泛亚投资怎么样 泛亚投资

导读：　　　投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货 ...

　　投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的泛亚投资怎么样 泛亚投资，希望能帮助到大家! 

　　泛亚投资怎么样 泛亚投资

　　投资者讲述怎么被泛亚骗走了3000万

　　9月21日下午，证监会门前聚集了一批请愿者，这次无关股市，而是因为数月前爆发的泛亚兑付危机。期货日报报道，泛亚430亿巨额骗局让22万投资者血本无归。这批受害者来到证监会，希望有人为他们“做主”以挽回损失。此前，他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。

　　坑了22万人的泛亚是个什么鬼?

　　泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。其全称为“泛亚有色金属交易所”，它已经是全球最大的稀有金属交易所，还是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。泛亚于2011年在云南昆明成立，董事长叫单九良。四年间，泛亚迅速扩张，吸纳二十多万投资人前来投资。

　　兑付危机的起因，是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中，该产品“保本保息，资金随进随出”。

　　“日金宝”的原理是，日金宝的委托方为有色金属货物的购买方，受托方则是日金宝投资者。投资者购买日金宝理财产品，也就是为委托方垫付货款，委托方则按日给投资者支付一定利息(资金自申购成功日起每天有万分之3.75的收益)，并在约定时间购买货物偿还本金。

　　投资者石先生告诉理财帮帮主(微信ID:banglicai)：“我在投资之前反复问了很多次，泛亚的客户经理都说这个活期理财和商品涨跌没有任何关系，资金随进随处，通过工商银行进行转账。”

　　然而，今年四月份，泛亚的资金链出现问题，该产品爆发兑付危机。

　　7月15日，泛亚有色交易所发布公告承认，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。

　　8月31日，泛亚所停止委托受托业务，但投资者的资金却依然未能得到兑付。记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。

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　　被骗3000万，投资者求证监会“做主”

　　血本无归的投资人为了讨说法，从全国各地来到北京，身穿印有“血本无归，还我血汗钱”口号的白色服装，高喊“维护投资者权益”。

　　河北的陈女士说，自己3月17日开始买，听介绍人说资金随进随出，就存了3300万，但4月13日开始，资金就出不来了。

　　“他们老说等等，市场在打新股，所以流动性不足。”

　　“去了云南总部以后，当时也见了泛亚副总裁说了，态度非常强硬，当时就说资金就是出不来。说是云南政府备案的，80亿元保证金也没了，早换成货了。”陈女士说。

　　来自北京投资者的石先生表示，最初在网上看到日金宝产品，说是有资金受托业务，每日返息，资金随进随处，是个活期理财项目。当时泛亚客户经理反复说，他们的投资不是做有色金属，而是做投资理财。

　　“5月18和19日，我分别入了3.3万元，几天后，试着将资金转出来，结果5000块都转不出来。泛亚客户经理就说，现在流动性有点问题，试着少转一些，3000块钱。结果出了一天3000块，第二天只能出几百了，”石先生说。

　　“就这样，陆陆续续一天只能转出来200元，一直到7月12号，公司发了公告，说交易规则改变了，他们恐吓说，如果公司没钱了，就给我们货。逼迫我们将资金转到泛亚办的一个叫在深圳的泛融这个平台，转成定期，利息也定期给我们。我没转，一直和对方交涉，结果钱也取不出来了。”石先生说，“现在我们认为这是一个诈骗行为。我以共产党员的身份保证，我说的都是事实!”

　　泛亚最新消息: 泛亚投资人登记期限截止6月30日

　　目前，全国各地公安机关正在办理昆明泛亚有色交易所股份有限公司及其相关公司涉嫌非法吸收公众存款案件(以下简称昆明泛亚有色案件)。该案涉及投资人众多、地域广泛、犯罪手段专业、电子数据量巨大。为有利于公安机关及早准确查清事实，确认、维护投资人合法权益，现就昆明泛亚有色案件投资人信息登记事项公告如下：

　　一、登记平台及网址：非法集资案件投资人信息登记平台(昆明泛亚有色案件窗口)，

　　二、登记期限：2016年4月1日至2016年6月30日。

　　三、登记范围：投资昆明泛亚有色公司相关产品(含委托受托业务及现货交易)的投资人。

　　四、登记内容：投资人的基本身份信息以及投资的具体信息(详见平台该案登记事项)。

　　五、登记及核对时效：登记期限结束前，投资人可对登记信息进行更正和补充。

　　公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。

　　六、注意事项：

　　1、请投资人在登记期限内全面、准确、如实登记，避免因不登记、延迟登记、不全面登记、错误登记而影响自己及其他投资人的合法权益。

　　2、为便于及时统计、准确核对、提高效率，建议此前已到公安机关报案的投资人也在网上登记信息。

　　3、公安机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通时，将主动提供投资人网上登记的申报编号(此编号信息由公安机关及登记人掌握)，以供投资人核对。

　　4、请投资人谨防电信诈骗，公安机关联系投资人时不会在电话、短信、微信中要求投资人提供申报编号及其他个人隐私信息，也不会提出转账、验资、交费等要求。

　　5、故意编造虚假信息登记，干扰公安机关办案、损害投资人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

　　6、投资人在信息登记过程中如对信息登记平台有修改完善建议，请在公安部网站“警民互动”栏目或向居住地、报案地公安机关反映，公安机关将适时汇总情况，并在“非法集资案件投资人信息登记平台”上“昆明泛亚有色案件”窗口中以公告形式进行反馈。

　　为做好登记工作，现就有关问题公告如下：

　　一、在昆明泛亚有色公司的权益被转移到泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司的投资人属于公安机关4月1日公告中“登记范围”所指的“投资昆明泛亚有色公司相关产品(含委托受托业务及现货交易)的投资人”，请在平台上进行登记。

　　二、向登记系统提交信息后，可以多次修改，建议及时核准填报的内容，系统将以登记期限结束前最近一次提交的信息为准。

　　三、在上传银行交易流水照片时，每次只能上传一张，上传后请点击“保存”，再点击“添加流水”，即可上传下一张银行流水照片。建议按登记平台操作流程介绍及本案登记窗口有关提示进行操作。

　　四、填报相关投资金额时，建议尽量准确填写，并尽力查找投入资金和获得本息返还的凭证。

　　五、如不熟悉上网操作，建议请亲友协助填写，但所填内容须系投资人本人提供。

　　六、提交登记的信息后，系统会显示“审核中”状态。登记结束后，公安机关将及时统一审核，并尽快反馈审核结果。

　　七、个别投资人忘记密码的，可通过登记平台首页“忘记密码”栏目找回，建议在登记时及时记录用户名和密码，以免遗忘。

　　八、我国刑事诉讼法对刑事案件的诉讼时限有明确规定。公安机关将严格依法开展侦查工作，在法定期限内和确保工作质量的前提下，全力加快工作进度。

　　公安机关对投资人给予的理解、支持和配合表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　公安机关昆明泛亚有色案件专案组

　　2016年5月13日

　　国内22万投资者陷泛亚骗局 近430亿难追讨

　　监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

　　昆明泛亚有色金属交易所(下称泛亚)自2011年开盘以来，投资热浪令市场震惊。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

　　种种迹象表明，这场游戏已难以持续。在泛亚企图用讲故事的方式掩盖不住真相的紧急关头，就连泛亚的二把手、老板娘和财务总管都抛下了泛亚，双双辞职。

　　最近，泛亚管理层和泛亚授权服务机构、客户，向期货日报记者提供了泛亚大量的内部文件、协议、报表、规定等。这让我们进一步看清了泛亚法定代表人、董事长、总裁单九良的“朋友圈”及泛亚“合伙人”，是如何进行围猎资本游戏的。

　　批量文件流出，在无声起底这场游戏的真相。

　　单九良的“朋友圈”：暴富、限制出境、辞职

　　眼下，泛亚至少有330余家授权服务机构被关闭，4/5的合作企业被神秘“剔除”，泛亚管理层与外界沟通渠道切断。不但记者联系不到一个泛亚高管，就连对接媒体的品牌部负责人、泛亚客服也拒绝联络。各地维权者奔走于泛亚总部、泛亚在全国设立的机构、云南省和昆明市政府相关部门之间，以期撞上大运，希望沟通对话。然而，无人对话，投资者只能“拉横幅、喊口号”，别无选择。

　　泛亚呼请放管理层出国

　　9月1日，上海投资者获悉泛亚副总裁张子诺，将于下午在泛亚网电部兼上海代销机构联合办公所在地开会，其恳请警方作为第三方，见证他们理性维权的全过程。但是，泛亚方面得知消息后，提前撤离，拒绝与投资者交流沟通。而在不足十天前的8月22日，泛亚董事长、总裁单九良同着上海警方表示他们会坦诚与投资者沟通面谈的承诺再次被冰冷的现实撕毁。

　　投资者呼吁泛亚尽快直面问题、拿出诚意，归还22万个投资者的430亿元资金。

　　福建一位投资者到云南省金融办请愿，连大门都进不了，气得心梗被抢救;9月6日，投资者罗女士在泛亚总部门口被殴打，云南省第一人民医院下达病危通知。在这样的情况下，仍没有人与投资者对话，给个说法。

　　泛亚高管不与投资者沟通，也不见记者，他们在忙什么?泛亚接待过记者的工作人员说，高管们一直在外边跑事儿。跑什么要紧的事儿?直到9月1日，记者收到泛亚内部人士提供的文件，才发现要跑的“事儿”还真有点见不得光。

　　单九良6月19日在云南省金融办约谈会议上的汇报提纲中请求道：“取消对我公司高级管理人员的出境限制。泛亚作为当前世界上最大的稀有金属交易所，同国外多家公司有贸易来往和技术领域、资金领域的合作，限制我公司高级管理人员出境，严重阻碍了公司业务的正常发展乃至这次危机的处理，建议有关部门立即取消对我公司高管的限制出境行为，为化解危机创造良好的条件。”

　　对此，一些投资者不明白：从单九良近期飞行记录看，他总是沿着边疆飞行，原来他出国是找机会弄钱回来填大窟窿?单九良“为国收储”稀有金属，居功至伟，但为什么被限制出境呢?

　　被限制出境，这足以让泛亚高管置于聚光灯下。

　　泛亚的“公司架构、岗位职责、通讯录”等相关材料，给我们列出了单九良的“朋友圈”。

　　这些人跟随现年51岁的单九良，纵横捭阖大宗商品市场多年并成功“金蝉脱壳”，可谓是司马迁笔下“苟富贵，勿相忘”的朋友。

　　泛亚二号人物是单九良38岁的夫人张子诺。泛亚内部文件证实，张子诺就是张鹏。

　　由张子诺签名的材料显示，其身份证上的名字为张鹏，1977年7月出生，湖南宁乡县人，硕士学位。1995年，她考入中国人民大学新闻学院。1999年7月—2007年8月，在中央电视台新闻中心工作;2007年9月—2008年8月，在美国加州伯克莱大学作访问学者;2008年6月—2009年12月，任美国CRI新能源投资公司PR副总监;2010年3月—2012年12月，在第一财经传媒有限公司工作，任品牌运营中心副总监;2012年12月15日之后，单九良先后提议张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。

　　毕业于中国人民大学会计学专业、拥有北京大学MBA硕士学位的财务总监温笛，虽不是董事和副总裁级别，但在单九良夫妇心中的地位高于其他高管，这从薪酬待遇中不难看出。

　　泛亚《董事、高管薪酬统计表(2013年1月至2014年10月)》显示：单九良年薪为637500元，张鹏为579836元，温笛为624405元。同时，温笛还兼任单九良夫妇掌控的意马国际财务总监，年薪与单九良和张鹏同为20万港元。副总裁杨国红，毕业于中国人民大学会计学专业，年薪为552717元;董事、副总裁王飚，山西人，年薪为544550元;董事王清民年薪为227600元;董事郭枫年薪为268733元;监事、渠道管理中心副总经理张丽梅年薪为465039元;监事、总裁助理李文康，太原人，年薪为465546元……

　　如果您认为这些高管只拿这些钱，那就太小看他们的“能力”了。

　　巨额财产来历不明限制出境?

　　泛亚《关于2013年股利分配情况的说明》记载了股东分配利润：“本公司在2011至2012年两年期间，共计实现净利润4499万元……对股东实际支付净额(注：为税后金额)，上海盛富(注：董事共单九良、李文康2人)1360万元，王清民960万元，郭枫928万元，谢元祺192万元，王飚32万元……”

　　记者仅查两个公司公开的数据发现，单九良夫妇在不到4个月的时间里，财富急剧增长得不可思议。

　　2014年9月6日意马国际公告显示，单九良及张鹏完成以每股溢价42.8%的价格购得股东梁伯韬20.95%的股份，梁套现5.43亿元。2014年公司年报显示，意马国际港股股本为99.69亿港元，不到4个月，单九良和张鹏就增持4734016000股，占总数的57.48%!此外，单九良、张鹏每年分别有20万港元的报酬。

　　记者从全国企业信用公示系统中查到，张鹏、单九良2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业，2014年年度报告显示，公司2人，营业总收入零元，又是4个月后，这家合伙企业的资产总额已达5.7076亿元。

　　泛亚客户质疑，张鹏来泛亚前一直在媒体工作，充其量平均每年也拿不到20万元的薪水，加上当泛亚副总裁几十万元的年薪，工作15年不吃不喝的总收入也不过数百万元。单九良作为上市公司的董事长，年薪也不过20万港元，查询单九良作为股东的十来家公司，他没有钱缴纳注册资金。而他们夫妇突然冒出天文数字的财富，应是单九良、张子诺伙同财务总监温笛，将投资者的资金暗渡陈仓转移出来的。

　　天津部分投资说，经查，今年3月2日，单九良将天津盛富商业保理有限公司法人代表变更为其哥哥单冶良(美籍)。9月9日，香港意马国际发布的《2015中期报告》中披露，董事会主席单九良夫人、执行董事张鹏辞任泛亚副总裁，温笛于7月1日辞任泛亚财务总监。所有这些，加重了投资者怀疑自己的资金已经被单九良他们转移到海外。

　　部分投资者分析，现在形势很明显，单九良知道大势已去，真相即将暴露，在安排后路了。让老婆先离开，又让知道真相内幕的财务总监离开，为的是转移资产，毁灭证据。

　　一位泛亚客户向期货日报提供的“交易所账户情况”显示，泛亚有几十个银行账号，上面存有很多资金。由于没有流水显示，这里面的钱是如何倒腾的，记者不得而知。

　　有了上述数字，大家就不难理解泛亚高管为什么被限制出境，也不难理解“单九良们“为何急于请政府放其出境。

　　合伙企业：空手套白狼、贪婪、恐惧

　　华尔街有句格言：贪婪和恐惧，这两种力量推动着市场。泛亚，书写着这样的故事。

　　泛亚合伙人的贪婪

　　泛亚一份股东会决议记载：2012年实现净利润3676万元。

　　泛亚董事会审议通过的《2013年度财务决算的议案》显示：是年，泛亚实现销售收入3.6153亿元，同比增长216%，利润总额为2.065亿元，税后净利润实现1.7302亿元，同比增长371%。本年度交易所资产规模比年初增长309%。

　　泛亚一套财务报表显示：2013年，泛亚的钱多得花不完。年初货币资金余额1.1122亿元，年末达到2.8581亿元。这些钱不包括交易所暂存的、无权支配使用的各交易商交易结算资金余额17.4922亿元。

　　金钱，如火山喷发般降临，并没有让单九良和原总经理郭枫满足，二人多次急切地向董事会提议，公司要进行“意义深远、责任重大”的“发展战略”。

　　泛亚在多开公司，筑巢引凤，带队伍，拉客户，“空手套白狼”中奔跑。

　　从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注册的企业。而且，这些企业都有两个共同的特点：一是不管注册资本金是数千万元还是上亿元，但实际认缴资金往往都是0元;二是“0元合伙企业”冠以“泛亚”之名，投身泛亚模式运作，开吃“唐僧肉”。

　　成立于2014年1月的天津泛亚电子商务技术服务有限公司，号称注册资本1亿元;天津泛亚企业管理咨询服务有限公司，号称注册资本5000万元。这两家公司都由郭枫(泛亚所董事)与赵忠魁(泛亚总裁助理兼招商事业部总经理)等3人注册，而实际上缴纳的注册资本金均为0元。今年7月9日，这两家公司在天津市市场主体信用信息公示系统中有个特殊标志：信用风险分类为“失信”。

　　单九良与其哥哥单冶良(美籍)开设的大连财新投资咨询有限公司(注：泛亚授权服务机构)，这家“兄弟店”认缴100万元注册资本金，实际出资为0元;张鹏、单九良开设的厦门盛富泛亚投资合伙企业，这家“夫妻店”实缴出资额为0元;分别注册资本金为1亿元的厦门泛亚商品交易中心股份有限公司(厦商所)、厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司(厦金所)，实际出资额为0元(股东为泛亚高管单九良、张鹏、郝保东、李文康、张丽梅等);上海泛亚金融信息服务有限公司(董事为张四萍、张丽梅、徐晓红、张鹏、单九良)号称注册资本金2亿元，投资方“硅谷天堂”今年1月4日声明，注册资本未实际到位……

　　“昆有色内(2014)12号”文件说：为完成泛亚交易模式设计，公司成立“仓单质押融资”工作小组。今年5月6日实缴注册资本金1000万元的泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司(总经理、董事长为单九良，张鹏、张丽梅、郭枫、李文康为董事，赵忠魁、江崇王、郝保东为监事)，截至9月12日，其开展的泛亚“仓单质押融资”业务，就有46610个投资人的12396057501元资金被忽悠进“泛融”融资平台;今年2月开业的厦商所，也类似泛亚模式运作，目前已有300多家服务机构为其拉投资者进入……

　　恐受牵连，“割席断交”

　　为尽快拉来更多投资者的金钱投入泛亚，泛亚抱着“准入时不管，经营出现问题时再处理”的侥幸心态招商。

　　泛亚文件表明，泛亚对成为其授权服务机构的条件审查、要求很高。可实际中，把关人连过场也懒得走。材料显示，本应由泛亚招商事业部副总经理郝保东亲自调查并签字验收的调查表，由他人代签。泛亚规定，授权服务机构不准混业经营，特别是高管不得兼职混业。现实中，一些授权服务机构的高管人员竟全是临时拼凑的。如，宁夏某泛亚授权服务机构的高管曹某，其工作单位为平安保险，讲师朱某工作单位为某教育培训中心，指定结算人员魏某为某账务公司会计，另一高管王某为德帮房产前台接待。也是这样的授权服务机构，网络着你、我、他的资金。

　　泛亚合伙人及其家人、亲戚还开了不少公司，即泛亚授权服务机构，而这些公开亏损的机构，被投资人称作“此地无银三百两”，是典型的“内鬼做鬼、设法作局”，攫取着投资者的财富。

　　2014年11月18日成立的山西华纳泛亚贸易有限公司，股东为郝小海(一说为泛亚招商事业部副总经理郝保东之弟，一说为其亲戚)、郝保东、张丽梅3人。山西君豪投资咨询有限责任公司，股东为田海峰(有投资者说田为泛亚渠道管理中心副总经理张丽梅丈夫)、郝保东。该公司公开的信息是，2013年利润总额为-1.98万元，主营业务收入为0元，负债5万元;2014年利润总额为-0.86万元，负债5.41万元。山西同德鼎晟投资有限公司股东为郝小海、姚海周……

　　被昆明公安机关确认的重点维权代表“竹叶青”等人说，泛亚高管及他们的亲戚朋友注册了不少这样的公司，张丽梅与丈夫田海峰开办的公司，配合泛亚进行圈钱、骗钱、洗钱。今年4月下旬，泛亚发生挤兑后不能出金，而泛亚核心人员、亲朋好友、政府官员出金基本无问题。如张丽梅让其老公出金了2亿到3亿元，单九良还为他的亲朋好友出金，这说明泛亚后台可以自由调控。

　　泛亚授权服务机构有近400家，泛亚危机事件后，泛亚快速做“减法”，企图抹去痕迹，缩水为41家。“竹叶青”等人说，泛亚之所以挥泪斩这么多“马谡”，是因为这些机构经不起调查，泛亚唯恐受到牵连而“割席断交”。

　　在什么样的情况下泛亚才与之“割席断交”?泛亚《授权服务机构风险处置措施(征求意见稿)》是这样说的：对于举报违规者，“一旦证据确凿，关闭该机构后台，停止其开户业务”，“针对之前的投诉客户，可以考虑转移给其他授权服务机构”。从这个规定和泛亚迅速关闭至少330余家授权机构可以看出，泛亚违规操作是一清二楚，泛亚关闭该机构后台，企业消失，资料销毁，人员蒸发，有人来查，也死无对证。

　　“唐僧肉”是如何被吃的

　　泛亚的相关内部文件材料和现实对照，为我们揭开了泛亚和生产企业、批发商、授权服务机构，是如何利用泛亚平台，进行资本围猎的。

　　泛亚《生产商(会员)协议》第十一条约定：为双方合作更为紧密、长期且更有市场竞争力，生产商在协议有效期内，将不再与任何泛亚的竞争对手或潜在竞争对手进行与本协议合作相同或类似的合作。第十条规定，生产商席位年费每年为50万元，除此之外，还要向泛亚交年度管理费等。有了这些，双方利用垄断地位，拥有定价话语权后，将价格抬高，获取垄断利润。

　　泛亚资料显示，个人买家均可申请买方交割而没有实物卖方交割的资格，获取上市品种“锗”卖方交割资质的，仅云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(云南锗业)一家生产商。也就是说，在锗的交易中，云南锗业一旦袖手旁观不参与交易，买单的投资者即便选择实物交割，也无法获得实物，所有“卖”单合同的个人投资者，则只能被动每日交“延期交割费”给申请交割的买家。如果他不平仓，而持续持有卖出合同，那每日的累计延期交割补偿金就能逐渐蚕食其所有资产。

　　于是，大家都买锗，锗的价格就被炒上了天。如，2011年8月，锗的市场价格是1万元/公斤，泛亚锗的价格被炒至1.7万元/公斤，云南锗业就是不卖货。

　　2011年8月18日，有以生产企业股东名义公开发布了《致证监会举报云南锗业损害股东利益函》。该函显示，多位股东从7月底开始多次致函、致电公司，要求公司高价卖出产品以实现利润最大化，但公司就是不卖。因此股东们有理由相信：唯一的可能性就是泛亚的庄家和公司早已串通好了。因为只有在确保公司不卖货的情况下，庄家才敢把锗炒高至偏离市价70%的程度。据了解，当日庄家申报买货超过8吨，而只有庄家在确保公司不会大量卖货的情况下才敢如此行动，否则庄家就必须以高于市场70%的价格接收上亿元的实物。庄家的目的就是把泛亚的空头打爆仓，以此获取暴利。在这一过程中，公司高管显然参与其中，损害了公司股东的利益。总之，公司高管和庄家联手赚钱，而股东利益损失殆尽。

　　直到2014年年底，云南锗业董事长包文东在“创新金融助推稀有金属产业升级”研讨会上，仍对泛亚感激不尽：我们通过这个平台要的是话语权，话语权就是要物有所值。

　　事实上，泛亚指定的唯一供货企业远非一家。如泛亚内部文件记载，五氧化二矾品种经泛亚认证的厂家仅一家——成都凯睿实业有限公司;电积钴(金属钴)品种，为江苏凯力克钴业股分有限公司一家。

　　一家企业垄断市场，可以控制定价权，而多家生产企业参与交易，也是如此。如铟品种，几年来价格虽然一直被操控着不断上涨，但几乎没人卖货。对此，8月14日期货日报刊发的《中国版“庞氏骗局”分析》一文，有详细的披露。

　　肥美的“唐僧肉”就在眼前，“抽水”显然不是吃“唐僧肉”的最佳办法。从去年起，这个游戏变得更精彩了!泛亚推出了全新的批发商制度。只需要缴纳500万元的席位费及200万—1000万元不等的保证金、杂费，就可获得批发商资格，从其他现货市场低价买货拿到泛亚来高价卖出，获得无风险套利机会。视金属品种不同，上述差价从20%一100%不等，远远大于“抽水”所得。

　　泛亚官网合作企业栏中，铟的交货厂家有7家。有投资者反映，其中5家柳州英格尔金属有限责任公司、昆山经昌新材料公司、云南五鑫实业公司、广东始兴星源金属公司、韶关市华力实业公司，均没有直接向泛亚交货但却被泛亚列为交货厂商。

　　在泛亚平台上，最神奇的是“匿名成交“，涉嫌为匿名的“傀儡”交货商洗钱开道。在投资者前赴后继举报下，这一现状才被叫停。

　　最近，泛亚加快了消灭证据的步伐，泛亚之前公布的合作企业一览表中，有54家可以交货的合作企业，后来在官网上被“剔除”得仅剩17家。至9月14日，记者在泛亚官网仅找到“生产商”12家。

　　一些投资维权者在全国各地调查走访后发现，被泛亚“剔除”的那些“傀儡企业”，多是皮包公司，或涉及利益输送，或一些企业根本就不存在。投资维权代表说，目前，已经被泛亚“剔除”出交货商名单的多个企业，与泛亚高层高度关联。这意味着，通过“剔除”等手段，泛亚正在刻意掩盖“左手倒右手”的收储游戏真相。

　　“日金宝”诱惑

　　前面已经介绍过，泛亚成了一个货物只进不出的貔貅。没有人购货的交易所还叫交易所吗?泛亚灵机一动，研发出了“融资产品”——商业收储，后来升级到一个更高大上的名词——为国收储。

　　在泛亚平台上，“为国收储”的游戏疯狂上演。

　　泛亚2014年年初的一份报告中显示：“交易所每天新增客户500个，以每月新增客户资金20亿元的速度发展。”生产商为挣更多的钱，拼命扩大生产规模;批发商也想挣更多的钱，从外面进更多的货到泛亚平台来卖。

　　可是“钱紧”怎么办?甭急，“为国收储”的泛亚早设计好了供应链融资。泛亚在全国广招授权服务机构包括忽悠银行，为其帮办。

　　泛亚与授权服务机构，先签订《授权服务机构合作协议》。这个主协议相当于买了吃“唐僧肉”的门票，即向泛亚每年交51万元的电子平台服务费、运营押金、业务辅导服务费。然后，再签订双方如何分钱的“补充协议”。

　　泛亚为其供应链融投资做了个美丽的蛋糕，叫“日金宝”理财产品(泛亚又称受托业务)，由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者，并给其穿上漂亮的“皇帝新装”——该理财产品保本、零风险、入金出金自由。

　　泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱，借给投资者并不知情的会员，即所谓的生产企业、批发商。在泛亚平台上，投资者通过接受委托交割业务，从而赚取延迟交割补偿金。每天万分之五的延迟交割补偿金中，交易所抽水万分之一点二五，投资者拿到手的是万分之三点七五(整个预期年化收益率高达16.4%)。其中，投资者可获年息13%，在交易所抽取的万分之一点二五中，总体上是机构拿万分之一点二五中的七成，交易所拿三成。由于有银行背书，“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入，亲人叫亲人，朋友邀朋友相继把钱投进泛亚融资平台。

　　泛亚及其机构每天从投资人资金池中抽水万分之一点二五，一年抽水接近5%。有投资者测算，从2011年到2015年，泛亚总共抽水约39.23亿元，其中泛亚分得11.78亿元，几百家授权机构分得23.05亿元。

　　可以佐证的一个数字是，2014年4月22日泛亚的《基本情况的报告》称，2013年，泛亚总收入超过4亿元，全年利润超过1.5亿元。

　　根据泛亚“日金宝”融资理财规则，180日自动还款交割，实际上就是借款期限为180天。然而，投资者在昆明机场旁飞平物流仓库，竟发现云南天浩公司很多2011年6月入库至今依旧未赎回的货物。投资维权代表向期货日报说，这进一步佐证了借款融资为假，生产商涉嫌与泛亚一起违约欺诈，且巨大差价近百亿元却被骗走转移了。泛亚是彻头彻尾地对全国投资者进行洗劫。

　　泛亚之殇：金融骗局，民之劫难

　　泛亚“为国收储”实为祸国，泛亚监控私人通信，操控舆论，企图引导国家决策，害人又害己。泛亚之殇，国之劫难，泛亚合伙人正被深圳人抗议，深圳“泛融”投资者呼吁将泛亚赶出广东，将“泛融”骗子绳之以法。

　　舆情监控，窃窥隐私

　　美国安全部门成立专门机构用来监控监听私人电话，拦截私人邮件等，被斯诺登曝光后，遭到国际社会一致谴责。

　　在中国，泛亚专门设立了多层次的舆情监测与公关机构，其监控手段让美国安全部门甘拜下风，因为美国安全部门也仅是听听看看而已，而泛亚，则能操控人，引导舆论，分化维权聚集力量，掩盖真相。

　　6月19日，单九良在“云南省金融办约谈会议上的汇报提纲”中直言不讳地说：“我们组织舆情专家组成公关小组，随时监控分析投资者情绪，及时在社会上、网站上、QQ群等处发布公告和其他维稳信息，引导舆情向稳定方向发展……”

　　记者请泛亚客服证实上述事实。客服不置可否，而是说，泛亚官网公告没有的，请注意“过滤”。

　　记者从获得的泛亚《舆情监测管理细则(征求意见稿)》(下称《舆情监测》“过滤”后发现，泛亚对“舆情”的解释是“指负面舆情，即：反映我交易所存在经营管理问题，或存在较大风险，或事件关系到社会公众切实利益或性质恶劣易引起民愤，以及事件被舆论误读、曲解的;对交易所收入和市场信心等产生现实的影响，造成交易所财务损失或影响客户基础的;引起较大社会反响，对交易所声誉造成损失的”。

　　《舆情监测》披露了机构的设立：舆情监测工作由张子诺领导的总裁办归口管理，各部门是舆情监测工作的责任单位，品牌战略中心是舆情监测的日常管理部门，下设舆情监测小组。舆情监测小组实时收集、分析和研判交易所的舆情，针对可能发生的危机事件制订预案，开展演练。舆情小组通过专业第三方舆情监测系统，每日收集互联网领域及手机端页面有关交易所的详细舆情信息。

　　防火防盗防记者，是泛亚的重点布防。如泛亚内部文件《规范细则》中用黑体字强调：“任何情况下，未经泛亚授权，授权服务机构不允许代表泛亚接受媒体采访或与媒体发生任何形式的互动。”对采访的媒体及记者要调查，“在采访中遇到尖锐问题，不可擅自应答，应回避或告知媒体事后作补充说明”。“对敏感问题，接受采访人员务必在第一时间将相关情况反馈至交易所渠道管理中心，由渠道管理中心及品牌战略中心根据相关情况制订应对方案及公关措施”。

　　被泛亚和泛亚机构控制的QQ群有：泛亚某某理财群、中国泛亚某某联盟群以及上海某某群等十多个，每个群有2000来人不等。在网上，泛亚舆情公关人员，被投资者称之为“泛托”，其引导“泛友”进入由他们控制的群，这些群在泛亚危机公关应对方案中扮演着非常重要的角色：“舆情专家”向投资者宣传泛亚危机是因政府破坏泛亚模式造成的，其暗示投资者应围攻政府，由政府出面收购稀有金属，才能为泛亚解围，为大家解套。只要有人说泛亚不好，就立马被踢出该群，以防更多人知道真相。

　　“泛托”还潜入各投资维权群，故意诱导该群维权者说过激的话，然后举报，直接把这些维权群解散，防止投资者维权形成合力。

　　张子诺等辞职后，群龙无首，潜伏网络、手机页面监控舆情的一些托们沉不住气，一不小心就露了馅。“清山”暴露了身份，泛亚官方群里，“静夜”立即“@清山你怎么一激动都把自己说成泛亚的托了!这可是大忌呀。”“清山”：“我觉得泛亚不给我们这些托的脸，我都在摇摆了，真的，我们顶的压力不比董事长少多少，真的，如果把泛亚比作一个家庭的话，你说呢@静夜。”“静夜”回应道：“嗯哪，我理解你。压力山大。”

　　此时，你也许会联想到托马斯·潘恩的一句话：“如果一个人公开宣传连他自己都不相信的话，那么，他已经做好干一切坏事的准备。”

　　金融骗局，崇仁街上不“崇仁”

　　泛亚，位于昆明市南起金碧路，北至顺城街，南北向一条不长的崇仁街的入口处。

　　崇仁街是一条古老而繁华的街道。早在清代初年，云南布政史在此开设总盐店，故名“盐店街”，后因官商欺压百姓，引起民愤，民国初年以“崇尚仁义”之意，改名为崇仁街。上世纪20年代，美国驻昆明领事馆也设到了崇仁街上。

　　泛亚选址这里，或是为崇尚仁义而来?作为董事长、总裁的单九良，把商业收储，提升到“为国收储”。如今，盖子揭开，泛亚成为崇仁街上“崇仁”的反面典型。

　　“日金宝”已成为投资者的噩梦。眼下，泛亚否认这一违规理财产品的存在及其发售过程，删除网站上的相关信息。然而，他们忘记了还有很多抹掉不了的事实。

　　如单九良、单冶良作为泛亚1153号机构股东，向社会发“日金宝”的广告，大力宣传其好处。

　　8月31日，泛亚向客户发出的《关于现货交易新系统延期上线的公告》中显示，“交易所及有关方面正在积极推进重整方案的落实”。“重整”，意指破产重整，又名重组、司法康复，或者重生。这说明，泛亚离破产清算只有一步之遥。

　　泛亚的内部文件上，毫不避讳自己操控舆论，进行公关，从而将集团利益的“私货”，塞到国家经济运行与决策之中。

　　《基本情况的报告》中显示：2013年11月开始，国家统计局与泛亚签订国家大数据战略合作协议。该局把泛亚数据作为监测稀有金属产业及IT、高科技产业发展趋势的重要参考。泛亚还广泛参与国家有关部委的稀有金属产业政策制定、课题研究项目。2012年7月和2013年9月，国务院某研究机构、国家发改委相关课题研究表明，如何推动泛亚平台建设，为中国稀有金属产业争取更大的国际定价权是其中一部分。

　　国家按畸形的、违背市场经济规律的“泛亚模式”和数据制定产业政策，行业发展不可能不畸形。据公开资料显示，无锡中钯金属材料有限公司总经理浦晓民说，泛亚通过恶意收储铟等稀有金属，导致国内新增产能暴增，特别是铟，产业链已经全线崩塌。在无锡市不锈钢电子交易中心董事长郁晓春看来，由于泛亚收储后已经形成3600吨的铟库存，即便国内所有铟厂家全线停产，也需要国内消化十余年。目前全国所有铟厂家已经接近全线停产，行业陷入了前所未有的困顿期。

　　受泛亚危机影响，昆明警察、特警、武警不时在泛亚总部和云南省金融办门前数排站立，将来自全国各地投资者围起来，投资者只有站在大街上拉条幅、喊口号、晒报纸的相关报道，举着刘光溪、单九良、张子诺的图片，这已成为昆明一景。

　　昆明市西山区公安分局与泛亚密切配合，竟在该分局官网上公开发布5个重点投资人的姓名、网名、身份证号、手机号、QQ号、微信号、住址等个人信息。“竹叶青”说：“自从公安机关将他们个人隐私公布网上后，一天无故就打来上百个陌生电话，还有威胁要杀其全家。”

　　据了解，泛亚原班合伙人于今年1月成立的泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司，也陷入了诈骗泥潭。9月16日，“泛融”投资者在深圳举行抗议活动，呼吁广东不要让昆明的灾难在深圳延续，强烈要求取缔违法“泛融”，赶走泛亚、泛融骗子。

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