当前位置: 首页 > 文档 > 讲话 > 技术文件管理制度及流程

技术文件管理制度及流程

2016-11-28 10:36:24 讲话 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 技术文件管理制度及流程(共9篇)企业技术文件管理制度企业技术文件管理制度1.目的为了保障技术文件的完整性、系统性、有效性,特制定本管理制度。2.范围适用于本公司产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。3.工作流程和要求3 1 技术文件的类别和标识技术文件分为受控文件和非受控文件两类,其中,受控文件(底图 底稿除外)以加盖红色...

企业技术文件管理制度
技术文件管理制度及流程 第一篇

企业技术文件管理制度

1.目的

为了保障技术文件的完整性、系统性、有效性,特制定本管理制度。

2.范围

适用于本公司产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。

3.工作流程和要求

3.1 技术文件的类别和标识

技术文件分为受控文件和非受控文件两类,其中,受控文件(底图/底稿除外)以加盖红色“受控文件”鲜章为标识,需发放的非受控文件以加盖红色 “非受控文件”鲜章为标识。

以下的“技术文件”除非特别指明,均指受控文件。

3.2 技术文件的编号

3.2.1 产品型号(总成件号)编制方法

对于设计序号,只要产品主称代码和产品结构型式代码相同,就从001顺序编排。

对于改进序号,无改进时为空白,改进一次为A,改进两次为B,以此类推。

例:LPE-033B:表示第33号平行流冷凝器的第二个改进型,采用φ25集流管。

例:ZCE7-008:表示第8号层叠式蒸发器,主板规格为89×268,双水室。

例:SPS-010:表示第10号发动机散热器,采用塑料水室。

3.2.2 零部件编号(件号)编制方法

零部件编号(件号)由产品型号和隶属号组成,中间以圆点和/或短横线隔开。短横线前表示产品型号和各级部件,每个圆点代表一级部件,短横线后表示零件号。产品改型时,可加尾注号,尾注号以A、B、C„„ 表示。

零部件号编制方法举例见图1

图1 零部件号编制方法图例

3.2.3 通用件的编号方法

顺序号,从01开始顺序编排

类别代号+模具序号见(附表10+附表11),例M01... 部件名称代号见(附表6)

为通用件汉语拼音首字母,表示“通用件”

通用件的零部件编号方法同3.2.2。

3.2.4 技术文件的编号方法

a) 企业标准的编号方法

企业标准的编号由企业标准代号、顺序号、年号三部分组成。

Q / ZHED × - ××××

第一部分表示企业标准代号(浙江华尔达汽车空调有

限公司的企业标准)。

例:Q / ZHRD 2-2003:表示华尔达公司的第二个企业标准,2003年版

b) 技术文件和技术管理文件的编号方法

技术文件的编号由文件代码、顺序号、年号三部分组成。

×× × - ××××

第三部分表示年号(用4位数表示,如:2003);

第二部分表示顺序号(用阿拉伯数字,从001开始编号);

第一部分表示文件代码(技术文件用“JW”表示,技术管理

文件用“JG”表示)。

例:JW 002- 2003表示公司第二个技术文件,2003年版。

c) 技术协议的编号方法

技术协议的编号由产品型号、技术协议代码、顺序号三部分组成。

×××× - JX - ×

第三部分表示顺序号(用阿拉伯数字表示,从1开始编号);

第二部分表示技术协议代码(“技协”二字的第一个字母);

第一部分表示产品型号。

例:LPG-003-JX-1表示LPG-003产品的第一个技术协议

d) 工艺文件的编号方法

工艺文件的编号由产品型号、工艺文件特征代号(工艺文件类型代号+工艺方法代号,见附表7)、顺序号三部分组成。

××××- ××××- ×

01开始编号);

第二部分表示工艺文件特征号(见附表7);

第一部分表示产品型号。

例:LPG-008- 0502- 1表示LPG-008产品的第一张机械加工工序卡片

e) 《技术通知单》、《图纸(文件)更改通知单》的编号方法

《技术通知单》、《图纸(文件)更改通知单》的编号由产品型号、顺序号两部分组成。

两位阿拉伯数字,表示顺序,从01顺序至99

六位阿拉伯数字,表示年月日,后三位为顺序号;

“JT”表示《技术通知单》,“JG” 表示《图纸(文件)

更改通知单》。

例:JT0804011-05表示2008年4月11日的第5张《技术通知单》; JG0804020-78表示2008

年4月20日的第78张《图纸(文件)更改通知单》

3.2.5 控制计划和FMEA编号方法

×××× - × - ×××

版本号(1.0开始)

控制计划和FMEA的特征代码(见附表8)

产品型号

3.2.6 产品设计文件的编号

产品设计文件的编号(代号)由产品型号及规定的文件尾注号(见附表9)组成,两部分之间以短横线隔开。

例: LPG-001-MX:表示LPG-001冷凝器的产品明细表

ZCE1-001-JS:表示ZCE1-001蒸发器的技术说明书

3.2.7 模具、工装、夹具、检具、包装等的编号

——

顺序号,从01开始顺序编排

类别代号(见附表10、附表11)

产品零部件型号

模具、工装、夹具、检具、包装需绘制图纸时,其编号规则同3.2.2。

例:ZCL-289.1-01-B-01:表示产品ZCL-289.1-01的第1个包装。

例:ZCL-289.1-01-M03-01:表示产品ZCL-289.1-01的第1个整形模具。

例:LPE-300.2-J-05:表示产品LPE-300.2的第5个夹具。

例:LPE-300.2-J-05-03:表示产品LPE-300.2的第5个夹具的第3个零件。

例:LPE-300.2-J-04.1-02:表示产品LPE-300.2的第4个夹具第1个部件的第2个零件。

3.2.8 产品图纸和工艺文件直接引用产品编号(件号)。

3.2.9 外部输入的技术标准类文件直接引用原标准文件代号。

3.3 技术文件的介质

所有技术文件均以打印纸为底图/底稿介质和使用介质。

3.4 技术文件的审批

3.4.1 技术人员按附表12的规定将技术文件送相关人员逐级审批。

3.4.2 当规定的审批人员不在职时,可由其授权人审批。

3.4.3 所有审批签字手写有效,打印无效。

3.4.4 所有技术文件至少需要经过编制(或设计)和批准后方可发放。

3.5 图纸的版本规定

3.5.1 图纸版本组成

× ×

换页顺序号(从0开始顺序编制)

图纸版次代码(PPAP批准前用“S”,PPAP批准后用“P”) 例:S2表示PPAP批准前用的换页1次的图纸。

3.5.2 图纸版本标在图纸阶段标记栏内,S版在第1栏,P版在第2栏。

3.5.3 图纸从S版升为P版后,换页顺序号重新从0开始编码。

3.6 技术文件的发放

3.6.1 技术文件经审批通过后,技术部确定该文件的发放范围和份数,并编制《文件收发及销毁记录》(见《文件控制程序》),经技术部经理核准后实施。

3.6.2 资料管理员应检查技术文件的签署是否完整,确认后再按核准的份数复制技术文件,在每份发放文件上加盖“受控文件”鲜章并按“附表13”的规定填好受控号,然后将文件发放至相应部门或岗位,同时在《文件收发及销毁记录》上作好发放记录,底图/底稿文件由技术部存档保存。

3.6.3 分发给供应商的文件,由技术部将文件发给物流部, 由物流部将文件发给供应商,并

技术文件管理制度2014版
技术文件管理制度及流程 第二篇

技术文件管理制度 (2014版)

1 目的:

规范技术文件的管理,确保技术文件正确的使用。 2 适用范围:

适用于本公司专用车产品技术部门以纸质或电子文件形式而存在的设计文件、工艺文件和外来技术文件。 3 技术文件分类:

3.1 设计文件:包括设计任务书、产品设计图样、产品明细表、使用说明书等。

3.2 工艺文件:包括产品工艺流程图、工艺规程、工艺定额表、工装设计图样等。

3.3 外来技术文件:包括产品适用的国家法律法规、国家及行业标准、顾客技术文件。 4 技术文件编号: 4.1设计文件:

 产品型号按行业标准规定进行编写,汽车产品型号按GB9417标准执行。

 产品图样编号可以采用随机编号或规范编号。随机编号采用电脑软件;汽车产品规范编号按ZB/TT04005标准执行。

 其它产品设计文件采用后缀法,后缀采用双拼音(详见下表)。

技术文件类别用后缀拼音一览表

注:表中未列出类推

4.2 工艺文件:工装设计图样采用随机编号法,其它工艺文件可采用后缀法。 4.3 外来技术文件:沿用原有编号,原有没有编号的,用标识码(见下述)代替。 4.4标识码:

所有技术文件均应编制标识码,用以识别文件的有效性,便于追溯文件的版本。设计、工艺文件以阶段标识作为标识码,含义如下:

S-试制 如 S3代表第三轮试制用的文件 A-小批试制 B-正式生产

外来技术文件以收到登记日期+顺序号(顺序号用英文字母)作为标识码,如20090609A。外来技术文件标识码由资料员归档登记时统一编制。 5 技术文件的审批:

技术文件审批按《常用技术文件审批规范》执行。 6 技术文件复制和发放

6.1 技术文件编号和审批后,方可进行复制和分发;复制数量和分发范围由文件编制部门主管确定;设计图样复制应优先采用晒图。

6.2 分发前应加盖受控章,设计图样逐页加盖,工艺文件可采用首页章和骑缝章形式,非鲜章无效。

6.3 发放文件应使用复制品,原件应予归档。

6.4 文件发放时应建立分发记录表,接收人应在记录表上签字。

6.5 技术通知单和更改单分发时,接收人应在原件签收栏签字,签收好的原件应予归档。

6.6 技术文件未经分发部门许可,不得擅自复制和分发。 7 技术文件的更改 7.1 更改的审批

技术文件更改由相关技术人员填写《工程更改通知单》,经技术部门主管审核后方可进行。重大设计更改(可能影响产品性能和保安项)要经企业技术负责人批准,必要时应对更改进行评审、验证和确认。借(通)用件的图样更改容易破坏通用件的性质,更改前应对其影响进行评审。 7.2更改方法 7.2.1划改

技术文件的更改一般应采用划改:将需要更改的尺寸、文字、符号或图形等,用细实线划掉(被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况),然后填注新的尺寸、文字、符号或图形等。

划改时在靠近图样与文件的更改部位,写上更改标记:用加圆圈的小写英文字母表示(如:a、b、c„„)。如地方紧凑,允许在其附近空白处写上更改内容和更改标记,然后用一条带箭头的细实线指向更改处。

更改后均应在更改栏中填写:更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改人签名和更改日期。 7.2.2更换

当划改会引起误解,或有损文件的清晰,或内容较多填写不下时,应采取更换方式以实施更改。

采用更换方式更改应保留被更改文件存档备查,并同时加盖“参考”和“作废”章作为标识。同时在更改栏中填写:更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改人签名和更改日期。

采用更换方式更改技术文件,其更换文件编号或标识码应有作区分。 7.2.3 粘贴

对外文件(如产品说明书),为避免误解,不采用划改方式。在不更换的情况下一般采用粘贴,将更改内容打印或印刷在成帖子,直接贴在被更改处。

粘贴更改不做标记,文件发出前应由发出部门核对确保无误。 7.2.4 刮改

刮改更改一般只用于玻璃底图,将被更改的内容刮掉,填写更改的内容,刮改后应在更改栏中填写:更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改人签名和更改日期。

刮改后需由相关技术人员校对,无误后方可应用。 7.2.5 更改的实施

更改实施应由文件编制部门负责,文件使用部门应予配合,及时找出待更改的文件;技术部门应对文件更改的状况定期检查。

7.3 文件编制部门应负责对PLM系统中的相应技术文件进行同步更改。 8 文件的借阅和补发

一般文件的借阅和补发应经技术部门主管同意,并办理登记。重要文件的借阅和补发应经公司技术负责人同意,并办理登记。机密文件的借阅应经公司总经理同意,并办理登记。

技术文件管理制度(最新版)
技术文件管理制度及流程 第三篇

产品图样技术文件管理制度

1. 主题内容与适用范围

本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。 目的是对文件和资料进行有效的控制。

本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。 2. 引用文件

SJ/T 207.1~3-1999 《设计文件的管理制度 第1~3部分》

SJ/T 207.4-1999 《设计文件管理制度 第4部分:设计文件的分类编号》 QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》

QB/YT KF 7.03-2009 《项目(设计/开发)控制程序》 GB/T 19017-2008 质量管理体系 技术状态管理指南 Q/YTD 1002-2011 《企业档案分类编号及标识》 3. 产品图样及技术文件的编制要求

3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位,提出明确的产品技术状

态信息。它包括产品的定义和使用信息,即:要求/规范(技术指标)、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。

3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件,应在文件中进行标识,确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏

感器件、湿度敏感器件等,应予以标识,以便加强防护。

3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套,归档图样文件需会签完整。其编制要求和填写格式及十

进分类编号、名称必须符合SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。 3.4 产品定型鉴定文件的编制要求(见附录B)。 4. 各部门职责

技术开发部: 负责产品研制过程中的产品实现策划,设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审

核、齐套、会签及更改,并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具,研发过程中的电子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控,对电子文件的质量负责。

生产管理部及车间:负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理,对所领用的产

品图样完整、安全和回收负责;

质量控制部:负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。

销售服务部:负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。 技术管理部:负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型

鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。

5. 会签

5.1 会签的产品图样由设计师负责提供,未经会签的图样不得归档和投入生产。 5.2 会签路线

产品图样按下列规定逐级会签:

拟制  审核 工艺(需要时) 标准化  批准

研发试制阶段加工所需图样的会签可简化为:拟制  审核  批准

5.3 会签者权限

会签者权限见表1。

5.4 会签者的职责 5.4.1 拟制

a.对所设计产品的结构、性能、参数的正确、公差和材料的选择、及对产品设计的工艺性、加工要求及公差的合理性负责。

b.图样及技术文件的编制符合国家及行业有关标准规定,内容正确、清晰。 c.标题栏、明细表及其他文件填写正确、完整。 5.4.2 审核

a.对所设计图样进行审核校对,对设计中的错误提出修正建议,保证设计图纸质量。 b审查设计文件是否贯彻了国家现行有关标准。

c审查公差配合尺寸基准面的选用是否合理,材料、涂复的选用及表面粗糙度和热处理要求等是否合适。 5.4.3 标准化会签:

a.对产品图样及技术文件的标准化负责。

b.检查设计文件是否贯彻了现行国家行业有关标准。

c.检查设计文件的完整性、成套性及图面质量。 d.检查设计文件的幅面格式及编制方法。 5.4.4 批准

a.对产品设计文件的总体适用性、发放的合宜性及产品的可靠性、安全性负责。 b.对产品的结构、性能、寿命、精度及符合使用要求和产品的经济合理性负责。 c.审查是否贯彻了现行标准和有关法律、法规规定。 d.对产品能否按预定规模生产负责。 6. 产品图样及技术文件的管理要求 6.1 产品试制阶段产品图样的管理

6.1.1 试制产品的底图图纸、经拟制、审核、批准会签后,由技术开发部流转档案室作准归档,由档案室登记

统一保管。

6.1.2 试制阶段所需用的图纸一律由技术开发部提供。档案室根据用图部门申请复印,试制用图加盖“试制用

图纸”印章,非标产品图样加盖“ZX”(专项)印章,印章为红色,然后登记发放。

6.1.3 试制产品在批量生产前,技术开发部应及时做好产品设计、工艺图纸文件的完善、齐套工作。档案室在

设计、工艺图纸基本齐套后,根据生产计划,复印发放试制用图纸。

6.1.4 “试制用图纸”如需更改,由原设计师进行划改,在更改处记录更改标记号(“a”、“b”、“c”、„„等)

和更改日期。

6.1.5 试制产品定型鉴定前,由产品项目负责人(或指定专人)到档案室取出该产品全部资料,重新整理齐套,

经标准化审查会签,再经总经理或总工程师批准后交档案室存档。 6.2 产品生产阶段产品图样的管理

6.2.1 产品定型后,一般冻结产品的技术状态,确需更改时,应由技术开发部提出申请,经评审和总工程师批

准后进行。必要时还应获得客户同意。

6.2.2 产品图样、文件归档后的更改,按QB/YT KF 7.7.9-2009《更改控制程序》规定办理,由设计人员填写

更改通知单,有关部门进行更改评审,会签审批后,送档案室。更改/评审工作由档案室负责。 6.3在产品图样文件中,“关键件”标识为“G”(或“△”),“重要件”标识为“Z”(或“☆”)。 6.4 外来图纸、文件的管理

外来图纸、文件亦应移交档案室登记并加盖“外来文件”印章,然后归档,需使用时,由使用部门申请,档案室复印、加盖有效使用印章后登记发放使用。 7. 归档、保存与发放 7.1 归档

7.1.1 归档的产品图样、技术文件、资料要字迹清晰、端正,内容完整且经过会签、批准,具有完整性。 7.1.2 归档的产品图样、文件、资料需按Q/YTD 1002-2011《企业档案分类编号及标识》分类整理编号,盖上

红色“受控”印章,装订成册并填写文件资料归档登记表。归档的图样、文件分类目录见附录C。 7.1.3 归档产品图样的电子文档,按产品编制文件目录刻录CD光盘存档备查。并将盘片交档案室归档保存。 7.1.4 归档的图纸、技术文件资料的保密密级、保存期、销毁以及其管理要求,按有关档案管理规定执行。 7.2保存

7.2.1 归档的产品图样、技术文件、资料应妥善保存在室内文件柜中,不受雨淋、日晒、虫蛀、灰尘侵入等。 7.2.2 归档的产品图样、技术文件的保存期定为“永久”。即无特别原因和未经公司最高管理者同意,所有归

档产品图样和技术文件不得销毁和移作他用,而应永久妥善保存。

7.3 发放

7.3.1 试制用产品图样,由技术开发部提供,使用部门提出用图申请,档案室复印后加盖红色“试制用图纸”

或“ZX”(专项)印章后领用。

7.3.2 各部门需使用归档的产品图样,由用图部门申请,经批准后由档案室复印,加盖红色“有效”和“生产

用图纸”印章后领用。无红色印章和黑色“受控”复印印章视为无效用图。

7.3.3 外购(非标)件和外包件,发外加工时,设计图样应加盖红色“有效”和“生产用图纸”印章,并标明

文件版本号,如遇更改,采购部门应及时通知加工方。 7.3.4 所有发放的图纸、文件均须在《文件发放(回收)记录》登记。

7.3.5 发外加工的印制板图样,可以以软盘形式提供,但必须做到“一件一盘”,加工结束随加工件一起收回,

一起验收。 8. 更改

归档前产品图样更改:技术开发部在产品研发过程中的设计文件电子文档的更改,由设计人员在文件电子档中

做好更改记录,标明更改前后的版本、日期。研发过程中,文件版本以A为标识(A0,A1,A2„„),以便追溯和查考。

归档后产品图样更改:按QB/YT KF 7.7.9-2009《更改控制程序》规定执行。并在对应产品的《项目技术状态

及更改记录》上,修改文件或图样的版本号,并在更改记录上填写更改单号、经办人、日期、描述等。

9 文件版本号

9.1 设计图样、文件资料均需标注版本标识。采用英文字母A、B、C、„„为版本标识。首次版本定义为“版

本A0”,出现第一次更改,版本定义为“版本A1”,第二次更改,版本定义为“版本A2”,„„;版本第一次升级后,首次版本定义为“版本B0”,出现第一次更改,版本定义为“版本B1”,第二次更改,版本定义为“版本B2”,„„;以此类推,第二次升级后,可以为“版本C0”、 “版本C1”、„„

9.2 版本号“A0”、“A1”、„„适用于未归档的图样、文件使用。版本号自“B0”开始,适用于归档的图样、

文件使用。 10. 收回与销毁 10.1 收回

10.1.1 各部门领用的各类产品图样、文件,需妥善保管,不得随意涂写或遗失。生产结束后及时将旧图收回

并交还档案室注销。

10.1.2 发外加工的外包件或外购(非标)件的产品图样,由发外加工或采购的联系人负责将图样随外包或外

购零件一起回收交还挡案室注销。

10.2 销毁

10.2.1 产品图样、文件资料的销毁需由档案室会同有关部门进行鉴定甄别。

10.2.2 被剔除待销毁的图样文件档案必须造册,经领导审定。销毁时,要指定监销人,防止失密。由挡案室

执行销毁。

附录A 设计/工艺文件成套资料编制明细

生产技术文件管理制度
技术文件管理制度及流程 第四篇

生产技术文件管理制度

1 目的

为加强对生产技术文件的管理,保障生产过程的安全、稳定、有序,保障产品的优质、低耗,维护公司技术秘密,特制订本制度。

2 主题内容

本制度规定了生产技术文件编制、变更、修订操作流程的基本要求和实施要点,明确了与上述流程有关部门的职责范围。

3 适用范围

3.1 本制度适用于公司全部生产技术文件的编制、变更、修订过程的管理与控制。

3.2 生产技术文件定义:

3.2.1 所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术指导文件,包括工艺规程、岗位操作法、安全技术规程、分析检测规程、设备操作与维护规程、设备检修规程以及上述规程的附件(图表、记录、安全卡等);

3.2.2 所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术管理文件,包括生产现场管理、工艺技术管理、质量管理、设备管理、安全/环保管理、计量管理的规程、规范、制度等。

3.2.3 产品研发的小试及中试方案、小试及中试报告、工程项目建设的工程设计资料及施工方案、生产管理的产品计划、物资计划及设备检修计划、计量与安全器具校验计划等文件均不在本制度管理范围内。

3.3 所有生产技术文件均必须以国家的相关法律法规和技术标准为依据,以提高生产效率、改进产品质量、保障生产安全、降低环境污染为基本目的。所有包含违法、违规、违章内容的生产技术文件均为无效文件。

4 职责

4.1 公司工艺技术委员会(以下简称“委员会”)负责组织本制度的编写、修订,生产、研发、质检、设动、安环等部门参与上述工作。本文件经公司管理程序审核和总经理批准后,由行政部负责颁布实施。

4.2 委员会负责将本制度及其修订版本报行政部备案。

5 生产技术文件编制与审批管理

5.1 现有产品、装备技术指导文件编制

5.1.1 现有产品的工艺规程、岗位操作法由生产部负责编制、校核,在征询研发、质检、安环、设动等部门意见后,报委员会审核批准。

5.1.2 现有产品的安全技术规程由安环部负责编制,在征询生产、研发、质检、设动等部门意见后,报公司安全管理委员会审核批准。【技术文件管理制度及流程】

5.1.3 现有装备的岗位操作法和维护、检修规程由设动部负责编制,在征询生产、研发、安环等部门意见后,报委员会审核批准。

5.1.4 现有产品的分析检测规程由质检部负责编制,在征询生产、研发等部门意见后,报委员会审核批准。

5.1.5 上述各技术指导文件在初次编制或经过较大改动后首次使用时,可发布试用版。试用期为3~6个月或连续使用至少三个生产批次。试用期满后,由试用版文件的编制部门负责组织文件的修订并形成正式版文件,按相同程序征询意见和报批。

5.1.6 上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门负责将所编制文件的各种版本及时报行政部备案。

5.2 新产品、新工艺、新装备技术指导文件编制

5.2.1 由研发部研制的新产品、新工艺在完成中试时,研发部应同时完成工艺规程、岗位操作法和安全技术规程(均为试用版文件)的编制和意见征询,在中试评审时向委员会提交审核批准(其中安全技术规程由公司安全管理委员会审核批准)。

5.2.2 新装备和新投入使用的公用工程的操作规程、安全技术规程以及维护、检修规程由设动部负责编制试用版,在征询有关部门意见后报委员会审核批准(其中安全技术规程由公司安全管理委员会审核批准)。

5.2.3 新产品、新工艺的分析检测规程试用版由质检部负责编制,在征询有关部门意见后报委员会审核批准。

5.2.4 引进新产品、新工艺的试用版技术指导文件由引进部门或项目负责人负责提供,并按照公司相关规定的制成标准格式,在征询有关部门意见后报委员会审核批准。

5.2.5上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门均负责将所编制文件的各种版本及时报行政部备案。试用版文件的修订管理程序参见5.1.5节。

5.3 技术管理文件编制

5.3.1 生产技术管理文件(见3.2.2节)由委员会负责组织有关部门编制、修订,经委员会审核和总经理批准后,由行政部颁布实施。委员会负责将生产技术管理文件的各种版本报行政部备案。

5.3.2 生产技术管理文件的格式、内容均应符合公司发布的制度类文件编制要求,试用版转换为正式版的操作程序同5.1.5节。

6 生产技术文件变更管理

6.1 变更意见的提出与提交

6.1.1 生产技术文件是公司生产技术管理的依据,对生产技术文件的变更应严格按照管理程序进行。任何人不得擅自变更、修改生产技术文件并交付有关部门和人员实施。

6.1.2 公司所有部门和全体员工均有权对生产技术文件提出变更意见,提出人应将变更理由、变更方案及其利弊分析等内容以书面方式提交本部门经理,由经理签署意见后报委员会。变更意见提出人也可将书面变更意见直接报委员会或总经理。

6.1.3 生产技术文件的更新、修订由委员会负责组织实施。委员会有责任根据公司生产技术管理的需要,及时组织生产技术文件的变更、修订和改版。

6.2 变更的评审

6.2.1 委员会接到变更意见后,正常情况下在5个工作日内安排专人负责变更意见的评审。由该负责人通过初步征询意见的方式确定继续评审的必要性。如无必要继续评审,应向变更改意见提出人及其部门经理当面陈述原因,必要时向变更意见提出人提交书面意见。如有必要对变更意见继续评审,由评审负责人将变更意见的规范化、标准化后,填写文件传阅单,交相关人员传阅并签署意见。

6.2.2 变更意见传阅结束后,由评审负责人召集生产技术文件变更评审会。与变更意见密切相关的部门、岗位的相关人员应参加评审会。所有参与评审人员均应在会议纪要上签署意见并签名。对于有可能影响产品性能、质量指标和原料供应要求的变更,质检部、采购部、客服部应有代表参加评审。必要时可由评审负责人在确保安全的基础上安排有关部门进行试验性变更,以确认变更的可行性。

6.2.3 所有生产技术文件的变更均应以提高生产效率、改进产品质量、保障生产安全、降低环境污染为目的。所有违反国家法律法规、危害员工身心健康与安全、有可能增加环境污染和不利于稳定产品质量的变更意见均不予评审。

6.3 变更的批准和实施

6.3.1 变更意见经评审通过后,由委员会负责编写生产技术文件变更通知书(以下简称“通知书”,见附件)。通知书应写明变更的文件名称及其编号、该文件中需要废止(或删除)的章节或文字、新增的章节或文字以及实施变更的起始时间。每份通知书只能对应一个变更文件。

6.3.2 通知书经总工程师签署后由总经理批准,交行政部颁布实施。变更实施前,委员会协助有关部门组织相关培训,必要时进行考核。所有变更的实施起始时间均不得安排在通知书颁布之日起的三个工作日之内,以便相关部门做好变更准备。

6.3.4 对于有可能引起原料标准、产品性能的变更,在变更发布后分别由采购部、客服部负责通知供应商和客户。

6.3.5 由于变更较多而需要重新修订、改版的生产技术文件,自其生效之日起相应的旧版本文件作废。行政部负责已发放旧版本文件的回收。

7 生产技术文件的培训与保密管理

7.1 管理职责

7.1.1 生产技术文件的培训由文件编制部门、文件使用部门和人力资源部共同负责,其中文件使用部门负责受训人员组织和培训时间安排,文件编制部门负责培训材料准备、授课和考核,人力资源部负责上述过程的监督管理,包括培训组织状况、授课状况和考核结果等,并将监督结果登记备案。

7.1.2 生产技术文件中,工艺规程属公司机密信息,其余文件原则上属公司保密信息。行政部负责生产技术文件密级确定以及文件发放、使用的监督管理,并负

责过期、作废文件的回收、销毁。所有生产技术指导文件原则上均不得复印。

7.2 培训要求

7.2.1 生产技术文件使用部门应在文件及其变更实施前组织本部门实施人员的培训。所有参加培训人员均应参加并通过相应的培训考核。考核不通过者原则上不得参与和培训内容相关的操作。

7.2.2 新员工上岗前的生产技术文件培训由新员工所在部门和人力资源部共同负责组织实施,培训要求同7.2.1节。

7.3 保密要求

生产技术文件的保密要求按公司信息保密管理规定(ZS-XZ-SMP-110-01)执行。

8 附件

生产技术文件变更通知书(样本)

技术文件管理制度
技术文件管理制度及流程 第五篇

2015生产计划管理制度
技术文件管理制度及流程 第六篇

第1篇:生产计划管理规定

一、目的:

建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序,保证生产计划的全面完成。

二、范围:

公司所有产品生产计划的管理。

三、相关责任部门:

氯碱车间、有机硅车间、生产基建部、市场部、保运车间

四、内容:

4、1生产计划的编制:

4、1、1各车间根据生产能力、产品库存及市场部销售计划,负责编制周生产计划及月度、年度生产计划。市场部根据市场规划及销售预测,负责做出日、周、月度、年度销售计划。

4、1、2生产计划的内容应包括生产产品品种、规格、产量、完成日期及水、电、汽、原材物料消耗配套情况。(附件:标准计划样表)

4、1、3生产基建部根据各车间及市场部上报计划,进行汇总审核,周、月度计划经生产基建部主任审核后以邮件形式下发至各车间、部室;年度计划报公司决策会议通过后,根据公司会议合理安排协调生产并将生产计划下发至各车间、部门。

4、1、4生产计划的编制必须科学、合理,做到既满足销售供货又有一定余地,同时亦应考虑到单周、单月生产能力,使生产计划全面、科学、准确。同时要遵循生产规律,综合平衡。

4、1、5生产计划必须与检修计划相衔接,避免盲目性。要防止拼设备拼装置,危及安全生产。

4、1、6周生产计划应根据原材料和水、电、汽、设备检修情况及库存情况,经综合平衡后进行编制并于周五上午下班前完成下周生产计划编制上报至生产基建部,由生产基建部汇总审核后于当日下班前以邮件形式下发至各车间、市场部及调度室。

4、1、7月度生产计划应根据原辅材料和水、电、汽及设备检修情况,经综合平衡后,由生产基建部根据车间月度生产计划编制全公司月度生产计划,月度生产计划应于上月25日(车间于24日)前编制完成,交生产基建部主任审批后,报副总经理批准。

4、1、8年度生产计划应根据市场情况及公司战略部署,经综合平衡后,由生产基建部根据车间年度生产计划编制全公司年度生产计划,年度生产计划应于上年12月25日(车间于24日)前编制完成,交生产基建部主任审批后,报公司决策会议通过。

4、2生产计划执行情况的检查和调整

4、2、1生产计划一经下达,各生产车间及有关部门必须积极配合,及时向各班组发出各项指令,统一协调,保证生产计划的按时按质按量完成。

4、2、2生产基建部负责对生产计划编制、执行情况进行检查考核,对生产中出现的各种影响计划完成的因素,应协调有关部门尽快解决。

4、2、3生产计划一经下达,在一般情况下不予调整。如遇到本公司无法克服的严重困难,且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时,由生产部门写明具体原因,报总经理批准后,可按调整计划执行。当影响到全年生产计划的完成时,应及时上报公司领导,要求予以调整。

4、2、4生产计划完成后,如产品市场销售情况良好需超计划生产时,生产基建部应会同各车间编制附加计划,有关生产车间及相关部门应顾全大局,保证生产计划的全面完成。

4、3生产计划的编制及执行情况考核:

4、3、1各车间、生产基建部必须按时拿出生产计划,超出规定时间未按要求完成计划的车间、部门,经调查后对其处以考核罚款50元/次。

4、3、2对于因盲目追求产量,造成的生产事故,由安保部牵头,生产基建部组织各车间进行调查,并提出处罚意见,报总经理办公会研究决定。

生产计划完成情况的考核与绩效工资挂钩。

第2篇:生产计划管理制度

甘肃皇台酒业股份有限公司

生产计划管理办法

第一章总则

第一条为保证甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动的正常开展,加强工艺管理,最大限度地满足客户要求,创造最佳经济效益,根据公司生产管理的特点和实际情况,特制定本办法。

第二条本办法作为开展生产计划工作的指引,适用于公司生产计划环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

第三条公司遵循效益化、科学管理、以销定产和均衡组织生产的原则开展生产管理活动。

第二章工作职责

第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

第五条主管生产的副总经理是公司生产管理的直接责任人,负责组织实施生产管理工作。

第六条生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部负责生产计划的编制、发放、生产进度的控制,负责设计技术工艺文件,编制工艺流程,并监控生产按计划和技术标准进行操作。

第七条市场部负责编制销售计划、接受客户合同及履行合同等相关工作。

第八条供应部负责按生产需求,编制原辅料采购计划、实施采购,确保物资的正常供给。

第九条设备能源部负责编制设备及备品配件、辅料采购计划,实施采购,确保生产设备正常运行和物资的正常供给。

第十条质量技术研发部负责从原材料入库到成品出库的全过程质量检验工作,分析和改善全过程的质量问题;新产品的研发和旧品的更新完善。

第十一条仓储物流部负责按要求进行产成品(库存商品)的入库、发出、配送工作。第十二条人力资源部负责按生产需求,编制人力资源计划,提供满足生产需要的人力资源。

第十三条财务部按生产需求,编制资金使用计划,确保资金的正常供给。

第三章生产计划管理

第十四条市场部依据产品销售业绩和市场调研报告,编制年度、季度、月销售计划,经总经理批准后发送生产部。

市场部收到经销商及客户的合同、口头订单、书面订单或要货通知后,应立即组织生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部进行订单汇审,确定产量和发货日期,汇审报告经总经理批准后,以销售计划单形式发给生产部门。

第十五条市场部应经常保持与客户进行沟通与联系,针对其反馈的信息,应及时与相关部门沟通,确保准时出货和客户满意。

第十六条订单、合同或要货通知在执行期间,如果公司未能按客户要求完成或客户要求变更时,市场部应及时与客户进行沟通与联系,所作的任何变更都必须经与客户书面确认,同时,将客户的信息及时通知有关部门。

第十七条市场部组织编制安排月出货计划,确保交期准时,客户满意。

第十八条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作,于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表,及时反馈市场动态。

第十九条生产部门收到市场部的年度、季度、月销售计划后,进行产能分析,依据公司的生产能力和现有库存数量,合理编制安排年度、季度、月生产计划。

生产部门应于每月28日依据市场部的月销售计划,在充分产量及库存量的基础上编制下月生产计划,月生产计划经副总经理批准,并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

月生产计划的制订,必须与生产能力相适应,如超出生产能力,应考虑适当应对措施的可能性,如远低于生产能力,应及时向上级领导报告,以便作适当的对策与决策。

第二十条各车间根据已下达的月生产计划,制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定,要与各车间的生产能力相适应,并根据工艺流程和各车间的生产能力大小,合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接。

第二十一条在月份生产计划制定后,又接到新的合同或订单,必须在当月落实,否则不能保证交期时,其数量增加后,不超出制定月度生产计划已预估的量时,则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的量时,则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批,并及时通知到相关部门。

第四章生产物料管理

第二十二条生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知,审核半成品、成品的库存动态情况,提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。

第二十三条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准,审核仓库库存动态情况,编制物资采购计划,经有关领导逐级审批后,组织实施。

第二十四条物料采购部门与生产部门及相关仓库管理部门根据进货和生产周期共同协商设定安全存量,经公司总经理批准后组织实施。

第二十五条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报,便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

第二十六条生产部门应及时掌握物料到位情况,发现问题,及时纠正,或通知采购部门,或上报公司领导,尽量避免停工断料现象。

第二十七条物料采购部门应时刻掌握物料到库情况,掌握车间物料控制情况和仓库储存情况,发现异常及时分析和纠正或通知相关部门,做出跟踪整改,或上报公司领导寻求对策。

第二十八条各车间依据周生产计划的安排,并且依据材料定额标准及合格率情况,填写领料单,经车间主任批准后,向仓库领取物料,仓库凭批准的领料单核发材料。

第二十九条各车间严格控制物料的使用,杜绝损失浪费现象,努力降低产品消耗。第三十条生产部根据确定的物料消耗定额,加强对车间物料工作进行管理和考核。

第五章生产进度管理

第三十一条各生产车间接到生产部下达的生产指令后,应立即组织有关人员进行分析研究,作出合理的生产安排。

第三十二条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题,应立即通知生产部门。

第三十三条生产部门应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况,合理调配人力、物力资源,发现问题,及时通知相关部门或上报领导,便于其做出改善措施。

第三十四条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中,并与生产计划进行比较,如发现总生产进度落后于计划时,应报告生产部门予以协调解决,生产部门每月应将生产情况进行统计,对于出现较大差异的情况应分析原因,必要时要实施纠正措施。

第三十五条各车间在生产进程中,如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况,且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时,应及时向生产部门汇报,由其召开生产协调会,研究对策,落实措施。必要时,生产部门向副总经理报告予以协调解决。

第六章生产过程与现场管理

第三十六条生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部应加强生产过程和现场管理与监督,制定现场作业标准,指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。

第三十七条各车间主任应按时进行巡检,发现问题,及时协调解决。

第三十八条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料,合理安排班组成员进行作业。

第三十九条各工序操作人员应自觉按照操作规程操作,并经常进行自检和互检,发现生产异常问题,应及时纠正,或上报有关领导予以协调解决;各工序操作人员应按规定如实做好操作记录。

第四十条各生产现场应及时进行清扫,做到物品排放定置有序,卫生清洁。

第四十一条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查,发现问题及时记录和整改,本车间无法整改的应立即上报。

第四十二条生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部应根据生产实际变化的需要,及时制定和修订工艺大纲,为公司各生产提供规范的工艺规程。

第四十三条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程,及时检查操作人员执行工艺情况,未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。

第四十四条生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况,发现问题,及时纠正,确保产品质量稳定。

第四十五条针对新产品、新工艺投入生产,生产部、质量技术研发部、葡萄酒事业部应进行跟踪管理,对各工序出现的工艺疑难问题,及时研究分析,现场指导,现场改善,并随时提供全方位工艺信息咨询。

第七章生产设备管理

第四十六条生产中的所有设备都应进行编号,填制《设备管理卡》,并将此卡粘贴在设备上,且做到一机一卡。

第四十七条所有设备均应制定设备日常保养方法,规定日常保养项目、内容及频率等事项,并定期检查设备日常保养状况。

第四十八条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》,规定设备保养周期和责任人,报总经理批准后发放到相关部门和各车间。

第四十九条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划,经生产部门综合平衡后实施。

第五十条设备能源部应会同生产部制定操作规程,规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等,操业工每次操作前必须按操作规程实施点检,确保设备一切正常方可操作,每天负责对设备进行外部清洁,如点检发现异常时,操作人员应维持停机状态,并立即通知主管或维修人员处理。

第五十一条设备维护人员对于生产设备故障应及时进行检修,保证生产正常运转。第五十二条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

第八章生产调度统计管理

第五十三条公司在主管生产副总经理领导下以生产部门为中心,对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度,负责全公司生产活动,组织协调物料平衡,依据生产计划保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

第五十四条生产门根据各部门、各车间的汇报,认为将影响到总的生产进度时,应及时召开生产协调会,研究对策。必要时,须向生产副总经理报告,予以协调解决。

第五十五条生产协调会依据实际情况由生产部组织召开,由生产副总经理主持,并根据会议内容需要确定参加人员。

第五十六条每月28日为公司生产调度例会日,公司主管生产的副总经理、各生产部门负责人、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者,必须事先向生产部部长请假,准假后指定其他人员准时参加会议。

调度会由主管生产的副总经理主持,主要内容为通报当月生产情况和安排下月生产计划,各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜,各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜,协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

第3篇:短期生产计划管理制度

第一条队目的

市场情况瞬息万变,企业在制订长期生产计划对各部门生产任务进行整体规划的基础上,还必须制订各种短期计划,以适应市场的变化,赢得竞争

优势。

第二条形式

通常情况下,短期生产计划有季度生产计划、月度生产计划、旬(周)生产计划三种形式。它们之间既有一定联系,保持了计划制订的连续性,又有各自的特点。

第三条季度生产计划管理

1、季度生产计划是在预测、决策基础上制定的,它是指导企业全年生产经营活动的纲领。

2、企业采取季度生产计划管理的策略,实际上是采取季度滚动的方法,对年度生产计划在年中实行的具体调整。

3、在一般情况下,年度生产计划力求稳定,不宜多变。特别是单纯执行指令性计划的企业,一般是不存在计划滚动现象的。

4、只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化,才实行季度滚动。年初滚动着眼于当年预测,年中滚动着眼于预测全年计划落实,年末滚动着眼于预测下年首季。

5、季度计划滚动,实际上起到了调整短期经营战略的作用。年度计划滚动次数,视实际需要而定,一般应与编制季度生产计划时一并进行。

6、对于大批量生产,为了保持企业生产的正常秩序和均衡性,年度生产计划应考虑必要的成品库存量。当需求稍大于最大生产量时,以减少库存来满足需求;当需求稍低于最大生产量时,要增加库存来吸收多余产品。

7、但是,物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定,一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动。只有当年度生产计划大幅度变化时,才能考虑物资准备和在制品数量的变动。

第四条月度生产计划管理

1、月度生产计划管理,要贯彻近细远粗的原则,采取月度滚动的方法。

2、第一个月计划要明确产品品种和具体细节,及时反映合同增减变动的情况,灵活处理用户的临时急需,以满足市场需要。

3、第二、三月下达产品产量,便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产。

4、由于月度计划的滚动,要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作,加强能力平衡和零件成套管理,严格控制生产环节的交接工作。

5、要适当调节零件和在制品储备量,在不增加资金的前提下,略增毛坯储备量,压缩中间在制品,适当地保持一定的零件储备,这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动,顺利组织多品种生产。

第五条旬(周)生产计划管理

1、由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题,有时需要企业生产计划部门下达产品旬(或周)生产计划。

2、通过旬(周)生产计划管理,企业可以对产量或品种、生产进度和次序实行微调,既可具体调节供需要求,又有重新组织新的生产活动的效率。

第4篇:采购计划管理制度

第1章总则

第1条目的

为加强采购计划的管理,保证公司各部门的采购需求按时按质完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行,特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。

第3条职责

在采购部经理的指导下,采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算,而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。

第4条采购计划的分类

采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种,具体如下图所示。

第2章采购计划编制与变更管理

第5条采购计划的编制依据

制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

第6条采购计划的编制步骤

1、明确公司的经营计划

(1)明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标。

(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

2、明确公司生产计划和库存状况

(1)采购部应及时掌握生产部根据销售预测计划制订的生产计划。

(2)采购部应及时掌握生产部根据生产计划和库存状况制订的物料需求计划。

(3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。

3、制订采购计划

采购部汇总各种物料、物资的需求和请购单据,并据此编制采购计划。

第7条编制采购计划应注意的事项

1、采购计划应避免过于乐观或者保守。

2、采购计划编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性。

3、销售计划、生产计划的可行性和预见性。

4、物料需求计划与物料清单、库存状况的确定性。

5、物料标准成本的影响。

6、保障生产与降低库存的平衡。

7、物料采购价格和市场供需的可能变化。

第8条采购计划的编制原则

1、采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资,只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。

2、如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资,在性能、质量、交期、价格等满足的情况下,必须采用内购。

第9条采购计划的审核审批

1、采购计划由采购部根据审批后的《采购申请表》制定,年度采购计划需报请公司总经理办公室进行审批;月度采购计划报请主管副总进行审批;短期采购计划由采购部经理批准执行;对于急需物资,应填写“紧急采购申请表”,经部门负责人审核签字,报公司主管副总核准后列入采购范围。

2、采购计划应同时报送财务部门审核,以利于公司各项资金计划工作的完成。

第10条采购计划变更管理

对于已经申请的采购物资,请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请,必须立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

第3章采购预算管理

第11条采购预算的分类

按照编制期间,采购预算可以分为以下4类。

1、年度预算;

2、季度预算;

3、月度预算;

4、短期紧急预算。

第12条采购预算编制目标

1、采购部凭采购预算进行采购,控制采购费用的支出。

2、财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金,保证资金支付的准确性与及时性。

第13条采购预算编制依据

1、生产经营所需的物资数量。

2、预计的物资期末库存量。

3、本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。

4、物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格,结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

第14条影响采购预算的因素

1、采购环境;

2、公司销售计划;

3、物资使用清单;

4、存量管制卡;

5、物资标准成本。

第15条选择采购预算方法

采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法,如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。

第16条确定预算数,编制预算草案

采购部采用目标数据与历史

数据相结合的方法确定预算数,并据此编制采购预算草案,报财务部审核。

第17条综合平衡预算草案

财务部应与采购部进行协商,在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上,综合平衡采购预算草案。

第18条编制正式的采购预算

1、采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算,经财务部审核无误后,报主管副总审批。

2、在编制采购预算的过程中,采购部必须对预算留有适当的余量,以应付可能出现的紧急采购状况。

第19条采购预算执行管理

1、经核定的分期采购预算,当期未动用的,不得进行保留;如确有需要,下期补办相关手续后方可重新使用。

2、对于未列入预算的紧急采购,由采购部执行采购后,再补办相关的手续。

3、采购部门需严格执行采购预算,财务部对其进行监督和检查。

第20条采购预算的调整

采购预算的变更由采购部或者财务部发起,经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时,可申请采购预算的变更。

1、公司经营方向和策略发生重大变更。

2、受重大自然灾害的影响。

3、公司内部重大政策调整。

4、宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。

5、市场经济形势发生重大变化。

第4章总则

第21条本制度的制、修、止

本制度由采购部制定,经公司常务会议决议后通过,修订、废止时亦同。

第22条生效日期

本制度自颁布之日起生效。

2015文件管理制度
技术文件管理制度及流程 第七篇

第1篇:文件管理制度标准版

1、目的

为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

2、职责

2、1总经理负责公司所有对外发文审批。

2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及内容的审核,用印管理、归档管理工作。

3、文件种类

3、1上行文:请示,报告,计划,总结;

3、2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

3、3平行文:信函,会议纪要。

4、文件格式

4、1发文统一使用以上文件类别之一。

4、2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

4、5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

4、6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等保持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

4、7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:XXX"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

4、9日期:

4、9、1一般应写发文日期;

4、9、2制度或会议通过的文件应写通过的日期;

4、9、3重要的文件写签发的日期;

5、文号

5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

5、2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

6、用印

6、1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

6、2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

6、3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

7、文件管理

7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

7、2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

7、3签发。签发人对签发的文件负有完全责任,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不同意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

7、4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

7、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,内容包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情况、备注等。

7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

7、8保存。文件办理完毕后,由最后处理部门人员进行保管。

7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

8、相关文档

8、1文号编码规则

8、2《文件编号使用登记表》

8、3《对外发文登记表》

8、4《对内发文登记表》

8、5《收文登记表》

8、6《文件处理单》

8、7《传阅单》

8、8《用印登记表》

8、9对外发文格式

8、10对内发文格式

8、11报告总结格式

8、12会议纪要格式

8、13会议记录格式

9、修订及实施

9、1本规定由全公司各部门实施,行政人事部进行监督。

9、2本规定修订权在公司。

9、3本规定从二零零四年五月一日实行。

第2篇:电子技术文件管理制度

一、总则

1、技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有。

2、为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性、完整性,明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理,特制订本制度。

3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

二、技术文件的编制

1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

具体包括:

1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制,各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

三、技术文件的提交

1、在产品开发的整个周期中,设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作,以保证技术文件的完整性。

2、在产品开发的各个阶段,设计人员都必须按时提交设计文件,并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后,设计人员都必须重新提交文件,以便更新服务器中的文件,保证开发工作的可靠性。

3、设计文件的提交以starteam为准,设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

4、对于已提交的文件,任何人员不得故意在服务器上进行删除。

四、技术文件的归档

1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件不得用于归档。

3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中,纸质文件签署须在纸质文件上手写签署,电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署,光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后,方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上,供查阅使用;一套刻录成光盘,做封存保管。

5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签,标签上须注明光盘的大致信息,如名称、编号、签署信息等。

6、归档文件时,须填写《设计项目归档资料清单》,并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验,检验合格后方可给予存档。

五、技术文件的借阅

1、任何员工之间不得私自传阅技术文件,不得非法保持不具权限的文件。

2、若因工作需要,须借阅技术文件,则需报相关领导批准,并填写《借阅登记表》,然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

3、对于借阅的文件,不得私自打印、传阅,不得泄露借阅文件的秘密。

4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时,须经相关领导批准。

5、文件阅览之后,须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件,并补充完整《借阅文件记录表》。

六、责任追究

各部门应严格遵守上述规定,若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。

第3篇:机要文件管理制度

机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件,机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。

一、办理程序

(一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后,送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批,文件应于当日处理,电报、急件随到随处理。

(二)按领导签批的范围进行传阅。

(三)需办理的,按局领导指示及时传阅有关科室办理。

(四)归档,交上级部门。

二、传阅

(一)传阅文件要严格履行登记手续,按照文件阅读范围进行传阅。

(二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度,避免中途积压、漏传、横传。

(三)对局领导阅后所作的批示,要及时通知有关科室办理,并做好机要文件管理,防止文件丢失。

三、保密

(一)机要人员要忠于职守,认真负责,严守保密规定,做到不该说的不说。

(二)对于机要文件,要单独存放,严加保管。

(三)借阅机密、秘密级文件,需经办公室主任批准;绝密级文件一般不外借,确需借阅,需经分管领导批准。

(四)各级领导要严格执行领导保密规定,不得将涉密文件留在办公室过夜或带回宿舍阅读。

(五)涉密文件,不得复制或摘抄。

四、归档

(一)传阅和办理完毕的文件,应及时清理收回,分类整理,保持整洁、清洁。

(二)凡参加会议带回或其他途径签收到的涉密文件,应及时送交机要室登记归档。

(三)干部出差、调动工作或离退休时必须将自己使用或传阅的机要文件全部退回机要室。

【技术文件管理制度及流程】

(四)机要人员按上级要求及时将机要文件收回。

第4篇:办公室管理制度

第一章总则

一、为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。

二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

三、切合公司实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展。

四、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

第二章职责范围

一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导,在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。

四、协调各部门之间的行政关系,为各部门工作开展提供相应的服务。

五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

六、收集各部门反馈信息和外部资讯,上传下达各种指令,及时做出整理,当好领导参谋。

七、协助其他部门工作,完成上级交代的其他工作,如:名片印制、收发传真等。

第三章工作规范

一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范,相关规定按照员工守则细则执行。

二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。

第四章办公室事务管理

一、文书管理制度

文件是文书的重要组成部分,文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中,文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的,档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理,并对文书管理制度做以下规定。

(一)文件管理制度

第一条管理要点

1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写,统一页眉、页脚,写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范,表达无歧义。

4、根据文件属性、类别,对所有文件进行编号,根据编号定期归档,做好相应的文字记录,以备查阅。

第二条制度规范

1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核,总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草,行政人事部负责审核,审核无误后行政办公室打印,打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印,由总经理盖章,签发。

4、凡寄至公司的文件、传真等,由办公室签收并做好相应记录。

5、机密文件由行政人事部主管保管,办公室人员对一般性文件进行分类管理,定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6、各部门因工作需要可借阅一般性文件,需严格履行借阅手续,对有密级程度的文件,需行政人事主管审批,总经理批准后方可借阅。

7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记,做好借阅记录并限期清退。

8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。半年一小清,年终一大清。

9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁,需上报行政人事主管签字批准,按照文件管理制度进行处理。

第三条文件管理流程设计

1、内部文件管理流程:起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

3、借阅流程:提出申请,办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

(二)文书管理制度

第一条管理要点

1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行,保证公司内部资料的安全性、完整性,促进与提高组织管理工作的效率,充分发挥文书在各项工作中的指导作用。

2、文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。

3、除通知外,一般性文书没有固定的格式,但必须标有页眉页脚,文本内容可根据文书具体内容进行调整。

4、根据文书性质进行编号整理,定期对文书进行归档整理(

第二条制度规范

1、根据公司实际需要及上级安排,起草编写内部公开文书,张贴公示学习。

2、按照文书管理范围,行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》,所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、行政办公室发出的学习文书,需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。

4、按时间、内容等降序排列,整理归档,坚持平时归档与年终归档相结合,对照编号列出整理清单。

5、根据文书的时效性和保存的价值性,对文书进行整理销毁;须上级审批同意,方可销毁。

6、办公室负责人为第一责任人,若发现文书丢失,办公室人员必须查明原因,如实向主管部门报告,若未查明原因,则由办公室负责承担。

7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

第三条流程设计

起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁

(三)档案管理制度

第一条管理要点

1、为了维护档案的真实性和可查阅性,使档案管理更科学、更专业,及时分类、整理、编辑、传递文书资料,提高档案管理质量与效率。

2、档案管理范围:公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

3、根据文书整理和文件整理编号,对对应资料进行相应的归档、整理、备注,并存入专门的档案文件柜保管。

第二条制度规范

1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集,份数齐全,包括附件、批复、定稿等。

2、所有归档文书材料经过初步整理,根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理,并贴上标签。

3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合,对照编目,列出清单。

4、各部门需借阅相关档案,须由行政人事部主管签字,审核通过后方可借阅,不得抄录、复制或借出。

5、档案管理人员必须遵守保密规定,履行保密手续,特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管,确保档案安全与完整。

6、档案接收、移交,必须根据档案管理制度严格做好记录。

第三条流程设计

根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理,编制编目→存档→借阅→清退

二、办公用品管理制度

第一条管理要点

1、为了加强办公用品管理,规范办公用品管理各项程序,节约办公经费,提高利用效率。

2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作,权责一致严格要求,无私自挪用现象。

3、办公用品保管实行“日清月结,出入库等量、年终查存统计”原则。

4、办公用品的采购,应进行多方比较,保证性价比和质量,择优选用,合理开支。

第二条制度规范

1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、办公用品购置应遵循以下程序:每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室,行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量,做出采购计划,经部门主管批准,财务部签字后方可采购。对急用品的采购,可根据具体实际进行灵活处理,但必须经部门主管批准。

3、根据物品所属类别,对办公用品进行及时出入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等,做到账物相符。

4、各部门申领的办公用品需及时发放,并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记,事后须及时补填。

5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室,不得私自挪用办公用品。

6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、办公室建立公司固定资产总账,每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查,核实库存,保证出入库等量。

第三条管理流程设计

编制《需求计划表》审批采购入库登记发放

编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记

三、图书管理制度

第一条管理要点

1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续,规范图书管理工作。

2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗,服务到位,保证借还流程有序进行。

3、根据图书类别,对图书进行编号,并制作目录卡以备员工查阅。

第二条制度规范

1、各部门可根据实际工作需要,申请申购图书。

2、按照各部门的实际需求申购图书,办公室每季度负责采购图书1-2次。

3、对所有图书进行分类整理,贴上类别标签并编号登记,注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。

4、按照规定时间借阅图书、归还图书;借阅期满,未按时办理续借手续经通知仍未还书者,按照规定进行惩处。

5、借书人员妥善保管好图书,不得在书中圈点、画线、涂写,如严重损害或丢失图书,需做出相应的赔偿,丢失图书者全额赔偿。

6、图书管理员定期对图书进行清点,如遇图书丢失,查明原因,报部门主管,按指示行事。

第三条管理流程设计

1、申购流程:填写申购单→审批→采购→图书入库登记

2、借还流程:查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书,再次填写图书借阅单

四、会议管理制度

第一条管理要点

1、为了提高会议质量,促进有效沟通,提高行动能力,进而规范会议管理。

2、根据公司实际及具体的情况,确定会议召开的必要性。

3、清楚会议召开目的,合理安排时间,做到少而精,讲究高效原则。

4、会议负责人有效的控制会议,明确会议召开与否的界限;提高会议主持人控制会议进程的能力与水平,保证会议实效。

5、按照制度规定,严格会议管理,参会人员准时参加会议,并遵守会议纪律。

6、会议组织者审时度势,明确会议要点,做好一切准备工作。

第二条制度规范

1、收集会议议题,根据选定的议题收集会上所需资料,拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护,行政专员负责做好相应的会议记录。

3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项,及时整理好会议记要或者会议决议,打印并张贴。

4、按照时间排列,将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

5、会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。

第三条管理流程设计

会前:确定议题、会上所需资料准备、通知→会中:积极参与,做好会议记录→会后:整理会议记录→张贴→归档整理

五、清洁卫生管理制度

第一条管理要点

1、为了营造一个良好的工作环境,树立公司形象,保证清洁卫生管理工作顺利进行。

2、按照规定,清洁人员完成所有规定项目,并达到相应洁净标准。

3、办公室管理人员为第一责任人,管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。

第二条制度规范

1、清洁区域包括:办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。

2、按照排班安排,轮流打扫清洁,行政人事部人员负责卫生检查工作。

3、清洁卫生实行卫生责任制,办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生,当日值日生按时做好所有的清洁,监督者及时做好相应的督察。

4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护,保证地面整洁,茶水供应,洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。

5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目,填写《清洁卫生值日表》,监督员认真核实,并填写《清洁卫生监督表》。

6、未按要求清洁者,按照规定予以处罚。

第三条流程设计

安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理

六、日常事务管理

(一)接待管理

第一条来客接待是行政事务的重要组成部分,为使接待工作规范有序,维护公司的良好形象,对接待工作做具体的要求。

第二条以主动、热情、礼貌为原则,接待人员应落落大方,以礼相待。按照接待要求,严格自己要求,做到言行、礼仪规范。

第三条接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水,做好一系列的后续工作。

第四条流程设计:接待来访人员→询问来意,需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

(二)报刊收发整理

第一条办公室管理人员按照公司实际需要,订阅报刊,做出计划预算,负责办理订阅的有关手续。

第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上,报纸、内部刊物可随意阅览,但不得带出公司或随意撕剪,阅毕放回原位。

第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。

第四条报纸每周更换一次,所有报纸每季度处理一次。

第五条流程设计:收发报刊→整理→放置资料架→定期清理

(三)后勤管理

第一条为了认真贯彻公司的各种制度,充分发挥和调动员工的积极性和主动性,根据实际严格制度。

第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护,及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

第四条根据外出工作人员情况,及时督促其按时填写外出工作时间登记,如实填写时间及外出事由。

第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计,每两周进行一次考勤汇总统计,月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。

第六条流程设计:监督→如实审核→汇总登记→报表

(四)文化宣传管理

第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作,同时负责公司外部的宣传维护工作。

第二条根据需要,及时收集信息、加工信息,做好信息传递工作。

第三条关注国家政策法规,及时记录政策动向,制作简报以供学习。

第四条收集与工作有关的学习资料,丰富大家的知识面,附上签阅单进行进度跟踪。

第五条流程设计:获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档

(五)其他事务

第一条名片制作、收发传真等其他事务。

第二条负责公司文书的打印复印工作。

第三条负责树木花卉的养护工作。

第四条协助其他部门工作,完成上级交代的其他任务。

附则【技术文件管理制度及流程】

第一条本制度由行政办公室制定,解释权归办公室。

第二条本办法由总经理核准后实施,修改时亦同。

2015工程项目管理制度
技术文件管理制度及流程 第八篇

第1篇:工程项目管理制度

第一章总则

第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作,提高建设工程施工项目管理水平,确保公司建设工程质量,促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化,适应社会主义市场经济发展的需要,结合公司现实情况,特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。

第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制,以增强各级管理人员的责任性;明确工程质量管理及验收的内容、程序等。

第二章单位工程开工申请制度

第四条按照科学管理、合理组织施工的原则,要求施工单位在单位工程开工前,必须达到必备的开工准备条件。

第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告,建设单位派工地代表对开工条件进行考核,所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。

第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工,必须在约定的开工日期前7天,以书面形式提出延期开工的理由和请求,经建设单位确认后,工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求,工期不予顺延。

第三章施工图设计技术交底与图纸会审制度

第七条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程顺利施工的重要步骤,各有关单位必须认真执行。

第八条技术交底与图纸会审的前提条件:

1、设计单位必须提交完整正式的施工图纸。

2、在技术交底与图纸会审之前,各有关单位工程技术人员要认真审图,并提出初步意见。

3、在技术交底和图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席,技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。

第九条设计交底与图纸会审工作的程序:

1、设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。

2、建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。

3、设计单位答疑。

4、建设单位对提出的问题进行研究与协商,拟定解决问题的方案。

5、建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要,并经各方签字。

6、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。

第十条图纸会审重点内容:

1、图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。

2、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

3、设计与施工主要技术方案是否能相适应,对现场条件有无特殊要求。

4、预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。

5、各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调,例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。

6、施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。

第十一条对会审中有可能出现的设计修改,由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更,经建设单位签证后交施工单位执行。

第四章施工组织总设计编报与审批制度

第十二条工程开工前,承建单位必须编制施工组织总设计,经单位技术负责人审批后,提交建设单位会审。

第十三条施工组织总设计会审工作,由建设单位主持,质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后,由建设单位形成会议纪要,经各方签字后作为正式施工的依据。

第十四条施工单位编制施工组织设计时,必须结合工程实际情况和本单位具体条件,从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析,确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理,措施得当,利于安全、文明施工,利于提高工程质量、缩短施工工期。

第十五条施工组织总设计的编制应符合下列要求:

1、符合建设单位对施工组织总设计的要求。

2、符合双方签订的合同书。

3、符合设计单位所提供的施工图纸设计,如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时,应有充分论据,并征得设计方代表的同意。

4、符合国家现行的有关规程、规范和标准。

5、符合现场具体条件。

第十六条施工组织总设计应包括的内容:

1、工程概况,工艺流程,设计与设备特点等。

2、主要施工方案和措施,质量标准及质量控制点。

3、施工技术和物资供应计划,包括设计图纸交付计划。

4、主要施工机具配置和劳动力安排。

5、施工综合进度安排,包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。

6、施工场地安排及施工平面布置图。

7、安全、质量、文明施工计划和保证措施。

8、新工艺和新材料的使用。

9、费用估算及工作量进度。

第十七条施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工,接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时,施工单位应按建设单位的要求提出改进措施,经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时,施工单位无权就改进措施提出追加费用。

第五章设计变更及工程签证管理制度

第十八条由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更:

1、设计图纸有差错。

2、设计与实际情况不符或设计条件有变化。

3、现场条件所限,采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。

4、技术改进和合理化建议。

5、施工差错经有关方面批准的处理意见。

6、图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。

第十九条需要设计变更时,必须由要求设计变更的单位提出变更事由,经办理有关手续后方可进行设计变更。

第二十条设计变更按其性质与大小,分为下列三类:

1、一般小型设计变更(XX万元以下),原则上不增减预算费用,不改变原设计原则,不影响质量、美观,如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。这类修改由要求修改的部门提出,经设计单位核签、建设单位工程主管部门批准后执行。

2、较大设计变更(XX万元以上、XX万元以下),工程内容与工程量有变化,但不涉及初设审定的原则,需要增加或减少预算费用,要对局部施工计划与施工进度有一定影响,这类设计变更由要求变更的部门提出,经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。

3、重大设计修改(XX万元以上),涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改,或涉及总承包合同所规定的概算需要调整,经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

第二十一条设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工,不得先变更设计进行施工后补办手续。

第二十二条施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失,由施工单位承担,延误的工期不予顺延。

第二十三条设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管,后作为竣工资料统一归档。

第六章工程施工质量管理制度

第二十四条施工图未经三方(建设单位、设计单位、施工单位)会审,不准开工。

第二十五条不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。

第二十六条第二十七条保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。

第二十七条工程所使用的原材料不按要求进行试化验的,不准开工。

第二十八条施工质量不合格者,必须返工。

第七章施工总平面管理制度

第二十九条施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分,其主要任务是完成施工场地的划分,交通运输的组织,各种临建,施工设施和器材堆放等方面的布设,场地的竖向布置,并满足防洪排水等各方面的要求,确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。

第三十条施工单位进入施工现场前,应根据合同所规定承建的工程范围,按照施工组织总设计的要求,结合工程实际情况,绘制施工总平面图,由建设单位批准后实施。

第三十一条施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料,更不允许占用道路作为施工场地。如有必要,应由建设单位批准。

第三十二条施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责,建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。

第三十三条施工单位在施工时需要开挖已有道路,中断交通或需要中断水源、电源时,必须提前________天提出书面申请,经建设单位批准后方可实施。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复,如不能按时完成并影响建设单位正常生产、生活,施工单位应负责赔偿并予以罚款。

第三十四条施工单位需建设单位提供水源、电源时,应事先提出申请,经批准后按指定地点和容量连接并应按承包合同的规定交纳费用。

第三十五条施工单位在矿区内取土或弃土,应在建设单位指定地点进行。施工中挖掘的多余土方,应由施工单位及时运至指定地点,不得随意堆放。

第三十六条设置在施工场地的测量标志或永久测量标石,施工单位应予以保护,不得损坏和移动。

第三十七条施工单位所承建的工程项目完工并经验收后,应立即撤离施工现场,所建临时设施应及时拆除,不得借故拖延。

第七章隐蔽工程质量验收制度

第三十八条隐蔽工程质量验收的目的是为使工程项目质量控制做到工序控制,将质量保证体系贯穿到每个操作工人的工序中,从工程建设内部层层把关,使工程整体质量得到保证。

第三十九条隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况下无法进行复查的工作,一般验收项目如下:

1、工程建设工序进行中间环节验收。如建筑工程中的钢筋工程,验收内容有:钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用情况等。

2、埋入地下的基础工程。验收内容有:地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸,桩基中桩的位置、数量及制作质量、入土深度、最后贯入度等。

3、埋入结构或地下的防水工程。如屋面地下室水下结构的防水层防水处理措施及防腐处理等的施工质量。

第四十条隐蔽工程验收,必须填写“隐蔽工程验收记录”,并由各方代表签字。

第四十一条隐蔽工程验收,施工单位应提前24小时通知建设单位工地代表,经检查验收合格后方可进入下道工序。施工单位未通知建设单位自行隐蔽,建设单位工地代表有权提出重新开挖检查,费用由施工单位自理。经检查存在质量问题时,施工单位应按要求返工处理,不按要求返工处理的,建设单位工地代表有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

第四十二条隐蔽工程质量验收记录分别由施工单位和建设单位作为工程文件长期保存。

第八章单位工程竣工验收制度

第四十三条单位工程的竣工验收,必须具备下列三个条件:

1、单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕,并达到国家规定的相应质量标准。

2、必须移交的文件、记录等资料完整、齐全。

3、施工现场清理完毕。

第四十四条单位工程验收文件,一般应包括以下内容:

1、单位工程开工报告。

2、图纸会审和设计交底记录。

3、单位工程竣工验收报告单、签证单,内容包括验收时间,验收意见等。

4、单位工程竣工图纸及设计变更。

5、隐蔽工程记录。

6、主要建筑及设施基础沉降观测记录。

第四十五条单位工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。

1、单位工程竣工验收前,施工单位必须整理移交全部验收资料,填写竣工验收申请书。由建设单位组织,施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。

2、单位工程竣工正式验收时,由建设单位组织,质检单位、监理单位、施工单位、设计单位参加,验收结果由主管领导批准。

第四十六条正式验收程序如下:

1、确定验收日期。

2、审阅验收文件及记录。

3、审阅预验收的验评结果。

4、检验或抽检。

5、验收总评意见,确定工程等级。

6、验收成员签字。

第四十七条单位工程竣工验收后,应及时搞好工程决算。

第四十八条单位工程一经正式验收,应及时办理移交工程相关图纸资料手续或代保管手续。

第九章合同管理制度

第四十九条工程建设开工前,必须签订书面施工合同,并全面履行。

第五十条施工合同的签订,应当遵守国家的法律、法规及行业规范,遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第五十一条双方签订施工合同时,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”,明确约定合同条款。对可能发生的问题,要约定解决的办法和自理原则。

第五十二条施工合同应包括以下主要内容

1、工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期。

2、双方的权利、义务和一般责任。

3、工程质量要求、检验与验收方式。

4、材料、设备的供应方式与质量标准。

5、设计变更。

6、结算方式。

7、违约责任及处置办法。

8、争议解决方式。

9、安全生产防护措施。

10、合同的生效方式。

第五十三条合同文件应能相互解释,互为说明。组成合同的文件及优先解释顺序如下:

1、合同协议书。

2、标准、规范及有关技术文件。

3、图纸。

4、工程报价单或预算书。

第五十四条允许分包的工程,应签订分包合同,分包合同与总包合同发生抵触时,以总包合同为准。

第五十五条工程承包单位履行完合同全部义务,竣工结算完毕并向建设单位交付竣工工程后,合同即告终止。合同终止后,施工单位应遵循诚信原则,履行保密义务。

第十章机电设备安装工程管理制度

第五十六条安装工程除满足安装规范和其他制度外,还应符合下列要求:

安装的准备工作,对各种机电设备安装,施工单位必须做好有关准备工作,具备以下前提条件:

1、各种图纸齐全。

2、具有设备清册及出厂合格证。

3、熟悉安装指南。

4、仔细参阅国家和企业规定的设备安装质量和验收规范。

5、有厂家和厂家委托试验单位对设备主要技术经济指标及性能调试结果的报告。

6、使用说明书。

7、基础强度与尺寸要符合规定,环境要满足安装和运输起吊要求,要有能满足安装要求的中间验收。

8、编写具体施工计划及施工组织设计等。

以上条件具备后,方可申请开工。

第五十八条安装的经济技术要求。

1、必须遵守制定出安全防范措施,按计划组织施工。

2、对有特殊要求的专业设备,如机电设备、升降设备安装、运输设备安装等,必须按国家有关规定执行。

3、必须做好隐蔽工程的检查与记录。

4、施工组织设计要符合安全、快速、经济的要求,重大安装项目必须进行工程网络技术优化。

5、必须严格按安装技术规范及设备质量标准要求施工。

第五十九条设备调试管理程序。

1、根据具体设备确定调试要求。

2、找出该设备运行的基本环节和基本元件,确定调试项目。

3、按照被调试设备出厂说明及使用要求,确定调试参数,以确保误差允许值。

4、制定调试方法、程序和使用设施。

5、编制调试计划与安全技术措施。

6、检查各项调试准备工作准备完善后,方可实施计划。

7、整理数据、编写调试报告。报告应包括对设备性能的评价及使用后的意见。并向使用单位提出初步验收申请。

第六十条试运转程序及要求。

1、对安装调试的设备初次验收合格,方可批准组织试运转。

2、为检查和鉴定安装质量和设备性能以及设备之间、系统之间的相互联系与综合能力,在设备与系统安装调试合格后,进行试运转和试生产。在运行前,应检查、核对电源、通讯、水源、风源、气源情况,然后进行空负荷运行。空负荷调试正常后,再带负荷调试。在设备和系统试运行时,首先制定具体的试运转细则,同时还要精心组织,认真检查,严明程序,密切配合,统一指挥。

3、设备试运转正常后,方可办理交接验收手序。

第六十一条交接验收程序。

1、验收组织。为评定设备安装质量,划分其责任,由公司工程管理部组织企划部、安全监察部及设备使用单位进行交接验收。其主要职责是:

1)检验单位工程技术档案、施工图、隐蔽工程记录、调试报告及设备清册。

2)对工程标准和安装质量进行抽检与复验,对质量和安全问题提出处理意见。

3)安装单位和使用单位编制试运行计划,检查试运转情况。

4)对安装质量进行评定,填写工程竣工验收鉴定书。

2、验收终结后,对下列资料应归档:

1)设备出厂说明书、合格证、装箱单。

2)固定资产清单,包括未安装设备和已订未到设备。

3)装配图和随机配件图。

4)基础图。

5)调试记录和调试报告。

6)隐蔽工程记录及实测图。

7)系统图。

8)施工预算及决算。

第十一章奖惩管理制度

第六十二条第对单位工程施工存在以下情形的,公司工程管理部门有权给予经济处罚:

一、安全

1、单位工程施工现场存在安全隐患,甲方代表责令整改连续通知两次而拒不整改的,视情节处以XX—XX元罚款并责令其停工整改。

2、工程施工现场发生安全事故,根据情节处以XX元以上,XX万元以下罚款。

二、进度

1、未按审定的开工报告规定的日期开工,延期XX日以内,处以XX元罚款;超过XX日,每延期XX天,增加罚款XX元;延期XX日以上者,处以XX元罚款,并解除施工合同。

2、未采取积极有效的措施,致使工程进度严重滞后于施工进度计划,处以XX元罚款。

3、未按施工合同规定的竣工日期竣工,对公司生产、经营等造成影响的,除严格按合同约定条款执行外,另处以XX元罚款。

三、质量

1、超出允许误差范围,但无质量隐患且不影响使用功能和观感质量的质量事故,处以XX-XX元以下罚款。

2、超出允许误差范围,但无质量隐患且不影响使用功能,只影响观感质量的质量事故,处以XX-XX元以下罚款。

3、对影响使用功能,但无质量隐患的质量事故,除令施工单位整改外,处以XX-XX元以下罚款。

4、对存在质量隐患的质量事故,除责令施工单位返工外,处以XX-XX元以下罚款。

5、工程技术资料和质保资料未能及时编写和完善,或弄虚作假,与实际情况不相符的,除要求施工单位限期补上或整改外,并处以XX元以下罚款。

第六十三条罚款由公司工程管理部以书面形式通知施工单位和公司财务部,在当月应付工程款中扣除。罚款列专帐作为工程奖励使用。

第六十四条获得省部级“飞天奖”和“优质工程奖”的单位工程,按工程总造价的XX进行奖励;获得国家“鲁班奖”的单位工程,按工程总造价的进行奖励。

第十二章附则

第六十五条本制度自发布之日起执行。

第六十六条未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》、《现行施工规范》及国家相关规定和技术标准执行。

第六十七条本制度由公司企划部、工程管理部负责解释。

第2篇:工程造价项目管理制度

工程造价管理是施工阶段的重要组成部分,是施工企业内部在工程合同的价格控制下依法得到合理利润而开展的管理活动,是施工管理的核心。现在根据我们目前的工程状况及组织架构情况,从几个方面来阐述工程造价有关管理规程。

一、合同合同合同合同管理管理管理管理

从目前看,施工企业合同管理亟待加强,在对强势的建设单位时,已经有很多对施工方不利的条款,施工方应仔细研究分析,也要灵活对待,力求减少经济损失。对发现的问题进行论证,找出解决问题的办法。

1、总包合同在签约阶段:先由预算部牵头组织项目经理、材料经理,在公司内部进行合同条款的讨论,再由项目经理组织预算部、材料经理与建设单位有关人员进行合同条款协商,并把讨论主要问题汇报于严银峰总经理(下面简称“严总”);如果管理层面经过多次努力仍不能解决的问题,再由严总出面与建设单位协商解决。

2、总包合同在实施阶段:预算部和项目经理应对合同主要内容有深入的了解及掌握,相互之间应做到良好的沟通(

3、分包合同,目前仍由项目经理、材料经理实施,但要从形势上及程序上要规范化管理。

二、工程造价资料管理工程造价资料管理工程造价资料管理工程造价资料管理

工程造价资料,是工程竣工结算的基本条件,也是造价产生的重要依据;施工企业人员必须重视这个工作。在审计结算时,建设单位及审计单位只根据竣工图及资料来进行审计活动,不会根据实际操作来进行审计,他们要的就是依据甚至是咬文嚼字,否则很难算到。

1、施工方案施工前,要结合施工图纸及现场实际情况、自身的机械设备、施工经验、管理水平和技术规范验收标准,编制一套切实经济可行的施工方案。该施工方案是工程实施的行动纲领,是竣工结算的依据之一。现从在施工的几个项目中总结,编制施工方案需要注意以下几点:

1、1土方工程;挖土(若有几次翻驳需写出)、运土(运土公里数)、填土的具体过程,土质的情况介绍;

1、2大型机械的使用名称及数量;1、3施工平面布置图,包括塔吊与人货电梯的布置个数;

1、4二次结构的预埋或种植钢筋(最好写种植钢筋)、受力钢筋主筋的连接形式(细钢筋最好写电渣压力焊或直螺纹连接);

1、5砼面及加气砼面刷界面剂一道;施工方案在初稿出来后,需及时交予预算部看,沟通之后再交与监理单位。

2、图纸会审图纸会审,在施工企业管理工作中,也应当做重要工作来抓;在施工过程中,施工单位与建设单位谈任何要求都很难,而把问题在图纸会审中给予认可,则相对容易些,施工企业技术人员应抓住机会尽可能提出对自己有利的施工作法,包括结构调整。这里主要提醒以下几点:

2、1地下室砼抗渗:是否包括顶板及内墙、是否写“掺”膨胀剂;

2、2工程预制管桩的砼填芯深度:因图纸只写按图集,而图集的砼填芯深度是1~2M,这就需要明确具体深度;

2、3二次结构的预埋或种植钢筋(最好写种植钢筋)、受力钢筋主筋的连接形式(细钢筋最好写电渣压力焊或直螺纹连接);

2、4二结构的设置,包括构造柱、圈梁、过梁、窗台梁、腰梁、止水带及砖垛<120mm(300),在图纸表达较为完整的情况下,最好写执行“江苏住宅工程质量通病控制标准”DGJ32/J16-2015;

2、5挑檐及挑出墙面砼构件模板是否能方便拆除,否则就提改用其他作法(一次性摊销一般设计院不管);

2、6砼面及加气砼面:刷界面剂一道;

2、7砼楼地面描述要完整:随捣随光、按规定留设分格缝;

2、8内外墙涂料、乳胶漆面,应注意是否写明满批白水泥腻子二道;

2、9成品烟道、成品塑料滴水线是否有注明;外墙保温水泥砂浆刮糙层

2、10建筑作法是否完善;包括地下室、地上部分的室外、室内地坪、内墙及顶棚是否分部位分不同作法描述清楚;

3、工程联系单、技术核定单在工程生产过程中,由于图纸的不完善及建设单位、分包单位的繁琐复杂性、每个工程的特性,必定会产生工程联系单、技术核定单;工程联系单分为建设方与施工方分别发出的。这些单子也构成结算的主要依据。

3、1技术核定单,相对简单些,由设计院发出;而工程联系单,相对复杂些,要多分析多研究。

3、2由建设方发出的联系单,施工方应该及时跟进,是直接按联系单实施,还是不便实施,若是不便实施,需及时回复,以免责任在我一方。

3、3由施工方发出的联系单,需有专人负责;在联系单管理上,必须编号,每次发出的单子,都必须有监理方、建设方人员在签收本上签字,同时施工方资料员留备份一份(因为建设方的回复时间都很长)。

3、4施工方的联系单描述要灵活、要相对完整;描述的原则,一有利于施工生产,二有利于结算;三能够不担当过错。总之,以经营管理为中心,以节约成本为目的。

3、5根据我司目前人员情况,联系单内部流程:项目经理(资料员)写好→预算部与其沟通并修改→资料员→登记上报监理、建设方,项目经理(资料员)在上报以后,得及时跟进催促(按合同规定14天内必须回复)。若1个月左右还没回复,施工方应发函或在工程例会上继续提出(不论哪种形式,要以文字方式表达),在结算发生纠纷时,使施工方不至于处被动地位,至少有依据争辩。

3、6联系单必须由建设单位项目经理(合同指定人)签字并加盖“建设单位公司公章”,方能成立有效。

4、签证单签证,也成索赔,是构成工程造价的重要要部分。索赔是建立在合同的基础上,这就要求项目经理和预算人员对合同基本条款及涵盖内容有较深入的了解,认真细致地发现和寻找索赔机会,具体问题具体分析,灵活对待。

4、1工程索赔分为费用索赔、工期索赔。两种索赔同等重要,工期索赔表面上看仅是对工期延长的要求,实际上它也和造价紧密相连,由于材料价格的极不稳定,且合同结算条款中一般规定“材料价格取定,按施工期间平均值”,这就要求我们必须认真对待“施工期间”的范围。

4、2签证单,需有专人负责,及时发出索赔意向(根据合同里规定时效性);在签证单管理上,必须编号,每次发出的单子,都必须有监理方、建设方人员在签收本上签字,同时施工方资料员留备份一份(因为建设方的回复时间都很长)。

4、3施工方的签证单描述要灵活、要相对完整;描述的原则有利于结算和能够较顺利的签下来。

4、4根据我司目前人员情况,签证单内部流程:项目经理(资料员)写好→预算部与其沟通并修改→资料员→登记上报监理、建设方,项目经理(资料员)在上报以后,得及时跟进催促(按合同规定14天内必须回复)。若1个月左右还没回复,施工方应发函或在工程例会上继续提出,这在结算发生纠纷时,使施工方不至于处被动地位。

4、5签证单必须由建设单位项目经理(合同指定人)签字并加盖“建设单位公司公章”,方能成立有效。

5、开竣工时间工程必须有完善的开工时间、主体封顶时间、竣工时间(我方已完成,不包括分包单位是否完成)相关资料;这些资料在报给建设单位时也需经过项目经理、预算部审查后再报与建设单位。

三、工程进度款管理工程进度款管理工程进度款管理工程进度款管理各项目工程进度款须及时按合同规定报与建设单位

1、由各项目经理具体负责申报工程进度款,同时将申报“工程进度款”复印件给预算部一份;工程进度款的跟进由项目经理(材料经理)负责。

2、若建设单位在超过合同规定一定时间(1个月左右)还没支付工程款,施工方应发函或在工程例会上提出。

3、建设单位的每次付款时间及额度(可用付款支票的复印件)由项目经理交与预算部一份,预算部据此汇总,将来用于结算的纠纷(说明建设单位违约)。

四、成本控制成本控制成本控制成本控制管理管理管理管理工程项目成本控制是整个施工过程中的一个重要内容,它关系到施工项目是否盈利。在工程总价承包的情况下,成本越低,盈利越高。成本控制是和质量控制、进度控制一起同步地进行,成本控制分为人工费、材料费、机械使用费、间接费用。1、我司目前人工费、材料费、机械使用费主要由项目经理和材料经理共同把握,在人工使用方面应采取合理进行劳动组织,在机械使用方面应充分利用现有机械设备,合理安排机械的进出场时间,合理调度和充分利用,减少设备的闲置。每个项目,应采取独立成本核算(周转材料、机械设备综合计算)

2、材料费约占整个费用的60%~70%,节约材料,建立完善的采购和收发料制度十分必要。混凝土、钢筋、砖砌块大宗材料,工地实际采购数量应与预算部门计算的预算量相互检查,保证数量的准确性。

五、预结算管理预结算管理预结算管理预结算管理

随着建筑市场的竞争越来越激烈,施工企业为了占领市场,承包到工程项目,往往以低价中标签订合同。然后靠对工程精心施工,降低成本取得一定的经济效益,而降低成本在很大程度上依赖于施工预算的管理。工程预结算管理始终贯穿于整个建设项目工程全过程,自工程招投标开始,至整个工程竣工结算为止。

预结算工作以预算部为主,项目经理和资料员配合。1、工程开工时,预算部需提供每个项目的预算,因我司目前承接的主要是土建及部分安装,土建部分可以分为主体结构和其它两部分,到主体结构封顶阶段,土建主体部分预算,再随实际施工期间调整材料预算价格(注意工期不能拖久,否则无意义)。这样一方面利于项目成本的控制,另一方面有利于将来结算的预期控制及资金的计划安排。

2、施工过程中,预算人员必须与施工技术人员、材料机械人员密切结合,互相了解,出现的问题可以随时与项目经理、材料经理沟通,及时改正、准备有利于施工方的基础资料。要加强索赔意识及熟悉索赔程序,实施索赔并跟进。

3、竣工结算时工程造价是工程造价控制的最后一关,结算质量的好坏,将直接影响工程的利益。

3、1收集整理编制完整的竣工结算资料,是做好竣工结算工作的基础。任何一个项目,在编制结算时都要以相关资料为依据,工程任务完成与否要以施工图和竣工图为依据,工程的工期、成品质量、材料价格、费用的结算方式等要以工程承包合同、相关协议、补充协议为依据。

3、2绘制竣工图,一定不能遗漏,要全面完整;所有资料如图纸会审、技术核定单、工程联系单、签证单要完整且必须要有建设单位签字盖章。主体结构的“砼配合比通知单”、工程例会(重要部分)、工程进度计划表均需交与预算部。

3、3预算人员根据完整的资料进行结算工作,发现问题及时与有关人员沟通,最终结算稿时上报严总,必要部分与项目经理、材料经理沟通;同时与预算做对比分析,以便杜绝问题和为其它工程的开展提供有益帮助。

六、其它其它其它其它管理管理管理管理

1、安装工程的管理安装工程结算主要取决于材料价格;我方现承建的雅都广场、滨河名墅、豪门府邸三个项目均有普通的水电安装工程,建设单位都要求施工方报材料品牌,但施工方一旦报材料品牌并经过核价,在价格方面利润就微乎其微,所以在安装材料管理方面需要项目部与预算部的密切合作。安装材料的原则:灵活处理,若建设单位一再给我们提出报送材料品牌及核价,就适当报些材料(权重较小的材料),若建设单位抓的不紧,就拖延;另建议工地用安装材料是否考虑几种品牌搭配,取较好的品牌做进资料里,结算时由预算部提供给审计方

2、钢筋下料单项目的钢筋下料单应完整保存,尤其是即将开工的“豪门府邸”,须分栋号(每种房型选一个做典型代表)完整保存并交与预算部。

3、工作的移交项目经理、预算员、生产经理、技术员、资料员在离开本公司时,工作应按规定移交,移交完毕后再转至财务部结算工资。

第3篇:工程项目管理的制度

施工现场安全生产管理制度

安全生产直接关系到每位职工的生命安全和身心健康,关系着企业的兴旺和发达。为了保障施工现场安全生产的顺利进行,特制定安全生产管理制度如下:

1、建立安全生产管理领导小组,建立健全安全生产管理责任制,形成网络管理。

2、认真搞好新工人入场教育和操作、换岗及特殊工种培训和教育,凡未经入场教育考核登记注册不得进入施工现场作业。

3、进入施工现场必须佩戴合格的安全帽,严禁穿拖鞋或赤脚进入施工现场,施工现场严禁吸烟,现场明火作业必须持有用火证。

4、进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥。必须遵守劳动纪律,严格按操作规程操作,并制止他人违章作业。

5、施工现场严禁酒后上岗,高空作业需系好安全带,严禁攀登起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物上下。

6、作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程,有安全防护措施,施工现场临边的交通路段必须有安全可靠的防护措施。

7、特种作业人员必须持证上岗,持证上岗率达到100%,严禁触摸非本人操作的设备、电闸、闸门、开关等,拒绝违章作业。

8、现场使用机械、临电要有设计方案,技术交底要详细,验收手续要齐全,重要设备设专人管理,维修设备必须拉闸、断电。

9、大型机械、塔吊、电梯安装要有设计和详细交底,司机、信号工必须持证上岗,严禁违章作业,服从信号工的统一指挥。

10、施工现场的一切设备、安全设施、严禁他人随意拆除和移动,拆除和移动安全设施、设备造成事故,视情节给予罚款处理,严重者追究刑事责任。

施工现场消防保卫管理制度

为了加强施工现场消防保卫工作,预防火灾和各类案件的发生,保证集体财产及职工生命安全,贯彻执行好《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》,把消防保卫工作落到实处。保证施工任务的全面完成,制定如下施工现场消防保卫管理制度:

1、施工现场建立健全消防,保卫组织结构,义务消防队及应急组织和各岗位、各部位、各工种防火,治安岗位责任制。

2、现场设警卫室,配备足够的护场巡逻警卫力量,并做好值班记录。

3、施工现场严禁吸烟,吸烟请到吸烟处,任何人未经批准不得私自动用明火,现场有明显的消防标志、电气焊工持证上岗,持有用火审批手续,有灭火设施和看火人员。

4、工地的易燃易爆及剧毒物品,严禁领退手续,油漆、稀料等按规定分开存放,并有专人负责管理。

5、重点部位严禁烟火,木工房(棚)内禁止吸烟及明火作业,内存木料最多不得超过三日的使用量,操作地点的易燃废品(碎木料、刨花、锯末等),当日清到指定的安全地点。

6、施工现场配足灭火器及设施,专人保管,定期维修保养,保持灵敏有效(高层以上标准设消防竖管)严禁擅自挪用消防器材、设施,确保道路畅通无阻。

7、施工现场严禁酗酒滋事,打架斗殴,男女混居,看黄嫖赌,盗窃公私财物等不良行为。

8、在生活区暂处证需要办理审批手续,未经批准,任何人不得私自住宿或做临设,严禁使用电炉、大灯泡等电热器具和乱拉接电线等违章用点行为。

9、外部施工队伍(新进场班组或未成建制的)及外来人员入场,需进行认真审查登记,注册后办理暂住等进场手续,严禁雇佣童工(五种人)等非法用工,经消防教育考核合格后上岗。【技术文件管理制度及流程】

10、以上如有违法,根据治安管理处罚条例和项目《施工现场消防保卫管理实施细则》、《施工现场奖罚条例》、《生活区管理制度》有关条款处理。

施工现场质量控制管理制度

工程质量是企业的生命,过程质量责任重于泰山,为了国家和用户高度负责,为了是设计文件,施工标准,合同约定最终实现,并形成工程质量,工程品质功能和使用价值,特制定施工现场质量控制管理制度如下:

1、按照企业ISO9002质量标准运行要求,建立健全项目工程质量保证体系,落实岗位质量责任制,强化管理,责任到人。

2、认真搞好项目施工人员质量管理教育,贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的程序、规定、规程、制度和措施,明确项目质量目标,标准要求,抓好职工培训,争创优质工程。

3、努力学习,推广使用有利于提高工程质量的先进技术和施工手段,优化工艺提高功效,全面推行样板墙制度,以点带面,确保工程质量整体水平,对“四新”技术,明确重点,详细具体,注重可操作性。

4、在认真搞好图纸会审,精心编制施工组织设计的基础上,加强施工过程的设计变更(审查)管理,加强技术复核工作,强化组织技术交底,强化积累技术质量的全面、科学、准确、及时。

5、控制原材料、成品、半成品建材的质量,严格选择分包商,通过对其技术、管理、质量控制、工序质量控制和售后服务等质量保证能力,信誉调查以及产品质量的实际检验评价,各供方之间的比较,最后中和评价,选定工作关系,在使用前严格进行1书面检查2外观检验3理化检验4天无损检验等四种检验,检验合格后投入使用。

6、实施工序质量监控,通过对工序活动条件(人、材料、机械、方法、环境等)和工序活