,拥有各类专业技术人员132人,占总人数的6.91%,人才队伍的年龄结构、知识结构、专业结构都得到了有效改善,为企业发展提供强有力的人才支撑。

坚持学习激励政策,培养人。坚持对参加市职工大学成人高等教育学习的职工进行学费优惠补助的政策,鼓励职工通过参加职大、电大、函授、自学考试等取得第二、第三学历,提升素质、增长才干,积极为职工改善知识结构、增强知识储备、适应企业快速发展创造有利条件。

坚持透明的用人制度,选好人。在科级、中、高层管理人员的竞聘和选用上,始终坚持由支部推荐、员工民主测评、党委考核、张榜公示、党委,董事会任免和聘任的用人制度,确保管理人员的竞聘和选用人事工作透明,避免了用人上的不正之风,充分激发管理人员的活力和岗位责任感。

坚持科学的薪酬制度,激励人。对中层管理人员实行月度和年度管理目标考核,把绩效考核与工资发放紧密结合起来,充分体现责、权、利;

各子公司实行差异化薪酬分配,工资总额与其经营效果挂钩,激励广大员工实现经营目标群策群力。

坚持营造人才成长的良好环境,留住人。坚持形式多样、特色鲜明的主题竞赛活动,为员工搭建成长成才的舞台;坚持开展“送温暖”、 “送清凉”、“送平安”等活动,加强对员工的人文关怀;坚持开展“迎春游园活动”、“职工运动会”、“春节晚会”等活动,营造和谐氛围,做到“用事业留人,用感情留人,有待遇留人”

四、加强风险控制,确保企业经济运行健康有序发展

企业快速发展,必须把风险控制提到重要的位置。报告期内,集团公司董事会贯彻落实 “三重一大”制度,保证了决策的民主化、科学化,防范和化解来自资金链、金融领域的风险。

一是建立健全风险控制制度。制定了《“三重一大”决策制度》《重大资金使用监督办法》、《重大投资、采购等项目管理规定》《集团公司采购招标管理规定》《资金管理规定》《业务接待管理规定》、《废旧物资回收制度》等,为防范风险提供了强有力的制度保障。

二是坚持重大决策问题集体讨论,民主决策。大额资金使用、企业发展战略、发展规划及企业的破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配等方面的重大决策;经营方针、业绩目标和年度工作报告,财务预算、决算以及内部机构设置、职能调整,重要规章制度的制定等方面的管理事项;薪酬分配方案以及其它涉及职工切身利益的重大事项等都必须经集体讨论、民主决策。

三是加强资金管理。集团公司资金以内部银行(资金结算中心)进行管理,进行统一计划,统一调度,统一考核。有效地提高资金运行效率,防范资金风险,防止异常融资,确保集团公司的资金安全。 四是严格执行招投标制度。对大宗物资采购、基建工程建设等项目的招投标工作,均由集团公司招投标领导小组进行公开招投标,进行比质比价公开采购。

同志们!回顾过去,第五届董事会的工作得到上级领导和在座各位的大力支持,企业做精做强做大、综合实力有了很大的提高、抗风险的能力增强、员工的生活水平不断改善,在此,我代表第五届董事会向关心支持企业发展的上级领导、向为企业发展奉献智慧和汗水的全体干部员工表示衷心地感谢!新一届董事会即将成立,相信有市委、市政府、国资委的正确领导、有全体员工的鼎力支持,新一届董事会必将会围绕2012年确保的战略目标,着力解决发展中遇到的人才瓶劲问题,大力培养和引进符合企业发展需求的金融投资、风险控制等各类人才;着力深度拓展资本市场,构建多层次多渠道投融资平台,不断改善资本结构,实现资本多元化,助推企业做大做强;实现企业优势发展;着力提高员工的福利待遇,让员工共享企业改革发展成果。同志们,新一届董事会将与大家一道,沿着企业改革发展之路,勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞,不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑,砥砺奋进,为推动企业新一轮的改革与发展再立新功。

谢谢大家!

2015董事会工作报告
新一届董事会对生产经营的影响 第六篇

第1篇:公司董事会工作报告

各位股东、董事、监事:

现在,我代表董事会,向各位报告工作,请各位审议,并提出意见。

一、2015年工作总结

过去的一年,是**的创建之年,是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,**人同心同德,团结奋进,攻坚克难,扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线,坚定信心,开拓进取,加强同各行各地的交流合作,积极参与健康产业发展,为中药事业发展做出了积极贡献,取得了一定成绩。

一年来,我们主要做了以下工作:

(一)组织建设基本成型。**组织机构已初步搭建,人员素质、能力得到一定提升,前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显,争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造,拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗,公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地:(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩,目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内,共计5亩,有2个600平米的温室大棚,正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内,3个片区,共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩),处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇,共计60亩。一期20亩,“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心,5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元,目前资金已到位,土地已移交,正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

(三)软实力水平初步提升。**以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象,得到了信任,赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合,农业产业链升级,辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业,提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献,为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易,证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的,也显示了**团队的生命力和战斗力,增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得,是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果,是**人兢兢业业无私奉献的结果,对全体**人做出的积极贡献,我深表感激!

过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应清醒地看到,**的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看,国家已经开始对中药行业进行整治,行业准入制度和产品标准进一步提高,行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等,对**既是机遇又是挑战。从行业看,因大宗中药材药材价格上涨,药农种植积极性普遍提高,种植面积进一步扩大,供需状况发生变化,行业风险加剧。从技术看,我们力量还很薄弱,品种栽培技术研究不够,生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差,不能跟上高标准严要求的**发展理念。从人才看,种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战,我们要坚定理性信念,以对人类健康和中药事业发展负责的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切实解决存在的问题,努力把各项工作做得更好,决不辜负政府和百姓的重托。

二、2015年工作总体部署

今年是**发展最重要的一年,也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代,全球掀起的回归大自然热潮,使得中药正向世界范围扩展,国际植物药市场份额已达270亿美元,中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增,已达到1000多亿,这为我们发展中药提供了良好发展机遇,我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心,要运用有利条件和积极因素,团结一切可以团结的力量,充分利用一切可以利用的资源,推动**平稳较快发展,不断增强我们的综合实力和行业影响力。

(一)加强组织建设完善各项制度

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设,提升掌控驾驭复杂局面的能力,着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识,做到严格按公司决策办事,严格落实公司的规章制度,要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略,组织结构,业务板块,人才制度,信息化建设;推进**文化建设,以文化软实力助推**发展。

(二)加强基地建设确保起步平稳

要积极抓好基地建设,适时调整基地建设规划,确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作,要按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排,前期要关注育苗各项工作落实,加强管理,保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上,抓好种植户的调查了解,并建立种植户种植信息档案,做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设,协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来,规章制度建立起来,为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作,确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时,要积极与当地政府或相关组织联系,了解当地社情民情,为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究,适时完整地采集试验中药材品种的数据信息,为大规模推广种植提出有价值的经验。

(三)推进种业工作有序开展

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地,按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台,推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地,打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴,以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

(四)加强行情分析推进市场建设

公司要做大做强,就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为**人,每个人都要做到心中随时装有市场,对各种中药材的行情分析透彻,依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前,公司要着手培养一支专业的市场营销队伍,这支队伍应具备营销意识,掌握营销手段,灵活运用营销方法,及时对营销环境及产品市场进行研判,要有敢啃硬骨头的思想和胆识,要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位,为公司产品的销售奠定扎实基础。

(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要长远发展,就必须具备前瞻性的战略准备,对中药材品种进行先期研究,建立拳头产品和核心竞争力。今年,我们一方面要抓好基地建设,另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究,根据条件适时引进专业研究人才,通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展,抢占发展先机。

(六)强化安全意识确保安全稳定

新一年度公司各项工作的开展,都必须以安全为前提。没有安全作保障,各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此,请大家务必要绷紧“安全”这根弦,平时要多学习、多思考,牢固树牢安全意识,警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险,如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节,切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素,要尽最大努力排除安全隐患,确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全,才能保证公司的全面安全稳定。在这里,我拜托大家了!

新的一年已经开始,艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来,顽强拼搏,扎实工作,团结前进,为开创**新的局面而努力奋斗!

第2篇:公司董事会工作报告范文

各位股东:

现在,我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分,一是总结20xx年的主要成绩,二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。

一、20xx年的主要成绩

20xx年是企业转换体制的过渡年,也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验,我们一班人把握大局,理清思路,抓住重点,全面统筹,采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩:

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成,保销售合同兑现”开展各项工作,通过全体员工的共同努力,全面超额完成了各项生产经营任务,全年完成工业总产值xxxx万元,占年计划的xxx%,同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元,同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制,彻底分离企业办社会系统,剥离不良资产,优化了资产质量。新企业依照规范的程序,产生股东会、董事会和监事会,初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革,压缩了管理层次,打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”,“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高,进行单、双直管密度计标定验证,完全达到设计指标,并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展,新增液晶触摸屏功能,更加方便了用户操作,并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统,在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元,同比增长三个百分点;发货xxxx万元,同比增长xx%;回收货款xxxx万元,同比增长x%。xx产品市场有了新的突破,在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同,xx产品全年订货xxx万元,同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平,订货xxxx万元。同时,及时的售后服务工作,较好地满足了用户的要求,提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下,保持了管理费用不增,制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元,节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支,采取多项措施节约成本费用,堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里,管理部门加紧建立和完善各项管理制度,先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定,做到有章可循,依规办事,进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得,是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果,是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司董事会,向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东,并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧,经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程,公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20xx年的工作任务

20xx年是公司发展比较关键的一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,要尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:xxxxxx。今后一个时期发展的指导思想是:xxxxxxxxxxxxx。

20xx年公司的经营任务是:实现销售收入xxxx万元;利润xxx万元。根据发展指导思想和年度经营目标,董事会就今年的工作做如下部署:

(一)保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势,我们正面临着难得的发展机遇。xx行业的改革力度进一步加大,上市公司将实行专业化重组,油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干,队伍的装备要改善,国内更新改造的持续投入,对我们来说是机遇,但这种机遇留给我们的时间很短,稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机,把优势产品大范围地推向市场,实现经济总量的大幅度增长,为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大xx类仪器的销量,力争达到xxxx万元。xx类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破,力争达到xxxx万元。xx类产品以大流量流标生产,以及质量流量计的合作为基础,力争达到xxxx万元。只有这块主营业务收入的成功实现,经济总量增长才有可靠保证。与此同时,我们要利用好政策,广开渠道对外揽活,节约挖潜,降本增效,使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升,实现经济总量10%的增长目标,保障各位股东的切身利益。

(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的,就现有产品达到年x千万元的收入并不难,但我们在市场竞争中为什么占据不了优势,一个重要原因是产品质量不高,好不容易卖了出去,紧接着就问题不断,维修不断,既丢了我们的面子,又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此,我们必须把现有产品做强做大,才能不为生存担忧,才能去考虑发展。目前,产品开发的首要任务是:着力改进现有产品,完善制造工艺和质量控制手段,集中力量攻关,锻造出几项精品。对现有技术成熟的xx、xx、xx、等产品,进一步进行技术升级,快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上,积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司xx合作项目,缩短产品开发周期,尽快挤进炼化仪器仪表市场,挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证,切不可盲目上项目白花钱。同时,要积极寻求对外技术交流与合作、合资,不断提高产品技术档次,增强公司发展后劲。

(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针,争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场,挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品,而且是推销企业形象,一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养,处理问题体现高水平,更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质,才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研,根据不同市场的需求,做好市场细分和定位,制订具体的营销策略,把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施,抓好市场信息的收集整理,定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用,鼓励营销人员去拼抢市场,想方设法推销xx、xx等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际,积极学习招投标采购相关知识,研究投标技巧,提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸,在我们产品质量问题较多的时候,售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点,建立相对稳定的售后服务队伍,提高维修人员的技能,为用户提供高质量的售后服务。

(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下,生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力,及时快速反应,合理组织生产;二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通,准确及时供货,保障合同履约;三要抓好物流控制,降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理,保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制,严格执行生产工艺流程和质检制度,保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理,确保无任何安全责任事故,促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作,市场发出的信号就是每位员工的行动指南,各路都要为生产服好务,齐心协力保障供货合同的兑现。

(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上,我们根据现代企业制度的要求,建立新的管理机制,探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展,花大力气建立和推行新的运转机制,当前,公司的管理工作要抓好五点:一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,发挥好公司经理层在经营活动中的作用,提高决策的科学性和正确性;二是加强制度建设,建立和完善公司内部各项管理制度,保证各项工作有章可循地顺利开展;三是严格资金、成本和投资管理,建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快发展、提高效益上;四是提高经营活动分析能力,加强公司内审,加大监督力度,及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核,建立完善公司考核体系,落实考核责任,促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

各位股东,新的一年任务虽然艰巨,但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿:为了公司的自主、长远发展,我们义无返顾;为了企业效益和股东利益,我们将全力以赴!

第3篇:公司董事会工作报告

创新,是企业可持续发展不竭的动力;创新,意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果:

1、按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。

2、总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册,为整体实施公司创造了初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了XXXX年的经营指标。XXXX年预算实现利润万元。

一年来的主要工作

“主业管吃饭,公司管发展”,为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先,要做试验田,要做先导队。我们感到,谋求可持续发展,就是要求我们走规范之路、走创新之路,更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。

一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索:

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作:

一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证,依照《公司法》的要求,完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高

级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。

XXXX年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今,公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案()、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合公司运营状况,公司依法设置了四个管理机构、四个事业部,办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行,对管理机构职能又适时做出部分调整,重新任命了名管理人员。

先后颁布实施了基本管理制度项,其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外,为保证公司的规范运营,公司在机构设置中拟设了公司外部的管理

顾问、法律顾问和财税顾问。目前,管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年,工作成效显著,今年又对该顾问合同进行了续签。

第4篇:董事会工作报告

各位股东、各位代表:

现在,我代表公司董事会向大会作工作报告,请予审议。

20XX年工作回顾

20XX年是我国新世纪发展历程中非同寻常的一年,也是三届董事会实施任期目标的第一年。我们在县交通局和上级有关部门的领导下,在全体股东、职工的支持下,面对年初50年未遇的南方冰冻雪灾、四川“5、12”汶川特大地震和席卷全球国际金融海啸波及的影响,始终坚持以践行科学发展观,构建和谐河海为己任,全司上下万众一心、同舟共济,在攻坚克难中抢抓机遇,在深入解放思想中开拓奋进,在苦干实干中跨越争先,在改革创新中重点重抓,在构建和谐中凝心聚力,从容应对了各种矛盾和困难,取得了各项工作良好业绩,圆满完成了三届董事会“三增六加强”发展目标和第七次股东大会确定的各项任务,保持河海又好又快发展的好势头。

资产保值增值势头强劲。20XX年水上切块改制和20XX年股权流转以来,尽管是货源缺、运价低、成本升为主要特征的水运经济形势潮涨潮落,但我司经济效益运行质量逐步改善,企业规模做大做强,2015年净资产收益率10、63%,资产增值率6、57%,呈现快速增长的强劲势头。同时,资产营运状况显著改善,总资产周转率为1、45次,流动资产周转率为3、63次,同比分别上升了30、63%和42、91%。

经济总量增幅迅猛。公司经济保持平稳快速增长,经济结构不断科学优化,规模、品牌、管理“三大优势”凸现,在保持水运主业竞争优势的基础上,已形成水上运输、船货代理、煤炭销售、船舶修造、宾馆食宿、商品混凝土六大经济板块,2015年实现经济总量1、25亿元,同比增长了42、19%,比2000年增长5倍。

职工收益显著提升。20XX年职工货驳单船年均收益7、4万元,轮船单船年均收益18、2万元,同比分别上升了39、88%和17%。

社会贡献份额再创新高。在20XX年缴纳地税470、38万元的基础上,缴纳税费再登新台阶,缴纳地方税(基)金611、45万元,同比增长了29、99%;比2000年104万元增长近6倍;缴纳航养费、运输管理费、货物附加费241、56万元,企业对国家的贡献份额再创新高,被县委、县政府列为全县重点纳税大户之一。

内改创新活力倍增。以改革创新为载体,以增强活力为目标,不断深化内部改革和机制体制改革。本着“用人不疑,疑人不用”,建立任人唯贤、量才录用、德才兼备、优胜劣汰的用人机制,进一步释放了体制机制的活力。同时,深化了二级单位和有经济指标的部分部室的经营机制内部配套改革。探索了华厦公司“自主经营、包保上缴、绩效浮动”的经营形式,为今后深化改革奠定了基础。金羊宾馆实行“定额上缴、自主经营、自负盈亏、自我约束”的经营形式,可持续经营能力不断增强。徐河电煤公司“定额效益目标,风险利益共担”,极大焕发了生机和活力。河海物流公司和各驻外办实行“核定指标、保证上缴、费用定额、超利分成、欠额赔补”的激励约束机制,充分调动了驻外办人员开拓市场、增收创效的积极性。水运分公司、水运业务部、督查办等实行岗薪工资与经济指标挂钩考核、超额奖励的分配办法,解决了怕担风险、怕担责任、畏前顾后、效率低下的问题,增强了工作责任感、压力感和危机感。

品牌建设成绩斐然。品牌建设扎实推进,重点客户重点重抓。继续严格实行《承运华昌公司货物质量管理规定》,并出台了《承运华昌公司货物长江进口安全规定》、《深入开展“诚信河海”活动的通知》和对损害公司信誉的相关船队处理决定等系列文件,并将《轮队航次运输服务操作流程》印发至每条驳船,同时纳入企业管理制度汇编成册。修订完善了“打造服务品牌,铸就水运辉煌”运输服务五项承诺光盘,展示了河海品牌建设的新做法,引导推动规范员工的行为,塑造了“金字招牌”新形象。

惠及职工建设不断加强。改制以来,公司确立了“为国家多增税,为企业资产多增值,为职工收入多增加”的“三增”理念,始终坚持企业依靠职工发展,职工依靠企业致富,时刻注重把关爱民生、民心、民利放在更加突出的位置来抓,让改制成果惠及全体职工,使企业成为职工的“贴心人”。针对水运生产经营动态变化和艰难险阻,运用科学发展观指导船队提高营运效率,巩固老客户,开拓新客户,培育大客户,想方设法保障货源运输,同时协调了省政府、省交通厅、省经贸委、京杭运河苏北处、苏州海事局、泗洪海事处、邳州海事处、张家港海事处、溧阳海事处、盐都海事处、刘集船闸、沙集船闸、盐邵船闸、高邮船闸、宝应船闸等外部关系。针对船队柴油供应经常紧缺,公司多次协调保证在定点油库供给一以贯之,特别是去年上半年柴油价格一路飙升,且供给紧张的时期一度闹油荒,公司多次去扬州石油公司协调,并垫资几十万元油款协调了100多吨成品油,同时不收一分钱利息,不仅降低了船队成本,而且解决了船队不因缺油而停航的难题。针对职工后顾之忧的排难,继续为职工参加养老、医疗、工伤、失业、生育五种社会保险和建立安全风险、病伤内部统筹机制,使苏射66队溧阳工伤事故的当事人得到及时救治,苏射10队“8、15”事故,39队“10、28”事故,都由于安全风险专项基金的及时理赔而迅速摆脱困境。针对进一步加强职工劳动保护的需要,船员工作服全部由公司添置,去年仅此一项高达23余万元。针对船队对船舶海事保函办理难度大的实际,继续为船队缴纳海事质押保证金10万元,并派员专程去徐州海事局为船队免费办理“沉船打捞和环境污染保险”海事保函,节约了船队保险费用支出10多万元,针对特困人员、生病住院人员的关爱和慰问,去年仅此一项支出高达50余万元。所有这些,充分印证了河海公司是全心全意为职工谋利益、办实事、负责任的共有企业。

产业链延伸增效提速加快。南方物流分公司牢固确立“缺船找船、缺货找货,船货之间出效益”的理念,变压力为动力,变动力为效益,紧抓海进江煤炭运量增加带来的机遇,开拓了丹阳云华至泰州、张家港至望亭电厂、江阴长宏至金峰煤炭运输、金峰集团至东台磊达、浙江桐乡熟料运输等业务,在提前6个月完成全年对外组货收入指标的基础上,对外货代净收入11月份完成45万元,全年完成288、95万元,双双创历史新高。华厦公司内抓管理、外树形象、重抓市场,5月份销售商品混凝土7900立方米,单月产销创历史新高。徐州河海电煤公司抓住煤炭市场需求大、货紧价扬稍纵即逝的难得机遇,变资源优势为效益优势,活化营销策略,把准市场脉搏,全年销售煤炭2、64万吨,实现销售收入1721、61万元。

企业形象建设扎实推进。为客户创造价值的服务宗旨深入人心,运输品牌响彻大江南北、运河上下。大客户重点货源运输撑起水运经济的半壁江山,河海规模经营的底气和实力赢得客户的赞誉。企业管理质量进一步提升。公司一次通过ISO质量管理体系认证验收,开创全国内河水运企业之先河。为了改善十几年一贯的公司办公条件,投入近30万元进行了办公楼内部装潢改造,焕然一新、矗立于办公楼顶层具有公司字样和司徽的霓虹灯,成为县城夜间最亮丽的一道风景线。

对内外宣传一以贯之。《江苏河海》、《河海画廊》定期出刊,去年被对外录用稿件30多篇。《创新发展铸辉煌》、《河海公司为华东电网雪中送炭》、《诚信经营铸辉煌》、《河海公司缴纳地税再创新高》等稿件被中国水运报、新民晚报、盐城晚报、射阳时报等多家媒体报道,河海得益于改制成就了今天又好又快发展的崭新面貌,被称之为河海现象,引起社会各界的瞩目和关注。

全司干工的敬业热情空前高涨。为了拜访客户融洽关系,公司领导正月初八出差在外,当县政府办有关领导互相拜年时得知此事,惊讶有点不相信,连声说“企业和政府就是不一样”。南方物流分公司和各驻外办的同志,舍小家、顾大家,不辞辛苦,忘我工作,江阴办事处副主任路建兵同志,当正月初六通知他参加年后上班欢送会时,已于初四提前到办事处工作,用实际行动诠释了河海人乐于奉献的精神,在突如其来、50年未遇的南方特大冰冻雪灾期间,水上职工战严寒,斗雪灾,都始终坚持战斗在生产经营第一线,抢运煤炭23个航次13、5万吨电煤,为华东电网解决了“无米之炊”。王长树、王李俊、卞训洲等同志敢于挑战自我,勇挑重担,主动到新的岗位建功立业,施展才华。这一点点、一滴滴,是我们河海敬业精神的锤炼和升华,必将成为公司又好又快发展的宝贵精神财富

和力量源泉。

三个文明建设亮点纷呈。公司三个文明建设成绩斐然,得到了上级充分肯定。被中国交通运输协会评为“全国物流百强企业”,中国物流采购与联合会评为“国家AAAA级物流企业”,全省内河水运企业获此殊荣的仅此一家。并荣获江苏省和谐劳动关系模范企业、江苏省模范职工之家,射阳县服务业工作先进集体,射阳县十佳文明单位标兵,射阳县先进基层党组织和县交通局多次表彰。在县委文明委和县交通局组织的2015年三个文明建设综合考核中,分别获得了总分100分和109分的良好成绩。

一年来的实践充分证明,2015年取得的成绩印证了三届董事会确立的目标,作出的决策是正确的,符合广大职工的根本利益。我们取得的成绩,得益于全司干工在各种困难和挑战面前表现出的不畏艰难的胆识和气魄,得益于全司干工永不懈怠的创业热情,得益于上级部门的大力支持,得益于全司离退休人员的关心。在此,我谨代表公司董事会向关心支持我司的上级领导和全司离退休人员致以崇高的敬意!向为公司发展作出无私奉献和辛勤劳动的全体员工表示衷心的感谢!

回顾一年来的工作历程,我们深刻地认识到,有这样几点体会值得总结,并在今后的工作中更好地实践:

一、必须坚持与时俱进,加快改革创新步伐。改革创新是增强企业活力的源泉,改革也不会一劳永逸,只有加快改革创新,才能破解企业发展的难题。2000年“产权明晰到船头,风险落实到人头”的船队产权改革极大增强了船队的活力,扭转了公司发展历史的乾坤。2001年公司股权流转改制极大增强了公司整体活力,迎来了公司跨越发展的新曙光。金舟船厂二次内改、徐州河海电煤经济责任制、金羊宾馆中长期抵押承包经营、驻外营销人员绩效挂钩责任制等都极大增强了基层单位的生机和活力。企业发展动力和活力在改革不断深化中显著增强,有效巩固和发展了船队切块改制和公司股权流转改制成果。

二、必须坚持以人为本,切实维护职工根本利益。全心全意为职工服务是我们工作的根本宗旨,我们的一切奋斗和工作都是造福广大职工,离开了职工的根本利益,企业的稳定发展就无从谈起。公司千方百计为职工大办实事、大办好事、力解难事,尊重职工主体地位,发挥职工首创精神,维护职工各项权益,带领职工走共同致富道路,使职工更加依赖、依靠公司、忠诚公司。

三、必须坚持打造品牌,提升诚信河海新形象。尽管船舶吨位迅猛增长,水运市场竞争更加激烈。但我司船队能随时有货可装,快速周转于运河上下、大江南北。其根本原因就是我们把诚信河海建设放在首位,注重提升运输质量,加强服务占领市场,品牌赢得市场理念,打造了一个叫得响的运输质量品牌,成为市场竞争能否克敌制胜的重要法宝,促进河海又好又快发展的基石。

四、必须坚持未雨绸缪,推进公司经济又好又快发展。发展是企业的不竭动力,更是企业的第一要务。要不是我们先行一步,从2000年下半年开始至今8年多来,持续对船队进行扩吨改造,提高人均占有船舶吨位,适应了先进水运生产力的要求,那么在现有的水运市场形势下早已溃不成军,处于瘫痪状态。但我们不能沾沾自喜,小富即安,必须居安思危,致富思源,富而思进,充分认识当前水运经济运行的脆弱性,视今天为落后,紧抓发展机遇,超前谋划发展工作,努力培植公司经济又好又快发展的新优势。

五、必须坚持抢抓机遇,增强企业核心竞争力。只有走在机遇前面的人,才能审时度势把握大势。要时刻保持对机遇的敏锐性,善于创造性地发现机遇、抓住机遇、用好机遇,在抢抓机遇中化解矛盾、克服困难,始终保持迎难而上、愈难愈勇的工作态势。我们南方物流分公司2015年4月8日成立时公司把其当作货代办事处,仅从事煤炭、熟料货物运进运出,发展成为对外组货净收入连续三年超百万元的重要经济支柱产业。由于抓住国家对县市级以上城镇强制使用商品混凝土的政策机遇,华厦公司建成了全县首家年产30万立方米商品混凝土生产线,并实现了投产达效,也正是我们不失时机地抓住了这样的政策,抢占发展先机,奠定了企业实现又好又快发展新跨越的坚实基础。

在看到成绩的同时,也要清醒认识到,我们的工作与股东和职工的期待还有一定的差距,前进中还面临一些困难和问题。突出的是:一是资产保值增值的任务十分艰巨,尚未能彻底遏制资产减值的势头;多元发展的后发优势不够凸现,新的经济增长点有待进一步培大增强;思想政治工作尚有薄弱环节,改革改制中的阵痛未能彻底清除,极个别职工还有这样那样的想法;有的船队及职工品牌意识淡薄不容小视,危害品牌形象,危及企业生存的问题仍很突出;基层安全管理重效益、轻安全“头重脚轻”的现象不可藐视,等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施,在今后的工作中认真加以克服解决。

20XX年工作主要任务

20XX年是实现三届董事会发展规划目标的承上启下之年,总体形势是新形势、新挑战、新机遇。中央和全省经济工作会议指出,2015年面对各种难以预测的历史罕见的重大挑战和考验,我国经济呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面。同时,世界经济环境中的不稳定、不确定因素明显增多,我国经济发展面临着来自国际国内的严峻挑战。我们务必把思想统一到中央、全省经济工作会议对今年经济形势分析和判断上来,既要看到新形势带来的经济压力加大等前所未有的新挑战,更要看到新形势带来的前所未有的新机遇。我们务必坚定信心,认清形势,迎难而上,在去年已取得成绩的基础上乘风乘势,团结和带领全司干工沿着良性发展方向继续阔步前进,不断开创河海又好又快发展新局面。

20XX年董事会工作的指导思想是:以党的十七大、十七届三中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神为指针,以践行科学发展观,构建和谐社会为载体,以“全面奔小康,建设新河海”为追求,以提升河海“三种精神”为动力,化挑战为机遇,变压力为动力,变动力为效益,坚定信心促发展,打造品牌树形象,强化服务赢市场,节能减排增效益,强势组织快推进,重点重抓求突破,努力使公司经济更加繁荣、品牌更加响亮、职工更加殷实、稳定更加和谐,为社会作出更大贡献的知名企业。

围绕上述指导思想,2015年主要发展目标是:经济总量2、06亿元,利润212万元,上缴税收1000万元,力争把船货代理、水上运输、混凝土销售打造成最具潜力和活力的创收板块,成为六大经济板块中最重要经济增长极。加快建设和谐企业步伐,实现公司与员工之间和衷共济,“员工依靠企业致富,企业依靠员工发展”的理念真正在企业显现。

围绕实现上述奋斗目标,必须抓好以下六个“强化”的落实:

一、强化“坚信心、保增长、促发展”理念,奋力加快“全面奔小康、建设新河海”进程

一要在对当前形势的科学分析和准确判断中坚定信心。所谓信心,就是相信自己的愿望或预料一定能够实现的心理。在当前由美国次贷危机引发的全球金融危机的大环境下,如何应对其负面影响,从中央到地方都提出了坚定信心的要求,温家宝总理在多个场合强调,信心比黄金和货币更重要。市委书记赵鹏指出,要增强企业的发展信心、居民消费的信心、干部职工的工作信心,坚决破除怕苦畏难的思想障碍。县委书记徐超指出,既要看到金融危机带来的客观影响,又不能把所有责任都推向金融危机,应主动向主观因素查原因、找对策。信心来自于我们对于当前形势的科学分析和准确判断。我们不仅要科学分析国际国内大的环境、总体形势,还要对我们自身的小环境有充分的认识,我国政府适时提出“保增长、扩内需、调结构”,投入4万亿元刺激经济增长的十条新政,充分说明了各种有利条件能够保持经济平稳较快增长。而从我们自身来说,当前我司正处于又好又快发展成长型企业的加速发展期,三届董事会第一年开局良好,企业又好又快发展能力不断提升,经济总量保持平稳增长,职工收益水平明显提升,经济运行质量明显改善,企业核心竞争力不断增强,加快发展、科学发展的战略机遇期没有改变

。二要在应对挑战中抢抓机遇。困难与希望并存,挑战与机遇同在。当前,随着苏通长江大桥开通,我们已经进入长三角3小时经济圈,要主动策应上海国际航运中心的辐射和长三角一体化发展的机遇,同时,江苏沿海地区发展已上升为国家发展战略,纳入国家统一规划发展的盘子,这些势必成为又好又快发展的重要战略机遇期,势必进一步带动现代物流业的加快发展,我们必须化挑战为机遇,变压力为动力,视危机为契机,抢抓发展先机,赢得市场竞争主动权。我们河海物流公司去年抓住了下半年水泥滞销、熟料走俏的机遇,快人一步,先人一拍,赢得磊达集团熟料市场份额,全年熟料运量达50万吨,实现了货代经营效益最大化。三要在开拓创新中加快发展。创新永无止境,实践永无止境。强化时间观念和效益意识,确立“耽误一天都有损失的思想”,一刻不能停,一天不能让,一着不能松,未雨绸缪、殚心竭虑谋划工作,时刻忧患在心,主动准备在先,把准备工作做得充分一些,把应对措施周密一些,分析新形势,迎接新挑战,把握新机遇,谋求新发展,努力开创河海经济又好又快发展新局面。

二、强化践行科学发展观,实施人才强司策略

人力资源是企业的第一资源,贯彻和落实科学发展观必须大力实施人才强司战略,人才是企业生存发展的核心。因此,培养人才,是保证企业各项工作目标得以顺利实现的基本条件。一要着力加强各级班子建设。公司将通过理论武装与业务培训相结合、理论知识与实践锻炼相结合、激励引导与制度约束相结合“三结合”办法,促进各级领导自觉追求新知识、积累新经验、增长新本领,逐渐把各级领导培养成创新观念强、工作能力强、乐于奉献精神强的“三强”干部。二要不断加强后备力量建设。通过实行助理制、轮岗制等不拘一格的手段把年龄轻、业务精、敬业强、品德好的同志放到重要岗位上锻炼,让他们找到适合自己施展才华的舞台,使其为公司发展作贡献的过程中不断成长,早日成为熟悉企业管理、驾驭复杂市场经济的行家里手。建立民主、公开、竞争、择优的选人用人机制,重用能干事的,奖励干成事的,罢免不干事的,让最肯干、最有责任心的人有用武之地,使现有的人力资源得到最充分的利用。三要建立定期培养人才的运行机制。加大市场营销人员的培养、引进力度,公司每年将适度从大专院校招收物流专业人才放到一线岗位锻炼学习,以此增强整体市场开拓的能力和参与市场竞争的能力。将着眼于水运发展的长期需要,切实抓好机驾人员的吸收和培养教育工作,确保机驾人员培养教育工作取得实效,加快水上机驾人员的培养步伐,实现三年发展规划人力资源的发展目标。

三、强化循环经济产业链延伸增效提速升级,推进河海又好又快发展

循环经济是节能型、环保型、高效型经济,产业链延伸增效是实现河海又好又快发展的根本途径,是贯彻落实科学发展观的必然要求,更是落实“全面奔小康,建设新河海”的重要举措。因此,要科学转变经济发展方式,走产业链延伸增效发展之路。这是关系我司经济发展全局紧迫而重大的战略任务。要以科学发展观统领公司全局,促进经济发展由传统经济向产业链经济延伸增效提速升级转变。当今经济市场态势是由中国制造向中国创造转变;又快又好发展向又好又快发展转变;请消费者注意向注意消费者转变。我们要牢固抓住经济效益这个中心,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。坚持“好”字当头,好中求快,优中求进,创新发展理念,转变发展方式,增强发展动力,以水上运输和与其关联产业为滚动发展链条,增强产业聚集裂变效应,进一步做大做强六大经济板块,拉长经济产业链发展链条,形成独特优势产业链集群经济。下一步工作,在做大做强板块经济上做文章,在拉长经济产业链链条上下功夫,在抓管理、树形象、拓市场上重点重抓。水上运输在“减少船队数量,增加运力总量,提升船舶质量”的前提下,根据2015年7月5日全国水运工作会议精神和2015年1月1日起燃油税开征,不断加快船舶改造升级步伐,促进船舶标准化、更新化、节能化。船货代理要突出巩固和辐射货代业务延伸,继续巩固和拓展与金峰集团煤炭和熟料运输代理业务,新成立的河海物流公司,加大工作推进力度,及时提供挂靠船舶代开票服务,大力吸收社会运力,重点重抓对大企业、大集团的物流全面代理,以张家港华昌、苏州电厂、江阴长宏为依托,突出拓展海进江煤炭短驳业务。与此同时,新成立的苏州办事处借鉴金峰经验,一着不让抓好苏州望亭电厂货代经营的起步工作,倾力培植河海物流又一新的重要经济增长点。华厦混凝土销售要主动策应县城新城区建设和射阳港电厂三期工程建设的需要,不断提升客户满意率、市场占有率、资金回收率。徐河煤炭销售要把准市场脉搏,科学掌握价值规律,在培植新的经营业绩上多下功夫,实现经济效益最大化。金羊宾馆充分利用新一轮装潢改造焕然一新的有利条件,形象再提升,管理再强化,服务再创优,市场再开拓,不断向旅游服务业延伸。金舟船厂凭借良好信誉,抓住钢材市场价格回落带来船舶修造业的良好机遇,要跳出船舶修造业向钢结构制造业延伸,开拓市场求生存谋发展。

四、强化节能减排能力提升,增强企业核心竞争力

随着国家燃油税改革取消了航养费、运管费、货物附加费后,全面实施费改税统一征收燃油税,有利于促进节能减排,环境保护,结构调整,公平负担,规范管理。大家要知道,燃油税改革在我国酝酿已有十几年之久,这次择机出台的是国际原油价格在每桶最高由147美元左右骤降至35美元左右的大背景下,据测算按每桶80美元的价格取消养路费、航养费、运管费、货附费,也就是说,国际油价每桶80美元上与下就是我们用油成本的高与低。根据经济规律分析预测,国际油价不久的将来仍徘徊在每桶75美元左右,燃油税实施后,将与国际市场油价同步接轨,同增同降,摆在我们面前的最紧迫课题就是走节能减排、降本增效之路。一要提高认识。节能减排是党中央、国务院作出的重大决定部署,是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择,全员必须统一思想,牢固树立抓节能减排就是落实科学发展观、转变经济发展方式的理念,充分认识节能减排工作的长期性、艰巨性和重要性,全司上下掀起“人人为节能减排献计,个个为节能减排支招”等多种形式的宣传活动,增强做好节能减排工作的责任感、紧迫感和危机感。二要抓技改节能。开征燃油税,就意味着多耗油多缴税,而燃油成本要占到水上运输总成本的30%以上,要优选拖带功率大、燃油消耗低的节能型拖轮,以苏射6队为例,该队一轮十拖载重吨6900吨,主机额定功率304马力,据预测燃油单耗为3千克/吨公里,与之拖带的驳船均为交通部推广的标准船型,既适合山东、徐州地区煤炭运输,又适合苏北里下河地区建材运输,具有较好的经济效益。为此,节能减排的当务之急从加快推进船型标准化入手,从动力节能这个源泉抓起,优化运输船队吨位结构,促进船舶科技进步和航运结构调整,扎实推动节能减排取得实实在在成效。三要抓减排循环节能。要建立废柴、机油等循环利用机制,杜绝跑、冒、滴、漏,既减少污染,又有效节约能源,达到节能、减排“双赢”的效果。四要抓船货资源科学配置。建立重载循环运输经济效益航线,千方百计提高船舶重航实载率,降低船队营运成本,不断提升市场核心竞争力。五要抓整改淘汰落后设备。坚持源头控制,加快推广能耗低、拖力大的拖轮和大吨位驳船,加快船舶技术改造升级提速步伐。

五、强化运输质量提升建设,打造强势品牌取得新突破

几年来,我们通过制度建设、强化管理、形象宣传、硬件投入和推行“运输服务五项承诺”等措施和手段,运输质量虽有明显提高,但与日益激烈的市场竞争和提升品牌形象要求仍有差距,主要问题是“头重脚轻”的现象十分突出。去年突出的问题有:苏射66队承运华昌公司至常州复合肥,因船底被拉坏进水致使复合肥受潮事件;苏射62队承运太仓欣欣公司煤炭,四条驳船超损耗亏吨51吨之多;苏射98队承运新沂至盐城黄砂,承运前未及时签订运输合同和卸货前未结清运费,卸后亏吨275吨被客户扣黄砂款12375元;苏射38号船队承运华昌公司煤炭途中加水致使煤炭卸后渗出多1吨,公司派人协调处理;南通办事处与顺福腾达公司的运输质量纠纷等。这些问题的发生,再次敲响运输质量建设的警钟。一要求真务实抓。增强全员运输质量危机严重的意识,充分认识到威胁河海生存发展最大的危机就是运输质量、服务质量危机,加强运输质量管理工作已到了迫在眉睫的关键时刻,一定要出重拳打击偷盗之风。今后再发生类似的质量事件,谁砸公司的牌子,公司一定端掉他的饭碗。我们真诚欢迎社会各界关心支持,并实施对举报者有偿重奖,同时给举报人保密。二要自我达标抓。船队是运输质量和服务质量建设的责任主体。各船队长必须切实履行运输质量建设第一责任人的责任,必须有敢抓、敢管的勇气

和魄力,必须严把起讫港源头货物交接关、运输途中督查关、货物卸空查舱关。这三个关要环环紧扣,任何环节都不容有半点散失,各船队必须深刻吸取有的船队被客户记上了“黑名单”,被取消终身承运资格甚至丢失货源基地的教训,坚持一手抓安全生产、一手抓运输质量、服务质量,两只手要硬,动真碰硬,一抓到底,抓出成效,彻底改变督查办全程随船押船就不亏吨,不押船严重亏吨的被动局面。今年,我们将大张旗鼓地开展“运输质量零损耗、服务质量零投诉”达标船队争创活动,并对达标的先进船队发放绿卡,享受优质货源优先承运的优惠政策,以此推动运输质量、服务质量取得新突破。三要齐抓共管抓。各层各级必须齐心协力,各司其责,各尽其职,水运公司突出运行管理,水运业务部突出跟踪管理,督查办突出监督检查,船队长突出动态管理,船队职工突出严于律己,建立纵向到底、横向到边的网络,立体式预控,全方位重抓,真正让河海品牌响彻大江南北、运河上下。

六、强化作风建设,加快建设和谐企业步伐

“全面奔小康,建设新河海”是践行科学发展观的重要体现,也是本届董事会任期内“为国家多增税,为企业资产多增值,为职工收入多增加”的根本要求,面对公司又好又快发展的新要求和职工致富的新愿望,各级干部必须进一步转变作风,争做职工利益的维护者、实现者和保障者。当前宏观环境日益趋紧,水运市场竞争日趋严峻,要实现公司今年“两会”制定的奋斗目标,尤其需要加强作风建设,努力营造同舟共济、攻坚克难的良好局面,争当五个方面的模范。一是必须大兴激情奋斗之风,争当克难求进的模范。越是在形势不利的情况下,广大党员干部越要以更加高昂的热情、更加顽强的斗志、更加负责的精神,使出最大的力气,拿出最高的水平,付出更多的辛劳,只争朝夕,殚精竭虑地抓经营、促发展,努力推动河海又好又快发展。要以“全面小康”目标凝聚人心,以“争位争先”要求激发干劲,以“诚信河海”活动开展催生动力。二是必须大兴求真务实之风,争当雷厉风行的模范。广大党员干部要不断提高决策部署的执行力,争当真抓实干的表率,排除一切干扰,冲破一切阻碍,克服一切困难,做到说干就干、埋头苦干、紧张快干、负重奋进,坚持跳起来摘桃子,对事关发展的重点工作,高目标定位,高标准要求,敢于向标兵挑战,自我加压,永不言败,逢山开路,遇水架桥,努力开创各项工作新局面。三是必须大兴无私奉献之风,争当践行宗旨的模范。全司党员干部要大力弘扬无私奉献的精神,把为职工服务的宗旨落实到具体行动上,做到以振兴河海为己任,以大局利益为追求,以职工满意为根本,达到权为民所用,利为民所谋,情为民所系,深入一线,身先士卒,靠前指挥,排忧解难,满腔激情地为职工办实事、解难事、做好事,全力以赴做好“三热”服务工作,增强公司的凝聚力。四是必须大兴清正廉洁之风,争当遵纪守法的模范。全司党员干部要坚持公道正派,坚持厉行节约,坚持严于律己,常思贪欲之害,长抑非份之想,常怀律己之心,常修为官之德,不断提高自己的道德情操,增强自己在带领职工致富,促进公司发展中的人格魅力。始终以对党、对职工、对自己、对家庭负责的态度,牢牢守住思想道德的底线、党性原则的防线和法规纪律的界线,做一个无愧于历史、无愧于社会、无愧于职工的人。五是必须大兴凝心聚力之风,争做排忧解难、富民惠民的模范。党的十七大报告中指出,“必须坚持以人为本,要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,做到发展为了人民,发展必须依靠人民,发展成果由人民共享。”为此,必须高度重视职工收益水平提高,高度重视职工的热点和难点,高度重视关爱弱势群众,把科学发展作为第一要务,以加快发展经济、致富职工为目标,坚持富民惠民,致力改善民生。今年,继续重点围绕与一线职工和老职工生产生活休戚相关的问题多办实事、多解难事,公司将拿出一定专项资金,着力解决与其切身利益紧密相连的问题,使广大员工真切感受到集体办大事的优越性和河海大家庭的温暖,让改制成果惠及全体职工,激发他们成为河海一员和以河海为荣的自豪感、成就感,全司上下形成工作安心、生活开心、办事顺心的和谐环境。

各位股东,各位代表,新的事业任重道远,新的目标催人奋进。让我们在公司董事会的坚强领导下,与时俱进,真抓实干,攻坚克难,创新创优创特色,争位争先争一流,为加快建设新河海进程而努力奋斗!

谢谢大家!

第5篇:企业董事会工作报告

各位股东代表,大家好!

今天,兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作2015年度工作报告,请予以审议!

20XX年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产,经营业绩不断提高

20XX年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等,公司全年共完成生产任务30多项,其中通过设计院承揽的生产任务近20项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)

二、完善制度,管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。2015年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20XX年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。

三、注重培训,员工综合素质不断提高

一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。

通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。2015年,公司先后组织培训员工10余人次。其中,12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为康临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,朗青的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设,推动朗青健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。2015年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20XX年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖,相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。

五、注重增强综合实力,全面提升朗青形象

国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于朗青而言,仅凭设计、施工很难取得更大的进步,有鉴于此,公司领导在2015年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

20XX年,公司在各项资质的申办上积极探索、努力实践,先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包资质:通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。

20XX年公司承办了中国公路学会计算机应用分会2015年学术交流会暨年会,外来参会人员108人次,全部参会人员近300人次,此次年会的成功举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象,得到了与会人员的一致好评!

六、存在的不足和今后的打算

20XX年我们虽然做了大量的工作,取得了一定的成绩,但在工作中仍然存在着一定的问题。其一,部分员工思想观念依然陈旧,工作主动性不强,缺乏进取精神和竞争意识;其二,由于公司成立时间短,资金积累少,加之部分项目资金未能及时到位,致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向,2015年我们会在申办各种资质上再下功夫,努力增加原始积累,使公司各方面都能取得新的更大的进展。

结合认真学习实践科学发展观精神的贯彻落实,以及朗青2009年的发展规划,我们今后重点抓好以下几方面的工作:

一、进一步认清形势,抓住机遇,谋划企业长远发展的目标。大干快上,把加快朗青发展作为第一要务,努力将朗青做大做强;

二、进一步建立健全法人治理结构,加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化,班子成员致力于抓经营、抓协调、抓队伍素质的提高;

三、进一步加强学习,积极努力实践,打造优秀团队。切实提高员工素质,加大资质培养的力度,严格要求自身,切实提高设计施工的质量,以质量赢得信誉,以信誉占领市场;

四、进一步加强企业思想政治及员工日常教育工作,不断提升企业形象。抓好员工思想政治的教育,尤其对新进员工的教育培养更加重视,使朗青的形象不断得到提升。

总之,在今后的工作中朗青公司将认真贯彻设计院的领导精神,充分发挥朗青公司“将企业做大做强”的发展理念,从公司的发展实际出发,在实现企业发展目标的同时,本着“着眼未来,务求实效”的原则和“以人为本”的管理理念,进一步深入学习实践科学发展观,为朗青未来的发展营造一个更加和谐的环境,使朗青公司能够更好、更快地发展起来。

谢谢大家!

第6篇:董事会工作报告

各位股东:

现在,我代表公司第二届董事会作工作报告,请予审议。

本届董事会任期工作回顾

二届一次股东大会召开以来的三年,是公司成立以来面临困难和挑战最多的三年,也是公司经营取得较大成效的三年。三年来,董事会在县粮食局的正确领导下,以“农业增效、农民增收”为己任,全面贯彻国家粮食政策,致力落实粮食流通计划,积极转变经营方式,从容应对挑战,抢抓机遇,居弱图强,务实苦干,圆满完成了二届股东大会预定的目标任务,公司整体工作取得了新成效。

——致力抓规范,体制机制健全完善。董事会严格遵循公司章程,坚持科学、民主、依法的原则,全面落实“管人”、“管战略”、“管资产”的职责,积极调整工作思路,突出粮食质量、经营效益和岗位职责三个重点,着力完善购销、成本和收益分配制度,责权明确、相互监督、相互制约的法人治理机制日臻完善。

——致力抓经营,扩量增效创新高。坚持“以销定购、以购促销”的经营策略,立足县内抓收购,面向市场抓销售,经营量和社会效益大幅度提高。三年收购粮食12578万公斤,销售粮食12113万公斤,分别增长了25、2%和20、6%(其中:2015年收购6249万公斤,销售6793万公斤),是计划经济时期的10倍多,兑付粮款2、64亿元,同比增加82、7%。

——致力抓增盈,统算利润盈亏持平。坚持质量立企、注重效益的原则,严格执行国家粮食质量标准,严把收购、入库、保管环节,连续6年完成止亏增盈目标。2015年——2015年实现销售收入28288万元,毛利1391万元,统算盈亏持平,员工工资、福利、两金落实到位,企业经营水平在全市7县区保持领先。

——致力抓争取,项目建设打开新局面。坚持项目带动发展、资产开发改变面貌的思路,努力争取国家仓储建设项目1个,投入资金2800万元,新建中台3万吨粮库8500㎡,预计明年7月底投入使用;申报危仓险库、果蔬保鲜和2、5万吨粮库项目3个。抓住小城镇建设的机遇,招引资金681万元,开发建设独店、星火、龙门商住楼171间4435㎡,公司返购窗口房336㎡。

三年来,我们主要做了以下六个方面的工作:

(一)依法运作,健全国有企业运行机制

一是加强机制建设。认真学习贯彻《公司法》,筹备召开了二届股东大会,选举产生了董事会、监事会和经理层,优化了公司组织机构,建立了“三会一层”的制约制衡结构。二是完善法人治理结构。按照现代企业制度的要求,修订完善了经理层议事规则,建立了“决策科学、运转有序、执行有力、奖罚分明”的运行机制,依法明确了经理层和中层管理人员的工作职责,突出总公司在公司运作中的执行能力。三是依法健全公司运行制度。三年来,董事会次多次召开会议,听取了经理层和各方面的意见建议,研究了企业发展、利益分配、员工管理、粮食购销等方面的重大问题,讨论制定了劳动用工、考勤、收益分配、粮油购销、财务资产管理、仓储保管、粮油出入库以及员工待遇等13项制度,依法用制度管人管事。四是严格执行国家质量标准。统一使用质监部门验证的计量器具,诚实履行购销合同,公开收购价格和质量标准,及时支付群众粮款,以“诚信第一,信用至上”为宗旨,全力打造诚信企业。

(二)创新思路,转变经营方式方法

一是开展便民服务,改变收购方式。分公司及粮点主动掌握粮情,组织员工进村入户,积极组织粮源,开展上门收购、预约收购、设点收购,扩大主杂粮收购范围,千方百计抢占先机,控制粮源。二是积极衔接客户,打开省外市场。主动衔接四川、陕西老客户,加强与酒精、淀粉和饲料合作,打开玉米销售渠道;积极联系中央和省内储备企业,打开小麦销售市场;广泛连结网络、中介、经纪渠道,打开黑豆等杂粮销售市场;加强与云翔面业协作,长期供应原粮,在与民营企业交流中结识客商,寻找商机。三是融入现代流通,参与市场竞争。三年来,公司多次组织参加省粮油批发市场交易会,掌握市场行情,学习现代粮食交易方法。开展网购网销,竞拍竞卖玉米1000吨。四是转变经营方式,加快粮食周转。坚持勤进快销,薄利多销,加速资金流转,降低管理成本,提升盈利水平,促进效益增长。

(三)治危治患,严格落实安全责任

一是开展险情排查。根据县局部署,积极开展隐患排查,重点检查5、12地震和7、23强降水造成的危害,针对问题边查边改。二是突出资金筹措。坚持“争取与自筹结合、排险与治危结合”的原则,年均在利润中列支10%的设施维护费,最大限度的购置设备和维护设施。三年筹集资金68、5万元,购置输送机、扒谷机6台,添置器械13台(件),维修仓厫5座、宿办房16间、围墙550米,修善晒场、地坪500多平米,更新线路400多米。三是落实安全措施。争取县政府协调支持,疏通中台分公司水路415米,埋压排水管线40米,购置水泵2台,开挖蓄洪池2000立方;加强出租房火患治理,更新线路200米;拆除危仓危房12,倒库移存粮食1000吨,排危除险措施到位。

(四)树德立信,加强信用企业建设

一是加强职业道德教育。开展社会主义核心价值观教育,树立诚信立企的理念,制定企业行为规范和服务公约,开展耐心服务、微笑服务和礼貌服务活动,以情感人,以诚载德,联系群众,连结客户,实现双赢。二是公开服务承诺。公司统一收集并发布信息,各粮点制作了公示牌,不定期公告收购品种、价格、等级和标准,入库粮食按质定等,按等定价,公平交易,童叟无欺,社会反响普遍较好。三是诚实守信立企。严格执行政策法规,健全资金、实物、账簿管理制度,真实记载、全面反映经营和财务状况,统一使用标准的计量器具,自觉接受农发行、税务、质检等部门监督检查,连续三年无不良信贷、无偷逃税费、无短斤少两等现象发生,公司连续三年被评为诚信企业。

(五)强化管理,促进企业和谐建设

认真贯彻劳动政策法规,维护员工的合法权益。公司与员工签订了劳动用工合同,明确了双方的权利和义务,规范了权责统一的劳动关系;严格执行薪酬制度,落实绩效工资制度,多劳多得,按业绩取酬。2015年员工月均收入2999元,年均32300元。积极措办实事好事,增强归属感和荣誉感。为员工足额缴纳了养老金、失业金,制作了工作服,发放了取暖费。2015年组织员工赴外考察学习,开展全员体检,坚持重大节日慰问,激发了工作热情,增强整体意识。三年来,公司被市社保局授予“劳动关系和谐企业”称号,中台分公司被县总工会授予为“工人先锋号”称号,姚双扣等2名员工被县总工会授予“岗位能手”。

各位股东!三年来的经营实践,我们经历了创业的艰辛,也深刻地体会到,要推动企业创新发展,我们必须坚持开放合作的理念,一手控粮源,一手拓市场,靠大联强,加强合作,才能为企业创新发展注入活力;我们必须坚持务实苦干的作风,人人同心,目标同向,不怕出力流汗,不惧脏苦险累,才能为企业创新发展增添动力;我们必须坚持发展抓项目的思路,紧盯政策机遇,努力衔接,争取支持,才能为企业创新发展添加竞争力;我们必须坚持自主创业的精神,立足实际,不等不靠,主动作为,不断更新设备,维护资产安全,才能为企业创新发展增加实力;我们必须坚持以人为本的观念,尊重员工,关心生活,才能为企业创新发展激发凝聚力。这些成绩和经验的取得,是县局统筹谋划、精心指导、鼎力支持的结果,是监事会有效监督、努力支持的结果,是各位董事和股东戮力同心、扎实工作的结果。在此,董事会和经理层表示衷心的感谢!

在看到成绩的同时,我们应清醒地认识到,我们的企业是从计划体制中脱胎出来的,无论规模、实力和经验都很弱,市场、资金和用人是制约发展的主要矛盾,一些影响正常运行的问题必须高度重视。一是结构性矛盾日渐突出。经营总量小,市场半径小,企业盈利小,收原粮卖原粮的现状没有改变,抵御风险的能脆弱。企业何去何存,是我们的首要问题。二是收购资金严重短缺。企业没积累,粮食靠贷款,“银行拉闸、企业停工”,“没钱收粮”的形势十分严峻。三是安全隐患长期存在。危仓险库、破房烂院、裸露电线、行洪不畅的问题长期存在,近年虽有维护,只是小修小补,安全隐患始终存在,血的教训十分深刻。2015年中台和梁原的两起事故、今年梁原的生产安全事故,客观上有资产质量下降的原因,但主要是基层公司思想松懈,班子和员工责任心不强、监管不力造成的,后果十分严重。四是纪律作风松懈。个别员工思想落后,长期留恋“大锅饭”,纪律松懈,行为失范,闹矛盾,闹纠纷,开口骂人,动手打人,影响恶劣;个别粮点入库粮食质级不符,数量不实;一些员工作风浮燥,对待群众态度生硬。这些问题,我们将认真研究,采取有力措施,切实加以解决。

今后的工作任务和今年的工作重点

今后三年,是全面贯彻落实党的十八大精神、实施粮食“十二五”规划、提升企业管理水平的关键时期。党的十八大和中央1号文件对粮食工作提出了新要求,把粮食安全和设施改造摆在了重要位置,我县十五届二次党代会就深入实施“三二一六”发展战略、加快推进“五化”建设做出了部署安排。这些政策措施和发展目标,为粮食流通工作提供了发展机遇,必将激励我们投身到企业发展的实践中去。

总体要求和任务目标是:

总体要求:坚持以党的十八大精神为统领,认真贯彻国家粮食流通政策,紧紧抓住国家重视粮食安全、保障市场供给的政策机遇,积极实施国有企业“走出去”战略,靠大联强,广结商缘,开辟领域,寻求合作,在扩大市场、扩张总量、增加盈利上做文章,在培育核心竞争力上添措施,在拓展附营业务上创新路,着力推动国有企业走向主攻粮食、涵盖农业、外挂内联、综合发展的路子。

预期目标:以二届董事会任期平均经营业绩为增长点,粮食收购增长20%,达到15100万公斤,销售增长15%,达到14000万公斤;毛利增长20%,达到1530万元,利润增长25%,年均达到280万元,粮食流通费用下降15%;员工收入递增20%,力争人均月收入突破3600元。

20XX年,我们要着力抓好六个方面的工作:

(一)坚持购销并举,在扩量增效上谋发展

各分公司要做好政策宣传,接受农民咨询,提供信息服务,增设收购网点,千方百计方便农民售粮。要严格执行质价政策,坚持优质优价,不得压级压价损害农民利益,让卖粮群众满意。一是创新收购方式。在继续加强上门服务的基础上,在村社尝试建立信息联络点制度,设立信息联络员,联系所在村社群众售粮和服务。二是发展定单收购。加强与种粮大户的联络,建立稳定的合作关系,不断扩展营销网络,稳控县内粮源市场。三是积极拓展外围市场。在省内外交通便利,粮源充足、品质优良的地区设点收购,开展外购外销业务,扩大经营量。四是发挥本地资源优势。抓好小杂粮经营,力求在外贸出口上有新的突破。

(二)拓展盈收渠道,在放活经营上做文章

一是主打品种实行分散收购统一销售,品种、数量、质量、价格等由公司统一确定。二是放活小品种经营。各分公司要根据辖区实际,本着购得进销得出有利润的原则,开展小杂粮、小品种、季节性的农产品经营,增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、仓储设施的增值潜力,积极开展租赁、合作开发等业务,盘活资产,多渠道增加企业收入。

(三)强化企业管理,提升公司管理水平

一是在综合考核考评上有新突破。要探索一套员工综合考核考评体系,并建立日志进行记载,按月汇总,按季考核,年底总评,实行末尾淘汰制,真正体现能进能出的用人机制,增强用人机制的活力。让那些不干事捣事,不服从管理闹事,坐享其成论事的人淘汰出局。二是在经营层绩效考核上有新突破。坚持以建立现代企业制度为目标,以资本为纽带,加强资本营运管理,建立起企业相互激励又相互制衡的约束机制。贯彻“责、权、利”相统一的原则,使绩效考核与企业和企业经营者的经济利益挂起钩来,调动起国有控股企业经营者和广大员工的积极性,真正体现能者上庸者下的新机制。三是加强粮食仓储管理。按照国家和省市要求,积极推行仓储规范化管理措施,抓好省级、县级储备粮和周转粮数量质量管理,落实温度、水分和防治病虫害措施,建立健全档案和各类制度,落实专管人员,确保各类入库粮食质量安全,巩固“一符四无”工作成效。

(四)加强项目支撑,着力增强企业发展后劲

一是持续改造基础条件。三届董事会任期内,要本着量力而行的原则,每年投入一定量的资金,加强危旧设施改造,提高资产利用率,减轻劳动强度,降低经营费用,提高经营效益。二是加强县内建设力度。在持续争取国家粮食设施建设项目的同时,要着力抓紧抓好中台3万吨粮库建设,保障明年夏粮收购时投入使用。三是在项目支撑上有突破。要积极考察论证一批具有龙头带动作用和产业链的好项目,大项目,以项目为支撑来发展壮大企业势力,提高企业抗风险能力。四是创新粮食经营机制。积极探索国有粮食企业经营方式,主动适应粮食流通方式的变革,逐步扩大经营范围,新增附营业务,改变收原粮、卖原粮的传统方式,推动经营机制和方式转变。五创新流通经营模式。抓住农村土地流转的机遇,主动融入农业,联合农户建设粮食生产基地,建立生产、收购、加工、销售一体化的经营模式;通过控股、参股和合作形式,靠大联强,建立粮食流通经营集团,“乘大船出海捕鱼”;加强与专业社、种粮大户、粮食经纪人合作,依托联合体发展壮大自己;要发挥仓储设施、仓储技术、市场信息优势,在为农业服务中发展自己。

(五)落实领导责任,推动任期责任目标实现

为了保证各项任务全面完成,公司要加强领导,靠实责任,落实任务,确保完成预定的任务目标。一要靠实领导责任。总经理是经营工作的第一责任人,分公司经理是直接责任人,要切实负起领导责任,细化目标,强化措施,靠实责任,协调处理好工作中出现的各种问题,努力为做好各项工作创造良好环境。二要落实经营目标。分公司要有目标管理措施,把任务分解到员工,使人人有任务、有担子、有目标、有压力。三要加强监督考核。从总到分公司经理都要加强考核,一级考核一级,级级抓落实,工资和任务挂钩,完成多少发多少,充分体现“按劳分配”的原则,真正把员工的积极性调动起来。要“敢”字当头,“严”字把关,领导给员工做表率,员工为企业发展努力工作,勇于负责,各尽其职,在公司发展的大舞台上展示个人实力,实现个人梦想。

(六)加强自身建设,为企业健康发展提供保证

一要准确把握形势。目前,我国粮食处于“总量基本平衡、结构性紧缺”的状态,多元化购销竞相入市收购,对国有粮食购销企业的生存提出了严峻挑战;同时工业化、城镇化快速发展,粮食消费观念逐步实现由“粮”到“食”的转变,给国有粮食企业转型发展带来了机遇。二要明确粮食工作任务。“守住管好‘天下粮仓’,做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”是国家粮食工作的总基调,“守底线、保安全、惠民生、促发展”是我省粮食工作的总目标,抓收购、保供给、稳粮价是我们的主要任务。三要严肃执行粮食收购政策。认真贯彻流通管理和储备粮管理条例,树立依法管粮意识,守法经营,诚信从业;要落实“五要五不准”粮食收购守则,让售粮农民有效益、不吃亏、得实惠。四要积极改进工作作风。要贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,大兴真抓实干、求真务实之风,使各项工作有部署、有检查、有考核、有奖惩;要教育员工清白从业,公正干事,清白做人,防止行业不正之风。五要加强企业文化建设。深入开展社会主义核心价值体系和职业道德教育,弘扬粮食精神,丰富员工精神文化生活,增强文化软实力,为公司发展提供文化保障与智力支持。

各位股东,这次大会确定的任务十分艰巨,现实粮食流通产业发、承担社会责任是我们光荣而神圣的职责。让我们在县委、政府和县粮食局的坚强领导下,依靠大家的共同努力,团结一心,只争朝夕,凝聚力量,艰苦创业,为开创国有粮食购销企业新局面而努力工作!

谢谢大家!

2015监事会工作报告
新一届董事会对生产经营的影响 第七篇

第1篇:监事会工作报告

各位会员:

山西省福建商会第二届监事会是今年三月十二日在第四次会员代表大会上选举产生的。近一年来,监事会在理事会的支持下,在全体监事的共同努力下,按照商会章程履行自己的职责,做了一些工作,主要是:

一、召开了二届理事会第一次全体会议,学习了商会章程关于监事会职能的规定,全体监事进一步明确了自己的职责,表示要认真履行职责,做好监事会的工作,不辜负全体会员的重托和信任。

二、讨论了监事会的议事规则,严格依照章程办事。做到既要履行好监督的职能,保证商会各项工作依法照章进行(

三、努力维护商会领导班子的团结,维护会员的合法权益。在出现意见分歧的时候,积极做好沟通协调工作。

四、对商会的日常财务开支实行监督,近一年来,未发现有违反财务纪律和商会财务制度的问题。

五、参与筹备商会成立十周年庆典,保证庆典活动的顺利进行。

各位会员,一年来监事会虽然做了一些工作,但离会员的要求还很远,特别是在联系会员,反映会员的要求上,还做得不够。我们一定要在今后工作中采取积极措施,大力加强这方面的工作,把监事会的工作做得更好。

第2篇:监事会工作报告

各位代表、同志们:

我受公司监事会的委托,向本次股东会作监事会工作报告,请各位代表予以审议。公司2015年度股东会召开以来,监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务,在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下,严格按照公司监事会的工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能,围绕中心,服务大局,紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际,集思广益、群策群力,积极谏言献策,为加快公司经济转型升级、转变经济发展方式,争创两个文明建设的新成绩做出了积极的努力。现将监事会一年来的工作汇报如下:

一、一年来监事会工作的简要回顾。

一年来,公司监事会以2015年度股东会精神为指导,紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局,全面贯彻落实公司三届三次董事会、三届二次股东会所确定的各项工作部署和工作奋斗目标,在事关公司重大决策、原则、立场上,监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求,站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度,站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上,以召开监事会工作会议,深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式,征集股东和员工的合理化建议和意见,以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风,向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况,并对董事会工作提出诚恳的批评意见和合理化建议。

监事会成员在参加董事会召开的会议,及其他会议时,对事关公司改革发展、转变经营方式等各项重大决策,旗帜鲜明、立场坚定,予以全力支持,全力维护公司来之不易的大好形势,积极主动谏言献策,及时提出意见和建议,为提升董事会在重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平,做出了积极的努力。监事会认真履行工作职责,依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督,为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。监事会成员团结一致,密切协同配合,经常保持信息沟通,做到收集反馈意见渠道畅通。同时,进一步强化了责任意识、大局意识,在各自不同的生产岗位上,带头争当执行公司各项规章制度的模范,全身心投入到大干生产任务的高潮中,以身作则,率先垂范,以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动,有力促进了监事会各项工作的顺利进行。

二、大力提高参政议政的能力,深入基层,结合实际,为顺利实现全面建设的奋斗目标,争做新贡献。

2015年度股东会召开以来,监事会成员在忠实履行工作职责的同时,不断强化自身素质锻炼和提高,以高度的责任感和使命感,把切实维护股东和员工的合法权益作为监事会的工作重点认真做好。监事会监事长通过列席董事会会议,积极主动谏言献策,千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航。监事会始终坚持正确行使监督权力,将监督工作有机融入生产经营等各项工作中,严格按照工作职责和程序,认真办理、协调解决股东提案,有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。

监事会认为:一年来,公司董事会解放思想、创新思路,发扬民主,集思广益,做出了一系列重大决策和各项奋斗目标是完全正确的,2015年是公司发展史上不平凡的一年,在董事长xxx的带领下,董事会一班人坚持原则,秉公办事,采取重大事项民主讨论,广泛征求意见,使得2015年公司全年工作没有因为重大决策失误,给公司及股东,员工带来不应有的损失,董事长xxx同志更是谨慎行事,勤勉做人,为公司全体员工做出了好榜样。董事会逐步完善、建立健全的工作制度和措施,是完全符合生产经营等各项工作实际的。在董事会的强力领导下,全体股东和广大员工共同辛勤劳动、团结拼搏,取得了生产经营、改革与发展的应有业绩,全体xxx倍感欣慰。监事会在以后的工作中将不遗余力、全力以赴、全方位支持董事会的工作。监事会按照工作职能,积极参与对公司财务运营工作的监督审查。监事会认为:公司财务工作严格依法办事、制度健全、数据准确、程序规范,客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩。监事会认为:在董事会的正确领导下,各位董事、经理层组成人员能够以公司大局利益为重,恪尽职守、认真负责,使公司生产经营工作取得了一定成绩,两个文明建设工作有了新的进步,为公司2015年经济工作实现新的更大发展提供了有利的发展空间

各位股东,一年来,公司监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务,做到切实维护股东权益,全力推动公司改革与发展不断向前迈进,忠实履行工作职责,做了一些有益的工作,但距公司确定的各项奋斗目标和工作要求、全体股东和广大员工的期望还有很大差距,思想上对监事会工作重视程度不够,履职尽责方面做的很不到位,工作经历,经验都有待提高。我们将在今后的工作中,认真贯彻落实好董事会的各项工作部署,不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高,解放思想、创新工作思路、转变工作作风,加大监督检查工作力度,认真负责,扎实有效的做好监事会的各项工作,为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献;为公司顺利转型及三步走战略的实现保驾护航。

三、监事会2015年的主要工作思路。

1.紧紧围绕公司2015年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务,围绕中心,服务大局,解放思想,坚定信心,积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量,积极发挥主观能动性,主动谏言献策,为顺利实现公司2015年转型升级和各项奋斗目标,努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。

2.严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度,提出意见和建议,要通过列席董事会会议,定期召开监事会会议等有效途径,就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题,进行认真的调查研究,及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作,充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用,促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化,推动公司经济平稳较快发展。

3.积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作,切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。

4.坚持定期检查财务工作,认真听取生产经营,企业管理等各项工作的汇报,及时提出整改意见和合理化建议,推动各项工作健康、有序、高效的运行。

5.大力加强监事会的思想、组织、作风建设,努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平,促进监事会工作创新能力的提高,增强监督检查的效果,认真履行好监事会的工作职能,为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

各位股东、列席代表,2015年度股东会提出了2015年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下,以党的十八大及十八届三中全会精神为强劲动力,认真贯彻本次股东会议宗旨,统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏,以高度的主人翁责任感和紧迫感,全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中,为全力实现2015年的各项奋斗目标,胜利实现全面建设新xx的历史重任而努力奋斗。

第3篇:监事会工作报告

各位领导、各位会员:

2015年,监事会在区委统战部的指导下,在全体会员的大力协助下,严格按《章程》规定,自觉执行会员大会决议,认真履行职责,积极推进各项制度建设,加强对重大事项、重大决策的监督力度,充分发挥监督作用,有效地促进了联谊会持续健康发展。

2015年,监事会主要是开展了以下几项工作:

(一)不断完善内部制度建设。监事会积极推进内部各项管理制度的建设,制定了议事规则,有力地促进了监事会工作制度化。按照年初分线安排,每个专门委员会都安排了一名监事,具体参与委员会的各项活动,负责监督有关工作的落实情况。一年来,监事们列席了历次理事会议和会长办公会议,听取了各项重要提议和决议,了解各项重要决策的形成过程,掌握联谊会和各委员会的运作情况,认真履行了监事会的监督检查职能。

(二)积极协调内部机构关系。监事会坚持做到“分工不分家,监督不旁观,参与不干预,互补不拆台”,自觉维护理事会、秘书处、监事会之间的团结。主动支持配合理事会工作,积极参加理事会、秘书处组织的活动。通过参与活动,使监督的力度得到加强,监督范围更广泛,有力地促进了理事会工作的开展。

(三)不断规范财务管理监督。一年来,监事会着重加强对会内财务工作的监督,促进财务运作的规范化。一是积极配合理事会和秘书处落实财务收支计划,强调按时收取会费,控制开支。二是对财务工作提出意见和建议,实现财务工作规范化。2015年,联谊会收取会费元,正副会长赞助元,总收入为XX;用于办公阵地建设、外出参观、电视宣传、日常管理、年会活动等总开支为元,结余元。经过审核,财务报告能够真实的反映情况,符合相关规定。联谊会能够按照国家有关会计及相关法规,规范财务运作,做到依法建帐、收入合法,支出合理,帐目清晰完整,会计核算和管理工作有了新的进步。

2015年,监事会主要将从加强理论学习,提高监督管理;加强自身建设,不断完善监督机制;认真履行职责,切实保证有效监督;改进工作作风,提高监督的透明度等几个方面着手,以客观公正、求真务实的态度,积极支持配合理事会、秘书处的工作,共同维护好会员的合法权益,注重监督与服务并重,认真履行监事会工作职能。

另外,对于联谊会今后的工作,监事会在此提出几点建议:

1.加大会费的催收力度,保障联谊会的正常运转。会费是取之于会员,用之于会员。会员也许不是独立的直接受益,但一定可以从联谊会所做的工作中受惠。在审核中发现,目前秘书处的会费收缴率为70%左右,还不太理想,应予改善。

2.充分发挥传统媒体和新媒体的作用,加大联谊会的宣传力度和会员间的合作交流。让更多的会员不论其企业大小、不论其市场地位高低,都能加强宣传,扩大影响;让全体会员通过紧密联系和交流,实现项目合作和资源共享。

3.不断提高组织管理水平,促进联谊会持续健康发展。希望联谊会在会长的带领下,在理事会和秘书处的务实工作下,按照章程及建会宗旨,能够继续积极作为,进一步增强开拓创新意识,将新的社会阶层人士联谊会这一品牌不断做大做强。

各位会员,监事会的工作离不开大家的信任和支持,离不开全体监事的勤勉与尽责,也离不开理事会的支持和秘书处的配合。我们的工作难免有不足之处,请各位会员对监事会的工作提出宝贵意见和建议。我们将继续努力,切实履行监督职能,为联谊会的规范运作和健康发展作出积极的贡献!

同时,在岁末年初之际,我谨代表监事会全体成员祝各位领导、各位会员朋友

身体健康!工作顺利!合家欢乐!万事如意!

谢谢大家!

第4篇:监事会工作报告

一、2015年主要工作

一年来,**公司监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。

(一)报告期内,监事会列席了2015年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽

责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。

(三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

2015年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:【新一届董事会对生产经营的影响】

1、公司监事会第二次会议于2015年*月**日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《****有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于2015年*月**日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席***同志来主持。经过表决,会议审议通过了《*****》及《*****》的议案。

3、公司监事会第四次会议于2015年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席***同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司2015年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于2015年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席**同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司监事会****工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2015年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三)检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金(

(四)检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向***集团收购其拥有的****有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

(五)检查公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(六)股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。2015年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。

2015公司章程修正案范本
新一届董事会对生产经营的影响 第八篇

第1篇:公司章程修正案范本

根据本公司_______年_______月_______日第_______次股东会决议,本公司决定变更公司名称、经营范围,增加股东和注册资本,改变法定代表人、(_______)、(_______),特对公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二条原为:“公司在______________工商局登记注册,注册名称为:______________公司。”

现改为:___________________________________。

二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为______________万元。”

现改为:___________________________________。

三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人,分别为_______”。

现改为:___________________________________

四、章程第二章第六条原为:“____________________________”。

现改为:__________________________________。

全体股签字盖章:______

____________年______月______日

注意事项:

1、本范本适用于有限公司(不含国有独资公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多,可提交修改后的公司新章程(但应经股东签署)。

2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围等。

3、应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容。

4、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。

5、因转让出资变更股东,若提交的是新章程,应由变更后持有股权的股东盖章或签名。

6、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。

7、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

第2篇:有限责任公司章程修正案范本

XX有限公司于年月日召开股东会,决议变更公司(登记事项)、(登记事项),并决定对公司章程作如下修改:【新一届董事会对生产经营的影响】

一、第____条原为:“_____________”。

现修改为:“_____________”。

二、第____条原为:“_____________”。

现修改为:“_____________”。

(股东盖章或签名)

________年____月____日

注:

1、本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多,可提交新修改后并经股东签署的整份章程;

2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围等;

3、应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容;

4、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;

5、转让出资变更股东的,应由变更后持有股权的股东盖章或签名;

6、文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为90日后)提交登记机关,逾期无效。

第3篇:光明集团家具股份有限公司章程修正案

根据中国证券监督管理委员会的规定及公司的实际情况,拟对公司章程有关的条款修改如下:

(一)原公司章程第三章第一节第二十一条修改为:

“公司的股本结构为:普通股185,711,578股,其中发起人持有76,118,224股,占股份总数的40、99%;社会法人股为26,099,382股,占股份总数的14、05%;社会公众股为83,438,855股,占股份总数的44、96%。”

(二)原章程第四章第一节第三十五条第(六)款第二项修改为:

“2、缴付合理费用后有权查阅和复印:

(1)本人持股资料;

(2)股东大会会议记录;

(3)季度报告、中期报告和年度报告;

(4)公司股本总额、股本结构。”

(三)原章程第四章第一节第三十七条增加的内容为:

“董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。”

(四)原章程第四章第一节第四十条修改为:

“公司的控股股东及实际控制人在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。”

(五)原章程第四章第二节第四十三条修改为:

“股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应当报告证券交易所,说明原因并公告。”

(六)原公司章程第四章第二节第四十八条增加以下内容:

“(七)公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。”

(七)原公司章程第四章第二节第四十九条增加以下内容:

“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息”。

(八)原公司章程第四章第二节第五十四条修改为:

单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称“提议股东”)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应当按照下列程序办理:

(一)应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本章程相关条款的规定。

(三)对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(四)董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(六)提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定:

1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;

2、会议地点应当为公司所在地。

(七)对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:

1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持;

2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程规定,出具法律意见;3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

(八)董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持;提议股东应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程第五十八条的规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实履行职责,其召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

(九)原公司章程第四章第三节第五十七条修改为:

“年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本章程第四十五条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。”

(十)原公司章程第四章第四节第六十二条增加以下内容为:

“在股东大会选举董事(含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)的过程中,采取累积投票制。在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”

(十一)原公司章程第四章第四节第六十五条增加两条,原章程以下条款顺延,增加的条款内容为:

第六十六条下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;

(三)公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务;

(四)对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市;

(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会实施网络投票,应当按照中国证监会、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

第六十七条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

(十二)原公司章程第四章第四节第六十八条修改为:

股东大会采取记名方式投票表决。股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,除现场会议投票外,公司应当为股东提供网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式(

(十三)原公司章程第四章第四节第六十九条修改为:

每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。如公司提供了网络投票方式,公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数,并对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票表决结果。如有本章程第七十六条规定的情形时,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。由清点人代表当场公布表决结果。

(十四)原公司章程第四章第四节第七十条修改为:

会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务方、公司及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。

建议股东大会授权公司董事会修改公司章程。

以上章程修正案请各位董事审议,并形成决议后,提交股东大会审议决定。

第4篇:公司章程修正案范本

厦门信达股份有限公司(以下简称股份公司)董事会决定根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定,并结合公司的实际情况对公司现行章程进行修改。公司章程修改内容说明如下:

1、原公司章程第十三条修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:信息科技产品生产、经营;信息咨询服务(涉及专项管理规定的除外);仓储(涉及专项管理规定的除外);房地产开发与经营、房地产租赁;国内商品(国家政策规定不允许经营除外)批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;进口酒类批发;汽车(含小轿车)销售。

2、原公司章程第十八条修改为:公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

3、原公司章程第三十九条修改为:股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。公司董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。

4、原公司章程第四十二条修改为:公司的控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东不得利用其特殊地位谋取额外的利益,不得直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的合法权益。

公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相当专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事选举决议履行任何批准手续;不得超过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

5、原公司章程第四十五条修改为:股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应当报告深圳证券交易所,说明原因并公告。

6、原公司章程第四十六条修改为:有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)公司半数以上独立董事联名提议召开时;

(六)监事会提议召开时;

(七)公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

7、原公司章程第四十七条修改为:临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。临时股东大会审议通知中未列明的提案内容时,对涉及本章程第四十八条所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

8、原公司章程第四章第二节增加如下条款(以下各条顺延):

第四十八条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)董事会和监事会成员的任免;

(七)变更募股资金投向;

(八)需股东大会审议的关联交易;

(九)需股东大会审议的收购或出售资产事项;

(十)变更会计师事务所;

(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

第四十九条公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告:

(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司章程》;

(二)验证出席会议人员资格的合法有效性;

(三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;

(四)股东大会的表决程序是否合法有效;

(五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第五十条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称"提议股东")或者监事会可以提议董事会召开临时股东大会。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第五十一条董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本章程相关条款的规定。

第五十二条对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。

第五十三条董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

第五十四条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。

第五十五条提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定:

(一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;

(二)会议地点应当为公司所在地。

第五十六条对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:

(一)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;

(二)董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程第四十九条的规定,出具法律意见;

(三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

9、原公司章程第四十九条修改为:第五十八条公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知公司股东。

股东会议的通知包括以下内容:

(一)会议的日期、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项;

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

(五)投票代理委托书的送达时间和地点;

(六)会务常设联系人姓名,电话号码。

10、原公司章程第五十条删除。

11、原公司章程第五十一条修改为:第五十九条股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,两者具有同等的法律效力。代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

公司董事会、独立董事和符合下列条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

前款所指的条件是:

(一)代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上;

(二)有合理的理由

和依据征集股东的投票权并向被征集投票权的股东充分披露有关信息;

(三)按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作出的承诺和条件行使该投票权。

12、原公司章程第五十八条删除

13、原公司章程第五十九条修改为:第六十六条董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

14、原公司章程第六十条修改为:第六十七条董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章程第五十六条规定的程序自行召集临时股东大会。

15、原公司章程第六十一条修改为:第六十八条年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本章程第四十八条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。

16、原公司章程第四章第三节增加如下条款(以下各条顺延):

第七十条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案,股东大会应当对具体的提案作出决议。

第七十一条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项,并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容。

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。

第七十二条会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期。

第七十三条对于第六十八条所述的年度股东大会临时提案,董事会按以下原则对提案进行审核:

(一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。

(二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第七十四条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第七十五条董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第七十六条涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出。

第七十七条董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转增原因,并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时,应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产,以及对公司今后发展的影响。

17、原公司章程第六十三条修改为:第七十八条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本章程第六十九条、第七十三条的规定对股东大会提案进行审查。

18、原公司章程第六十五条修改为:第八十条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照本章程第五十五、五十六条的规定程序要求召集临时股东大会。

19、原章程第四章新增第四节内容,从第八十一条至第八十七条,共七条内容。

第四节股东大会的召开

第八十一条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第八十二条公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第八十三条在股东年会上,董事会应当就前次股东年会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况,向股东大会作出报告并公告。

第八十四条在股东年会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:

(一)公司财务的检查情况;

(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况;

(三)监事会应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。

第八十五条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则,确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第八十六条股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。股东年会对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项做出决议。

第八十七条公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的,公司董事会应向深圳证券交易所说明原因并公告,公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。

原章程第四章第四节顺延为第五节,原章程第六十六条至第八十一条顺序加22、

20、原公司章程第七十二条修改为:第九十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事、监事候选人由现任董事会、监事会提名或由合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会在董事的选举或更换中采用累积投票制,并依照本章程第一百零九条规定进行投票。

21、新增章程第一百零四、一百零五条:

第一百零四条股东大会提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,董事会应当在股东大会决议公告中做出说明。

第一百零五条股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司有表决权总股份的比例,表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

22、原公司章程第八十二条修改为:第一百零六条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

23、原公司章程第五章第一节增加如下条款:(以下各条顺延)

第一百零八条股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第一百零九条公司选举董事采用累积投票制。该制度的实施细则为:

股东大会在选举两名以上的董事时,公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权,即公司股东所拥有的全部投票权为其所持有的股份数与应选董事总人数之积。公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事,也可分散投票给若干名候选董事。

股东大会应当根据各候选董事的得票数多少及应选董事的人数选举产生董事。在候选董事人数与应选董事人数相等时,候选董事须获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上票数方可当选。在候选董事人数多于应选董事人数时,则以所得票数多者当选为董事,但当选的董事所得票数均不得低于出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一。

24、原公司章程第八十九条(新章程第一百一十五条)增加第二款:有关联关系的董事在董事会会议召开时,应当主动提出回避;其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时,亦有义务要求其回避。

25、原公司章程第五章增加第二节独立董事(以后各节各条顺延)

第一百二十四条公司实行独立董事制度,公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的要求设立独立董事。

第一百二十五条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百二十六条独立董事应当符合下列条件:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(二)具有独立性,即不具有本章程第一百二十七条规定的任何一种情形;

(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(五)公司股东大会确定的其他任职条件。

第一百二十七条独立董事应当具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(五)为本公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(六)中国证监会认定的其他人员。

第一百二十八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。

第一百二十九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第一百三十条在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

第一百三十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。

第一百三十二条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。

第一百三十三条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》的规定时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百三十四条独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权:

(一)公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)提议召开董事会;

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会,应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第一百三十五条独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(六)公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第一百三十六条为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件:

(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。

(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(三)独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外,独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

26、原公司章程第九十九条修改为:第一百三十八条董事会由九名董事组成,其中独立董事两名,设董事长一人,副董事长一人。

27、原公司章程第一百零一条修改为:第一百四十条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

28、原公司章程第一百零四条修改为:第一百四十三条董事长和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

29、原公司章程第一百零七条修改为:第一百四十六条董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。

30、原公司章程第一百零八条修改为:第一百四十七条有下列情形之一的,董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议:

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)半数以上的独立董事联名提议时;

(四)监事会提议时;

(五)总经理提议时。

31、原公司章程第一百零九条修改为:第一百四十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以电话或书面通知(包括专人送达、邮寄、传真)。通知时限为:会议召开三日以前通知全体董事。

如有本节前条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

32、原公司章程第五章第二节增加如下条款(以下各条顺延):

第一百五十七条股东大会对董事会的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

第一百五十八条董事会闭会期间,董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

第一百五十九条公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

33、原公司章程第一百二十条修改为:第一百六十一条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。

董事会秘书应具备下述条件:

(一)具有良好的个人品质和职业道德,无违法犯罪记录;

(二)具有大学本科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上,有足够的财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等专业知识;

(三)较强的语言表达能力和处理能力;

(四)经过证券交易所专业培训并取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

本章程第一百零七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

34、原公司章程第一百二十一条修改为:第一百六十二条董事会秘书的主要职责是:

(一)董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人,负责准备和提交证券交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务;

(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;

(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议文件和记录;

(四)董事会秘书为公司新闻发言人,负责协调和组织公司信息披露事宜,包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东,向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料,保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性;

(五)列席涉及信息披露的有关会议。股份公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见;

(六)负责信息的保密工作,制订保密措施。内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告交易所和中国证监会;

(七)负责保管股份公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章;

(八)帮助股份公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任;

(九)积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(十)协助董事会依法行使职权,在董事会作出违反法律法规、公司章程及本所有关规定的决议时,及时提醒董事会,如果董事会坚持作出上述决议的,应当把情况记录在会议纪要上,并将会议纪要立即提交股份公司全体董事和监事;

(十一)为股份公司重大决策提供咨询和建议;

(十二)负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作;

(十三)《公司法》、《公司章程》及证券交易所要求履行的其他职责。

35、新增第一百六十五条:董事会在聘任董事会秘书的同时,应另外委任一名董事会证券事务代表,在董事会秘书不能履行职责时,代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。

36、原章程第一百三十九条(新章程第一百八十一条)新增第二款:监事在任期内不履行监督义务,致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损害的,应当视其过错程度,分别依照有关法律、法规追究其责任;股东大会或职工代表大会可按照规定程序解除其监事职务。

37、原章程第一百四十条修改为:第一百八十二条监事可以在任期届满之前提出辞职。监事辞职应该向监事会递交书面辞职报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会(或职工代表大会),选举监事填补因监事辞职产生的空缺。

任职尚未结束的监事,对因其擅自离职致使公司遭受的损失,应当承担赔偿责任。

监事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、生效后的合理期间以及任期结束的合理期间之内仍然存在。其对公司的保密义务仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的存续期间应当根据公平的原则确定。

38、原章程第一百四十一条(新章程一百八十三条)新增第二款内容:

监事有了解公司经营情况的权利并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。

39、原章程第七章第二节新增第一百八十四条:公司监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

40、原公司章程第一百四十二条修改为:第一百八十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成,公司设监事会召集人一名。由全体监事过半数同意选举产生、更换。

监事会的人员和组成,应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识,能够独立有效地行使其对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。

监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。

41、原公司章程第一百四十三条修改为:第一百八十六条监事会行使下列职权:

(一)检查公司的财务;

(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;

(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

(四)提议召开临时股东大会;

(五)列席董事会会议;

(六)向股东大会提出独立董事候选人;

(七)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

42、原章程第一百四十四条(新章程第一百八十七条)新增第二款内容:监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

43、原章程第一百四十五条(新章程第一百八十八条)修改为:监事会每年至少召开一次会议,并根据需要及时召开临时会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议因故不能如期召开,应公告并说明原因。

监事会会议应严格按规定程序进行。监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。

44、原公司章程第七章第二节新增以下条款:(以后各条顺延)

第一百九十条监事会会议必须有三分之二以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。

监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名,代理事项,权限和有效期,并由委托人签名和盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

第一百九十一条监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会监事签字。

第一百九十二条监事会议事的主要范围为:

(一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见;

(二)对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见;

(三)对公司的利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见;

(四)对董事会决策的重大风险投资、抵押、担保等提出意见;

(五)对公司内控制度的建立和执行情况进行审议,提出意见;

(六)对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章程,损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见;

(七)监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会;

(八)公司高层管理人员的薪酬及其他待遇;

(九)其他有关股东利益,公司发展的问题。

45、原公司章程第一百四十八条修改为:第一百九十四条监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进行,监事会会议实行一人一票制。监事会决议需经全体监事三分之二通过方为有效。

46、原公司章程第一百五十一条修改为:第一百九十七条公司在每一会计年度前三个月及前九个月结束后一个月以内编制完成公司的季度财务报告;前六个月结束后两个月以内编制完成公司的中期财务报告;会计年度结束后四个月以内编制完成公司的年度财务报告。

本次章程修改后,章程由修改前的二百零六条增加为二百五十二条,增加了股东大会及独立董事等相关内容,请股东大会审议。

厦门信达股份有限公司董事会

20XX年XX月XX日

2015建立现代企业制度
新一届董事会对生产经营的影响 第九篇

第1篇:论如何建立现代企业制度

建立现代企业制度,首先要抓住现代企业制度的本质特征。抓住本质特征了,工作起来就会得心应手,顺理成章;抓不住本质特征,工作起来就会不得要领,再三折腾。

现代企业特征本质是什么呢?现代企业制度表面特征形形色色,但本质特征独一无二,就是实行经济主权制度,也就是实行所有者负责制制度。通常被认为是典型现代企业制度的股份制就是实行所有者负责制制度的。在股份公司中董事会的权利最高,经理则自始至终都将受到董事会的钳制;而董事会成员往往都是持股人,也就是资本所有者。如果某个持股人的资本达到公司全部资本的一定比数,那么他就拥有了完全控制整个公司的权力。这种制度看似寻常,实际上却体现了资本主权或经济主权思想。在股份制企业中,担负最终责任是所有者,而不是经营者,所以,所有者是绝对实权派。

我国有些企业进行了股份制改造,但是徒有其名,并无其实。其实股份制只是现代企业制度的一种形式,而不是现代企业制度的本质特征。企业制度是否现代,不是看它是否实行了股份制,而是看它是否实行了经济主权制度。比如一个较小的私人独资企业,由于资本规模较小而不能成为技术水平一流的股份公司,但是谁也不能因此而断定这个企业是原始型的;它到底现代与否,主要还得看它是否实行了经济主权制度。它或许是由所有者自己家长式地经营着的,也或许是委托他人代理经营的,但无论如何,只要所有者真正掌握着对资本的最终权力,企业就是现代的。而一些较大的技术水平一流的企业,虽然实行股份制了,但是由于只重形式而不真正落实经济主权思想,企业仍然是非现代的。

经济主权思想在西方国家是被股份制企业作为一种根本原则加以贯彻落实的。正是因为这样,股份制在西方国家才逐渐发展成为一种典型的企业制度。而股份企业所表现出的各种优点均是以这一原则的贯彻落实为前提的,没有这个前提,股份制是不能表现出各种优点并获得如此成功的。

为什么股分制企业贯彻了经济主权思想,就能够优势尽显、战绩卓著呢?我们不难发现,股份制在西方是一种十分成熟健全的责任制度。可以说股份制是一种毫不含糊的责任制。由于企业的经营者是受所有者的委托而成为经营者的,他必须向所有者负完全责任。经营者由于需要,当然也掌握了相当大的权力,但是却并不掌握最终权力;最终权力掌握在所有者手中,所有者将决定经营者的任免;此项权力决不委托。相对所有者而言,经营者总是被动者;在这里,平庸和读职是不能容忍的,因此经营者只能克尽职守尽到责任,除此别无选择。经营者对所有者负责,那么所有者又将对谁负责呢?所有者对自己负责。对自己负责,可靠吗?完全可靠。古语说,不人自害。人对自己最忠诚不二了,每个人都本能地对自己负责任。这一点每个人都能从自身的生活经验中觉到。假如所有者对自己不负责,那么他就会对经营者采取放任不管的态度,而使整个责任制系统在这一环节上出现故障,影响整个责任制度的实在程度。不过我们不必有此忧虑,因为这种假设是不真实的。

由于引入主权机制,责任制度变得相对实在,企业中大大小小的事务都自然地就有人管理,有人负责,这就象在无形中给企业安装了一套自动化装置。这是一种关于责任的自动化,而非关于机器的自动化。可见,主权是实现责任自动化的基本手段;而股份制正是因为这种责任的自动化而现代化的。股份制由于实行经济主权制度而现代化,所以现代企业制度的本持特征实际上就是经济主权制度。

经济主权思想应该是根源于责任制度思想的。要实行真正的责任的制度,就要贯彻落实经济主权思想。因为只有贯彻落实经济主权思想,才能够确保责任制度的实在性。所以经济主权思想慢实行责任制度的必然产物。

我国有许多经济学者都特别强调过改革产权制度、明析产权关系的重要性。其实产权问题也就是主权问题,所有者与经营者之间责任关系问题;解决产权问题就是要理顺企业内部责任关系,建立实实在在的责任制度。他们对解决主权或产权问题的强调并非偶然的,因为在所有问题中,主权问题是最根本的了;如果主权问题被真正解决了,那么其余问题都将随之迎刃而解。

毛主席曾断言,“阶级斗争,一抓就灵。”这个论断显然是早已过时了,但是我们仍可从中发现某些道理。为什么阶级斗争一抓就灵呢?抓阶级斗争,就是发动群众跟少数“敌人”进行斗争,少数人当然斗争不过多数人。可是群众容易发动吗?事实表明,群众十分容易发动起来,而且非常积极非常勇跃。为什么会这样呢?因为当时群众是把这种斗争视为自己当家作主的表现,他们的主人的地位是相对于这些“敌人”而言的,参加阶级斗争就是掌握和运用自己的最高无上的权力。所以群众不但容易发动,而且还表现出了极大的兴趣。在当时的历史条件下,毛主席的这项策略未必愚笨。

人们为什么会对主权表现出极大的兴趣呢?大概人们知道主权的力量是无与匹敌的。在所有问题中,主权问题是关键中的关键。如果过去是阶级斗争,一抓就灵,那么现在则是主权问题,解决就灵。主权是一种最积极的因素。我们所极为关心的效率和命运等问题都是受主权决定着的。因此,人们可以认为主权就是效率,主权就是命运,共至主权就是一切;有了主权,就几乎有了一切,就什么都有了。所以人们一直对主权极有兴趣,为了争取主权,曾不惜付出巨大代价。

长期以来人们为争取主权进行了不懈努力,然而事情总是那么曲折坎坷。新中国成立后,人民当家作主了,但在权力技术上缺乏深入认识和实际经验,不免有时会事与愿违,南辕北辙。我们近些年来的经济体制改革,在国有企业方面,由于受主观条件和客观条件限制,也未能把主权机制及时引入进来。正是这个原因,我们所实行的一系列改革措施都效果甚微。无论是利改税,还是放权让利,厂长负责制,培育企业家,引进国外先进技术及设备,都效果不很理想。这是很自然的,因为一切舍本求末的做法都是必定不能取得满意效果的。

目前我国正大力进行企业租赁、出售、联合、兼并、股份制、股份合作制、委托经营、合资合作等转制工作,这是应该给予肯定的。但是我们不应局限于这些措施,而应切实引入主权机制,使企业从根本上发生变化,真正成为自负盈亏、自我发展的现代企业。否则,无论怎么变幻花样,它们也仍还将是一些虚有其表的阿斗企业。

应该看到,我们现在进行的联合兼并,并不主要是必然的优胜劣汰,而主要是由于偶然因素发生作用的结果。因为在主权机制未引入之前,任何企业都是非现代的,这样它们的优或劣就主要是受偶然因素的影响的。优胜者之所以优,不过是因为偶然遇着一位能人而已;劣汰者之所以劣,也不过是因为偶然遇着一位平庸或拙劣的厂长而已。因此,企业的成败优劣是极为偶然或偶然性的相对较大的。而那些暂时优胜的企业也仍将面临着相对较大偶然性而导致劣汰的风险。如果企业制度已经现代了,由于主权机制的作用,企业的责任制度相对实在,平庸拙劣之人就难以钻营。于是,人才的偶然性就减小了;人才偶然性减小,企业的兼并与被兼并就较少是受人才因素的影响的,而较多是受商品市场的影响的。

承包、租赁、转让等似乎是一种比较实在的责任制了,因为所有者、经营者似乎都是具体的了,似乎主权机制已经被引入进来了,而实际则不然。因为这里的所有者并非最终的所有者,而是带有代理人的性质的。因此这种责任制就可能是不甚实在的。不过这些方法也不是因此而不能使用,只要能从技术上确保所谓的所有者的责任,这些方法也将会成为行之有效的方法的。但是技术上的难度显然较大,或者还要再交付许多学费。

股份制在西方已经是一种普遍有效的现代企业制度,在我国也仍然应该有效,不妨引进过来。但是要对它加以适当的改造,否则这种东西在外国有效,到了我国就可能无效或者效果很差。因为我国与西方国家相比存在许多不同之处,尤其在所有制方面,我国是以公有制为主的,西方国家则相反。正是这个特点,使得我们在引进股份制时必须对它加以改造。因为公有制的最终所有者不是行政管理部门,而是全国的广大人民,而全国的广大人民要对某个企业直接行使所有者的权力,是毫无可能的,显然我们必须要对西方的股份制加以切合我国实际的改造。这个事情或许比较难做,然而再难做,也毕竟属于技术方面的问题,而技术问题总是可以解决的。

有些经济学者或许是认为这个事情困难得不能做好,于是提出私有化主张,甚至默认国有资产严重流失现象。当然私有化自然也有私有化的道理的,就是它天生就是产权关系十分明确的,无论实行股份制或独资都容易建立责任关系。虽然私有化有这种优点,但是仍不能说明它是一条社会发展的必由之路。因为公有制真理和希望永存。虽然我国近半个世纪的公有制道路坎坷曲折,但是这主要应该归因于经验,不应该归因于公有制本身。经验不足,事情就难以做成。孙中山中华民国的失败,不是因为中华民国不好,而是因为经验不足。过去我们偏爱计划经济,把公有制与市场经济看成是对立的关系,现在我们的看法则发生了一百八十度变化。我们发觉在公有制下也能够实行市场经济,也能够实行股份制度,也能够建立责任关系。而这只不过是有待我们去加以解决的技术问题。过去我们没有产生这种认识,也没有进行这种尝试,所以没有理由认为此路不通。主张私有化或许是因为怕费力气,也或许是因为怕走弯路,而选择了一条现成的道路。除非还有其他原因,比如对公有制完全失去信心,否则这种态度就是不端正的。

我们应该积极进行公有制下的市场经济、公有制下的股份制度、公有制下的责任关系的实践,这是十分必要的。为什么呢?因为首先我们对解决这样一个技术问题持有充足信心;其次公有制最便于实现社会力量保障,因此它对人类的意义极不寻常。我们知道,每个人的生活一方面是受个人力量保障的,一方面是受社会力量保障的。二者都很重要。然而初看似乎前者重要于后者,因为人们生活所需哪一样不是靠自己的能力得来的?也确实如此。然而我们每个人的能力却是一种纯粹偶然的东西。比如有的人一生下来就先天不足,有的人则先天良好。这种不足与良好都是偶然的,老天安排的。即使一些人通过自己的努力具备了卓越的能力,也主要是因为受益于某些偶然的有利条件。所以一个人的成功看似必然,实则偶然。人们常说成功一半是靠努力,一半是靠机会,而实际上努力的人总是运运多于成功的人。这大概算是老天给安排的吧。既然是老天安排的,那又有什么公道可言呢?因此,个人力量保障总是存在缺憾的。那么有没有补救的办法呢?回答是肯定的,就是用社会力量保障补救个人力量保障。社会力量显然是相对稳固而较少受偶然因素的影响的,因此这种保障就相对必然得多了。实现社会力量保障是人类不断努力的结果,同时也是人类社会进步文明的标志。随着文明程度的不断提高,社会力量保障将会日益成为人类最重要的保障。社会力量保障变得日益重要,公有制也将因而变得日益重要,因为公有制是最便于实现社会力量保障的社会制度。

既然公有制日益重要,日益不可放弃,我们在引进股份制时就应该让股份制来适应公有制,而不应该让公有制去适应股份制。股份制在中国不是不可以创造性利用的,不是既成不变的套路。何况股份制只是现代企业制度的一种形式,现代企业制度未必非此不可。

如果我们比较钟情股份制,那么怎样把它引进公有制经济中呢?前面讲过,股份制是凭借主权力量管理的责任制度,我国国有企业要实行股分制,只需在经济主权上大作文章,使责任制度周详起来,防止一切可能的虚假。从根本上说来,国有企业的所有者是全国人民;全国人民把他们共同拥有的财产或资本委托给各级zhèng fǔ 部门,zhèng fǔ 部门又把这些资本分别委托给不同的企业。如此说来,所有者要对自己的资本负责,他首先就要追纠zhèng fǔ 部门的责任。由于我国实行公有制制度,zhèng fǔ 部门接受委托的资本十分巨大,因此它的责任也是十分巨大。鉴于这样重大的责任,我国应该尽快地完善责任政府制度。目前我国政通人和,形势很好。尤其中央政府拥有一批德才兼备的官员。他们大多是品质优秀的人,为了正义敢闯地雷阵、敢跃万丈深渊的人;他们的才能也是很卓越的,甚至许多面临精简下岗的人员也都在电视画面上表现得十分干练。因此我国有希望有够尽快地完善责任政府制度。

由于责任政府制度的实施,zhèng fǔ 部门无论在何种情况下都将努力负起所承担的责任。那么zhèng fǔ 部门将怎样实现自己的责任呢?很显然,zhèng fǔ 部门也是不便于直接经营的,除了委托也是别无妙法。应该如何委托呢?如果是私人资本,通常都能够进行一种正常的比较把握的委托。所有者将挑选一个靠得住的人作为经营者,并且还将对经营者的经营活动随时进行监督。所有者绝不会随便委托他人,也绝不会委托之后放任自流。因为这是他们对自己负责而进行正常委托的必要手段。国有资本当然也应该实行这种正常的比较把握的委托,但是要因情制宜,善于通变。相对国有企业而言,zhèng fǔ 部门便成了所有者;作为所有者,与私人所有者不同的,是政府要挑选一个靠得住的人作为经营者,并随时进行责任监督非常不易做到,因为zhèng fǔ 部门远远没有私人所有者那样多的时间和精力,而且zhèng fǔ 部门本身可能存在着渎职和效率等问题。这样就使得正常委托不便于进行下去。在这种情况下应该如何进行委托呢?最好是改变过去单元委托的做法,而实行多元委托。即不把权力只委托给厂长或书记,而同时委托给厂长、财务、监察、全体职工等。如果只是委托给厂长或书记,由于权力过分集中,不但难以对经营者形成制约,而且还反而会为其所制;还由于受时间和精力等的限制,zhèng fǔ 部门无法及时而灵活地对经营者的行为做出反应。而如果实行多元委托,由于把一些事务或权力有效地委托出去了,zhèng fǔ 部门就能够以有限的精力控制好手中的全部资本。这岂不就是垂拱而治、无为而无不为了?

在多元委托中,对全体职工的委托最为重要。因为委托给多数人要比委托给一两个人更可靠;一两个人易于谋私或渎职,而多数人则易于谋公或尽职。所以zhèng fǔ 部门应该首先是把权力或资本委托给企业全体职工大会;其次才是委托给厂长或书记。如果设立董事会,那么董事会成员主要应从职工中产生,而且由全体职工大会决定。董事会成员确定之后,再从中产生厂长或书记及各部门负责人。经营者或由厂长、书记充任,或由董事会对外招聘

在这种委托方法中有个关键问题,就是要真正赋予全体职工权力,使每个职工都拥有一份权力。请注意,这里所讲的权力不同于权利;权利只是一些好处,而权力则是一种力量。只有这种力量才能保障责任的实现。

但是赋予职工权力,职工喜欢接受吗?换句话说,职工喜欢承担责任吗?前面讲过,人们对权力是很有兴趣的,可以说每个人都是天然的权力爱好者。因为权力是一切手段中最具效力的了。可惜我们过去从未在企业中进行过这样的尝试。近来人们对权力显得冷漠

,是因为它不够实在,而实在的权力只有傻子才不想去把握。

把经营权委托给全体职工,责任关系就相对实在了,但委托还不算是完全结束。虽然全体职工不便于谋私,但却还存在着全体职工的局部利益与全国人民的整体利益的冲突,所以zhèng fǔ 部门还要加强调整局部与整体之间利益关系的行政立法、执法和监督工作。

国有企业的现代企业制度的基本特征是把经济主权委托企业全体职工,让职工来决定领导者,而不是直接培训招标企业家而委之。因为我国企业家未必奇缺,而奇缺的是一种真正实在的责任制度以及由此而生成的负责精神。何况企业家是在工作实际中造就出来的。把经济主权委托全体职工正是为了建立真实的责任关系,防止虚假责任关系而采取的技术措施。尤其在目前我国政府责任尚未严明的情况下,这项技术对实现企业责任具有一定弥补作用。

这项技术措施还有益于实现政企分开。如果把巨额资本直接委托给一个所谓企业家,由于客观存在着的巨大风险,zhèng fǔ 部门作为所有者理应对经营者进行很多干预;而如果是委托全体职工,由于风险减小,zhèng fǔ 部门就可以少些对企业的干预,使企业增大独立性,从而能够真正做到政企分开,从国营变成国有。

这项技术措施比较适合用于不很大也不很小的中型企业。这类企业不大不小,数量繁多,zhèng fǔ 部门直接经营,显然没有这种精力;,卖给私人或外商,国家又会蒙受巨大损失。所以最好是实行委托全体职工的国有民营或国民合营的委托方式。

zhèng fǔ 部门把权力委托给企业的全体职工,这是否会防碍实行减人增效政策呢?这也未必。全体职工大会虽然掌握着企业的最高权力,但是董事会一经产生,它就有权根据实际情况的需要确定岗位数量,安排具体人员;对剩余人员仍可按国家有关政策进行裁减。减人政策固然必要,但不宜过于剧烈,而应该适度。目前我国仍应实行低工资高就业的政策。

综上所述,现代企业制度本质上是一种责任制度,而这种责任制度是通过主权力力量实现的;我国的所以制是以公有制为主的,公有制不便于直接委托经营,而必须实行间接委托经营,于是在责任关系上增加了一个环节,因而也就侃责任关系增多了松懈的机会。正是我国的这种特殊国情以及现代企业制度的普遍本质决定了中国现代企业制度将是多元委托的主权责任制度,而且主要将是委托企业全体职工的主权责任制度。

第2篇:建立现代企业制度

建立现代企业制度,首先要抓住现代企业制度的本质特征。抓住本质特征了,工作起来就会得心应手,顺理成章;抓不住本质特征,工作起来就会不得要领,再三折腾。

现代企业特征本质是什么呢?现代企业制度表面特征形形色色,但本质特征独一无二,就是实行经济主权制度,也就是实行所有者负责制制度。通常被认为是典型现代企业制度的股份制就是实行所有者负责制制度的。在股份公司中董事会的权利最高,经理则自始至终都将受到董事会的钳制;而董事会成员往往都是持股人,也就是资本所有者。如果某个持股人的资本达到公司全部资本的一定比数,那么他就拥有了完全控制整个公司的权力。这种制度看似寻常,实际上却体现了资本主权或经济主权思想。在股份制企业中,担负最终责任是所有者,而不是经营者,所以,所有者是绝对实权派。

我国有些企业进行了股份制改造,但是徒有其名,并无其实。其实股份制只是现代企业制度的一种形式,而不是现代企业制度的本质特征。企业制度是否现代,不是看它是否实行了股份制,而是看它是否实行了经济主权制度。比如一个较小的私人独资企业,由于资本规模较小而不能成为技术水平一流的股份公司,但是谁也不能因此而断定这个企业是原始型的;它到底现代与否,主要还得看它是否实行了经济主权制度。它或许是由所有者自己家长式地经营着的,也或许是委托他人代理经营的,但无论如何,只要所有者真正掌握着对资本的最终权力,企业就是现代的。而一些较大的技术水平一流的企业,虽然实行股份制了,但是由于只重形式而不真正落实经济主权思想,企业仍然是非现代的。

经济主权思想在西方国家是被股份制企业作为一种根本原则加以贯彻落实的()。正是因为这样,股份制在西方国家才逐渐发展成为一种典型的企业制度。而股份企业所表现出的各种优点均是以这一原则的贯彻落实为前提的,没有这个前提,股份制是不能表现出各种优点并获得如此成功的。

为什么股分制企业贯彻了经济主权思想,就能够优势尽显、战绩卓著呢?我们不难发现,股份制在西方是一种十分成熟健全的责任制度。可以说股份制是一种毫不含糊的责任制。由于企业的经营者是受所有者的委托而成为经营者的,他必须向所有者负完全责任。经营者由于需要,当然也掌握了相当大的权力,但是却并不掌握最终权力;最终权力掌握在所有者手中,所有者将决定经营者的任免;此项权力决不委托。相对所有者而言,经营者总是被动者;在这里,平庸和读职是不能容忍的,因此经营者只能克尽职守尽到责任,除此别无选择。经营者对所有者负责,那么所有者又将对谁负责呢?所有者对自己负责。对自己负责,可靠吗?完全可靠。古语说,不人自害。人对自己最忠诚不二了,每个人都本能地对自己负责任。这一点每个人都能从自身的生活经验中觉到。假如所有者对自己不负责,那么他就会对经营者采取放任不管的态度,而使整个责任制系统在这一环节上出现故障,影响整个责任制度的实在程度。不过我们不必有此忧虑,因为这种假设是不真实的。

由于引入主权机制,责任制度变得相对实在,企业中大大小小的事务都自然地就有人管理,有人负责,这就象在无形中给企业安装了一套自动化装置。这是一种关于责任的自动化,而非关于机器的自动化。可见,主权是实现责任自动化的基本手段;而股份制正是因为这种责任的自动化而现代化的。股份制由于实行经济主权制度而现代化,所以现代企业制度的本持特征实际上就是经济主权制度。

经济主权思想应该是根源于责任制度思想的。要实行真正的责任的制度,就要贯彻落实经济主权思想。因为只有贯彻落实经济主权思想,才能够确保责任制度的实在性。所以经济主权思想慢实行责任制度的必然产物。

我国有许多经济学者都特别强调过改革产权制度、明析产权关系的重要性。其实产权问题也就是主权问题,所有者与经营者之间责任关系问题;解决产权问题就是要理顺企业内部责任关系,建立实实在在的责任制度。他们对解决主权或产权问题的强调并非偶然的,因为在所有问题中,主权问题是最根本的了;如果主权问题被真正解决了,那么其余问题都将随之迎刃而解。

第3篇:真正建立现代企业制度

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)拉开了中国新一阶段改革的大幕。《决定》中关于国有资产管理体制改革及推动国有企业完善现代企业制度方面的论述,给出了下一步国资国企改革的基本思路和路径。

当前国企的改革方向,从宏观角度,是建立有效的国有资本管理与考核机制;从微观角度,还是围绕建立健全董事会制度来完善公司治理。无前者,后者没有目标和原动力,无后者,前者也是空中楼阁。

从资产管理到资本管理

资产管理是从经营者的角度出发,资本管理是从所有者角度出发,企业资产的所有权按法律是归该企业所有,国有资产存在的形态并非企业占有的全部资产,而仅是国家在该企业所拥有的资本

《决定》中多次提到“国有资本”这一概念,并提出“完善国有资产管理体制,以管资本为主加强国有资产监管”这一较新的提法。理解这一提法,首先要厘清国有资产、国有企业的资产和国有资本这几个常常被混淆误读的概念。

《决定》中所论及的“国有资产”,即经营性国有资产,其中主体为国有企业占有和使用的、产权属于国家的一切财产(这一概念以下再详细探讨);《决定》中论及的国有企业,包括国有独资公司及国有控股公司。

国有资本和国有资产有何不同呢?企业的全部资产等于企业的负债加所有者权益,国家在国企里的所有者权益即是国有资本。在当前国有企业普遍改制为公司制法人的背景下,就一家国企而言,国有资产存在的形态并非企业占有的全部资产,而仅是国家在该企业所拥有的资本,因为企业资产的所有权按法律是归该企业所有(企业法人的财产权)。因此,从法律角度看,国有资本即是国家在国有企业中的权益。“国有资本”最重要的属性是所有权属性。理论上,国有资本的所有权属于全体人民,政府只是受托人,并不直接经营企业,而是代理行使类似于股东的权利,这也是当年将“国营”改为“国有”的原因,即突出所有权属性而弱化管理和控制属性。

在现代企业制度(即所有权和经营权分离)条件下,资产管理是从经营者的角度出发,手段是通过经营者掌控的全部资源,利用生产再生产过程实现利润,即资产的保值和增值;而资本管理是从所有者角度出发,手段是通过选择投入(或退出)的目标和时机,通过获取资本利息(分红派息)或资本增值(包括退出时获得的溢价)以实现尽可能高的回报。

资产管理和资本管理的目标并不完全一致,前者的目标是利润最大化,后者的目标是回报最大化。回报不等同于当期的利润分配,如是证券化的资本,证券价格(如股价)的溢价也是回报,这包括了对未来资本收益预期的折现,另外,资本管理必须考虑权益资本成本的因素(而在以利润为核心的会计考核体系中通常不会考虑权益成本,即股东要求的最低回报率)。国有资本的管理核心应是资本回报的管理,因为获取持续的回报是资本的本质属性。

《决定》提出了“改革国有资本授权经营体制,组建若干国有资本运营公司,支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司”,这涉及到今后国资管理体制的变化,可能涉及国资委职能的变化。关于国资委的职能,通常理解,其核心是实现国有资产的保值和增值。这一概念不太严谨,资产管理应是经营者的权责范畴而非出资者的权责范畴。国资委如作为出资人,其在国企的权利是“国有资本”附属的权利,其管理的标的应是“国有资本”而非“国有资产”。

《决定》提及“国有资本运营公司”及“国有资本投资公司”,这两类公司的定位区别从《决定》中可见端倪。“国有资本运营公司”应是类似淡马锡一样的国家投资控股机构,将一部分央企的股权或央企控股上市公司的股权划归其所有,对这类机构的主要考核指标是资本回报。“国有资本投资公司”应主要服务于国家战略目标及公共事业,在“前瞻型战略产业、保护生态环境、国家安全”等领域投资。对这类机构,主要应围绕实现政策性任务的好坏来考核。

目前而言,这两类公司同国资委的关系尚不明确,国资委今后的职能变化尚待观察。

从国有资本全民所有的属性而言,全国人大及其常委会应在政策制定、监督管理方面发挥重要的作用。下一步,国务院应制定中长期的国有资本回报分配计划报全国人大或其常委会批准,全国人大或其常委会应制定或审批国有资本回报政策,明确国有资本回报的考核方式、收益使用范围等。

另一项重要的工作,是国有资本的证券化,这有利于对国有资本的收益实行监督考核及建立起透明、有效的退出机制,防止对国有资本权益的损害。当前,国有资本的主体部分已存在于国有控股上市公司的股东权益当中,下一步应加快国企整体上市的进程,最大程度实现国有资本的证券化,而市值管理将成为国有资本管理的重要方面。

当前,建立基于资本回报的考核机制应作为进一步推动国企改革的着力点,而建立国有资本向全民回报的机制则是国有资本的属性所决定的。《决定》在这方面进一步明确了“划转部分国有资本充实社会保障基金。完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提到30%,更多用于保障和改善民生”。

国有上市公司将部分股权划转社保基金的政策已经在执行,即按上市融资额10%的比例将股权或相应股权出售的收益转给社保基金,下一步将增加这一比例。增加的同时,还应制定或完善社保基金所持国有上市公司股权管理的相关制度,保证社保基金的收益权和其作为股东的监督权。社保基金作为上市公司的重要股东不应仅作为一般的财务投资者,还应发挥主要股东的作用,通过行使股东权利促进上市公司提高公司治理水平。

谈国有资本的回报管理不应回避国有资本的流动性,资本流动同样可产生回报。《决定》提出“积极发展混合所有制经济。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式”,这种混合所有制经济使国有资本能够按市场机制流动,相比于笼统的“国退民进”的提法更具现实意义和可操作性。

建立现代企业制度卡在哪里

国企公司治理的一个显著的缺陷是董事会职能的虚化,最主要的问题是董事会选聘管理层的职能没有落实。当前各级国资管理部门很大程度上是以zhèng fǔ 部门的面目管理国有企业,这同国资委设立前政府行业部委的管理没有本质区别

《决定》提出“推动国有企业完善现代企业制度”及“健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构”。

所谓现代企业制度和公司法人治理结构,核心是股东会、董事会和管理层各自的运作机制和它们之间的相互关系。当董事被股东委任后,即同股东形成委托代理关系。对公司的生产经营成果,董事会向股东承担责任,股东对公司的经营成果有考核、评价权,对董事有选举和罢免权,董事会为完成股东的委托及投资回报的期望而选择合格的管理者。

政府(通过国资管理部门)对国有资本的管理责任建立在所有权(股权)之上,但如直接干预企业生产经营,则会背离多年来的市场化改革方向。在保证国企作为平等市场竞争主体的前提下,国有股东有对受托人的委任、考核、监督等权利或权力。这一过程与其他类型公司的股东行使权利并无不同。

但是,当前各级国资管理部门很大程度上是以zhèng fǔ 部门的面目管理国有企业,这同国资委设立前政府行业部委的管理没有本质区别。

就每个企业而言,婆婆的名字变了,但监管手段大体相似。国家投资控股机构作为国有企业或国有控股上市公司的股东,其权利和义务应按《公司法》和公司章程的规定行使和履行,同时国家投资控股机构(包括社保基金)也应建立现代企业制度(公司制或投资基金理事会制等)。国家投资控股机构有健全的公司治理结构,不但能增加其透明度以便审计及考核,而且使其成为资本市场上具有民事行为能力的主体参与交易(国资委本身并不是营利性的法人组织,加入市场交易活动时等同于政府)。

国有投资控股机构切实履行好股东责任,最重要的应当是促使董事会制定合理的业绩目标,为股东贡献理想的、可持续的回报,在公司无法完成回报预期的情况下,行使问责权(包括调整董事会成员)。今后,在设定国有资本投资回报目标的前提下,如何将考核指标层层传递落实,从而促进国企提高效率是国有投资控股机构的一个重要职责,这就涉及选人、用人的问题。

《决定》在国有企业的选人、用人机制方面提出了“建立职业经理人制度”、“合理增加市场化比例”的表述,但谁去为企业选择职业经理人?谁对这种选择承担责任?这涉及到当前中国国企公司治理的一个显著的缺陷,即董事会职能的虚化,而其中最主要的问题是董事会选聘管理层的职能没有落实。

就国有独资公司而言,这一职能目前大多被各级政府(国资委)、党组织取代,就国有控股的上市公司而言,这一职能大多被控股股东实质取代,这导致明显的权责不一致。上述这些机构和组织代行了董事会的职权,却不对公司生产经营的结果对股东承担责任。

在国企管理层的人事任命方面,应明确责任主体为董事会,而不是某一级政府或党组织这样无法确定职责的机构。人事任命的责任,归根结底是对国有资本能否获得持续稳定的回报承担责任。

就欧美等成熟市场经济国家而言,公司(尤其是上市公司)董事会职权的相对弱化虽也是一种较普遍的现象,但其最重要的职能始终切实地履行着,即选聘CEO并制定CEO的考核目标和薪酬计划,这不仅是董事会的最重要的权力,也是其不可推卸的义务。

当前我国国企管理层的选聘,大多情况下仍停留在计划经济时代的行政命令和组织指派方式上,虽然可能也履行了董事会批准的形式,但这种批准只是对组织任命的确认,对经营班子成员,尤其是总经理这样的管理团队的一把手,董事会并无提名的权力。这一现实,同现代企业制度下经营者选聘机制差别较大。

这一点不改革,建立起以资本回报考核为核心的国有资本管理体制就失去了根基。试想,董事会不能选择总经理,董事会还能对经营成果承担什么责任?董事会对经营成果不承担责任,董事会和股东之间的委托授权关系就会遭到根本性破坏。

如何建立真正的董事会

根据淡马锡的公司章程,该公司董事会10名成员中政府仅委派4名(财政部提名,其中现任官员一般仅一名),其他均为专业人士出任的独立董事(一般由董事会提名),董事长和CEO的人选必须经董事会讨论通过而不是政府直接委派

首先是国企的董事会如何组建,这里涉及董事提名权和任命权的问题。董事由股东选举或任命是现代企业制度的应有之义。哪怕在中国国情下,董事会一旦建立起来,其作为对本企业情况更为熟悉的机构,也应有对董事的提名权,至少应有提名的建议权。即使是国有独资公司,董事会成员也不应全部由政府指派。

这方面我们可以借鉴新加坡淡马锡公司的经验。该公司为新加坡财政部全资控股,财政部对该公司的影响主要在委派董事、审查财务报表及重大事项的审批,这同一般的股东权力基本一致。但我们注意到,根据淡马锡的公司章程,该公司董事会10名成员中政府仅委派4名(财政部提名,其中现任官员一般仅一名),其他均为专业人士出任的独立董事(一般由董事会提名)。虽然按该公司章程,公司董事、董事长、CEO的任命须经财政部复审、报总统批准,但董事长和CEO的人选必须经董事会讨论通过而不是政府直接委派。

第二,现代企业制度下,董事会应在企业管理层选聘和考核方面发挥核心作用,这也是董事会最重要的职能。还是以新加坡淡马锡公司为例,2015年该公司董事会拟提命必和必拓前CEO顾之博接替何晶任CEO,后来顾之博因同董事会有分歧未接任,新的CEO人选仍由一名执行董事负责寻找并报董事会。淡马锡董事会中执行董事(有一名或两名,其中一名为CEO)的薪酬由董事会下设的、由非执行董事组成的薪酬委员会决定。

当前对中国国企管理层的考核与薪酬设定的争议,本质也是公司治理问题。国资委设定经营目标,国资委考核后确定管理层薪酬,理论上作为出资人有此权力,但国资委这一出资人面对的不是一家国企,而是很多家,国资委对每一家的目标是如何设定的?经过了什么程序?怎样保证目标的合理性?这些都是疑问。

例如,某一国企的管理层为何被考核成ABCD,缺少透明度。首先是考核所设的目标和考核过程公众不知情,加之管理层未经真正的竞争和选聘程序而是由党组织任命,其拿到多少薪酬才合理难以说得清楚。

以考核和薪酬来说,中国几个龙头央企的领导人面临两难,企业利润高了,社会公众舆论认为是垄断的结果,利润低了,又被指责为管理无方、效率低下。

这些国企的核心资产均已上市,如在境外上市(发行H股或美国存托凭证等)会面临这样的尴尬,国外投资者认为管理层拿这么少的薪酬却管理这么大的资产对公司和股东而言有很大的风险,最起码说明公司管理层绝不是行业中最优秀的人才;另一方面,国内的社会环境却又倾向于认为国企领导薪酬过高,还认为即使企业的效益好管理者也不能拿过高薪酬,原因一是其为组织任命,不是从市场选聘的;二是企业的效益好是垄断的结果,不完全是其本人的贡献。

而当管理层的选聘权及考核权在董事会的情况下,选聘与考核的过程也可能不完全透明,但董事会整体和董事个人对所作出的决定要承担责任,因为董事会是法定的对投资者承担责任的主体。投资者要求或期望的资本回报目标,对董事会是一种压力,促使其寻找高水平管理者,并给管理者制定相应的业绩目标。

在管理层的选聘权及考核权由政府(国资委)或党组织(或任何组织人事部门)行使的情况下,我们能明确是哪一个具体人承担责任吗?事实上,我们很少听说国企领导出事后,在人事任命方面有人被问责。

研究各国的公司制度可看出,将责任落实到自然人正是董事会制度的意义所在。法律上,每个董事均要对公司及所有股东承担个人责任。

另外,董事会作为公司战略和日常重大事项决策的机构,对公司需要什么样的管理层应是最清楚的,如董事会真正拥有选择和考核管理层的实际权力,寻找合格的“职业经理人”根本不会成为一个问题。中国搞了这么多年市场经济,各行业涌现了大量经营管理人才,更何况从全球视野,职业经理人市场早就存在,“猎头公司”有很多,人才获取早已实现市场化。

目前,我国对国企管理团队的选聘仍是政府主导,即使搞一些市场化的招聘活动,也是国资部门对外公开招聘信息,确定选人的标准、薪酬的标准,并在确定最终人选方面有实际决定权,这同“跨国公司”在市场上寻找职业经理人的做法差别很大。

第三,现代企业制度下,董事会还应在企业内控和风险管理方面发挥核心作用。当前,我国国企的董事会在人事及考核方面的权力虚化,还进一步导致了董事会对企业的实际控制力的弱化,带来企业内控和风险管理的诸多问题。

从对国企的监管而言,目前的制度建设已比较完善,有外部审计、内部审计(包括目前的巡视制度等),但这种监管很大程度是事后监管。许多大的问题实际上是“一把手”离任审计发现的,问题已经严重,损失已经造成,影响已难以挽回,而外部力量对企业事务事前或事中的监管,因涉及成本和效率问题,也并非是合理的机制(过多的监管本身也消蚀了“企业家精神”)。

因此,作为对股东承担责任的主体的董事会,本身也是公司日常重大决策的主体和责任人,应对公司的内控和风险管理承担不可推卸的责任,应在日常监管方面发挥重要作用。出于对资本回报的考量,董事会一般会在监管手段与监管成本及保护“企业家精神”方面做出合理的平衡。

但在目前,我国国企的董事会在内控和风险管理方面的履责大多流于形式,缺少一种真正有效的日常监管机制。例如,公司的内审和内控部门作为监管公司日常生产经营活动的职能部门,应直接向董事会负责并报告工作,并且其负责人通常应由董事会任命,使董事会及时掌握准确的风控信息。但在我国,国企的内审部门一般是由管理层任命并主要向管理层报告,这就使董事会无法对管理层尤其是对经营班子的“一把手”实施有效监管,这是一个明显的公司治理缺陷。

总之,我们通常说国有企业有三大责任,即政治责任、经济责任和社会责任。而国有企业通过可持续的、优良的业绩回报以提高全民福利,是其履行政治责任、经济责任和社会责任的最佳途径,这也应当成为国有资本管理的目标所在,成为下一步深化国资改革的重中之重。

第4篇:建立现代企业制度

2015年,唐骏从微软跳槽到本土企业盛大,引起一片惊诧。盛大引进唐骏,一方面希望借他在资本运作方面的能力和在美国投资人当中的影响帮助盛大成功上市,另一方面引进唐骏也是一个强烈的暗示,借鉴国际大公司的管理经验,摆脱本土企业的局限,建立起现代企业制度,已经提上了当时陈天桥的议事日程。

唐骏只是一个显性样本,其实陈天桥引进职业经理人,走现代企业管理之路的努力一直没有停止过,像李瑜、王静颖等人在盛大的成功就是最好的例子。他们带来了先进的管理理念,建立起一套现代企业的规范。另一方面,盛大也非常注重内部员工的培养,建立起很好的管理梯队。在这批“70后”高管之后,“80后”的管理人员也在逐渐崛起。

李瑜说,本土企业的规范性差一点,但敏捷度(agility)高。她发现几万人的跨国企业的活力比不上几千人的本土企业,所以本土公司的关键就在于“把握标准化和敏捷度的平衡”,标准本身要有成长能力,规范的同时不束缚公司迅速捕获发展的机会。

“在Boston国际电讯,我的第一个经理教给我的管理哲学听起来很简单:创造一个环境,让每个人都发挥到最好。”李瑜说,“世界顶尖的公关媒体公司奥美的创始人Ogilvy创业时送给每个高管一个俄罗斯套娃,最里面是一张小纸条:‘聘用人,如果都找比自己能力小一圈的,公司很快会变成侏儒,反之,则会成为巨人。’严格遵循这一原则,奥美成就了今天的辉煌。十几年来自己一直坚持这两条,而且还会坚持下去。”

在当代,有许多企业家或者创始人把企业的经营权交给职业经理人,如Google、微软、Yahoo,Oracle等把创始人和职业经理完美地结合从而打造出世界一流的企业。创始人的不离开,更证明对自己企业的发展有信心,对管理团队有信心,对投资回报有信心。这样的结合能最好地发挥创始人和管理团队各自的优势,让企业发展得更好,给投资人和客户最高回报。

至于职业经理人的归属感或者说忠诚度问题,李瑜觉得这还是个体的问题,比如鲍尔默作为职业经理人,就为一家公司工作了近30年。当然也有职业经理人会选择频频跳槽,但在当今的职场,这并不奇怪。重要的是企业是否能够营造一个与职业经理人共同发展的、让个人和企业共同增值的“环境”。

朱继盛则认为,外部新鲜血液的加入,会带来新的思路,也会带来更多创意,而“娱乐”当然是最需要创意的。

“革自己的命”

SDG的全新组建,意味着盛大新的组织架构的初具规模。从今年开始,盛大将进一步强化自己的平台功能,集中优势资源打造多款成功游戏。今年他们推出的20款游戏中,就有颇具潜力的、数据证明已受用户欢迎的大作,比如MMO游戏《苍天》、为迎接奥运设计的休闲游戏《超级乒乓》、与日本合作开发的《生死格斗》等。

“放眼未来,我们要为盛大的百年基业奠定百家游戏。”李瑜说,“Xbox前7年都是亏损的,第八年才盈利,而盛大,第一年就盈利了,现在Xbox已经拥有200多款游戏,盛大运营百款游戏应该不是梦。”

为了实现百款游戏的IP资源整合,盛大先后推出了三大计划——“18计划”、“风云计划”和“20计划”。所谓的“18计划”,就是每月18日,盛大听全球来的团队讲述创业计划,有十几款游戏已经获得18基金投资。比如第一个被盛大看中的“18项目”,就是由一个盛大离职员工带领团队在做,盛大不仅提供了创业基金,办公条件,还授权了他们“鬼吹灯”这个文学品牌,及丰富的盛大在线平台资源支持。“风云计划”是盛大收购游戏产品的代表,收购《风云》创造了平民亿万富翁第一人——成都23岁的小伙子彭海涛,也吸引了更多创业者的目光。

另一个“20计划”则针对人才激励,也更加开放,允许外部人才通过招标的方式竟聘盛大平台上的游戏,赋予盛大内、外部的游戏经理人事、财务、运营权,他们和团队将享受最高20%的游戏收益分成。如今,在盛大内部,运营得好的游戏,一个季度一个项目组的分成奖金达到两三百万。所有这些,盛大都是业界的急先锋,未雨绸缪,把眼光放得更长远是陈天桥一贯的作风。

另一方面,盛大已经迈出走向国际的步伐。4月16日,盛大宣布携《疯狂赛车》进军印度市场,这是继《疯狂赛车》开拓中国香港地区、越南和泰国之后的再次游戏输出。据李瑜介绍,盛大的音乐游戏和《风云》已经进入在网游研发上领先的韩国及台湾地区市场,具有标志性意义。新阶段下海外战略被提升到更高的位置,李瑜说,最终盛大要变“产品输出”为“产业输出”;变“中国制造”为“中国创造”。

凌海笑称盛大是个“不安分”的公司,网游是新兴行业,发展快,变化大,所以要有快速响应满足客户需求的能力,为此,盛大要提高自己的综合能力,甚者向竞争者学习,革自己的命。盛大的管理层永远不会安于现状。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《新一届董事会对生产经营的影响》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:新一届董事会表态发言 新一届董事会会议纪要

最新推荐成考报名

更多
1、“新一届董事会对生产经营的影响”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"新一届董事会对生产经营的影响" 地址:http://www.chinazhaokao.com/tuijian/753310.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!