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银行反洗钱工作总结

2020-03-26 15:11:12 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 工作总结 浏览:

导读: 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是保持社会安定,促进金融业快速健康发展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社...

     反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是保持社会安定,促进金融业快速健康发展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,支行在反洗钱宣传活动中通过一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下:

     一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识

    为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性,注重网点员工的反洗钱知识学习,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化网点员工反洗钱方面知识的培训,为确保切实履行好这项职责,采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是在此次反洗钱宣传活动中组织网点员工再次认真温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件。

     二、注重宣传,做到了宣传活动形式与内容统一

    (一)将反洗钱宣传标语录入LED电子屏,每天在网点滚动播出,以加深群众反洗钱意识,起到户外宣传的作用;制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅,便于前来办理各项业务的客户观展,起到直观的认识;同时网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页,为前来办理业务的客户宣传,增强了客户对反洗钱的了解。通过此次宣传活动,使社会群众对反洗钱有了进一步的认识,使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

  (二)为拓宽反洗钱宣传活动的受众面,城南支行积极开展户外宣传活动。深入商户、走上街头进行反洗钱宣传,重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开展了反洗钱宣传活动,为前来咨询的群众发放宣传折页,进行反洗钱宣传与答疑,并就老百姓普遍关心的金融知识,提醒大家如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传,对提高了群众反洗钱意识起到了较好的宣传效果。

     (三)在加强对外宣传的同时,网点还组织临柜人员系统地了解反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

    三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

    在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人有效身份证进行核实,并在开户前拨打客户联系方式进行电话核实,对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,都进行了客户身份识别,并留存有效身份证件的复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后,及时进行了客户身份重新识别。

    通过此次反洗钱活动的宣传,使群众认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害,增强了群众的责任意识,使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识,增强了员工反洗钱责任意识及防范能力。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全,营造“防范洗钱,人人有责”的良好的反洗钱氛围,促进金融业的健康发展。


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