盛世科技网络诈骗

导读：　盛世科技网络诈骗(共7篇)武汉工商局揭开泰美仕液体壁纸 奥王节能等骗子公司真相武昌的这几家写字楼内（中南路世纪广场、国际广场、新长江广场、亚贸广场、龙源大厦5个投诉较多的写字楼）骗子公司加盟种类集中在童装、箱包代理、彩色豆腐机、秸秆气化炉、礼品等，随意打开一家公司网址，其中“特色加盟日赚3000元、一台豆腐机月赚8万、年赚...

篇一 盛世科技网络诈骗
武汉工商局揭开泰美仕液体壁纸/ 奥王节能等骗子公司真相

　　武昌的这几家写字楼内（中南路世纪广场、国际广场、新长江广场、亚贸广场、龙源大厦5个投诉较多的写字楼）骗子公司加盟种类集中在童装、箱包代理、彩色豆腐机、秸秆气化炉、礼品等，随意打开一家公司网址，其中“特色加盟日赚3000元、一台豆腐机月赚8万、年赚100万不信你就点、节能炉灶8天赚10万”等加盟致富信息让人心动不已。 

　　作泰美仕液体壁纸加盟的武汉天马行空科技发展公司挂满“中国知名品牌”、“质量放心用户满意十佳诚信企业”等近10个金光闪闪的牌匾，几个牌匾的颁发日期竟是同一天：2008年9月16日

天马行空公司自己伪造的一沓荣誉证书

被夸大的功效实现不了

奥王节能牛皮吹破

 　　不少想闯出一番天地的创业者将目光投向创业，但网络上形形色色的加盟和特许经营，陷阱多得让人防不胜防。前日，记者从武昌工商部门了解到，今年起，他们已接到并受理特许加盟类投诉44起。骗子公司大都隐藏在装修气派的写字楼内，让加盟商深信不疑。

　　骗子特征：

　　●回报宣传离奇夸张

　　许多加盟连锁方会借助广告、网络、展会等形式大肆宣传，声称加盟该项目可以用最少的成本换取最大的收益回报，公司还将在技术、经营、广告上给予支持。可是，加盟者加盟后却发现，投资成本远远超出合同约定的数额，产品出问题后，叫天不应，叫地不灵。

　　●样品质量好实物却很次

　　部分招商公司为了介绍产品，会设立一些展示厅来展示加盟连锁经营的货物，这些货物质量品质都很好，可是，等加盟商交钱加盟后，收到的却是一些质量低下的货物。等加盟商咨询时，对方不是借口发错货，就是推诿搪塞，让加盟商自认倒霉。

　　●产品回收合同陷阱

　　一些不法加盟方为了诱骗投资者放心加盟，往往和他们签订所谓的产品回收合同，约定全部收购加盟者生产的产品，但却在合同上恶意对产品作各种限制，注明要达到他们的产品标准，最后以产品不符合要求为由拒收，加盟者只能吃哑巴亏。

　　●所谓加盟实为购买产品

　　打着免费加盟连锁的名义，实际是推销自己生产的产品。一些公司免费加盟的条件就是要先购买设备，有的还承诺购买的设备款项可以在以后进配料时逐步扣除，但当加盟者交钱加盟后，承诺要兑现便比登天难。

　　近年来，加盟被骗已经不算什么新闻了，类似的骗局还有职介、婚介……与中介沾边的几乎都与“骗子”画上了等号。很多人心目中，中介就是骗子的代名词。这难免有着“妖魔化”的印痕，却也是一个不可否认的事实。一些投诉较多的写字楼，如江汉路平安大厦、丁字桥南方帝园等，反而成了记者经常“光顾”的地方。

　　近日，武昌工商分局特意制作了“警惕加盟连锁欺诈”的警示贴进写字楼电梯，并公布了中南路世纪广场、国际广场、新长江广场、亚贸广场、龙源大厦5个投诉较多的写字楼，将其列为重点监控点。

　　有些公司屡打屡总结“经验”，似乎百炼成精，跟法律打“擦边球”，公然游走于法律边缘。

　　武昌工商的这种做法，不失为一种未雨绸缪的良策，能否铺开来在全市推广，相关职能部门可以考虑一下。

　　据了解，武昌的这几家写字楼内骗子公司加盟种类集中在童装、箱包代理、彩色豆腐机、秸秆气化炉、礼品等，随意打开一家公司网址，其中“特色加盟日赚3000元、一台豆腐机月赚8万、年赚100万不信你就点、节能炉灶8天赚10万”等加盟致富信息让人心动不已。

　　受骗案例：

　　四川灾区的黄女士就听信宣传，交钱购回设备后，她才发现未见“钱景”，先掉“陷阱”。

　　黄女士哭诉，她来自四川灾区，一家人仅靠一个小豆腐作坊为生，去年地震，作坊顷刻倒塌。为谋求新的项目，她四处打听。

　　去年年底，她看到位于亚贸广场的武汉盛世祥和企业管理有限公司对其所销售的DFY型豆腐豆浆机的宣传，宣称购买该豆浆机开展豆制品销售经营，产量可达80公斤/小时，除去各种成本后，每年可获36万余元高额利润。

　　如此高的回报吸引了她，她四处借债支付了设备费18924元，后发现这种豆腐机与宣传的内容严重不符，再找公司退款时，却被到处“踢皮球”，她欲哭无泪。

　　工商部门查处时发现，该公司利用虚假广告，以高额利润诱使加盟商签订合同，骗取对方价款。工商对其罚款10000元；责令其返还黄女士相关费用20000元。

篇二 盛世科技网络诈骗
网络兼职骗局揭秘 这些网上“月入过万”网赚项目不靠谱不是真的是陷阱

　　“免费入职，操作简单，手机电脑都可以做”

　　“无工作时间限制，会打字就能上手”

　　“多劳多得，在家办公，工资日结，月入过万”

　　……

　　经常上网的朋友，对网络上这些几乎无处不在的网络兼职招聘信息一定不陌生。借助互联网科技的发展，网络兼职在很大程度上解决了传统线下工作中地域限制、时间成本等众多问题。但同时，巨大可获利益的驱动，让虚假与欺诈问题也充斥在其中。今天我们要说的，就是网络兼职诈骗。

　　网络兼职诈骗演进历程

　　网络兼职诈骗，可以是一个历史悠久的互联网黑产。在十多年的发展历程中，从个体行为的诈骗，到分工细致的团伙作案，再到规模庞大的网络传销，网络兼职诈骗随着互联网业务的变化不断发展出新的种类和形态，并且愈演愈烈。

　　图：网络兼职诈骗的演进

　　兼职诈骗第一阶段：个体作案

　　小刘在网上看到一则极其诱人的兼职招聘消息：在家办公，月入过万。于是，小刘根据广告上的联系方式找到“聘主”。对方却说首先要缴纳2000元“保证金”，承诺之后会退款。小刘起初有点迟疑，但禁不住月入过万的诱惑，便按照要求缴纳了保证金。不料转账之后，对方就立马把他拉黑了。

　　案例中小刘所遇到的，就是再典型不过的网络兼职诈骗。也就是坏人以子虚乌有的高回报兼职为饵，诱骗用户交纳诸如“培训费”、“保证金”、“介绍费”之类的费用后，逃之夭夭。这是较早期就出现的、比较简单粗暴的一种骗局。相较于其他类型的欺诈，这种诈骗大部分都是个人行为，缺乏分工协作，也不存在什么技术含量，没有形成完整的产业链。

　　兼职诈骗第二阶段：团伙协作

　　近年来，电子商务的发展如日中天。伴随着电商购物的热潮，网络兼职诈骗发展出更多的模式。其中，刷单兼职诈骗是较为猖獗的一种手法。

　　在了解这类诈骗之前，我们先来看一下何为“刷单”。所谓电商刷单，就是指由商家通过以假乱真的购物方式，提高店铺交易量和信用度的虚假行为。刷单，如今已成了网店商家中一个公开的秘密。有些商家为得到更多的好评和交易量，冒险走上了刷单的“捷径”。这本身就是对平台、对消费者的一种欺骗。然而，这里面还存在着“骗中骗”——刷单兼职诈骗。

　　大学生小徐在网上看到“刷单兼职”的信息后，主动联系了招聘者。对方给小徐发来一个购物链接，承诺付款后会返还本金和佣金。于是，小徐用生活费接了多个刷单任务，结果对方没有按照约定立马返还本金和佣金，而是以“系统卡单”为由劝小徐继续刷单。在垫付了4万元却仍没收到承诺的报酬时，小徐才惊觉被骗。

　　小徐所遇到的，就是刷单兼职诈骗。在这类欺诈中，诈骗分子一般会伪装成中介或代理公司，打着刷信誉、刷销量的旗号来招聘兼职“刷客”。“月入过万、操作简单、工资日结”是骗子常见的说辞。他们承诺，应聘者只要根据指示拍下指定的商品，付款后截图发过去，他们就会把本金和佣金都一起退还回来。当然，这里面刷单只是幌子，骗取钱财才是真正目的。

 

　　图：刷单兼职诈骗手法

　　经情报团队调查，在这类诈骗中，坏人首先会给应聘者下发一两个比较小额的刷单任务，有时还会“放长线钓大鱼”，按照约定返还一定的本金和佣金，为的就是充分赢取应聘者的信任。随后，坏人会逐渐加大刷单任务的数量和金额，同时利用“操作超时”、“卡单”、“系统冻结”、“连续刷单奖励”、“缓冲单”等层出不穷的理由，来诱骗应聘者继续投入本金。如此手法，循环反复，变本加厉，直至应聘者生疑不再接单才罢休。

　　图：“系统卡单”

　　图：“操作IP变更”

　　图：虚假的后台结算页面

　　与早期的网络兼职诈骗相比，这种诈骗已经趋向团伙化——群发团伙负责通过贴吧、58、闲鱼等渠道发布极具诱惑性的招聘消息；代聊团伙负责为前来应聘的人介绍兼职内容，并引导其联系诈骗实施团伙；随后，“客服”、“业务经理”等等角色轮番上阵，一步一步诱骗应聘者陷入骗局，俨然形成了分工明确、协作配合的团伙作案模式。

　　图：刷单兼职诈骗

　　这种看起来并不高明的骗术，为何却屡屡有人上当受骗？经分析，在这种刷单兼职诈骗中，坏人作恶至关重要的一环就是取得受害者的充分信任。对骗子的“信任”就是导致用户落入圈套的重要原因。在“取信”方面，我们发现相较于早期的兼职诈骗，如今的手法呈现出一些新的特征：

　　1、利用企业QQ，营造“权威”假象

　　随着用户安全意识的提高，坏人的推广渠道和作案平台也在不断拓展、升级。现在，越来越多的刷单兼职诈骗开始寄生在企业QQ之上，利用企业QQ来为自己进行“权威”的包装。由于QQ信息上会被系统标注着“公司职员”的标志(如下图所示)，不明所以的人可能会觉得比较专业和正规，从而失去警戒，一步一步陷入坏人设下的骗局。

　　图：诈骗分子

　　2、伪造业绩，“眼见为实”的收益

　　在一些发布刷单任务的诈骗网站上，诈骗分子为了以假乱真，取得用户的信任，会精心设计一些实时滚动的业绩榜单，放上“XX用户成功完成一起刷单，获利XX元”之类的内容。这些前人成功获得丰厚收益的虚假案例，无疑让一些坐等观望的用户更容易心动，加入到刷单行列之中。

　　图：虚假榜单

篇三 盛世科技网络诈骗
网络诈骗学习心得体会

网络学习心得体会 网络教育学习的心得体会当今的社会是信息的社会，世界开始全面信息化、全球化。为

了紧跟时代的脉搏，参加工作多年来，一直没有停止过学习，钻研业务知识，提升业务能力，

通过学习让我能有机会为自己增添燃料，储备能量，使自己不断完善，充实自我。 网络教育的各种资源跨越了空间距离的限制，使学校的教育成为开放式教育。承载的信

息量大，学习资源丰富，共享互动性强。任何人、任何时间、任何地点、从任何章节开始、

学习任何课程，五个任何体现了主动学习的特点，它为我们节省了时间，使我们能够自由的

回家通过学习平台进行学习、交流。利用空余时间也可以学习所学课程，充实了自己，拓宽

了自己的知识面。这种教学模式并不影响工作，比较适合于我们这些结了婚、生了孩子的上

班族。因为我们工作都很忙，能专门用于学习的时间少之又少，合理利用空闲时间，达到学

习的目的。网络教育的学习方式主要网上学习为主、结合自学为辅。开放式学习是我们通过

网络平台自主的学习，所以除了学习中心组织的学习外，我们要结合我们的家庭、工作等因

素，制定一个合理的适合自己的学习计划。这样能让我们更好地、更有效地利用业余时间按

照课件来安排自己的学习。制订了学习计划，我的日常生活就围绕着我的网络学习的主题展

开。每天上班我都抓紧间完成自己的本职工作，把节省下来的时间充分的利用起来，网听课

查阅资料，认真看书，并带着问题再听老师讲课，课后整理每门功课的笔记，并把学习到的

知识运用到我的工作中，学以致用。 充分利用网上的学习资源学习。网络学习平台为我们开设了课程介绍、教学要求、课程

讲解、文字材料、常见问题、课程答疑、课程串讲、课程作业、模拟试题等资源类型。我经

常在孩子和丈夫睡后和早晨查阅这些东西，并且持之以恒的坚持，在精力最好的时候学习需

要记忆的课程，养成了很好的学习习惯。和同学们一起探求好的、先进的学习方法，坚持不

懈的消化吸收学习内容。选择了网络教育，就等于挑战自己。始终激励着我锲而不舍的挑战

自己、工作、生活和学习。学习给我带来了精神的快乐与充实，也给我带来了同学们的友谊

和帮助。学习中心学习时，同学们一起讨论学习方法，交流学习经验，相互关心，相互鼓励，

工作这么多年，没有想到又结交到难得的同学友谊。积极参加学习中心组织的拓展训练，感

受到了集体大家庭的温暖。篇二：信息安全学习心得体会 《信息安全》 姓名：彭阳

学号：

班级： ——课程论文 k031141504 k0311415 信息安全学习心得体会 通过学习《信息安全》，我了解到信息化是社会发展的趋势。随着我国信息化的不断推进，

信息技术的应用已经渗透到工作与生活的各个方面。尤其是密码学，在我们的生活中无处不

在。例如银行卡，现在几乎人手一张，那么所对应的密码数量，可想而知，是个多么庞大的

数字。还有在这个网络发达的信息社会中，我们注册的各类账号，其对应的密码数量也是个

巨大的数字。信息技术是新型的科学教育技术，能弥补过去工作方法的不足，只有在实践中

充分利用现代化信息技术，才能在应用中发现问题、分析问题、解决问题，才能在不断总结

经验、吸取教训中学习并提高自身工作能力。只有充分把现代化信息技术应用于各类工作中，

才能有助于整合资源以及提高工作效能。 信息安全，顾名思义，是指所掌握的信息不被

他人窃取的安全属性。由于现代社会科技高速发展，信息的数量以指数级别增加，而科技的

进步也催生出很大窃取信息的技术方法，给我们信息安全带来了极大的威胁，不光说我们的

个人隐私我发得到合理的保障，甚至一些商业机密乃至国家机密也都收到了潜在盗窃者的威

胁。因此，如何防范信息的窃取正确的有效的保护自己信息隐私的安全性，如何处理信息被

盗所造成的损失，如何亡羊补牢都是亟待解决的问题。信息安全概论这门课正是给我们提供

了这样一个学习交流的平台，给了我们应对新时期信息安全问题一条出路。 现在的上网环境可谓是“布满荆棘”，例如一项实验，不开杀毒 就算不上网也有信息被盗取的可能性。首先，是最常见的u盘盗取，有的时候电脑不上

网但是需要用u盘或者移动硬盘拷贝一些资料 “伊莱克斯经理x照”就是别人破解了相册空间把照片窃取出来的，我们姑且不从伦理

道德的角度对照片上的人做什么评论，单单就这个事情已经让我们毛骨悚然了，不知道以后

还有谁敢发一些比较私密的照片到互联网上去。另外一个例子就是最近时常出现于报端的“网

络暴民”，这些人通过在互联网上发布“通缉令”之类的方法，对他人展开人身攻击，我知道

的最出名的就是mop的“人肉搜索”，也就是根据“暴民”提供的一些个人信息，搜到被通缉

人的各类私人信息诸如住址、身份证号、电话号码、真实姓名、家属姓名、工作单位等等，

最著名的例子就是mop上的“虐猫事件”直接找到了视频中女性的工作单位，还有“铜须门

事件”也是公布了当事人的照片和所在学校，给当事人造成了极大的伤害，这些隐藏在互联

网后面的“网络暴民”企图想绕过法律给他人造成巨大伤害，如果我们没有一个很好的保护

自己信息安全、自己在互联网上隐私的方法，也许下一个被通缉的人就是我们之中的谁。 信息技术给我们的工作与生活带来便利的同时，也带来了一些安全隐患，如信息泄露，

网络诈骗，网络的黑客攻击、入侵等等。 因此，我们要增强信息安全意识，提高信息安全技术，切实保护个人与国家信息安全。 在网络中，为了很好的保护自己的信息安全，我认为应该做到以下几点：篇三：网络学

习心得体会

网络学习心得体会

陈勇 网络教育学习的心得体会 当今的社会是信息的社会，世界开始全面信息化、全球化。为

了紧跟时代的脉搏，参加工作多年来，一直没有停止过学习，钻研业务知识，提升业务能力

网络教育的各种资源跨越了空间距离的限制，使学校的教育成为开放式教育。承载的信息量

大，学习资源丰富，共享互动性强。任何人、任何时间、任何地点、从任何章节开始、学习

任何课程，五个任何体现了主动学习的特点，它为我们节省了时间，使我们能够自由的回家

通过学习平台进行学习、交流。利用空余时间也可以学习所学课程，充实了自己，拓宽了自

己的知识面。这种教学模式并不影响工作，比较适合于我们这些结了婚、生了孩子的上班族。

因为我们工作都很忙，能专门用于学习的时间少之又少，合理利用空闲时间，达到学习的目

的。 网络教育的学习方式主要网上学习为主、结合自学为辅。开放式学习是我们通过网络平

台自主的学习，所以除了学习中心组织的学习外，我们要结合我们的家庭、工作等因素，制

定一个合理的适合自己的学习计划。这样能让我们更好地、更有效地利用业余时间按照课件

来安排自己的学习。制订了学习计划，我的日常生活就围绕着我的网络学习的主题展开。每

天上班我都抓紧间完成自己的本职工作，把节省下来的时间充分的利用起来，网听课查阅资

料，认真看书，并带着问题再听老师讲课，课后整理每门功课的笔记，并把学习到的知识运

用到我的工作中，学以致用。 充分利用网上的学习资源学习。网络学习平台为我们开设了课程介绍、教学要求、课程

讲解、文字材料、常见问题、课程答疑、课程串讲、课程作业、模拟试题等资源类型。我经

常在孩子和丈夫睡后和早晨查阅这些东西，并且持之以恒的坚持，在精力最好的时候学习需

要记忆的课程，养成了很好的学习习惯。和同学们一起探求好的、先进的学习方法，坚持不

懈的消化吸收学习内容。 选择了网络教育，就等于挑战自己。十几年的工作，已把以前的

辉煌忘得差不多了。每当自己气馁退缩时就想起了七匹狼服饰企业精神的这段话，“在精神上，

挑战表现为勇往直前，永不言败，不断催人奋进；在学习上，挑战表现为刻苦进取，减少无

知，不断完善自己；在工作上，挑战表现为克服困难，战胜自我，永不满足，始终争取做得

更好！从而为自己的人生不断地增添光彩，从中挖掘到生活的精髓，铺筑起成功的道路；挑

战其实就是一笔财富。只有接受挑战，不断追求，才能有充实的生命，才能体验到生活的美

妙绝伦。”这段话耐人寻味，始终激励着我锲而不舍的挑战自己、工作、生活和学习 。 学习

给我带来了精神的快乐与充实，也给我带来了同学们的友谊和帮助。学习中心学习时，同学

们一起讨论学习方法，交流学习经验，相互关心，相互鼓励，工作这么多年，没有想到又结

交到难得的同学友谊。积极参加学习中心组织的拓展训练，感受到了集体大家庭的温暖。 人生因有朋友而酣畅，因有事业而从容，因有成就而自豪，因有家庭而温馨，因有爱人

而强大，因有希望而奋发，因有健康而快乐。篇四：网络学习心得体会 网络学习心得体会

随着时代的发展，网络已经越来越接近人们的生活中，人们在接受现实学习的同时，也

在网络平台下积极地学习各种知识来，并分享自己的学习经验，扩大自己的交际范围，通过

与他人交流来开拓自己的视野，丰富自己的知识储备。而作为老师，我们不仅仅将手上现有

的资源利用好，同时也要加入到网络学习中去，在这个大平台下，学习好的教学方法，改善

自己在教学中存在的不足，同时也向他人分享自己做的好的方面，自己进步的同时，也帮助

别人共同进步，为教育事业奉献出自己的全部精力。 “活到老，学到老”。不论是在学生的时代，还是现在身为教师的我们，都要坚持不断学

习好的经验以及先进的知识，来提高自己的专业素质、道德素养。在这半年的工作中，我清

楚的认识到自己作为一名教育工作者还存在很多不足。此次网络学习，我通过在论坛里以回

帖的形式，浏览别人发表的一些好的经验，并结合自己的实际情况，认真总结，并提出自己

的一些疑问或者提出自己的一些感受；不仅如此，通过在网上下载别人上传的一些优秀的教

案或者教学视频，让我有机会学习到别人的在教学这方面的一些好的习惯以及方法，受益匪

浅。

学习之余，我们还要做的就是学会分享。互联网为我们提供了一个大的交流环境，在这

里我们可以提出自己在教学过程中遇到的问题，与大家一起探讨出一个好的解决方法，同时

也可以避免其他人后期也出现同样的问；同时也可以想别人分享自己的一些好的教学方法经

验，以及好的教学课件试题等。本次网络学习过程中，我就向大家提出了自己在小学生作文

教学中的一些个人观点，并上传了一些比较好的资料供他人下载。我觉得这是一个很好的与

他人交流的方法，互联网将我们的交际圈扩大到中国乃至全世界，让我们有机会跟所有的教

育专家一起讨论交流经验方法，而不是仅仅局限于自己所在的学校或是县市。 新的时代，我们不能还遵循一套传统的教学方法，改革创新是新的时代下每个教师都应

该具备的素质。有句话说的好：“教师要想给学生一碗水，自己必须得有一桶水，甚至是源源

不断的源头水”。通过学习我突然感到自己身上的压力变大了，要想最终成为一名合格的教师，

就要更努力提高自身的专业素质、理论水平、教育科研能力、课堂教学能力。我觉得自己要

学的东西还有很多，虽然刚上岗不久，但是不能因为自己新上任而原谅自己教育教学上的不

足，因为对学生来说小学教育只有一次，作为教师，我们必须把最新的知识传授给他们。同

时这半年的工作经验也使我明白，作为一名老师一定要不断学习新的知识，提高自己各方面

的素质，与时俱进，这样才能将最好的学习方法、最新的知识传达给学生。也只有这 样才能培养出明礼、诚信、自尊、自爱、自信和有创新精神的高素质人才。 此次网络学习只是我利用互联网学习的一个开始，在后期的工作之余，我会一如既往的

利用好网络这个平台，学习各种资源，不断的学习来充实自己，完善自己，努力使自己早日

成为一名合格的教师。篇五：临柜防诈骗的学习心得体会 临柜防诈骗的学习心得体会 如今电信诈骗的手段随着信息技术的进步也日新月异，而且防诈骗往往滞后于诈骗手段

的更新换代，因此作为银行一线的工作人员，在此通过一些逻辑小tip提醒广大群众，在接

到不知名的电话时，应该这样做：

1、 养成好习惯，如果接到陌生电话，首先看一下是否是外地的，尽量不要去接外地的

号码，尤其是固定电话，如果手机是智能的，请安装类似360防诈骗的软件，能够一定程度

上防止已经被举报过的诈骗电话。

2、接到任何有公信力的机构电话声称您的账户或者邮件涉及非法事件的时候，请相信自

己，没有做的事情无须为之担忧，更加不必相信对方为你着想的不良企图，任何机构在冻结

或者扣划您的账户资金都需要有合法的手续去银行执行，不需要恐吓或者表现出一副为您着

想的菩萨心肠，现在是法治社会，这些行为都必须有法律依据，相信自己就是最大的盾甲！

3、接到亲朋好友或者师友的电话声称手术或者急需借钱的信息或者电话，请务必联系可

以联系的熟人确认相关事项，诈骗分子往往利用遇到急事或者灾祸容易慌乱和担心的心理进

行诈骗，遇事沉着冷静，不要轻易相信。

4、伪基站的高度发达使得客户发生电信诈骗的几率大大提高，同时作为高度发达的诈骗

手段，伪基站的行为往往防不胜防，在这里，如果收到这样的信息，一定要联系各大机构公

示的客服电话，而不是去联系伪基站发过来的网址或者联系电话。 临柜工作人员在工作时谨

记：

1、合规操作，保护客户，保护自己，善于观察，对于边打电话边办理业务的客户，要适

时提醒客户，尽到工作责任和义务。

2、定期检查防诈骗小提示是否放置醒目。

3、对于汇往外地的客户尤其要多一个心眼，对于客户不能说清楚的业务，最好能让客户

自己打一个电话当场确认。因为我们多一句提醒，客户就减少一个发生损失的概率，少则几【盛世科技网络诈骗】

百，多则上百万，花费提醒的时间不用两分钟，但是这两分钟如果有成效的话，减少诈骗的

机会成本有可能高达几百万之巨。时刻心怀责任，心怀客户。

篇四 盛世科技网络诈骗
网络诈骗调查分析

网络诈骗调查分析报告

蒙小青

一、调查背景

我国知名的第三方IT研究机构易观国际发布了一份将令网民不安的“网络钓鱼研究报告”，称随着我国电子商务的发展，未来将会出现越来越多的网络钓鱼式诈骗，而且规模扩大、性质升级。如今本已是木马横行，未来还会有“钓鱼”陷阱遍地。虽然让人难以接受，然而，这很有可能就是未来互联网的真实写照。

二、网络诈骗释义

网络诈骗，就是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物的行为。我国相关法律规定了网络诈骗罪的立案标准：对于数额较小的案件，金额没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据《治安管理处罚法》规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000元，就可以追究诈骗罪的刑事责任了。

三、网络诈骗主要特点

经过我们调查总结，网络诈骗犯罪和其他类型的诈骗罪取的财物的方式不同，它是通

过“人机对话”的方式达到骗取广大网民钱财的目的，这就决定了网络诈骗有一下特点： 犯罪方法简单，只要对网络有所了解便容易进行；犯罪所需投入的成本低，传播时间迅速，传播地域广范；渗透性强，网络化形式复杂，不定性强；社会危害性极强，极其广泛，增长迅速。

网络诈骗金额通常仅数百元，事主嫌麻烦往往不报案，一些案件不够警方刑事案件立案标准，骗子很容易逃避打击。从某个程度上来说，这也助长了网络诈骗的风气。

四、常见网络诈骗招数

以下列举了我们在调查中发现的一些最常见的网络诈骗的手法。

（一）利用QQ等即时通讯工具在网络上快速骗取QQ好友的钱财。这是现在最常见的一种诈骗方式，也是最简单的招式。不法分子利用木马程序或者其他方法盗得QQ账号和密码，以QQ号持有人的名义，利用花言巧语哄骗网友帮其购买游戏充值卡、充话费以及往指定的银行的账户里打钱。这只是利用了朋友间的“信任”，只要网友保持警惕，可通过电话确认对方身份，即刻避免造成损失。

（二）伪装成正规网上商店进行诈骗。网络欺骗者制作一个虚假的著名购物网站，该网站上有价格非常低廉的货物，诱骗用户点击。普通用户误以为这是一笔担保交易,，事实上是一笔即时交易，用户网络支付后，钱会直接打到网络欺骗者账户中，完成诈骗。网友切记不可贪小便宜。

（三）网络钓鱼骗术。网络钓鱼是近来经常在网上出现的一种诈骗方式，它利用向别人发送垃圾邮件，将受害者引导到一个假的网站，这种网站通常会做的与电子银行等网站

一模一样，某些粗心的用户往往就会不辨真假，乖乖填入自己的账户和密码。甚至还有直接利用真的站点行骗，即使是有经验的用户一不小心也会中招。 这种新的骗术将传统的网络钓鱼与一种称为跨站点脚本技术结合起来，通过诱饵邮件中的包含嵌入脚本的链接触发。 用户只要点击了邮件中的此类链接，就会被带到一个正常的银行站点，同时恶意的脚本会在用户电脑上弹出一个小窗口，这样看起来小窗口就像是银行站点的一部分（其实不是），不知情的用户往往就会在这个小窗口中填入登录帐号和密码等。除了小窗口，恶意脚本还有可能在后台下载木马和病毒等，将监控到的用户输入的账号和密码发给骗子。

（四）假劝募、诈骗善款。在灾难发生后，欧美的一些国家和我国的香港地区先后出现了利用网络进行虚假劝募、诈骗善款的事情，民众在捐款时应引起警惕。

利用网络进行诈骗的方式多样，手段复杂，对于其他的很隐蔽的手法，网民更应该提高辨识能力、加强防骗意识，减少不必要的财务损失。

五、网络诈骗罪的防范

（一）网络诈骗，万变不离其宗。良好的心态，基本的防骗意识，已经足以让我们远离绝大多数的网络陷阱。事实证明，大部分的网络诈骗，手段并不高明，提高自身的防骗意识，可以有效地避免上当受骗。

（二）整治网络诈骗，网民责无旁贷。当我们发现有网络诈骗行为时，要主动举报，每个省的公安厅主页都有网络监察部门的报案页面，你可以去提交相关内容进行报案。

（三）网民个人应该利用个人电脑的防火墙，杀毒软件等防止病毒、木马等入侵电脑，养成安全的上网习惯。在网上交易时，尽量和一些大的正规电子商务网站进行合作。减少被网络诈骗的可能性。

（四）加强宣传，充分运用互联网等高科技手手段，对网络诈骗事件整个过程有一个详细的解说，使公众能够清楚诈骗的整个流程，既要强调网络诈骗的危害性，又要对受害者的心里进行剖析，特别是在时下贫富差距扩大，人情淡漠时，如何继续弘扬爱心、同情心，又要做好自我保护的意识。

五、结束语

网络诈骗低犯罪成本、高隐蔽性、高渗透性的特征，决定了网络诈骗比传统诈骗更能吸引骗子，于是不法人员涌向了网络。只有通过群众监督，公检法司连同破案，各省份协同合作，才能真正遏制住网络诈骗案件的蔓延，才能真正地维护群众的利益，才能真正地为建设和谐社会主义提供保障。

通过我们的调查，总结出了最常见的网络诈骗方式，以及常用的防范方法。希望通过个人和企业以及相关政府部门的共同努力，净化网络环境，打击网络诈骗，有效的保障人们的财产安全。

篇五 盛世科技网络诈骗
浅谈网络诈骗及防范对策

浅谈网络诈骗及防范对策

【摘 要】随着计算机技术、互联网的发展及信息技术的进步，网上银行、网上炒股、网上购物等网上商务活动日渐兴起，在人们沉醉于网络带来便利的同时，网络诈骗也以一种新的犯罪形式出现，且日益猖撅。网络诈骗不仅对广大网民的财产安全造成严重危害，对整个社会的和谐稳定也产生恶劣的负面影响。文章从网络诈骗行为及其特征出发，试讨论网络诈骗犯罪的表现形式及防范对策。

【关键词】网络社会；网络犯罪；防范对策

网络诈骗是指“以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。[1] 其实质是一类以网络为载体实施的新型犯罪形式，包括普通诈骗及金融诈骗等。网络诈骗通过网络环境的特殊转化，对社会的危害程度也会随之放大。

一、网络诈骗行为的特点

网络诈骗是以网络为载体所进行的犯罪行为，在虚拟的网络社会，双方或多方之间的交流经由网络就可以进行，不需要像现实生活中，有时必须面对面，故和传统的诈骗行为相比，网络诈骗有其自己独特的特征：

（一）隐蔽性强。当诈骗分子利用虚拟的网络社会进行诈骗行为时，可以不受时间或空间的限制，也不需要与被害人面对面直接接触，因而在虚拟的网络社会可以隐藏自己真实的身份而不暴露或被暴露。

（二）犯罪成本低。诈骗行为人不需要投入很多人力、物力和资金，他们充分利用计算机网络、信息技术及多媒体技术制作非常诱人的电子信息作为诱饵，骗取他人财物，其成本相当低廉。

（三）渗透性高，受害群体广。随着互联网的发展，网民数量不断增加，在虚拟的网络社会，网民之间是没有地域之分的，网络诈骗者实施的对象往往不是针对某一个人或几个人，而是全球网民，他们利用网络的开放性广泛散布诈骗信息迷惑网民，等待网民上钩。往往上钩者不止一个或某几个人，而是大批网民，严重危害了网民的财产，对整个社会也产生极其恶劣的负面影响。

二、网络诈骗常见表现形式

（一）QQ诈骗

骗子先盗取某人QQ号码，然后冒充QQ主人给该号码里的好友发信息，称自己因为某事急需钱向对方借钱实施诈骗，或甚至事先截取该QQ主人视频，有视频作依托，致使很多人信以为真，便根据对方的指示把钱汇到骗子指定的账号，从而受骗。

篇六 盛世科技网络诈骗
电信网络诈骗犯罪典型案例

最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例 2016-05-13

2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。

案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案

【基本案情】

2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。

【裁判结果】

本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。 法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓

的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。【盛世科技网络诈骗】

案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案

【基本案情】

被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。

【裁判结果】

本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。

【典型意义】

本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。

案例3 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案

【基本案情】

2013年7月份，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由

其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计10 192 500元。

【裁判结果】

本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案

【基本案情】

2012年8月至2012年12月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到ATM自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3 018 112元。

【裁判结果】

本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络

技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。

【典型意义】

本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。

案例5 福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案

【基本案情】

2013年11月至2014年1月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计88 671.09元。

【裁判结果】

本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

【典型意义】

本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用700余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。

案例6 湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案【盛世科技网络诈骗】

【基本案情】

2014年4月至8月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和QQ号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计60 700元。

【裁判结果】

本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是发送“考试改分”、“代考”虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。

案例7 海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案

【基本案情】

2014年7月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话4008928000联系时，即以“代购机票机器故障”或“票号不对，未办理成功”等为由，诱骗被害人到自动取款机进行操作，转账汇款至被告人指定的账号，羊大记负责取款。羊大记等人用此种手段诈骗二起，骗得金额共计49 573元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

篇七 盛世科技网络诈骗
网络诈骗为何越来越多？网络诈骗真的那么难抓的住吗？

网络诈骗为何越来越多？网络诈骗真的那么难抓的住吗？大家可能会以为，通过ip，电话，银行卡甚至是支付宝实名认证都可以定位到具体的自然人

殊不知现在网络犯罪之所以那么猖獗就是因为1犯罪成本太低，2 后续难以量刑。通过vpn等工具可以轻易地修改登录ip，这些工具在网上都是随便下下的。而那些看似只能必须要用身份证来注册的银行，手机和支付宝，往往追查到后面都是某个小农村里被人用5到10块钱买走的身份证。

再者，现在网络诈骗分工明确，沟通隐蔽，彼此可能甚至从未见面，往往抓住了马仔，也没办法抓住首脑。

再者，就算你跨了好几个省把整个大团伙都抓住了，那些买卖身份证的怎么判？那些发诈骗短信的怎么判？这些按照现有法律都没法正确量刑，抓了罚点钱关个几个月也就放了，出来找个别的团队，或者补充点人继续干。所以，在网络安全法律完善前，警察叔叔能做的最多的也就是宣传安全意识，对于网络欺诈这种调查成本巨大，后续成果渺茫的案件，在警力紧张的现在，基本都是顺手做的。换成我，抢劫和网络欺诈给我选，我也是会选择去抓抢劫犯的。网络安全的改善最需要的是提高人民全体安全

意识，和法律完善的覆盖，而这两块都是需要长期投入建设的。

查IP地址的和电话号码源头数据的，有些根本就是在境外。境内只不过是遥控的取款手罢了，而且一旦骗到钱，很快就取走。而开户所用的身份证，使用人与所有人并不一致，而且这些账户得手一次后就弃用，你怎么去追？控资金流也不是不可以，但是你必须得快，跟骗子抢跑。貌似前不久苏州由市政府牵头，成立了一个反电信诈骗中心，把公安、三大电信营运商、各大银行的人集中在一起合署办公，一旦有电信诈骗的警情，及时报警的，银行会及时的查询、冻结资金流，经调查清楚后，再回转到受害人处。但是，必须要及时报警，晚了就有可能来不及了，特别是金额不算特别大的

那种，取款是很快的。

打是打不胜打的，只能说是努力去防范，去亡羊补牢把损失降至最低。苏州成立反通信网络诈骗中心打击电信诈骗总之，应对电信、网络诈骗，做到四个不——不信、不贪、不怕、不汇款！

本文作者：翠花同学

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