受董事会委托向股东做报告

导读：　受董事会委托向股东做报告篇一《股东授权委托书范本》 ...

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受董事会委托向股东做报告篇一
《股东授权委托书范本》

网上公证：https://

股东授权委托书（模板）

委托人： ，身份证号码： ，住所地： 联系电话 委托人： ，身份证号码： ，住所地： 联系电话 委托代理事项：

委托人为更加方便行使其在 公司的股东权利以及履行股东职责，特委托受托

人为全权代理人，代为行使委托人在 公司的全部股东权利、履行股东职责、签署一切相关文件、参与公司一切事务，委托人承担由此产生的相应的法律责任。

委托代理权限：

1. 代为办理公司设立、变更、注销、备案、撤销变更登记等全部手续，代为签

署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见、修改商事主体自备文件的错误；代为修改有关表格的填写错误；代为领取营业执照和有

关文书。代为签署设立 公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他

全部文件；

2. 决定公司的经营方针和投资计划；

3. 选举和变更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

4. 代为提议召开临时股东大会；

5. 代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；

6. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

7. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会；代为集中股权召集和主持股东大会；

8. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具

体指示，代理人可以按自己的意思表决；

9. 其他与召开临时股东大会的有关事项。

10. 审议批准董事会的报告；

11. 审议批准监事会或监事的报告；

12. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

13. 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

14. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

15. 对发行公司债券作出决议；

16. 对公司对外投资、向他人提供担保作出决议；

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17. 对公司置购、转让资产作出决议；

18. 对变更公司主营业务作出决议；

19. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

20. 修改公司章程；

21. 公司章程规定的其他股东职权。

委托代理期限：

本授权委托书自签发之日起生效，有效期自 年 月 日至 年 月 日止

特别说明

1. 凡由受托人在上述委托期限内代理委托人所实施的法律行为及所造成的法律后果，委托

人均予以承认。

2. 本委托无转委托权

委托人： 受委托人：

日期： 日期：

受董事会委托向股东做报告篇二
《董事会给总经理授权委托书》

编号：

授 权 委 托 书

单位名称：

所在地址：

法定代表人姓名： 职务：董事长

受委托人姓名： 性别：

身份证号码: 电话：

工作单位： 职务：总经理

住 址：

根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下：

1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

2、组织实施经公司股东会或董事会批准的年度经营计划和投资方案；制定公司的具体规章；

3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行；

4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在 万元以下（不含本数）的合同；但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外投资（含股权投资）、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁（含出租和承租）等合同的决定与签署；

上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批；

6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在 万元以下（不含本数）的款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在 万元以下（不含本数）的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批；预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批；

7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批；

8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外；

9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。

上述授权期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。 除本授权委托书另有规定的，未经董事会或董事长同意，受委托人不得再转授权。

委托单位：（公章） 受委托人(签字或盖章)：

董事长(签字或盖章)：

委托单位董事(签字或盖章)：

年 月 日

受董事会委托向股东做报告篇三
《股东委托书》

股 东 委 托 书

先生（女士）和 先生（女士）拟于襄樊市设立襄樊 有限公司，特委托 先生（女士）办理企业登记事宜。

股东签字：

二00四年 月 日

贴身份证复印件

资 产 价 值 确 认 书

襄樊 有限公司（筹）投资人投资的机器设备及存货等（实物资产）经襄樊大维资产评估公司大维评报字[200 ] 号报告，评估值 元,经全体股东确认，其中 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元、 占 万元。

投资人投资的上述实物资产已移交 有限公司（筹）。

股东签字

二00四年 月 日

第 一 次 股 东 会 决 议

二00 年 月 日，襄樊 有限公司（筹）依照我国《公司法》的规定，在公司办公地召开第一次股东会议，应到股东 人，实到股东 人，会议一致选举 、 、 为公司董事会成员。会议一致通过了公司章程。

股东签名：

二00 年 月 日

董 事 会 决 议

二00 年 月 日，襄樊 有限公司（筹）依照我国《公司法》的规定，在公司办公地召开第一次董事会会议，应到董事 人，实到董事 人，会议一致选举 为公司董事长兼总经理， 、 为公司监事。

董事签名：

二00 年 月 日

组 建 公 司 协 议 书

先生（女士）与 先生（女士）双方决定设立襄樊 有

限公司，经友好协商，签订如下协议：

一、拟设公司名称：襄樊 有限公司。 二、拟设公司地址：襄樊市 。 三、拟设公司注册资本： 元人民币。

其中 ： 先生（女士） 万元人民币，占 先生（女士） 万元人民币，占 四、拟设公司经营范围。

股东签字：

二00 年 月 日 ％％

受董事会委托向股东做报告篇四
《董事会工作报告》

重庆化医控股集团财务有限公司

2012年度董事会工作报告

各位股东、各位董事、同志们：

2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！

今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！

一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）全面完成经营目标

2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

2012年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决

策作用。

（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2012年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。2011年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表；

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。

（六）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2013年工作指导思想和目标任务

2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十八大精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想，董事会确定2013年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。

三、2013年董事会工作安排

（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2013年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。

2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。

受董事会委托向股东做报告篇五
《董事会工作报告》

勇于担当 携手共进

持续推动公司和谐稳定发展

----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分，一是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。请大会审议。

第一部分 2013年工作回顾

2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。

一年来的成果：

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：

客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升；

货运业务立足市场，借势求变，变中求发展；

多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；

完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。

以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！

一年来主要工作

回顾2013年，董事会主要做了以下工作

一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进

2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。

1、运输方面：客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业务整合，改进服务方式，除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台，为货运今后的发展打下

坚实的基础。

2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。

3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运

公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：

一是………………；

二是………………；

三是………………

第二部分 2014年工作计划

2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年，面对严峻的经营形式，董事会将以十八届三中全会精神为指导，深入学习中央和省经济工作会议精神，持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重

责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

2014年生产经营目标：

运输收入：****万元；

多经收入：****万元；

员工工资总额递增：10%—15%;

上缴税金：****万元;

安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下

2014年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，围绕以上经济指标，做好以下工作：

一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。

三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场份额，提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。

五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。

六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心力，推动企业核心竞争力。

各位股东，展望2014年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！

谢谢大家！

受董事会委托向股东做报告篇六
《股东会工作报告》

创新激励机制

夯实主营业务

探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗

2013年1月8日

湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在2012年迎来了新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。今天，本人受公司董事会的委托，向各位股东汇报捷龙公司2012年经营工作情况及2013年经营计划，请各位董事、监事及各位领导审议、批评指正。

一、2012年的主要工作

2012年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针；始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心；在全司干部职工的共同努力下2012年全年累计实现各项收入3078万元，实现利润126万元，取得了一定成绩。

（一）、2012年主要经营指标完成情况：

2012年公司实现各项收入3078万元，其中物流收入2886万元，其他收入192万元，本年实现利润126万元。截止本年末，公司总资产3314万元，净资产1371万元，未弥补亏损2038万元。应收账款余额791 万元；固定资产净值1338万元；应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。

（二）主要工作措施：

1、以项目为基础，探求多赢模式。

2012年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来”，目前已达成意向的新订单3笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目9个；在项目质量上：各个物流项目本年实现收入1929万元，利润72万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目4个，实现年收入845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。

2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管理团队。

项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标（收入、利润和入库率），与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”，从薪酬上给予项目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入992万元，利润24万元；针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制”，最大限度地减少亏损。

3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。

项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。

随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。

由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障；同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办”，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为86 %。

4、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点；

为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资1500 万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库，将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米，每年增加仓储收入188万元；为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面22间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，2012年创物业收入173万元、停车收入19万元。

为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资43万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。

5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。

俗话说“安全无小事”，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对安全工作的要求，以“四个不得”（即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故）为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。2012年公司组织场内安全综合大检查8次，安全用电例行检查12次，本年度未发生重大安全事故。

在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，2012年先后召开安全例会12次，车辆安全大检查12次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。2012年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为100%。

6、完善管理结构，创建企业文化；

总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。

在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。

面对捷龙公司目前现状，2012年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合、把经营工作与党建工作相结合、把经营工作与安全工作相结合、把党建工作和提高全体职工素质相结合、把工会工作与关心、支持职工、解决职工实际困难相结合。

2012年公司提出“建立学习型企业”的工作思路，每周四定为全体职工学习日，征订书籍、报刊30余本，共召开学习大会30余次，累计600余人次参加。主要学习内容为《优秀员工必修的25堂团队课》、 《敢想、能所、会办事》、《礼仪学》、《沟通学》、《物流管理学》、安全知识、消防知识、交通法规、时事政治等。同时开展丰富多彩的党员及群众性活动7次（“亮身份、亮职责、亮承诺”活动、重温入党誓言活动、“捷龙发展我发展，我为捷龙作奉献”活动、“大战九十天、誓夺四十万”活动、“双升比赛”活动等）。

7、治理慵懒，定岗定薪定责，制定全员绩效薪酬体系；

捷龙公司由于多年处于亏损状态，做好做坏一个样，干部职工充满消极心态，在公司效益有所提高的同时，捷龙公司领导班子狠抓员工工作态度，下大力气治理慵懒现象。本着“规范管理、制度管理”的原则，在公司内全面实行“岗位绩效”的工资考核方案，进一步明确了各部门、各岗位的工作职责，考核内容和考核标准，每月由各部门负责人及审计部门对每位职工工作进行考核，对在本岗位工作业绩突出的公开予以奖励。每个部门配备一名内勤人员，做好详实内勤工作记录，做到有据可查，有实可依。近一年来职工收入人均同比增长49.74%，工作积极性也得到空前高涨。

二、2013年工作计划

（一）、主要发展目标：

2013年完成收入6000万元；利润总额：200万元；新增项目：5至10个；专线：以物流订单为依托，恢复武汉至广州专线；

（二）2013年主要工作措施：

1、坚持创新理念，积极引进优质物流项目，夯实主业规模。

作为一个物流企业，其生存和发展必须依靠优质物流项目，只有这样才能保证企业具有较强的生命力和可持续发展力。

明年，我们在做好做精现有项目的基础上，把工作重心放在大项目、大订单引进上，放在培养一批市场开发队伍的建设上。我们将利用自身品牌优势，对武汉各制造单位和在建工地进行调研走访，导入市场机制和激励机制，倡导采用灵活多样的合作开发形式，鼓励全司职工参与到业务发展中来，多元化整合社会资源，做好客户维护，力争主业再上台阶。

2、完善管理机构，加强对各项目部的风险评估与监管。

成立物流生产运营中心，下设四部一会一室，即市场开发部、项目营运部、统计客服部、安技部、项目评估委员会、调度室。在引进项目之前由项目评估委员会对该项目进行综合性评估，最大限度降低操作风险，最大限度提高项目盈利水平，建立项目风险预警制度，所有项目统一归入运营中心管理，项目操作严格按照公司业务流程执行。同时，本着“客户就是上帝”的原则，统计客服部设立投诉专线，直接对运营中心负责，处理客户投诉与意见反馈，提高客户满意度。

结合运营中心管理职能，运营中心制定了一套具有捷龙特色的物流生产流程，该流程涵盖物流生产当中的各个环节，各流程之间环环相扣，互相制约，相辅相成。同时，由中心牵头，逐步打造捷龙信息化平台雏形，导入现代化电子商务机制，为今后几年捷龙公司向现代化第三方物流发展打下坚实的基础。

3、筑巢引凤，积极培养物流人才

企业发展更多依靠人才推动，持续发展的人才带给企业更新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。现阶段捷龙公司存在着诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。业务要发展，就必须建设好一支具有高度事业心、责任感、感恩意识和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍。

2013年捷龙公司人才队伍的建设工作将围绕两点开展工作：首先，筑巢引凤，搭建开放的合作平台，按照市场规律，吸引一批有能力、有业务、有关系的社会人员加盟捷龙公司，合作方式不限，争取在2013 年吸引有实力、有信用的加盟商3-5名；其次，建立科学的人才使用机制，加强内部员工职业技能培训，提高公司各级干部职工职业素质，特别是装车员、发货员、单证客服人员要立足于自身培养，

力求培养出大批的应用型人才，并给予锻炼机会往更高层次冲击。

4、拓宽融资渠道，强化清收管理，保证公司资金链的正常运作。

项目引进需要资金，项目运作更需要资金。目前公司融资的主要方式为：向银行融资、向总公司借支、向职工集资、向分包商融资等。未来一段时间内，资金依旧将是公司发展的一大瓶颈。为此，我们一方面 将积极寻求融资渠道，另一方面，加大清收工作管理力度，坚持“加强领导，明确责任，考核挂钩”的原则，确保清收工作的顺利开展。同时，希望公司董事会及各股东单位在资金上能够给予大力支持。

5、加强企业文化建设，巩固基础建设成果。

2013年我们仍将公司定位于基础建设年，着重加强公司企业文化建设，巩固12年基础建设成果，继续探索具有捷龙特色的“制度管理”道路。努力创建学习型企业，培养知识型职工，继续将公司企业文化及各项规章制度贯穿在职工日常工作、生活当中。通过办培训班、建阅览室、听相关讲座等手段，全面提升干部职工的综合素质，以适应企业发展的需要。

6、盘活存量，寻求新的经济增长点，实现多元化发展。

捷龙公司现有仓储面积7200平方米，现租金远远低于市场价格，国有资产没有得到效益最大化。2013 年如果捷龙公司收回原集配中心仓库，将按照市场价格对外出租，一方面可以增加仓租等固定收入，另一 方面可以吸引专线进驻我公司，为今后的甩挂运输和专线运输打下基础。

为寻求新的经济增长点，我公司已经开始筹建湖北捷龙物流股份有限公司租赁公司，主要开展车辆挂靠业务。目的上，租赁公司和以往的传统挂靠公司有本质区别。我们开展车辆挂靠业务，其主要目的是解决目前公司运力不够这一瓶颈，同时可以扩大公司裁票额度，增加收入。主要手段也不是单纯用钱买车，而是立足现有资源、现有业务，吸引社会车辆加盟我公司，使用社会车辆促进公司业务正常开展。总之，我们坚信，捷龙公司在董事会的正确领导下，在各股东单位的大力支持下，在全司全体干部职工的共同努力下，一定会克服困难，全面完成全年工作目标，2013年将是捷龙公司化茧成蝶，再创辉煌的一年。

湖北捷龙物流股份有限公司

2013年12月

受董事会委托向股东做报告篇七
《2013股东大会报告》

创新激励机制 夯实主营业务 探索多元发展

为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗

2013年1月8日

湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位

的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在2012年迎来了

新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流

公司转型的见证人和亲历者。今天，本人受公司董事会的委托，向各

位股东汇报捷龙公司2012年经营工作情况及2013年经营计划，请各

位董事、监事及各位领导审议、批评指正。

一、2012年的主要工作

2012年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质

资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身

优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为

全年的工作方针；始终坚持把 “发展订单、打造团队”作为业务发展

的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基

本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重

心；在全司干部职工的共同努力下2012年全年累计实现各项收入3078 万元，实现利润126万元，取得了一定成绩。

（一）、2012年主要经营指标完成情况：

2012年公司实现各项收入3078万元，其中物流收入2886万元，

其他收入192万元，本年实现利润126万元。

截止本年末，公司总资产3314万元，净资产1371万元，未弥补

亏损2038万元。应收账款余额791万元；固定资产净值1338万元；

应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。

（二）主要工作措施：

1、以项目为基础，探求多赢模式。

2012年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把

“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来”，目前已达成意向的新订单3笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目 9 个； 在项目质量上：各个物流项目本年实现收入1929万元，利润72万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目4个，实现年收入845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。

2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管理团队。

项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目

为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标（收入、利润和入库率），与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”，从薪酬上给予项

目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入992 万元，利润24万元；针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开

班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制”，最大限度地减少亏损。

3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。

项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。

随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。

由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障；同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办”，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为86 %。

4、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点；

为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资 1500万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库，将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米，每年增加仓储收入188万元；为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面22间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，2012年创物业收入173万元、停车收入19万元。

为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资 43 万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。

5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。

俗话说“安全无小事”，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对安全工作的要求，以“四个不得”（即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故）为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。2012年公司组织场内安全综合大检查8次，安全用电例行检查12次，本年度未发生重大安全事故。

在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安

全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，2012年先后召开安全例会12次，车辆安全大检查12次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。2012年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为100%。

6、完善管理结构，创建企业文化；

总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。

在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。

面对捷龙公司目前现状，2012年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合、

受董事会委托向股东做报告篇八
《董事会报告董事会总结工作报告》

董事会工作报告

各位股东代表，大家好！

今天，广州**公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作2011年度工作报告，请予以审议！

2011年对于**而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产，经营业绩不断提高

2011年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等，公司全年共完成生产任务60多项，其中通过设计院承揽的生产任务近30项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）

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二、完善制度，管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2011年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《广州**有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

三、注重培训，员工综合素质不断提高

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2011年，公司先后组织培训员工20余人次。其中，10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为安临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机 2

技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，**的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设，推动**健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2011年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建**自行车队、举办**篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

2011年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《白雪公主》获得了二等奖，相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位**员工的辛勤努力才促成了**的不断发展。

五、注重增强综合实力，全面提升**形象

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于**而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2011年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

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