会议决议模板

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会议决议模板 篇一:《会议决议模板》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

第一届董事会第二次会议决议

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议于2013年*月*日在耐材公司召开，会议由董事长**先生主持，应到董事**人，实到董事**人，请假**人（委托表决）。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经举手表决，会议形成以下决议：

一、以 *票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《***的议案》。

二、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**议案》。

三、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**的议案》。

四、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**理的议案》。

出席会议的董事签字：

董事长：***签名

董 事：***签名

***签名

***签名

**签名

***签名

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会

2013年*月*日

关于审议《武钢耐火材料有限责任公司

关于固定资产投资管理办法的议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》。

现将该《固定资产投资管理办法》提交董事会，请各位董事审议。

附件：《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》

2013年4月22日(会议决议模板)

关于审议《2013年投资项目议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司战略委员会讨论通过，公司确定了炉料公司污水治理、原料库建设、信息化平台建设、摩擦压砖机节能改造、耐火再生原料深加工线建设、零星固定资产购置、炉料公司煤气管网改造、镁碳砖公司混碾系统改造等8项2013年投资项目。

现将公司2013年8项投资项目提交董事会，请各位董事审议。

附件：《2013年投资项目议案》(会议决议模板)

2013年4月22日

公司第一届董事会第二次会议议案三：

关于审议《2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》

各位董事，2012年，公司面对钢铁行业极其严峻的形势，积极采取超常规的举措，努力克服了销售收入大幅下降、降低成本费用压力大等诸多困难，较好地完成了年度经营目标。2013年，公司生产经营面临着前所未有的困难和挑战，将受到电涨价、煤气不稳定和钢铁主业低成本制造技术应用对公司经营的更大冲击，公司成本压力将进一步增大，盈利空间不断缩小。因此，要进一步加强财务预算管理，加大降本增效工作力度，加强财务监控，抓好资本营运，促进公司2013年自主经营承包目标的实现。

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《2012年财务决算及2013年财务预算的议案》提交董事会，请各位董事审议。

2013年4月22日

会议决议模板 篇二:《会议决议样式》

镇/街农村集体资产交易会议决议（样式）

编号：〔201 〕第 号(会议决议模板)

经联社/经济社于 年 月 日在（地点） 召开 本社成员大会/成员代表会议，对（ 资 产 名称 ）的《 镇/街农村集体资产交易方案》（编号：〔20 〕 第 号 ）、《 合同》进行民主表决。会议由 主持，职务： 。应到会 人（户）数 人（户），实际到会人（户）数 人（户），占应到会人（户）数 %，人数符合法律规定，本次大会召开合法有效。

与会人员认真听取了（主持人） 宣读（资产名称） 的《 镇/街农村集体资产交易方案》（编号：〔20 〕 第××号 ）、《 合同》。与会人员经过认真讨论与审议后表决，其中同意 人，反对 人，弃权 人，同意人（户）数占到会人（户）数的 %。（资产名称） 的《 镇/街农村集体资产交易方案》（编号：〔20 〕 第××号 ）、《 合同》以大多数人同意（未达到法律规定人数），获得通过（不能获得通过）。

特此决议。

附件：表决情况签名表(会议决议模板)

经济联合社/经济合作社

（盖章）

年 月 日

会议决议模板 篇三:《会议决议范本》

XXXXXXXX家政职业培训学校 理事会决议

一、时间：2015 年 07 月 01 日

二、地点：XXXXXXXXXX职业培训学校

理事会决议应到 5 名，实到理事 5 名，符合学校章程规定。

三、议题:关于XXXXXXXX职业培训学校修改章程的事宜。

四、决议与会理事经审议，表决一致通过，理事会同意XXXXXX职业培训学校修改章程事宜。

理事会签字：

2015 年 7月 01日

会议决议模板 篇四:《董事会决议范本》

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，

会议决议模板 篇五:《股东会决议范本》

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，

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