反洗钱集中宣传活动总结

导读：　反洗钱集中宣传活动总结(共6篇)反洗钱宣传活动工作总结Xxx证券营业部反洗钱宣传活动周工作总结为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求，以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《反洗钱集中宣传活动总结》，希望能帮助到你。

篇一:反洗钱集中宣传活动总结
反洗钱宣传活动工作总结

Xxx证券营业部反洗钱宣传活动周工作总结

为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求，以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年，xxx营业部于2011年10月24日在营业部开展了“反洗钱宣传周”活动，以营业部总经理为首，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

第一；加强学习，提高反洗钱工作和认识

为增强对反洗钱工作的认识，xxx营业部负责人xxx带领大家首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习， 深刻领悟反洗钱工作的重要性，一方面我们注重了营业部员工反洗钱的学习，同时也注重和客户互动学习反洗钱业务知识并于2011年10月24---2011年10月30日在xxx营业部投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会，使大家提高了对反洗钱工作的认识。

第二；精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，xxx营业部在营业场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向营业部场所投资者宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的投资者对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，周密实施，做到宣传活动形式与内容统一，还在营业部柜台通过施

立咨询台、散发宣材料等形式，开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。

xx证券xxx营业部

篇二:反洗钱集中宣传活动总结
反洗钱宣传总结报告

反洗钱宣传活动总结报告

为全面推进零陵区金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高邮储银行信誉，促进邮储银行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，邮储银行黄古山路支行于2015年7月—8月在网点开展了“金融机构反洗钱宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了人员的学习，于2015年7月XX日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训，培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二、是有组织地开展业务培训。

首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，

三、是认真选配工作人员。

黄古山路支行注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位上来。

为确保反洗钱宣传活动有序开展，黄古山路支行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一、是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动小组。，配备了专职人员负责此项工作，并确定了人员具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；

三、是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；

四、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。组织网点工作人员走上街头开展

反洗钱宣传活动。我们于7月先后组织2名网点人员通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

五、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，黄古山路支行组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

六、是通过对各类客户在黄古山路支行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传活动”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

报告人：黄古山路支行

篇三:反洗钱集中宣传活动总结
2015反洗钱宣传活动总结

第1篇：反洗钱宣传活动总结

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

第2篇：反洗钱宣传活动总结

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于2015年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2015年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；

三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上（

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

第3篇：反洗钱宣传活动总结

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：

一、活动开展情况

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

二、取得的实际效果

通过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。

一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。

二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、存在的主要问题

1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。

2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱能力不高，往往流于形式，缺乏实效。

3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。

四、反洗钱下步工作安排

在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。

第4篇：反洗钱宣传活动总结

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于2015年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2015年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。【反洗钱集中宣传活动总结】

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到

位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；

三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过

检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序（

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

篇四:反洗钱集中宣传活动总结
2015反洗钱总结

第1篇：银行业反洗钱工作总结

一、积极努力搞营销，坚持不懈抓存款**高速公路项目是各家银行贷款营销的重点，由于该贷款的营销，有利于稳定并增加银行存款，实现银企双赢；有利于提高银行信贷资产质量、优化信贷结构、加快发展步伐；也有利于提高银行整体竞争实力。因此，各家银行十分重视，通过各种营销方式，积极与**公司联系，要求增加**公司贷款投入。我部在2015年取得800xxxx元贷款营销后，今年根据**项目进展情况和公司资金使用计划，及时抓住锲机，积极与**公司联系，通过不懈的努力工作，在激烈竞争的情况下，向**公司发放项目贷款900xxxx元，既满足了公司资金需求，又实现了我行贷款早投入，早见效的双赢目标，也为我行实现经营目标，提高经营效益打下了坚实的基矗主要表现为：1、行长挂帅，全面出击。为抓住营销机遇，实现及时投入，行长亲自挂帅并到**公司进行公关，采用多种方式与业主商榷、座谈，用我们的诚心和优质的服务赢得**公司的理解与支持。2、客户经理全身心投入，全方位服务。我经常深入企业，了解并掌握**项目的工程进展情况、资本金到位情况及公司的资金需求情况，及时与**公司沟通，根据我行贷款申报审批要求上报贷款核准审批材料，适时进行贷款投入。3、留住存[网-找文章，到网]款，就是留住效益。**公司目前尚在建设期，无营运收入，公司存款主要是项目资本金和银行贷款形成，为了能够更多的争取存款，我们在**县无工行营业机构的不利情况下，经常放弃休息时间，经过无数次的同**公司协商，公司多次从其他银行转入我行资金共计860xxxx万元。同时，为了能够稳住存款，在**公司每次支付工程款时，尽量要求公司先从其他行支付，以最大限度的保留我行存款。

二、积极收集资料，搞好贷后guǎnlǐ

**高速公路项目是我行信贷营销大户，贷款发放后，为保证我行信贷资产安全，我对贷后guǎnlǐ非常重视，并积极加强对贷款进行guǎnlǐ。具体为：1、根据贷款guǎnlǐ要求，积极收集资料，完善贷款手续。目前，我已收集到项目科研报告、初步设计、项目批复、环保批复及开工报告等贷款所需的所有资料，为我行贷款安全提供了保障。2、督促企业按借款用途专款专用，将借款资金用于**高速公路建设。目前，我部已建立**公司贷款资金使用台帐，对每笔资金使用情况进行登记，并同**公司协商一致，我行贷款在工行系统内封闭使用。3、经常深入施工现场了解施工进度，根据施工进度用款，保证资金按计划、按进度用在工程项目上。4、及时做好贷后检查工作，并对贷后资料及时入档guǎnlǐ。开工一年来，我多次深入施工现场进行检查，并形成贷后检查材料8份，特别检查材料2份，大户分析材料4份，各种情况调查材料7份及报表资料上报若干份等，为保证我行贷款安全和领导决策提供了依据。

三、关注招投标，开立结算户

**高速公路项目一期土建项目招投标结束后，1xxxx标段中，仅**县就有xxxx，由于我行在**县无营业机构网点，施工单位无法在我行进行业务结算。为了能够最大限度的留住存款，我们对在我行开户的标段及其施工单位的资金实行封闭式guǎnlǐ，并将项目公司监理单位的所有帐户开立到我行。目前，**项目在我行共开立结算帐户xxxx，是我行对公存款和利润的又一增长点。

四、搞好服务，加强联系，积极推行电子银行，促进业务全面发展

电子金融业务是工商银行发展的后动力，为了充分运用先进的结算工具，作为**高速公路的客户经理，我充分发挥我行结算系统优势，重点抓好网上银行、金融e通道、汇款直通车、手机银行、电话银行等电子银行业务新产品的推介、营销，增强电子银行服务功能，并与湖北**高速公路经营有限公司及×××**高速公路中铁大桥局项经部建立全面的网上银行合作关系，为其提供高附加值的资金结算、清算和账户guǎnlǐ服务，为吸收更多的结算资金奠定了较好基矗目前，我部已同以上单位签订了网上银行及代发工资协议，不仅方便了企业，对我行业务发展也起到积极的促进作用。

五、积极做好其他项目营销和存款工作

在搞好**

项目工作的同时，我也积极做好其他项目的营销和存款工作。**市奥昌工贸公司是一家民营企业，年销售收入500xxxx元，每月现金流量达40xxxx万元，经过做工作，该单位将基本帐户开到我行，目前，我们已对该单位上了网上银行和电话银行，下一步，我将为其营销一定的贷款，如此之类的企业，我今年开立帐户xxxx。同时，我通过朋友关系，组织储蓄存款达12xxxx元。

六、今后工作

过去的一年，各项工作虽然取得了一定成绩，但为了实现我行贷款早投入、早见效的营销目标，打好二次营销的攻坚战等仍需要做大量的工作。故而，在今后应做好以下几方面工作：

1、加大同**公司的联系和公关力度，消除前期****事件的不良影响，尽早建立更加良好的关系。因为，贷款进入时间和额度及资本金存款一致是各家银行激烈的竞争焦点，营销手段不断变化，从工作到人情，都要做到面面俱到。

2、加强贷后guǎnlǐ工作，积极关注***高速公路项目进展情况、资本金到位情况和公司自己需求及资金使用情况，及时收集和反馈信息，保证我行信贷资产的安全。

3、全行整体联动，加强对***公司的全方位服务。

第2篇：反洗钱工作总结

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁

社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。

一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作

我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。

学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。

二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性。

强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。

通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。

通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

我行于2015年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在2015年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责（

今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。

第3篇：反洗钱宣传活动总结

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2015年度反洗钱宣传工作计划：

一、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。

二、宣传内容：

（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。

（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。

（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。

二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。

三、宣传方式：

1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；

2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。

3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。

四、宣传总结：

对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。

第4篇：反洗钱培训总结

一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对XX年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。

二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。

在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写,做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心

讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。

三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5家金融机构，下发了5份《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。

四、对2家金融机构进行了约见谈话。为了使各金融机构达到“认识问题，引起重视，积极配合，力争做好”的监管目标，8月份，针对XX年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行2家县级金融机构的主管行长和反洗钱主管部门负责人进行了约见谈话，其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行长和反洗钱专干也一起参加了谈话。

谈话会重点阐述了2家金融机构在反洗钱非现场和现场工作中存在的问题或违规事实，剖析存在问题的根源、性质和可能造成的危害，认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释。并对这2家金融机构反洗钱工作提出了建议和要求，其具体为内容为：提高认识，加强领导；转变观念，规避风险；加强基础工作，完善反洗钱工作机制；加强培训和教育，提高人员素质。

五、开展了非现场监管报表的培训。为了更进一步做好金融机构非现场监管报表的报送工作，先后3次就非现场监管报表进行了业务培训。在3月份全市人行系统培训会上，重点对各县支行反洗钱专管员进行了非现场7张报表的要素填写培训；在7月份召开的以“迎奥运保安全”为主题的宝鸡市第5次金融机构联席会上，重点对各金融机构非现场报表的报送情况进行了讲评；10月份，举办了宝鸡市金融机构非现场监管报表专题培训班，培训采取演示讲解、现场解答等方式，对非现场监管报表的填报格式、填报内容、注意事项、上报时间等方面进行了具体、详细的讲解。使与会人员基本掌握了报表填报方法，为按时保质完成反洗钱非现场监管报表报送工作打下了基础。

六、反洗钱宣传有特色，重实效。第一，新年伊始，反洗钱管理部门经过认真准备，反复修改，在宝鸡电信部门的大力协助下，为全行所有电话制作了配备电话彩铃，使打电话成为宣传反洗钱政策法规的一个阵地。这一创新的反洗钱宣传形式，不仅是在反洗钱工作中力求创新的新尝试，而且也将反洗钱宣传工作提高了一个新水平。从宣传效果来看，社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式，成本低，效果好，简单易记，深入人心。第二，为了进一步增强社会各界的反洗钱意识，形成全民参与、共同遏制洗钱犯罪的良好社会氛围。9月份，宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以“预防打击洗钱犯罪，营造绿色金融环境”为主题的反洗钱宣传周活动。由于宣传准备充分，内容丰富，现场前来观看展板和咨询的人员络绎不绝，各网点参加宣传人员统一着装，采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发反洗钱宣传折页等方式，向广大群众宣传什么是洗钱，洗钱的社会危害性，反洗钱法律法规以及公民应承担的反洗钱义务等内容，使群众对反洗钱有了明确的认识，收到了预期的社会效果。

七、加强了反洗钱非现场监管的调研工作。为了使反洗钱工作上水平，解决目前反洗钱工作中存在的实际问题，在搞好日常监管工作的同时，就反洗钱非现场监管的有关现实问题进行了深入调查和研究，撰写了《宝鸡市金融机构反洗钱非现场监管情况的调查报告》、《反洗钱非现场监管存在问题及对策》、《建议对反洗钱统计报表做适当调整》等3篇调研报告，3篇调研报告均被分行网站转载，其中，《建议对反洗钱统计报表做适当调整》被《宝鸡金融信息》采用。

一年来，在反洗钱非现场监管工作中，虽然取得了一定的成绩，但距离上级的要求还有很大的差距。XX年，将继续认真贯彻执行《反洗钱法》等反洗钱法律法规，认清形势，强化监管，不断开拓，为宝鸡市反洗钱工作取得更大成绩而不懈努力。

第5篇：证券反洗钱工作总结

根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。时间：XX年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识；围绕当前反洗钱的发展形势，介绍

反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众（尤其是客户）深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，了解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。总结本次活动，达到了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。

第6篇：反洗钱活动总结

为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。

在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。

反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。

2015年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，2015年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。

在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。

在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务；发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传；支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。

在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。

篇五:反洗钱集中宣传活动总结
2016农行出纳述职报告

农行出纳述职报告

2016年，我支行会计财务工作在市行、人民银行及银监部门的领导和监管下，我们紧紧围绕全行工作中心，突出“控险”和“服务”两大主题，以会计内控“三化三铁”创建和“财务会计精细化管理”为主线，以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支促效益提高为目标;在制度建设上抓完善、在队伍素质上抓提高、在监管方式上抓创新、在问题整改和责任追究上抓落实、在服务功能和水平上抓提升,全行财务管理基础工作得到了进一步加强，工作水平和质量有了明显提高,控险防案能力得到了进一步的提升，有力促进了全行各项业务又好又快地发展并取得了一定的成绩。回顾一年来的工作，现将本年度的工作情况汇报如下：

(一)认真贯彻落实“财务会计精细化管理”活动及“三化三铁”精神，多措并举，全面提高会计内控管理水平。

为加强支行机关及营业网点费用管理，规范全行费用开支行为，提升费用管理水平，进一步明确细化了全行费用配置项目，明确了发票经办人对该发票真实性和列支内容真实性负责，进一步提高了经办人员的责任心。为使有限的资源用在正常业务工作中，确保支行费用开支符合要求。

以会计内控“三化三铁”创建为主线,以会计监控系统和会计内控管理系统为抓手，全面落实内控管理工作。一是县行领导高度重视“三化三铁”创建工作，成立了会计内控“三化三铁”创建工作领导小组，在人员非常紧张的情况下，按每个网点配备一名的标准配备了监管人员。二是分工明确、定岗定责，确保“三化三铁”创建顺利开展，每个监管员负责一个网点，以便及时发现和处理预警。三是加强对运营主管、柜员业务学习，本年度年对运营主管专题培训10次，对主管、柜员业务知识培训6次，举行运营主管、柜员“三化三铁”考试两次.

(二)积极做好计算机及网络维护工作，为业务发展提供便利条件。

随着业务的不断发展壮大，计算机的独特优势日益显现。维护计算机软硬件，保持良性运转状态，是业务发展的需要，也是优质服务的重要组成部分。为掌握控制网点设备的使用情况，设立了《xx支行电子设备台帐》，对设备经常巡检，使设备保持良好状态，尽量减少柜员对设备使用的后顾之忧，专心投入到工作和为客户服务中去。2016年1月份，市行配备我行存折打印机13台，已全部分配给网点，3月份，全行营业网点主管办公用机全部更换成新联想主机，有效提高了运行速度，提升了办公效率，加上县支行机关，共新增和更换办公用机15台。3月23日，为了配合好集中作业和远程集中授权等系统的上线，根据省行下发的《智能终端管理系统推广实施方案》，对营业部和双池分理处的所有D9116终端和DI945终端进行了更换和系统升级，4月份，网点新上UPS 2台，解决了基层网点停电影响业务的问题，为网点系统的正常运行提供了有效保障。每名柜员配备了影像仪和耳麦，为集中授权顺利切换提供了技术支撑。

(三)开展“反洗钱宣传月”活动，进一步做好反洗钱工作。

根据市行和人行的统一部署，为营造良好的反洗钱社会环境，切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，使反洗钱意识深入人心，推进反洗钱工作开展，进一步营造内外部反洗钱氛围环境。 6月1日召开了监管员、反洗钱报告员及辖属机构运营主管参加的反洗钱主题宣传月活动专题会议，进一步明确反洗钱主题宣传月活动工作目标。要求所有营业机构

要利用电子屏幕、宣传横幅、展板、宣传折页等加强宣传;要加大对反洗钱法规的学习力度，做好学习笔记，推进全员全面、准确理解反洗钱理念。在学习培训提高员工反洗钱意识和技能的基础上，做好日常的查防工作，将反洗钱工作的部署落实到实处。我行分别在6月和11月组织开展了反假币宣传活动。采取发放宣传单，张贴宣传画、悬挂宣传条幅等形式开展宣传活动。做到了内容丰富，通俗易懂，使广大人民群众进一步提高了爱护人民币的自觉性和识别假币的能力，通过专题活动，反洗钱工作迈上一个新台阶。

(四)抓好统计、报表工作。

一是认真贯彻执行《统计法》和行统计工作有关规定，按照国家经济、金融政策和行业务经营情况准确及时地编报行信贷、现金、资金等统计报表，准确及时地上报各类统计报表。二是审核、汇总基层网点各类报表并对报表进行评比、上报，做到奖优罚劣，以提高报表的整体质量，给决策者最新、最真实的会计资料。三是加强统计分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。

(五)抓好结算账户清理核实工作。加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险。

今年以来，我行严格按照人民银行的统一部署，积极组织人员采取积极有效措施，开展了账户清理核实工作。我行及时印发《人民币银行结算帐户管理系统业务处理办法(试行)》、《中国人民银行xx支行帐户清理核实工作实施细则》，为系统上线运行、管理提供了制度保障。明确时段，主动与开户单位取得联系，协助客户办理开户申请。认真完善帐户手续。对上报的结算帐户开户资料进行严格审查。从而保证开户资料真实性、完整性和合规性，保证了信息录入的准确性，圆满的完成了人民银行下达的各项任务。

(六)严格执行人民银行规定，积极开展反假货币宣传工作。

今年以来，我行严格执行中国人民银行各项现金管理的规定，不断规范现金收支行为，进一步做好人民币流通的各项管理工作。工作中加强一线人员的管理和培训，提高从业人员的整体素质;认真执行大额现金支付登记、备案、审批制度;加强现金投放计划管理，确保现金投放回笼计划的完成;积极采取有效措施，提高市场流通人民币的整洁度;积极调剂零币供给，满足市场客户需要;高度重视假币收缴“三无”活动，做好反假货币工作，组织各营业机构对员工的培训和学习，并考取反假币资格。重点加强对《假币收缴鉴定作业指导书》的学习，要求每个网点、每位柜员了解和明晰假币收缴鉴定的相关程序和要求，掌握基本的操作流程，规范假币收缴行为，维护人民币的信誉和形象。5月份，按照人民银行关于开展反假货币集中宣传月活动的要求，成立了宣传月活动领导小组，制定了宣传月实施方案，确保反假货币宣传月活动全面启动。

(七)积极完成对账工作，确保全行考核不掉队。

我行各网点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上门核对、电话联系、手把手教会企业网银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第三方(邮政部门)投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关网点逐户分析原因，及时调整对账方式;对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各我行辖属

网点积极予以清理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，要求各网点及时落实提前完成对账任务，以防客户出现异常情况，留取足够的对账时间。同时，要求辖属网点序时完成对账进度，对月度、季度重点账户先落实核对，并在次月20日前完成对账;对账方式为上门、网银的，要求网点在次月25日前完成对账;对账方式为第三方的，根据市分行下发的清单，要求网点逐户分析原因，补制账单及早完成对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督办，从而确保了全行在对账考核期内全面完成对账任务。

(八)现金配送按照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。

2016年，我行财会运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行网点库、营业机构配送现金达到23.31亿元，不仅方便了网点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。牢固树立“合规创造价值，违规就是风险”的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现金配送万无一失，运营管理部门对营业网点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查，实行主出纳制，推行卡封箱，有效压缩尾箱，从而使每个营业网点的现金尾箱由原来的5、6个压缩到现在的3、4个。

回顾2016年，我支行会计财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。但离上级行的严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全行财会人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。二是人员老化，缺少了主动学习的激情，工作中只满足于简单的完成任务，工作质量不高。针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会计内部约束机制等方面作出积极的努力。

篇六:反洗钱集中宣传活动总结
2016人民银行支行主要工作计划(共5篇)

第1篇

一、把握形势，突出重点，依法高效履行好各项职责任务

（一）继续贯彻落实稳健货币政策，促进信贷总量平稳适度增长。积极主动做好政策宣传解读，引导地方党委政府、金融机构、企业和社会公众理解政策内涵，合理引导政策预期。积极推动辖区融资规模增长和融资结构改善，促进降低企业融资成本。认真落实货币信贷调控目标要求，引导金融机构合理安排贷款投放，有效发挥信贷对经济结构调整的促进作用，持续深化“金融干部进千企、金融服务进千村、金融产品（政策）进万户”活动，积极促进金融机构加大对重点项目、龙头企业、科技创新、新型经营主体等重要领域和薄弱环节的信贷支持，深入推进金融产品和服务方式创新，落实好差别化住房信贷政策与城镇化金融支持措施，加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进信贷总量平稳适度增长。

（二）扎实推进金融服务现代化进程，推进金融服务民生、普惠百姓。认真做好第二代支付系统和其它重要业务系统上线工作，持续深入开展“金融服务进千村”活动，拓展助农取款服务功能，进一步规范银行卡受理市场秩序。加快推进金融IC卡的行业应用。科学组织发行基金调拨，深入开展发行库管理标准化工作。加强人民币流通管理，继续做好残损人民币清分销毁工作。继续加强国库信息和标准化建设，按照上级行统一部署积极做好国库会计集中核算系统（TCBS）推广应用，依法加强国库监管，巩固和扩大国债销售星级认证试点成果。加强反洗钱非现场监管，探索反洗钱动态评估，及时提示洗钱风险。做好调查统计和金融研究工作。

（三）进一步优化和改进外汇管理与服务，促进外向型经济发展。进一步落实好货物贸易、直接投资外汇管理改革措施，从细做好服务贸易外汇管理改革的各项准备，精心组织好政策出台后各项措施的实施。强化跨境资金流动监测，完善企业主体监管，强化外汇指定银行监管，继续保持对异常外汇资金流动的密切监测和高压态势。提升外汇统计调查和分析研究水平。

（四）进一步深化辖区金融改革、监管与稳定，确保辖区金融运行安全。继续推动农业银行改进“三农”金融服务，积极配合政府做好农村合作金融机构改制农商行工作，支持引进和设立金融机构，引导民间融资规范发展，扩大跨境人民币结算试点，加强对债务融资工具的宣传推介，支持企业积极利用全国银行间债券市场扩大融资。继续完善以“两管理、两综合”为主要抓手的金融监管制度机制建设，认真开展对金融机构的综合评价和综合执法检查，继续推进和完善金融重大事项报告制度，深入开展金融消费权益保护工作，完善职责范围内金融消费纠纷的处置机制，进一步提升人民银行监管权威。加强对重要金融风险的监测和排查，重点加强对具有融资功能的非金融机构经营活动的监测分析，动态改进风险处置预案，及时向政府部门和金融机构进行风险提示与预警，重视和发挥好县支行在维护金融稳定方面的职责，继续推动跨部门金融稳定协调机制建设。

（五）持续推进金融生态县和信用试验区建设，营造良好发展环境。推动辖区进一步改善行政、司法环境，加强金融债权维护，以组织落实《征信业管理条例》为契机，拓展机构信用代码应用领域，协助市县政府积极推进金融生态县建设，努力打造省级金融生态县，配合县政府扎实推进农村信用体系试验区试点工作，以信用建设推动金融生态优化，营造有利于金融业稳定健康发展的良好环境。

二、进一步加强系统各项建设，加强内部管理，切实推进反腐倡廉工作

（一）全面抓好基层党建各项措施的落实，为系统建设凝聚思想力量。加强党的先进性和纯洁性建设、履职能力建设、作风建设和民主集中制建设，继续推进学习型党委（组）、党支部建设，认真落实党委（组）中心组学习制度，深入推进具有市中心支行特色的央行文化建设，坚持“以人为本”，继续加强思想政治教育，加强人文关怀，积极回应干部职工关切，提升思想政治工作的针对性和有效性。切实加强党建工作，不断总结党建工作经验，组织开展和谐标兵、好人好事宣传评选活动。

（二）深入推进制度建设和制度执行，培育良好的制度执行环境。按照“一项业务一个台账，一个流程一项制度，一个岗位一套规范”的要求，确保制度及各项控制性措施渗透到各个业务领域和操作环节，覆盖所有部门和岗位，确保内部控制的制度和要求在各单位、部门、岗位人员中得到遵守和执行，确保每一项业务的创新与发展变化都能及时采取对应的风险防范措施。

（三）大力加强干部队伍建设，提高履职水平。强化干部考核与监督尤其是领导干部和要害岗位人员的监督，着力完善业绩考核工作机制，发挥考核奖励约束作用。认真开展远程培训活动，加大培训力度，继续落实专业技术人才库管理办法，进一步健全岗位练兵和业务竞赛活动长效机制。

（四）深入推进党风廉政建设，进一步改进作风。严格执行上级行党委关于落实八项规定、改进工作作风、密切联系群众的实施办法，切实把作风建设摆在更加突出的位置，严格执行党风廉政建设责任制，建立廉政风险防控制度，形成改进作风、厉行节约的长效机制，进一步强化检查考核和责任追究，深入推进廉政文化建设，加强重要岗位风险监督管理，坚决查处违规、违纪和违法案件。

（五）大力推进县支行建设，激发履职动力和活力。加强对县支行工作的分类指导，加强对支行干部职工金融新业务、新知识的培训，保持支行队伍稳定，对基层行分配的预算增幅不低于全辖平均水平，推动支行监督机制规范化运行。

（六）进一步强化内部管理和内控建设，切实防范内部风险。加强对重大决策部署、重点工作、重要事项的督查督办，确保政令畅通、落实到位。严肃财经纪律，重点抓好公务接待、公务用车等管理，继续推进“大会计”管理。深入推进依法行政，切实防范法律风险。持续完善大监督机制，有效防范人财物各类风险。大力推进内审转型，深化成果运用。推动职工民主管理，做好离退休干部工作，促进“和谐央行”建设。切实加强安全管理和社会管理综合治理工作。继续抓好节能减排。

第2篇

中心支行系统“六五”普法规划从2016年开始实施，到2016年结束。共分三个阶段：

（一）宣传发动阶段：2016年8月底前。各单位要根据本规划要求，结合实际，研究制定实施规划的意见和措施，做好宣传、部署工作。各县支行应在2016年8月底前，将贯彻实施规划的意见和措施报中心支行办公室备案。

（二）组织实施阶段：2016年下半年至2016年。各单位要依照本规划确定的目标、任务和要求，结合实际，制定各年度实施计划，把目标任务分解为具体项目，强化工作举措，明确责任要求，认真组织实施，确保“六五”普法规划全面贯彻落实。各单位应在每年1月底前，将上一年度的法制宣传教育工作总结和本年度的法制宣传教育工作计划报中心支行办公室（作为法制工作总结、计划的一部分一并报告）。2016年中心支行将开展中期检查督导。

（三）检查验收阶段：2016年下半年。为检验“六五”普法工作成效，巩固工作成果，中心支行办公室将在党委统一领导下，具体组织对“六五”普法规划实施情况进行总结验收，对先进集体和先进个人进行表彰。

（一）提高普法认识。开展法制宣传教育是提高全民法律素质，推进依法治国的一项重要基础性工程，是全面推进依法行政、建设法治政府的内在要求，也是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要保障。未来五年，是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是基本实现建设法治政府目标的重要时期。党中央、国务院高度重视法制宣传教育工作，批转的“六五”法制宣传教育规划对未来五年法制宣传教育工作进行了全面部署，提出了指导思想、主要目标、工作原则和主要任务。各级领导干部一定要充分认识做好法制宣传教育工作对于提高广大干部依法行政能力和水平，推动科学发展、加快转变经济发展方式、顺利完成“十二五”规划的重要意义，切实增强紧迫感、责任感和使命感，把法制宣传教育工作作为一项重要内容，摆上议事日程，与其他业务工作一样同部署、同检查、同考核，扎实推进。【反洗钱集中宣传活动总结】

（二）加强组织领导。中心支行成立“六五”普法领导小组，负责研究审定中心支行“六五”普法规划和年度普法工作计划，部署中心支行普法工作。领导小组下设“六五”普法办公室，负责组织实施“六五”普法规划，编选“六五”普法教材，部署普法学习、经验交流、表彰总结等工作，指导、协调、监督检查和考核验收中心支行系统的普法工作，日常工作由办公室承担。各县支行也应成立“六五”普法领导小组和普法办，并报中心支行普法办备案。普法领导小组、普法办成员如需调整，应及时进行增补并上报备案。

（三）强化协调配合。各单位“六五”普法工作领导小组成员单位要各司其职，构建协调配合的工作机制，共同做好法制宣传教育工作。办公室要督促有关部门落实党委（党组）对普法工作的要求，从整体上协调推进普法工作；组织人事部门在实施干部教育培训中要高度重视法制教育，将普法宣传教育和依法行政的情况作为各单位年度绩效考核的内容之一；宣传部门要完善党委（党组）理论学习中心组集体学法制度，积极部署、督促党的各级组织和全体党员学法活动，及时宣传普法活动中涌现的先进典型；机关党委要组织机关党支部的学法活动；法律事务部门要牵头做好普法办的日常工作，继续坚持领导干部和全员法制讲座制度。各执法职能部门要根据本部门业务实际及业务特点，配合普法办有针对性的开展金融法制宣传教育活动。

（四）完善考评体系。各单位不仅要将法制宣传教育的开展情况作为年度法律事务工作考核的重要内容之一，而且要在文明单位检查验收、年度综合考核、学习型组织和标兵评选等相关考评工作中占有一定权重。要进一步完善法制宣传教育和“法治央行”标准化建设目标管理、任务落实、组织保障、工作成效等评估考核指标体系，力求可量化、可操作；要认真组织对规划实施情况进行年度考核、阶段性评估和专项督查，将考评结果与奖惩挂钩，建立健全激励机制，及时总结推广典型经验。

（五）落实经费保障。各单位要把普法工作经费纳入本单位费用预算，根据本单位的费用预算整体水平，合理制定普法、依法治行工作经费的开支项目和标准，保证上级行和地方政府指定普法教材的及时、足额征订，以及其它法制宣传教育活动的正常开展。

（六）重视调查研究。各单位要结合法制宣传教育的深入开展，有针对性、经常性地开展调查研究，重点围绕基层人民银行法制宣传教育工作如何实现长效化，如何更好地服务中心工作、促进履职水平的提高，如何推动金融消费者教育取得实效等课题开展调研、及时把握法制宣传教育工作的发展规律，不断更新工作理念，创新方式方法，完善工作机制，创优普法效果，推动法制宣传教育与“法治央行”标准化建设相互促进、相互提高。

第3篇

一、指导思想

深入贯彻科学发展观，结合中心支行实际，以落实《纲要》为主线，围绕“推进依法行政、建设法治央行”的目标，坚持法制教育与法治实践相结合、依法行政与依法履职相结合、依法治行与提高行政效率相结合，进一步改进行政配套制度，大力推进行政决策科学化、民主化、规范化，不断完善工作机制、提高行政执法效能，做到对外依法行政、对内依法管理、人人依法办事，为正确履行基层央行职责，促进地方经济与社会健康发展创造良好的金融法治环境。

二、工作目标

经过5年的努力，中心支行系统各项工作力争全面实现规范化、标准化、法治化，领导方式、管理方式切实实现科学化、民主化、法治化，依法行政、依法治行能力和水平显著提升，普法成效进一步显现。

履职正确。正确运用经济和法律手段管理金融，各科室、各支行忠实履行《中国人民银行法》和有关法律法规赋予人民银行分支机构的各项职责；

机制完善。各项配套规章制度并得到有效执行，基本形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，权责统一的决策机制和高效完备的行政监督机制；

普法有效。干部职工法制意识进一步提高，依法行政的理念和能力普遍增强，金融法律、法规得到全面、正确实施，金融秩序得到有效维护，崇尚法律、遵守法律、维护法律的氛围浓厚；

环境优化。社会公众金融法制意识进一步增强，形成遵守金融法律、法规和规章的行为习惯，营造安全有序、和谐稳定的金融法治环境。

三、工作原则

（一）领导带头原则。党员领导干部要重视和带头学习法律法规，依法行政、依法管理、依法决策，充分成为法治央行创建的源动力，成为依法行政的典范。

（二）服务中心原则。紧紧围绕人民银行工作目标，安排和落实中央银行各项法治工作任务，服务金融改革，服务金融稳定发展大局，彰显浓厚的中心支行个性化特色。

（三）系统联动原则。实现中心支行、县支行系统联动，形成中心支行、各支行相关职能部门分工负责、齐抓共管、整体联动的格局。

（四）注重实效原则。做到贴近实际、贴近职工、贴近工作中心，杜绝形式主义。采取形式多样、切实可行的工作方法，增强工作的针对性和实效性，不断提高干部职工的法制素养和依法行政的能力。

（五）循序渐进原则。按照既定的活动安排，组织不同层面的“法治央行”推动活动，分步实施、层层推进，形成人人参与的良性局面，促进“法治央行”活动不断走向深入。

四、主要任务【反洗钱集中宣传活动总结】

（一）加强统筹谋划，丰富运行载体，进一步提高法治央行建设融合度。

一是加强统筹谋划，推动多维联创。进一步加强“法治央行”建设的组织与推动工作，促进“法治央行”建设与政风行风建设、文明单位建设、内部控制建设和争先创优工作的结合，提高全体干部职工对“法治央行”建设的认知度和参与度。（办公室牵头，监察室、宣传群工部、内审科、人事科配合）

二是细化工作任务，夯实创建基础。认真对照“法治央行”建设标准，结合业务发展，按年研究制定“法治央行”建设任务分解表，细化分解任务，落实责任部门，明确完成时限。（办公室）

三是创新工作载体，推进主题活动。围绕普法、学法、执法，积极开展多种形式、内容丰富的主题活动，引导“法治央行”建设与各类创建活动和业务工作的融合。（办公室）

（二）加强制度建设，完善工作机制，进一步提高依法行政工作协同度。

一是完善规章制度，加强制度落实。进一步健全或细化中心支行依法行政各项配套制度，修订中心支行“法制央行”建设工作手册，促进各项规章制度的落实。（办公室、相关职能部门）

二是完善工作机制，规范内部管理。进一步完善行政决策机制，加强重大行政决策出台前的合法性论证，加强对行政决策的社会效果和执行情况跟踪，努力预防和减少行政争议，及时解决决策实施过程中的各类问题。（办公室、相关职能部门）

三是整合外部资源，推进依法行政。加强与内外部交流与沟通，完善金融法制联动机制，努力营造良好的金融法治环境。（办公室、相关职能部门）

（三）加强方式创新，深化学用结合，进一步提高金融法制宣传影响度。

一要注重工作思路创新，加大普法工作力度。要坚持将金融法制宣传教育与依法行政实践相结合，力促普法工作实现“四个转变”，即：普法宣传对象由“小系统”向“大社会”转变；普法宣传目标由“重形式”向“求实效”转变；普法宣传方式由“单一型”向“综合型”转变，普法宣传频率由“集中式、规模化”向“渗透式、日常化”转变，着力推进普法工作制度化建设。（办公室）

二要注重方式方法创新，加大全员法制教育力度。要面向领导干部，抓带头学，提升领导干部学法用法能力；面向执法人员，抓重点学，提高执法人员执法水平；面向广大职工，抓普及学，提高全员法律素质。同时做到普及性与针对性相结合、学法与用法相结合、普法教育与警示教育相结合、培训与测试相结合，努力形成“学习一个专题、研究一个课题、解决一个难题、提升一种能力，推动一项工作”的机制。（办公室、人事科、宣传群工部）

三是注重载体平台创新，加大公众金融普法力度。充分运用政务公开平台、金融展厅、节庆日、纪念日开展大型宣传活动，深化“金融法律‘六进’活动”，加强人民币反假、反洗钱、个人征信、账户管理、支付清算等金融法规的宣传与普及，同时加强与新闻媒体联系与互动，努力吸引社会公众积极参与金融普法活动，扩大宣传效应，提高人民银行的社会公信力和影响力。（办公室）

（四）加强金融监管，扩大执法成效，进一步提高行政执法工作贡献度。

一是进一步加强银行业金融机构开业管理、运行管理工作，健全开业管理配套制度，细化管理与服务标准。（办公室牵头，相关科室配合）

二是进一步加强综合评价工作，完善业务考核办法，优化操作流程，实行综合评价与开业管理、运行管理、综合执法及重大事项报告制度落实情况的融合，增强综合评价工作的操作性和实效性。（货币信贷科牵头，相关科室配合）

三是继续做好行政执法工作。进一步加强自身建设，完善综合执法管理模式，继续开展以综合执法和单项执法为主要形式的行政执法工作。（办公室牵头，货币信贷科、调查统计科、国库科、会计财务科、外汇管理科、货币金银科配合）

四是严格落实重大事项报告制度。进一步细化工作制度，明确报告事项、报告途径以及责任追究措施。（货币信贷科牵头，办公室配合）

五是做好金融消费者权益保护工作。加强民意监测工作，广泛收集社会公众和有关方面的意见和建议，有针对性地研究解决金融消费者权益保护措施，最大限度维护金融消费者权益。（办公室）

（五）加强内部监督，改进管理方式，进一步提高依法治行工作规范度。

一是继续加强政务公开工作，促进政务公开工作有效落实。（办公室牵头，相关科室配合）

二是继续完善信访工作制度，及时排查化解各类矛盾纠纷。（办公室、人事科、纪检监察室共同负责）

三是继续推进内控制度建设，提高风险控制能力和突发事件处置水平。（内审科牵头，纪检监察室、事后监督中心、会计财务科等科室配合）

（六）加强法制监督，提升服务水平，进一步提高法律服务工作专业度。

一是加强对行政许可法规贯彻落实情况的监督。严格落实《行政许可法》、《中国人民银行行政许可实施办法》，规范行政许可行为，不断提高服务效率和工作水平。（办公室牵头，会计财务科、调查统计科、外汇管理科配合）

二是严格落实行政执法主体资格制度和执法人员资格制度。继续做好行政执法权细化分解工作，坚决杜绝超越职权范围行使执法权；加强执法人才库动态管理，强化执法人员培训，提高执法人员工作能力；加强执法人员全方位、多角度、全过程的监督，提高行政执法规范化水平。（办公室牵头，货币信贷科、调查统计科、国库科、会计财务科、货币金银科配合）

三是认真落实行政执法案卷评查制度。规范执法案件文书的立卷归档工作，适时组织开展案卷评查。（办公室牵头，货币信贷科、调查统计科、国库科、会计财务科、外汇管理科、货币金银科配合）

四是认真做好法律服务工作。积极发挥领导的法律顾问和助手作用，加强对中心支行规范性文件、采购行为、招投标行为、民事合同行为的管理，严格落实各项规章制度，努力避免和减少民事纠纷。（办公室牵头，相关科室配合）

（七）加强协作交流，整合调研资源，进一步提高金融法制调研深广度。

一是按照“围绕主线，突出重点，打造精品”的金融法制调研工作思路，进一步加强与金融机构、政府法制部门联系，深化金融法制信息交流与协作机制。（办公室）

二是继续完善“合纵”、“联横”、“搭台”调研组织模式，不断提升法制调研水平。（办公室牵头，相关科室配合）

五、工作措施

（一）理念引导。围绕新一轮“法治央行”建设目标、任务和要求，以“法治你我他”、“法制伴你行”、“我身边的法与事”等为主题，积极组织开展“法治央行”知识专题讲座、讨论、经验交流等活动，全面提升中心支行系统干部职工对“法治央行”工作的认识，提高参与创建的积极性和主动性，营造良好的创建氛围。

（二）机制运作。按年度分别组织开展法治央行建设启动年、发展年、推进年、深化年和提升年活动，逐年突出工作重点，解决工作难点和薄弱环节问题，不断健全完善普法宣教机制、科学决策机制、依法行政机制、依法管理机制和规范监督机制，形成层层推进、环环相扣的“法治央行”建设工作机制。

（三）活动助推。充分搭建各种平台和活动载体，引领全员参与“法治央行”建设实践活动，实质性地推动“法治央行”建设取得实效。重点以“规范执法行为，促进执法公正”为主题，举办执法人员培训班；以“防范法律风险，深化依法行政”为主题，开展依法行政法律风险排查活动；以“普及法律知识，提高法律素质”为主题，开展金融法制大讲堂等各类普法宣传活动；以“争创法治央行，争当法治标兵”为主题，开展“法治央行”建设先进单位和先进个人评比活动等。

（四）考核督导。通过建立坚强有力的领导组织，明确各责任部门的工作目标和要求，进一步分解落实各项工作任务，建立起上下结合、协调联动、广泛参与的工作机制。

六、工作要求

（一）加快“法治央行”建设的理念转变，不断推动管理。在工作理念上，要求行政行为从管理为主向管理与服务结合转变；在管理行为上，要求从规范行政执法为主向既规范行政执法又规范行政组织、行政决策、行政监督、行政争议解决转变；在管理方式上，要求从单向管理为主向互动管理转变；在动力机制上，要求从自上而下推动为主向上下结合转变；在工作安排上，要求从全面推进为主向全面推进与重点突破结合转变。在工作成效上，要求由提高干部职工的法律意识向提高法律素质转变，由提高法制理论水平向提高法治运用能力转变。

（二）切实加强“法治央行”建设的组织领导。

一是要坚持从全局高度着眼，加强“法治央行”建设领导。要始终把“法治央行”建设作为推进中心支行有效履职的重要抓手，建立健全领导组织体系和措施支撑体系，突出重点，落实责任，始终保持“法治央行”建设推进措施不断、推进力度不减。

二是要继续坚持从多维角度着融，促进“法治央行”建设互动。要始终坚持从共同点出发，寻找与作风建设、综合治理、文明创建、创先争优等工作结合点和突破点，加强组织协调，增进良性互动。

三是要继续坚持从改革角度着重，促进“法治央行”建设创新。要始终坚持围绕中心，服务大局，创新管理手段。在推进金融管理与服务方式创新中，履行好法制工作服务、参谋、审核职能。

四是要继续坚持从发展角度着实，促进“法治央行”建设深化。要始终坚持结合中心支行实际情况，围绕职能业务科室的发展需求，提供坚强有力的法制保障，促进中心支行各项工作上台阶。

五是要在克服薄弱环节处着力，推动“法治央行”建设全面发展。要着力从“法治央行”工作机制、基础工作、队伍法律素质和法治工作整体贡献度等方面着力，解决中心支行建设中的突出法治问题，不断促进和引领中心支行平稳、可持续发展。

第4篇

一、2016年工作原则

2016年是“十二五”规划实施的开局之年，也是货币政策取向调整的转型之年，国内外经济金融形势错综复杂、辖区内外经济社会发展利弊共存、中心支行履职任重道远。从国内外经济金融形势来看，国际金融危机影响深远，发达经济体复苏步伐缓慢曲折，新兴经济体普遍面临通货膨胀风险，我国经济发展的有利条件仍然居多，但调结构、防通胀、保民生、维稳定任务艰巨，信贷供需矛盾更加突出，金融结构优化任重道远，维护金融稳定压力增大，落实稳健货币政策必须在提高针对性和实效性上下更大的功夫。从辖区内外经济社会发展来看，尽管经济社会发展取得了不小成就，但经济总量不大，结构不优，速度不快，社会事业发展相对滞后。当前国家中部崛起战略全面推进，东部地区产业转移加速，支持皖北振兴力度前所未有，加速崛起既面临机遇，又面临激烈的区域竞争态势，对金融支持与服务的要求越来越高，我们面临的矛盾和问题也越来越复杂，比如经济社会快速发展对金融服务的需求与金融供给仍不充分的矛盾，金融支持经济发展方式加快转变的瓶颈制约问题，加强金融管理协调的体制机制障碍问题等等，都显得尤其突出。我们要进一步增强责任感、使命感和紧迫感，采取有力措施，积极做好各项工作。尤其要把握好以下原则。

（一）注重转型发展，探索执行稳健货币政策与促进经济转型升级、推动金融业转变经营模式的有机结合。转型是当前工作的主线和重点。我们必须切实转变工作理念、思路和方法手段，更好地引导和促进辖区经济加快转型升级，推动金融业加快转变经营模式。要按照“总体稳健、调节有度、结构优化”的要求做好货币信贷工作，促进需求结构的优化，增强消费拉动力；促进投资结构的改善，提高投资质量和效益；促进产业层级的提升，提高以现代服务业为核心的第三产业比重。要深入推进金融产品、工具、服务创新，优化金融资产配置，调整金融机构资产负债结构，提高金融支持与经济转型发展的融合度，加快金融业自身发展方式的转变。

（二）注重民生支持，促进货币政策与信贷政策、财政政策的有力配合。大力推进货币信贷政策在支持民生改善方面的导向作用，积极发挥政策工具的民生支持功能，对符合条件的农村金融机构给予存款准备金率、再贷款等政策优惠，引导和督促银行加大对就业、助学、创业等信贷支持，有效扩大再贴现工具使用。积极协调构建财政奖补机制，调动金融机构落实信贷政策、扩大民生金融服务的积极性和创造性，多方联动、共同促进民生改善。

（三）注重风险防范，推动宏观审慎管理、预警监测分析与微观金融监管的有机结合。不发生系统性风险是金融工作的底线，我们必须牢牢守住。当前，金融风险的隐患不容忽视。我们必须把防范系统性风险作为一项重要任务抓实抓好。要完善机制，继续改进金融管理和协调，积极探索构建宏观审慎管理制度框架的具体抓手；要加强监测分析，探索建立逆周期的信贷风险提示制度，防止信贷风险过度集中；要高度关注重要行（企）业和重点领域的资金流动状况，对地方法人金融机构、政府融资平台贷款、房地产抵押贷款、非法集资等高风险领域进行重点排查；要加强对金融基础设施的监管，切实维护重要业务系统安全运行。通过扎实细致的防范工作，坚决避免辖区内重大系统性风险事件的发生。

（四）注重创新驱动，推动自身工作创新与引导金融机构创新、促进实体经济创新的良性互动。创新是解决一切问题的关键举措，是推动事业发展的根本动力。我们一定要着眼于提升工作质量和水平，把贯彻执行稳健货币政策与创造性地开展工作结合起来，形成鲜明的创新导向，推动自身各项工作的创新。要把创新的着力点放在引导金融机构创新产品、创新服务和创新经营模式上来，探索建立体现央行政策意图、符合金融机构经营方向、顺应经营者利益诉求的创新引导、激励机制，激发金融创新活力，引导金融创新更好地服务经济发展，并以此推动和促进经济实体的创新。

（五）注重思想引领，实现价值导向、制度约束和人文关怀的内在统一。要在强化内控内管的同时，更加注重思想教育和引导，引导干部职工正确处理好个人与组织、付出与报酬、权利与责任的关系，正确理解成长进步的内涵，正确对待个人的进退得失，正确看待成功与挫折。要注重心理引导和教育，使广大干部职工经常保持阳光心态和积极向上的精神状态。要加强人文关怀，通过面对面沟通、心与心交流、手拉手帮助，帮助解决实际问题，送上温暖关爱，从而赢得干部职工的真心理解和支持。

二、2016年工作思路

认真贯彻落实十七届五中全会、中央经济工作会议和上级行工作会议部署，坚持以科学发展观统领工作全局，以促进经济加快转变发展方式，推动金融业加快转变经营模式为主线，以文明单位、“四型”中支和创先争优活动为抓手，以提高创新力、执行力和融合转化力为核心，以党的建设、班子和队伍建设为保障，着力在基础工作规范化、重点工作项目化、创新工作特色化建设上取得新成效，不断提高依法行政能力，加强系统自身建设，大力提升整体履职能力和水平，为实现“转型发展、加速崛起、兴宿富民”目标作出积极贡献。

三、2016年工作措施

（一）认真贯彻落实稳健货币政策，积极促进经济发展和转型。坚持贯彻执行稳健货币政策与支持经济发展的有机统一，保持适度信贷投放，突出支持重点，为经济转型和结构调整创造稳定的资金环境。一是保持货币信贷合理适度增长。围绕市委、市政府“十二五”发展规划，以“两园两区”建设为平台，引导加大信贷投入，积极争取再贷款、再贴现额度，着力推动直接融资，积极满足经济社会发展的合理流动资金需求，继续抓好信贷政策导向效果评估，努力促进“稳中求优”、“稳中求增”。二是调整和优化信贷结构。按照“区别对待、有扶有控”的原则，优先保证重点在建、续建项目和流动资金需求；积极支持创新、创业和企业技术革新，促进传统产业转型升级；着力支持节能减排、循环经济和劳动密集型产业发展，突出支持“两园两区”和“千百亿”产业基地建设，严格控制对“两高一剩”行业贷款。进一步促进信贷政策与财政政策、产业政策的协调配合，合理把握信贷投放进度，避免出现季度、月度之间异常波动。三是切实抓好差别准备金动态调整工作。差别准备金率动态调整是人民银行转变宏观调控方式，实施宏观审慎监管的重要内容。要加强对辖内金融机构数据和信息收集，积极做好准备工作。要结合央行票据兑付后续监测工作，引导地方法人金融机构加大对“三农”等领域的支持力度。各县支行要切实增强工作主动性、针对性，指导地方法人金融机构建立相关工作机制。四是切实抓好稳健货币政策的宣传解释工作。要把政策宣传解释工作作为执行稳健货币政策的重要一环，采取灵活有效的方式，加强与政府及有关部门沟通，合理引导社会舆论和预期，注意将政府推动经济增长的热情引导到健康发展的轨道上来，引导社会增强对金融宏观调控政策的认同度，形成有利于货币政策执行的社会环境。

（二）大力推进金融创新，有效破解地方经济发展难题。以优化金融服务为主线，进一步发挥金融机构执行人民银行政策综合评价制度的正向激励和引导作用，积极推进农村金融产品和服务方式创新。一是切实改善县域金融服务。认真落实县域存款用于当地发放贷款的激励政策，支持探索开发适应县域经济及“三农”特点的金融产品和服务方式，引导督促银行业扩大县域信贷投放。灵活运用存款准备金率、再贷款等政策工具，引导地方法人机构进一步加大支农惠农力度。加强农村金融基础设施建设，进一步改善农村支付环境。二是扎实做好中小企业金融服务。开展中小企业金融服务提升年活动，创新中小企业银企对接方式，推动金融服务向小微企业倾斜，拓宽中小企业融资渠道，推动桥区国家级现代农业示范区涉农企业短期融资券、中期票据、中小企业集合债券实现突破。三是有效改进民生金融服务。加强与财政政策的协调配合，系统梳理金融优惠政策及政府对金融的优惠政策，激励金融机构改善民生金融服务，进一步加大对就业、助学、创业的信贷支持，推进和落实自行担保小额贷款贴息政策。

（三）围绕宏观审慎管理，切实维护金融稳定与安全。要深刻把握宏观审慎管理的工作要求，进一步增强责任意识和风险意识，做好系统性金融风险防范化解工作。一是强化金融风险监测和预警。高度关注辖区金融机构稳健状况，密切监测、评估宏观调控政策对金融稳定的影响，加强对地方法人金融机构流动性监测，建立健全监测机制，加强对外向型企业风险监测和评估，进一步完善金融稳定协调机制，探索建立系统性金融风险防范、预警体系和处置机制。二是推进金融改革和发展。推动农业银行继续完善三农事业部制改革，强化农村信用社资金支持的后续监测考核，推动农村合作金融组织进一步完善公司治理，配合相关部门重点推进小额贷款公司规范发展。三是依法加强金融管理。进一步整合系统内金融监管和服务资源，完善“两管理、两综合、一报告”制度，确保人民银行各项政策有效实施。四是稳步推进反洗钱工作。贯彻风险为本监管理念，全面加强金融业反洗钱监管。强化反洗钱非现场监管，督促、指导金融机构认真执行反洗钱制度、履行反洗钱义务、提高自主识别可疑交易能力。探索建立反洗钱标准化管理体系。

（四）加强金融基础设施建设，有效提升

金融服务水平。巩固和扩大业务竞赛成果，继续推进辖区金融创新，为经济社会发展提供优质、高效的金融服务。一是提高支付结算服务效率。扎实做好第二代支付系统和中央银行会计核算数据集中系统上线推广工作。深入推进“农汇通工程”建设和“刷卡无障碍街区”进程，着力改善银行卡受理环境。完善对银行支付结算业务考核、监督机制，强化对支付系统参与者的管理与服务。认真落实账户实名制，进一步加强账户管理和联网核查工作。二是加强征信管理与服务。积极推动建立市征信体系建设联席会议制度。加快中小企业信用体系试验区建设，扩大非银行信息采集，切实改善中小企业征信服务。强化信用评级业务管理，扩大信用评级结果应用。提高征信系统数据质量，继续完善非银行信息采集和更新长效机制。拓展应收账款和融资租赁登记公示系统应用，加大征信业务宣传，促进社会信用环境持续优化。三是拓展国库服务职能。积极开展国库标准化建设推进年活动，进一步夯实国库业务基础，组织做好TCBS系统推广应用工作。加大国库业务监管，推动建立财税库银沟通协调长效机制，确保国库资金安全。加快推进国库信息化建设，提高国库信息处理系统三方签约率和业务量，扩大国库直接办理集中支付、非税收入收缴业务范围，不断提升国库服务水平。四是加强统计分析和金融研究工作。围绕上级行和政府关心的重点、热点和难点问题，完善调研方法和工作机制，增强调研分析的前瞻性和有效性，大力推进金融统计标准化工作，深入开展专题研究、特色研究和重点研究。认真做好金融学会换届和金融志编纂工作。五是加强货币金银管理与安全保卫工作。进一步加强库房标准化管理，持续推进“一日规范”深化与延展，确保发行库安全。提升现金投放预测分析水平，强化反假币工作，净化人民币流通环境。切实抓好社会治安综合治理工作。实施发行基金调运标准化管理，完善保卫守库押运应急管理机制，强化应急预案演练，提高应急反应和处置能力。六是发挥金融科技保障作用。认真做好ACS、TCBS等核心业务新系统推广运行工作。加强计算机安全、网络、机房、电视电话会议等系统运行维护，切实保障系统安全稳定运行。持续推进科技创新，加强金融IC卡推广应用。加强金融科技管理，建立健全金融业信息安全工作机制。七是改善外汇管理与服务。密切关注跨境资金动向，充分利用银行外汇交易数据，加大跨境资金流动的监管力度，分析判断异常外汇收支和违规情况，提高外汇检查工作的针对性和有效性。认真落实进出口核销等改革政策，引导金融机构加强外汇产品和服务创新，大力支持涉外经济发展。

（五）大力加强党的建设、精神文明建设和反腐倡廉建设。一是以迎接建党90周年为契机，进一步落实党建工作责任制，加强党建工作示范点建设，积极推进党务公开，完善党内民主决策机制。不断创新党委（组）中心组学习，扎实推进学习型党组织建设，兴起创先争优活动新高潮。开展学习贯彻“十二五”规划纲要和形势政策教育，深化“创争”活动。二是扎实推进文明创建工作，完善文明创建参创与考评机制，积极推进央行文化建设，组织开展“文明央行、礼仪央行”百日竞赛活动，做好分行级文明单位申报工作。三是认真执行党风廉政建设责任制规定，加大责任追究力度。继续抓好《廉政准则》学习教育，开展落实情况专项检查。加强廉政教育，争创分行廉政文化示范单位。开展制度执行力建设专项活动，上线运行“岗位风险监督管理系统”。加强执法监察工作。

（六）大力加强和改进民主管理、思想政治工作和人才队伍建设。一是坚持政务公开、行务公开、党务公开，推进民主政治，不断拓展民主决策、民主管理、民主监督形式，切实维护好干部职工知情权、参与权、选择权、监督权。二是进一步加强和改进思想政治工作，按照“倾听倾诉、疏导引导、了解化解”的原则，认真落实“行长接待日”和联系行制度，继续完善职工提案、职工代表联席会议、谈心活动、心理健康教育等平台。三是进一步加强各级领导班子和干部队伍建设，全面推进人才兴行战略。继续推进干部工作信息公开，深入落实“四项监督制度”，完善干部交流制度。加强青年、妇女工作，召开青年职工恳谈会，完善青年讲吧等平台，深入开展金融宣传志愿服务活动。四是推动中心支行与各县支行协调联动。五是进一步加强老干部工作，开展“阳光老人”工程。

（七）大力加强内控制度建设、财务管理和安全生产工作。一是强化财务管理，严肃财经纪律。进一步完善大会计管理机制，遵守国家财经纪律和财务管理规定，落实财权事权分离，加强固定资产和集中采购管理，切实降低行政运行成本，提高预算资金使用效益。二是强化内审、事后监督与服务职能，推动审计转型，深化履职审计，加强对重要岗位、重要环节、重大资金的审计监督力度，提高事后监督效能。三是做好信息宣传工作，加强金融编译、舆情监测和新闻网评工作，加大特色亮点工作宣传。做好机要保密和应急管理工作，坚决杜绝重大安全事故隐患。加强后勤管理，推进节能减排，不断提高后勤服务保障水平。

四、2016年工作要求

一是着力增强创新能力。创新是解放思想、科学发展的强大动力，也是解决矛盾、推动工作的有力武器。中支履职中取得的每一项成绩和进步，无一不是重视和积极推动创新的结果。新的履职形势和任务要求我们要切实增强创新的自觉性和坚定性，不断提高创新本领；要求我们要善于把上级政策意图与实际结合起来，创造性地开展工作；要求我们要进一步营造创新氛围，完善创新机制，搭建创新平台，形成崇尚创新、鼓励创新、保护创新的良好导向。

二是着力强化执行能力。执行是一切工作的根本，执行力就是将思想转化为行动、把理想变成现实、把计划变为成果的能力，也就是“贯彻落实”的能力。周小川行长在总结讲话中着重强调分支行要把执行稳健货币政策作为执行力的一次重大考验，我们要探索建立和完善工作督查督办和问责机制，做到执行坚决不敷衍塞责，一抓到底不半途而废，知难而进不畏惧退缩。要继续坚持目标管理，明确目标责任，优化工作流程，提高履职效能，使执行过程环环相扣、严密有力。要健全执行机制，强化责任落实，完善领导班子和党员干部考核评价制度，建立有利于执行的机制和环境。

三是着力提高融合转化能力。学习贵在融合，经验重在转化。在履职实践中，我们面临的一系列新情况、新问题和新矛盾，在先进中支可能曾经出现并有所解决，我们只要注重学习，积极借鉴，努力在上情与下情、内情与外情、市情与行情的结合上下功夫，在履行职责、创新实践与创先争优等活动的融合上做文章，在理论学习、经验借鉴和向工作实际的转化上用心思，就能够找到结合点，找准着力点，形成创新点，从而达到取长补短，为我所用、增强本领、促进履职的目的。

第5篇

一、工作思路

认真贯彻落实十八届三中全会、中央经济工作会议和上级行工作会议部署，坚持以科学发展观统领工作全局，以促进经济加快转变发展方式，推动金融业加快转变经营模式为主线，以文明单位、“四型”中支和创先争优活动为抓手，以提高创新力、执行力和融合转化力为核心，以党的建设、班子和队伍建设为保障，着力在基础工作规范化、重点工作项目化、创新工作特色化建设上取得新成效，不断提高依法行政能力，加强系统自身建设，大力提升整体履职能力和水平，为实现“转型发展、加速崛起、兴宿富民”目标作出积极贡献。

二、主要任务

（一）认真贯彻落实稳健货币政策，积极促进宿州经济发展和转型。坚持贯彻执行稳健货币政策与支持经济发展的有机统一，保持适度信贷投放，突出支持重点，为经济转型和结构调整创造稳定的资金环境。

一是保持货币信贷合理适度增长。围绕市委、市政府“十二五”发展规划，以“两园两区”建设为平台，引导加大信贷投入，积极争取再贷款、再贴现额度，着力推动直接融资，积极满足经济社会发展的合理流动资金需求，继续抓好信贷政策导向效果评估，努力促进“稳中求优”、“稳中求增”。

二是调整和优化信贷结构。按照“区别对待、有扶有控”的原则，优先保证重点在建、续建项目和流动资金需求；积极支持创新、创业和企业技术革新，促进传统产业转型升级；着力支持节能减排、循环经济和劳动密集型产业发展，突出支持“两园两区”和“千百亿”产业基地建设，严格控制对“两高一剩”行业贷款。进一步促进信贷政策与财政政策、产业政策的协调配合，合理把握信贷投放进度，避免出现季度、月度之间异常波动。

三是切实抓好差别准备金动态调整工作。差别准备金率动态调整是人民银行转变宏观调控方式，实施宏观审慎监管的重要内容。加强对辖内金融机构数据和信息收集，积极做好准备工作。结合央行票据兑付后续监测工作，引导地方法人金融机构加大对“三农”等领域的支持力度。

四是切实抓好稳健货币政策的宣传解释工作。把政策宣传解释工作作为执行稳健货币政策的重要一环，采取灵活有效的方式，加强与有关部门沟通，合理引导社会舆论和预期，形成有利于货币政策执行的社会环境。

（二）大力推进金融创新，有效破解地方经济发展难题。以优化金融服务为主线，进一步发挥金融机构执行人民银行政策综合评价制度的正向激励和引导作用，积极推进农村金融产品和服务方式创新。

一是切实改善县域金融服务。认真落实县域存款用于当地发放贷款的激励政策，支持探索开发适应县域经济及“三农”特点的金融产品和服务方式，引导督促银行业扩大县域信贷投放。灵活运用存款准备金率、再贷款等政策工具，引导地方法人机构进一步加大支农惠农力度。加强农村金融基础设施建设，进一步改善农村支付环境。

二是扎实做好中小企业金融服务。开展中小企业金融服务提升年活动，创新中小企业银企对接方式，推动金融服务向小微企业倾斜，拓宽中小企业融资渠道，推动桥区国家级现代农业示范区涉农企业短期融资券、中期票据、中小企业集合债券实现突破。

三是有效改进民生金融服务。加强与财政政策的协调配合，系统梳理金融优惠政策及政府对金融的优惠政策，激励金融机构改善民生金融服务，进一步加大对就业、助学、创业的信贷支持，推进和落实自行担保小额贷款贴息政策。

（三）围绕宏观审慎管理，切实维护金融稳定与安全。深刻把握宏观审慎管理的工作要求，进一步增强责任意识和风险意识，做好系统性金融风险防范化解工作。

一是强化金融风险监测和预警。高度关注辖区金融机构稳健状况，密切监测、评估宏观调控政策对金融稳定的影响，加强对地方法人金融机构流动性监测，建立健全监测机制，加强对外向型企业风险监测和评估，进一步完善金融稳定协调机制，探索建立系统性金融风险防范、预警体系和处置机制。

二是推进金融改革和发展。推动农业银行继续完善三农事业部制改革，强化农村信用社资金支持的后续监测考核，推动农村合作金融组织进一步完善公司治理，配合相关部门重点推进小额贷款公司规范发展。

三是依法加强金融管理。进一步整合系统内金融监管和服务资源，完善“两管理、两综合、一报告”制度，确保人民银行各项政策有效实施。

四是稳步推进反洗钱工作。贯彻风险为本监管理念，全面加强金融业反洗钱监管。强化反洗钱非现场监管，督促、指导金融机构认真执行反洗钱制度、履行反洗钱义务、提高自主识别可疑交易能力。探索建立反洗钱标准化管理体系。

（四）加强金融基础设施建设，有效提升金融服务水平。巩固和扩大业务竞赛成果，继续推进辖区金融创新，为经济社会发展提供优质、高效的金融服务。

一是提高支付结算服务效率。扎实做好第二代支付系统和中央银行会计核算数据集中系统上线推广工作。深入推进“农汇通工程”建设和“刷卡无障碍街区”进程，着力改善银行卡受理环境。完善对银行支付结算业务考核、监督机制，强化对支付系统参与者的管理与服务。认真落实账户实名制，进一步加强账户管理和联网核查工作。

二是加强征信管理与服务。积极推动建立宿州市征信体系建设联席会议制度。加快中小企业信用体系试验区建设，扩大非银行信息采集，切实改善中小企业征信服务。强化信用评级业务管理，扩大信用评级结果应用。提高征信系统数据质量，继续完善非银行信息采集和更新长效机制。拓展应收账款和融资租赁登记公示系统应用，加大征信业务宣传，促进社会信用环境持续优化。

三是拓展国库服务职能。积极开展国库标准化建设推进年活动，进一步夯实国库业务基础，组织做好TCBS系统推广应用工作。加大国库业务监管，推动建立财税库银沟通协调长效机制，确保国库资金安全。加快推进国库信息化建设，提高国库信息处理系统三方签约率和业务量，扩大国库直接办理集中支付、非税收入收缴业务范围，不断提升国库服务水平。

四是加强统计分析和金融研究工作。围绕上级行和政府关心的重点、热点和难点问题，完善调研方法和工作机制，增强调研分析的前瞻性和有效性，大力推进金融统计标准化工作，深入开展专题研究、特色研究和重点研究。认真做好金融学会换届和金融志编纂工作。

五是加强货币金银管理与安全保卫工作。进一步加强库房标准化管理，持续推进“一日规范”深化与延展，确保发行库安全。提升现金投放预测分析水平，强化反假币工作，净化人民币流通环境。切实抓好社会治安综合治理工作。实施发行基金调运标准化管理，完善保卫守库押运应急管理机制，强化应急预案演练，提高应急反应和处置能力。

六是发挥金融科技保障作用。认真做好ACS、TCBS等核心业务新系统推广运行工作。加强计算机安全、网络、机房、电视电话会议等系统运行维护，切实保障系统安全稳定运行。持续推进科技创新，加强金融IC卡推广应用。加强金融科技管理，建立健全金融业信息安全工作机制。

七是改善外汇管理与服务。密切关注跨境资金动向，充分利用银行外汇交易数据，加大跨境资金流动的监管力度，分析判断异常外汇收支和违规情况，提高外汇检查工作的针对性和有效性。认真落实进出口核销等改革政策，引导金融机构加强外汇产品和服务创新，大力支持涉外经济发展。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《反洗钱集中宣传活动总结》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：反洗钱宣传月活动总结 反洗钱宣传活动方案

1、反洗钱宣传活动总结(2016-08-01)

2、反洗钱主题宣传活动总结(2016-08-15)

3、关于反洗钱宣传活动总结(2016-08-15)