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年度反洗钱宣传工作总结

2016-11-23 10:53:15 工作总结 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 年度反洗钱宣传工作总结(共9篇)反洗钱宣传活动工作总结Xxx证券营业部反洗钱宣传活动周工作总结为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求,以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施...

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反洗钱宣传活动工作总结
年度反洗钱宣传工作总结 第一篇

Xxx证券营业部反洗钱宣传活动周工作总结

为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求,以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年,xxx营业部于2011年10月24日在营业部开展了“反洗钱宣传周”活动,以营业部总经理为首,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

第一;加强学习,提高反洗钱工作和认识

为增强对反洗钱工作的认识,xxx营业部负责人xxx带领大家首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习, 深刻领悟反洗钱工作的重要性,一方面我们注重了营业部员工反洗钱的学习,同时也注重和客户互动学习反洗钱业务知识并于2011年10月24---2011年10月30日在xxx营业部投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会,使大家提高了对反洗钱工作的认识。

第二;精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展,xxx营业部在营业场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向营业部场所投资者宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的投资者对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性,周密实施,做到宣传活动形式与内容统一,还在营业部柜台通过施

立咨询台、散发宣材料等形式,开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识。

xx证券xxx营业部

反洗钱宣传活动工作总结范文
年度反洗钱宣传工作总结 第二篇

反洗钱宣传活动工作总结范文

20xx年,我行在人行的正确领导下,站在20xx年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:

一、注重领导,完善组织领导体系。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习,提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行201x年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行201x年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据【年度反洗钱宣传工作总结】

报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;2012年5月12日到2012年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了201x年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传。据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

反洗钱宣传总结报告
年度反洗钱宣传工作总结 第三篇

反洗钱宣传活动总结报告

为全面推进零陵区金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高邮储银行信誉,促进邮储银行业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,邮储银行黄古山路支行于2015年7月—8月在网点开展了“金融机构反洗钱宣传月”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、 加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了人员的学习,于2015年7月XX日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训,培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。

二、是有组织地开展业务培训。

首先,充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,

三、是认真选配工作人员。

黄古山路支行注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位上来。

为确保反洗钱宣传活动有序开展,黄古山路支行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。

一、是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动小组。,配备了专职人员负责此项工作,并确定了人员具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则;

三、是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识;

四、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。组织网点工作人员走上街头开展

反洗钱宣传活动。我们于7月先后组织2名网点人员通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。

五、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,黄古山路支行组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

六、是通过对各类客户在黄古山路支行开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“金融机构反洗钱宣传活动”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。但是,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足,距人民银行的要求还存在一定的差距,突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极配合反洗钱工作等。当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

报告人:黄古山路支行

某保险公司关于反洗钱宣传月活动开展情况总结的报告
年度反洗钱宣传工作总结 第四篇

某保险有限公司关于反洗钱 宣传月活动开展情况总结的报告 中国人民银行×支行:

为切实贯彻反洗钱法,认真履行反洗钱工作要求,根据贵行下发的《中国人民银行×行关于开展2014年反洗钱宣传月活动的通知》(×银发〔2014〕241号)的要求,我司制定并印发了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》(×险办发〔2014〕161号),于2014年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣传月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣传标语、印发反洗钱宣传彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱知识测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增强员工反洗钱意识,提高员工的反洗钱技能,获得客户和广大群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持,以促进我司反洗钱工作质量不断提高。

本次活动由我司风险合规部组织发起,通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持,顺利结束并取得了较好的成效。 现将活动开展情况总结汇报如下:

一、总公司反洗钱宣传月活动开展情况

自本次活动开展以来,我司领导高度重视,要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣传月活动相关工作的推进和落

实制定具体 实施方案,并据此推动相关工作的开展。

(一) 利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。

在反洗钱宣传月活动开展期间,公司围绕本次宣传主题, 利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪,维护金融安全”反洗钱 标语,提示总公司全体员工加强反洗钱意识。

(二) 印制发放反洗钱宣传彩瓦。

为确保本次活动达到良好的宣传效果,我司在活动开始的前 期结合保险业反洗钱工作实际,针对客户制定、印刷并向分支机构分发了《反洗钱知识》宣传彩页。本次活动期间,共向全辖印发了宣传彩页6400份,其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要采取的反洗钱措施 以及作为保险公司客户,应当配合保险公司履行客户身份识别义 务等。

(三) 发送反洗钱短信。

公司围绕反洗钱宣传月主题,针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣传短信,发送短信总量约计537741条。

(四) 征订发放反洗钱书籍。

根据反洗钱业务实际需要,公司征订了《反洗钱法规使用手 册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可

疑交易典型案例解析》等反洗钱书籍,合计数量为90本,并向公司领导、反洗钱 相关职能部门及分公司进行了发放,借此提高公司整体的反洗钱 工作理论水平。

(五) 组织反洗钱培训活动。

公司在全辖通过现场与视频培训相结合的方式,对公司全辖 反洗钱职能部门及系列人员从当前反洗钱监管趋势和重点、保险业洗钱风险、保险业洗钱类型、保险业可疑交易识别分析和保险 业反洗钱工作中应注意的问题等方面进行了全面而细致的讲解 与培训。通过培训使大家对于保险业产品的洗钱风险状况及可疑交易识别方法有了更为深刻的认识与理解。

(六)开展反洗钱测验活动。【年度反洗钱宣传工作总结】

为考查全辖内勤人员的反洗钱专业水平,公司组织了针对全 辖反洗钱相关职能部门员工的反洗钱测验。参加人员合计约为 175人,测验试题涵盖了反洗钱法律法规、主要监管规定和公司 反洗钱制度。此次测验还设立了相关奖项,即一等奖2名、二等 奖4名、三等奖6名;对测验成绩较好的同志将及时给予通报表 扬及相关奖励。通过此次测验,考察了公司反洗钱职能部门对反 洗钱监管要求和公司反洗钱制度要求的了解程度,有效地普及了反洗钱知识,也进一步提升了公司全辖反洗钱工作人员队伍的理论水平。

二、分公司反洗钱宣传月活动开展情况

在活动进程中,分支机构集思广益,以丰富多样的活动形式,让本次活动不断涌现出新亮点,拓宽了反洗钱管理工作的新思路。

在职场,分支机构悬挂条幅,设置“反洗钱宣传专栏”,利用晨会时间宣导反洗钱知识,组织员工学习宣传材料;在公司内部刊物中,将洗钱犯罪的存在特征、表现形式、注意事项、防范要点及法律法规等进行刊登。在营业大厅,分支机构悬挂宣传标语,利用大厅工作时间通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传口号,在大厅电视工作时间播放反洗钱动画宣传片,摆放反洗钱展板,将反洗钱宣传资料摆放到营业网点的显著位置,供来往客户取阅;在户外,分支机构组织员工走上街头进行集中宣传,积极向客户发放反洗钱宣传资料、调查问卷及反洗钱宣传活动纪念品 并提供反洗钱现场咨询服务,取得了良好的社会效果。此外,分公司还利用微信平台,结合具体案例将涉及反洗钱知识和法律法 规进行微信平台宣讲。以上方式都极大地调动了广大员工参与反洗钱系列活动的热情,使我司上下掀起了一波又一波学习反洗钱知识的热潮。

三、今后相关工作安排

当前洗钱与恐怖犯罪活动曰益猖獗,包括保险业在

内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加,履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求,更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容:一是坚持以风险为导向, 继续完善内控制度和系统建设,建立“以风险为本”的反洗钱管 理体系。二是密切关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的变化,结 合现场检查工作结果,及时梳理反洗钱管理工作,结合业务实际 积极查缺补漏,防范监管处罚风险。三是督促业务主管部门与运 营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易 记录保存等反洗钱核心工作,将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有机结合。四是进一步加强反洗钱宣传培训,切实提高从业人员防范洗钱风险的意识与履职能力,进一步务实反 洗钱工作开展基础。

特此报告

反洗钱宣传活动工作总结工作总结
年度反洗钱宣传工作总结 第五篇

反洗钱宣传活动工作总结工作总结, 洗钱, 宣传, 活动

反洗钱宣传活动工作总结

XX市农村信用联社

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,XX联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、 加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习,于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此,联社在会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗钱工作人员中,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展,丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱科;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合,增进共识,形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合丹江口市实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则;

三是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识;

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、 周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。但是,举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足,距人民银行的要求还存在一定的差距,突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操

作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极配合反洗钱工作等。当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

2016反洗钱宣传活动总结
年度反洗钱宣传工作总结 第六篇

【年度反洗钱宣传工作总结】

范文一:反洗钱宣传活动总结

201x年,我行在人行的正确领导下,站在2016年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:

一、注重领导,完善组织领导体系。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习,提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行201x年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾201x年我行反洗钱工作、安排布署我行2016年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;201x年5月12日到201x年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了201x年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传。据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

范文二:反洗钱宣传活动总结

反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求,深圳分行营业部在2016年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将2016年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下:

一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。在2016年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。

二、注重宣传,做到了宣传活动形式与内容统一

一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语,主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动,使社会公众对反洗钱有了进一步的认识,使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证进行核实,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,都进行客户身份识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时,严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求,对客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。

四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控,狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生,以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行,每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。

通过反洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

范文三:银行反洗钱宣传活动总结

金融机构的反洗钱活动,离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作,营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知,结合今年“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”的宣传主题,我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案,既保留了以往传统的宣传方式,又充分贯彻了人行的指引精神,争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效,现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下:

一、高度重视,认真落实

我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作,成立以支行行长为组长,现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组,并制定反洗钱宣传月活动方案,小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署,最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施方案》,对活动的时间、形式和要求进行了精心安排,确定职能部门的具体工作范围,各业务部门也配备了专职人员负责此项工作,全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识,确保活动按照预定方案进行。

二、注重成效,兼顾内外,创新宣传,形式多样

今年的反洗钱宣传月活动,为使反洗钱的观念深入人心,确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色,在成果上有突破、见成效,我行采取了一系列既兼顾内外,又因地制宜的举措。

(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱,增强反洗钱意识”的标语,增强社会关注度;

2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;

3、通过营业厅的液晶电视,向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神,营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下,紧扣网络宣传的主题,我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识,集针对性和教育性为一体,更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日,我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动,此次反洗钱现场宣传活动,以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题,通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识,宣讲反洗钱法规政策,正确引导大众加入反洗钱队伍,提升反洗钱宣传的社会效果。

(二)对内开展各种形式的反洗钱培训

1、11月26日,针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点,分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训,通过案例分析梳理客户尽职调查流程,增强员工反洗钱工作水平,加深对相关业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊,通过原创的动漫形象和短小的案例及提示,用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识,有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训,增加传输知识的趣味性,提升员工对反洗钱的认知度与参与度。

通过本次反洗钱宣传月的一系列活动,不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识,也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高,反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关,反洗钱宣传也可以很有趣,宣传月活动是一个大力宣传的契机,但绝对不是一个终点,我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径,同心协力,营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会!

范文四:保险公司反洗钱宣传活动总结

为全面推进我司反洗钱工作,打击一切网络洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高公司信誉,促进公司业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据市公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,我司于20xx年11月1日—30日开展了“反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重员工的学习,于20xx年11月2日召开公司全员参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管经理强调了此次活动的目的和重要性,学习了市公司反洗钱宣传月活动方案及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先,公司充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了员工反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,通过与银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的培训,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,支公司明确要求公司各部门务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“警惕网络洗钱陷井,增强反洗钱意识”口号。四是认真选配工作人员。要求将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。

二、精心组织,确保反洗钱宣传月活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传月活动有序开展,支公司从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。领导小组,由一把手和分管经理任正副组长,设立反洗钱兼岗,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合,增进共识,形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合公司实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则;三是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识;四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。公司以开展“创建学习型组织”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了公司反洗钱工作培训方案,在抓好培训工作的基础上,督促、指导完成反洗钱业务培训。

三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在营业厅悬挂反洗钱宣传月活动横幅。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是部分员工走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织十名员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大群众的好评。三是组织内勤系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我公司还组织内勤系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。但是,举办这次“反洗钱知识宣传月”活动在我公司也暴露出我们还存在一些不足,距人民银行的要求还存在一定的差距,突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难,公众不积极配合反洗钱工作等。当然,反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

范文五:反洗钱宣传活动总结

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义,结合我行的实际情况,制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划:

一、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动,发挥金融机构反洗钱作用,提高金融机构反洗钱人员的业务素质,增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性,起到防范洗钱风险,维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调,为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强市民反洗钱意识,使反洗钱工作家喻户晓、深入人心,让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。

二、宣传内容:

(一)反洗钱相关法律法规:包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。

(二)反洗钱基本常识:包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,客户身份识别应具备什么条件等。

(三)洗钱犯罪的社会危害性,对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

(四)宣传横幅:“预防洗钱犯罪,营造和谐社会”、“维护金融秩序,遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。

二、宣传时间:根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。

三、宣传方式:

1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号,对社会公众普及宣传,让社会公众易于接受,使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作,各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅;

2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识,宣传折页应放置在网点柜台前,方便客户了解反洗钱知识;各营业网点定期更换宣传板报内容,宣传总部下发的宣传板报内容。

3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。

四、宣传总结:

对反洗钱宣传活动进行总结,主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果,找寻工作中存在的问题和不足,并提出改进意见和建议,为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。

范文六:证劵公司反洗钱宣传活动总结

为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展,有效预防和打击不法洗钱犯罪活动,提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识,根据公司合规部号文件要求,我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动,现将活动情况汇报如下:

一、加强反洗钱学习,提高反洗钱识别能力

营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容,纳入全员业务培训计划中,统一部署、落实,针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法,全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解,提高识别可疑交易的能力。

二、强化反洗钱重要性,构建反洗钱组织体系

为确保切实履行好反洗钱这项重要职责,营业部采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度,明确员工的反洗钱工作职责,做到分工合理,责任到人,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合营业部近期的人员机构调整,修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

三、注重反洗钱宣传,深化反洗钱推广理解

活动期间,营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势,整合各类宣传资源,把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校,具体活动包括:

(一)在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言,如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等,利用室外的跑马灯,室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅,在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料,由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙,给客户发放宣传资料,讲解洗钱的危害。

(二)利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来,营业部专门组织了一期反洗钱知识培训,穿插反洗钱相关业务知识,并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解,使每位客户意识到洗钱的危害,学会了该如何避免洗钱行为的发生,保护自身利益。

(二)充分利用QQ群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识,利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户宣传反洗钱知识,9月份我部主动电话、上门拜访客户多人次,发送短线条,大多数客户对于我部的反洗钱风险提醒表示认同,愿意积极配合我部的反洗钱工作。

(三)参加当地人民银行江山市支行以“金融消费权益保护知识”为主题的“金融消费权益保护知识”专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问,重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特征与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育,帮助投资者准确理解洗钱的危害,了解金融机构和消费者各自的责任,树立“反洗钱人人有责”的理念,进一步保护金融消费者的合法权益,维护辖区金融稳定。

本次宣传月活动在我部的全体员工的努力,公司的支持下,取得了较好的社会反响,进一步提高了营业部在江山社会地位,提高了社会知名度,最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深入人心,使得市民认识到洗钱是经济领域中一种常见的犯罪形式,会影响到社会的稳定和人民的生活,打击洗钱犯罪是广大市民为维护自己的幸福生活所应当承担的社会责任。

2015银行宣传活动工作总结
年度反洗钱宣传工作总结 第七篇

总结一:银行宣传活动工作总结

为认真落实中国银行业协会《2015年度中国银行业“普及金融知识万里行”活动方案》(银协发【2015】6号)及《2015年徽商银行“普及金融知识万里行”活动方案》(徽银办【2015】71号)的相关要求,进一步加强金融基础知识教育宣传工作,切实保护银行业消费者合法权益,我行于6月1日-6月30日在全行范围内开展了徽商银行“普及金融知识万里行”消费者权益保护宣传服务月活动。现将活动开展情况汇报如下:

一、认真落实全面开展

(一)网点宣传

活动期间,我行积极利用营业网点开展宣传。一是通过电子显示屏展示“徽商银行普及金融知识万里行活动消费者权益保护宣传服务月”字样;二是开辟活动展示区,摆放宣传服务月展架、折页等相关宣传资料,在营业网点醒目位置对我行服务收费价格标准、投诉受理热线(96588)、消费者拥有的权利和义务等各类事关消费者自身权益保护的多个方面进行公示。三是安排大堂经理对前来我行办理业务的广大消费者进行金融知识宣传及相关业务办理咨询。

(二)认真组织集中宣传日活动

根据活动要求,6月1日为活动集中宣传日,我行要求各分行安排网点集中进行为期一天的集中宣传活动,参加集中宣传的支行在网点周边设立宣传台,摆放宣传材料和主题X展架,设立业务咨询台、安排宣传专员对我行服务收费政策、投诉受理渠道及处理流程、消费者权利和义务、银行理财及各类代销产品的风险点等广大事关消费者自身权益的多个事项进行现场宣传和咨询解答。

(三)强化合规销售,构建消费者权益保护长效机制

消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前(研发)、售中及售后环节。在产品设计研发环节,于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节,由产品销售人员对客户进行风险告知,提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容,并要求客户在已充分了解业务风险的基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样,避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买,贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节,通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议,作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一,并作为本行“管理与内控”考核指标,按年进行考核。

宣传服务月期间,在上述工作的基础上,我行要求各分行强化监督管理,加大日常服务暗访检查力度,尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣传的检查和查访力度,对于产品风险揭示及消费者权利义务宣传不到位的情形发现一起通报一起,并将其纳入员工个人绩效考核。

(四)多形式、多渠道广泛开展消费者权益保护知识学习和培训

各分行按照活动方案的要求,采取多种方式对《中国银行业从业人员消费者保护知识读本》进行学习和培训。一是开展集中学习和培训,如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一,并邀请当地银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话。二是建立“例会制”,开展日常持续学习。各分行利用支行晨会、夕会及周会,将消费者权益保护知识纳入例会重点学习内容之一,于每日进行学习,消费者权益保护知识的长效学习机制初步建立。

总结二:反洗钱宣传活动工作总结

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,XX联社于2015年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习,于2015年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此,联社在会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗钱工作人员中,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展,丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱科;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合,增进共识,形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合丹江口市实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则;

三是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识;

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。但是,举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足,距人民银行的要求还存在一定的差距,突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极配合反洗钱工作等。当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

总结三:银行宣传活动工作总结

xx年年以来,**分行结合实际,因地制宜,全面谋划“春天行动”,做到政策早出台,方案早制订,措施早落实,已取得初步成效。截止3月20日,各项存款净增51573万元,余额达到433176万元,同比多增万元,提前10天完成省分行下达一季度必保计划3亿元的171.9%。实现银行卡存款77983万元,同比多增4615万元。各项贷款较年初增加20869万元,余额达到160047万元,完成市分行下达一季度净投放计划的%。实现银行卡手续费收入140万元,多比多收42万元。

一、营造声势促营销。去年底以来,市行针对年末岁首市场现金流量增加及金融同业竞争异常激烈的现状,先人一步,快人一拍,按照总、分行要求,迅速在全行拉开了“伴你成长金钥匙春天行动”营销宣传活动。一是抓好媒体宣传。市分行通过**电视台点播电视连续剧,在市委机关报《**日报》专版刊登全省农行各项存款超3000亿元宣传活动,加深了市民对农业银行的良好影响。各县支行通过当地电视台等媒体点播电视剧、滚动播出新年祝辞、慰问信,在城区繁华地带设置业务宣传咨询点等方式全方位立体宣传农行产品,掀起了营销宣传热潮。宕昌、两当、文县三个县支行还与当地移动、联通公司协商为客户订制了动听悦耳美妙铃声和温馨的提示语,使广大客户切实感受到了农行亲切而周到的服务。武都区支行充分把握城市人流集中这一特点,大力宣传金穗卡全国联网、实时到帐等新业务、新产品优势,加深了广大城乡客户对农行产品的进一步了解。二是抓好联谊宣传。各县(区)支行、相继成立了营销工作领导小组,在营销中发扬“四千”精神,即“想千方百计,走千家万户,历千辛万苦,说千言万语”,全面开展访企业、串小区、进商场、走村镇等活动,在广大客户中留下了深刻的影响。截止3月20,全行共举办各种客户联谊活动9余次,走访重点客户110余人次,发放慰问信8000多份,纸杯10万只,对联2万余幅,中国农业银行手提袋3900多个,营造了宣传声势,推动了营销宣传活动的开展。三是抓好网点宣传。春节期间,全市40个营业网点统一在营业厅外悬挂了宣传横幅、张贴了宣传标语,在营业厅内设立了咨询台。成县、礼县、武都区支行还分别在富业室设立了大堂经理,宣传解释农行汇款业务、收费标准,金穗卡使用方法及应该注意事项等,提升了农行在城乡居民中的知名度。

二、优化服务促营销。各县(区)支行在宣传营销中,各打各的优势仗,坚持“人无我有,人有我新,人新我优,人优我特”的服务理念,推出了一系列特色服务来抢占市场,做到了传统服务不丢,特色服务创新。一是办好大堂经理服务台。成县、礼县、宕昌县营业室坚持每天实行大堂经理值日制,发挥咨询台导储功能,为客户当好理财参谋,做好业务向导,不但方便了客户,而且减缓了柜台压力。二是坚持延时营业。春节期间,为了方便广大客户,各县(区)支行针对各网点实际,采取早开门晚关门,提高atm、pos等自助设备的使用率等不同方式,方便了客户随时存取,减少了客户等待时间,受到了广大市民的好评。三是优化网点环境。为了使金钥匙春天行动开展得有声有色,各县(区)支行按照市分行要求,对各营业网点进行了统一装饰,使营业室硬件环境和软件环境都不同程度地得到了改善,综合竞争力日益增强,农行在客户心目中的形象也日益提升。

三、强化督导促营销。一是文件督导。早在去年12月中旬,市分行就早行动、早安排,早部署,向全市下发了《伴你成长,金钥匙春天行动实施方案》,并提出了要求。12月底,全省农行存款工作视频会议之后,市分行又及时向全市9县(区)支行转发了省分行《关于印发全省农行存款工作视频会议文件的通知》和**分行《关于做好一季度业务经营工作的通知》,并下达了一季度各项目标任务,使营销宣传活动有目标,有措施,有结果。为了抓好落实,实现一季度各项工作开门红,市分行班子成员先后于元月初、2月底和3月中旬分赴各县支行检查督导工作,并深入重点企业、重点客户进行访问,加深了客户与农行的沟通和联系。二是电话督导。市分行个人、公司、机构三个业务前台部门经常通过电话加强与基层行的联络,督导基层行活动开展,并及时回答基层行在活动中咨询的各类问题,帮助基层行解决活动中存在的困难,促进了金钥匙春天行动的开展,使活动收到了明显成效。

总结四:银行宣传活动工作总结

2015年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是新一轮文明单位创建的深化之年,嘉兴市中心支行宣传思想工作以学习宣传贯彻党的十八大精神为主线, 紧紧围绕2015年全国宣传思想工作会议和党的十八届三中全会重要精神及总行、总部对宣传思想工作的各项要求,认真组织开展政治理论学习,切实推进学习型 党组织建设,着力加强思想道德建设,全面深化文明单位创建工作,为基层央行履职创新创优提供坚实的思想基础、精神动力和智力支持。

中支顺 利通过总行文明委对全国文明单位的复查测评,并以量化测评99.2分位居全国人行系统13家全国文明单位并列第一。中支“道德讲堂”建设工作被总行、总部 充分肯定,中支第2期“道德讲堂”视频作为培训内容,在2015年全国人行系统党委宣传部长培训班上全程播放;被嘉兴市文明委充分肯定,被授予嘉兴市首批 “优秀道德讲堂”,列入全市“道德讲堂示范点”建设,并被推荐至“中国文明网”报道。《嘉兴市中心支行围绕“5+1”深入开展文明单位创建活动》被总行互 联网站报道,《嘉兴中支宣传工作动态》、《嘉兴中支文明单位创建工作简报》被上海总部组织宣传处向全辖转发。

中心支行宣传群工部被授予 “中国人民银行2015-2015年度宣传思想工作先进集体”,在2015年上海总部组织人事、宣传、工会、青年工作会议上,作为全辖六家单位之一和宣传 思想条线的唯一代表,作题为《围绕中心,服务大局,以人为本,做宣传思想工作的积极推动者和有力实践者》的汇报交流。陈嘉靖被授予“中国人民银行 2015-2015年度宣传思想工作先进个人”,陈光辉被授予“嘉兴市志愿服务先进工作者”。

一、以学习贯彻党的十八大精神等中央重要精神为主线,切实加强理论学习和理论武装工作

(一) 当好中心组学习秘书。制定印发2015年中心组学习计划,以学习十八大精神、中央经济工作会议和总行、总部工作会议精神、中纪委十八届二次全会和国务院廉 政工作会议和总行、总部纪检监察工作会议精神、中央“八项规定”、社会主义核心价值体系建设等为主要内容,按月编发党委中心组学习参考资料,创新“高端聚 焦”、“党的群众路线教育实践活动”和“学习贯彻党的十八届三中全会精神”等板块,开展“中国梦”、“金融支持实体经济转型升级”等专题学习。先后与省联 社嘉兴办事处、中行嘉兴市分行及人行苏州市中支开展党委中心组联合学习,通过走出去联合学习的模式,激发创新共鸣,实现学习成果的最大化。截至目前,中心 组学习共计37次、20天,中心发言7人(次)。加强对县(市)支行学习型党组织建设的指导督促,开展县(市)支行党组中心组学习调研活动并完成专题调研 报告。

(二)抓好干部职工理论武装。按季编发干部职工政治理论学习要点,突出党的十八大、全国“两会”精神、中央经济工作会议、新党章、 党的群众路线教育实践活动等方面内容。编发6期《学习宣传贯彻党的十八大精神》简报,

2015银行反洗钱工作自查报告
年度反洗钱宣传工作总结 第八篇

接行总部关于<<中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知>>的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:

一.组织机构建设情况.

我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.

二.反洗钱内控制度建设情况

支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性.

三.客户尽职调查情况.

对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.

四.大额和可疑交易报告情况.

对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.

五.账户资料及交易记录保存情况

我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.

六.对当前反洗钱工作的建议.

(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.

(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.

2016人民银行年度工作总结报告
年度反洗钱宣传工作总结 第九篇

一、有效传导货币政策,促进经济发展方式加快转变

(一)准确把握货币政策内涵,保持信贷总量与经济发展协调增长。按照“总体稳健、调节有度、结构优化”的要求,加强人民银行“窗口指导”,定期组织召开行长联席会议和信贷季度例会,引导金融机构改进信贷管理,合理把握信贷投放的节奏和力度,确保货币信贷总量合理增长,保持社会融资总量与经济发展相协调。至12月末,全市金融机构本外币存款余额919.39亿元,同比增长10.27%;本外币贷款余额817.34亿元,同比增长18.66%,贷款增幅居五县市之首。重新修订出台“2016年市银行业金融机构目标管理考核办法”,重点要求向涉农、中小企业、科技贷款倾斜,引导辖内金融机构将更多的资金用于当地贷款的同时,重视自身信贷结构的调整。

(二)大力推进金融创新,拓宽中小企业融资渠道。支行通过信贷政策引导,鼓励辖内各家商业银行打破传统贷款形式,不断推出适合我市中小企业融资需求的特色金融创新产品。协同工商局联合出台《“重合同守信用”企业融资服务实施意见》,举办了“重合同守信用”银企专场对接活动,现场向12家企业授信1.1亿元,为诚信企业拓宽了融资渠道,此举为省首创;与科技局联合出台了《关于加快市科技金融创新发展的指导意见》,引导金融机构加强对科技企业的信贷支持,至今已向辖内92家科技型企业发放59.63亿元贷款。组织召开融资租赁业务推进会,宣传融资租赁知识,为中小企业融资开辟新道路。

(三)加强银政企对接,加大对市政等投资项目跟踪监测。今年以来,支行牵头各商业银行对2016年政府项目和全市重点项目进行全面对接,建立银政企良好的沟通机制,并在不同时点对商业银行对接活动进行了跟踪分析,为市领导决策提供依据。至12月末,市政项目共获得26.71亿元银行授信,贷款余额为10.46亿元;重点项目授信余额为73.56亿元,贷款余额34.67亿元;“四个十大项目”共获得银行授信67.45亿元,贷款余额为35.47亿元;城乡一体化集中居住项目共得到授信66.23亿元,贷款余额为38.57亿元,充分发挥了金融对地方经济转型升级的支持作用。

二、着力完善金融运行环境,切实维护辖区金融稳定

(一)防范金融风险,提升应对能力。积极应对温州风险企业事件。今年7月因部分温州企业资金链断裂破产,导致辖内金融机构对温州企业的紧张氛围,为此,支行会同银监办,在实时掌握、监测风险企业融资情况的同时,积极参与政府协调,并主持召开多次协调会,一方面,加强与温商协会、经信委的沟通,掌握风险企业实际经营情况;另一方面,加强与商业银行协调,在防范风险基础上,适度放宽不良贷款容任度,防止企业恐慌性蔓延。

(二)推动信用村建设,发挥建设实效。在人民银行信贷政策的引导下,农村商业银行加强了信用村建设的推广工作,目前,信用村建设范围已扩大到27个,共涉及2.5万户农户、个体工商户和中小企业,已完成8000多户的客户信息档案建设。通过信用村建设,使的诚信工程从最基层建起,从最基层人员抓起,扎实信用建设基础,切实优化金融生态环境,逐步让金融服务普惠制得到实现,真正“育苗”三农。

(三)加强金融生态建设,牵头做好“平安金融”创建各项工作。积极申报“金融生态优秀县”,为打造“平安金融”优质品牌,我支行充分落实好金融机构重大事项报备制度,督促金融机构健全风险防范机制,有效预防影响社会稳定的重大突发事件,营造良好的金融生态环境。

(四)全面组织实施“两综合、两管理、一保护“工作。在2016年试评价的基础上,支行重新修订了银行业金融机构执行人民银行政策评价细则,完善日常管理综合评价标准,加强综合评价台账记录,改进评价的方法和手段。一方面按季向银行机构通报评价情况,另一方面加强与银行主要负责人的当面沟通,及时反馈存在的问题,指导和督促银行机构加强合规经营。积极开展金融消费者权益保护工作,做好对民生村镇银行、银行新设机构的金融服务管理。

三、创新金融支持服务手段,努力服务经济发展需求

(一)加强国库基础服务,推进“税库银”横向联网。全面履行国库会计核算的职责,准确、及时和安全办理各级预算收入的入库报解工作,全年共办理各级预算收入入库173万笔、金额311亿元,财政拨款10.37万笔(包括集中支付笔数)、金额202亿元,退库1.38万笔、金额38亿元,切实履行好中央银行经理国库职能。今年,在我支行全力争取下,率先进行“税库银”横向联网试点,市也成为地区第一个实现“税库银”横向联网试点的县级市。目前,已有9家商业银行完成了新系统的上线联网,涉及全市23000多家纳税户。新系统上线以来,已办理税款和基金征收合计67万笔,金额80亿元。真正实现了国库资金收缴零在途,进一步提高了财政资金的使用效率,提升了纳税服务水平,方便了纳税人,大大减轻了征收机关和商业银行一线业务人员的工作量。

(二)加强支付风险管理,打造和谐支付服务环境。开展支付系统知识宣传,联合市总工会成功举办了市“建功立业‘十二五’、转型升级争先锋”银行系统支付清算业务知识竞赛,不断扩大了人民银行支付清算系统的社会知名度。继续推进“快通工程”建设,利用政府加强建设特色商业街区建设的契机,进行支付无障碍乡、镇建设的尝试工作。开展票据安全宣传教育,做好新版票据使用的推广工作。完善银行卡安全管理体制建设,配合公安机关做好“天网-2016”打击银行卡犯罪专项行动,建立起有效的银行卡案件报备和通报制度。加强反洗钱业务培训,重点加强对人民币结算账户开立的管理,督促各银行机构严格执行好人民币账户管理规定,切实履行反洗钱工作的责任和义务。

(三)加强现金供应和流通管理,扩大人民币满意工程影响力。加强流通环节人民币管理,努力实现“总量满足、结构合理、票面整洁、持有者放心”的人民币管理目标,严格落实流通监测责任制。开展人民币满意度调查,扩大人民币满意工程的社会影响力。优化现金旺季投放回笼预测方案,提高现金调拨效率。积极开展反假货币宣传活动,今年重点对农村地区“壁垒工程”反假宣传站建设情况进行了检查,督促各银行机构落实工作站建设的各项措施,巩固人民币满意工程在农村地区的建设成果。组织金融机构相关人员进行反假培训和考试,发放反假货币上岗证128张。

(四)加强征信管理,深入推进征信宣传工作。认真做好贷款卡的发放和管理,着重规范贷款卡审批流程,严格按照行政许可的要求进行,确保登记信息及时准确;切实做好企业征信、个人征信查询工作。全年新发放贷款卡802张,共查询3650份个人信用报告。今年,贷款卡年审采取集中年审和滚动年审相结合的创新方式,集中年审贷款卡3681张,年审率达92.56%,滚动年审贷款卡70张。加大对征信知识的宣传力度,组织了“3.15”消费者权益日征信知识宣传主题活动和“珍爱信用记录,享受幸福人生”宣传月活动,充分利用报纸、网络等媒体开展宣传。

四、落实外汇管理改革措施,服务地方开放型经济发展

(一)推进贸易投资便利化,实施贸易外汇新政策。为确保地区货物贸易外汇管理改革政策的顺利实施,我支行结合地区实际,采取多种形式,积极做好政策宣传和改革的各项准备工作。特别组织了一次新政策的大型培训会,共培训人员654人次,为企业提供政策辅导咨询服务,帮助企业尽快熟悉改革内容。组织辖内企业开展《货物贸易外汇收支业务办理确认书》的签署工作,已累计收到企业《确认书》1180家,保障了试点工作的顺利开展。

(二)继续完善跨境贸易人民币结算试点有关工作。为了进一步扩大试点范围和试点单位,大力推进我市跨境贸易人民币结算试点工作,支行加大和地方政府及相关部门沟通宣传力度,在沙溪镇召开了跨境贸易人民币结算试点工作政策宣传会。至12月末,共有87家企业进行了激活,各项跨境人民币结算达40亿人民币,有效推进了资本项目人民币跨境交易。

(三)优化国际收支统计申报,确保工作高质量。为确保已建立的国际收支申报体系正常运行,支行通过现场核查的方式对辖内银行申报点的国际收支申报内控制度和体系执行情况进行现场检查,2016年共检查4家外汇指定银行。针对国际收支开始推行网上申报工作新政策,积极组织辖内各商业银行及其涉外企业进行培训,同时对各涉外企业进行现场及非现场指导,确保网上申报工作及时、高效、全面顺利进行。

五、加强内部管理和反腐倡廉建设,全面夯实履职基础

(一)深入推进干部队伍建设。抓好干部职工学习教育,以党组中心组学习为龙头,带动和促进干部职工学习制度化、规范化。制定支行年度培训计划,分层次对本行职工和商业银行有关人员开展各项培训,全年约有160人次参加了总分行及中支组织的各类学习和培训,积极开展远程培训到县工程。优化人力资源管理。今年2名正股级中层干部通过竞争上岗走上了副行长岗位,同时支行对3名中层干部进行了跨部门轮岗,2名副股级干部提拔为股长。对2016年以来的干部选拔任用工作进行了一次全面自查,对所存在的问题认真进行整改落实。开展综合柜员制试点工作,制定《人民银行市支行全业务综合柜员制改造特色方案》,修订完善《支行综合考核办法》,充分调动员工的工作积极性与主动性,增强履职实效性。

(二)大力加强支行党建工作。支行党组不断加强理论学习的规范性、制度化建设,丰富学习内容,改进学习方式,密切联系支行实际工作,真正做到学以致用,活学活用。认真抓好党员队伍建设,深入推进“创先争优”活动,通过开展领导点评、群众评议、“一先两优”评选、领导干部大讲堂、党性修养读书交流会、党员示范岗、党员心理健康教育等活动,进一步发挥党员的先锋模范作用。将党建工作与支行文明创建、工会“业务竞赛”活动、青年工作相结合,进一步丰富党建工作内涵。做好入党积极分子的培养和新党员的发展工作,今年两名预备党员顺利转正。

(三)全面提升金融信息调研水平。支行领导高度重视信息工作,重新调整了信息调研工作小组成员,充实了年轻骨干力量。围绕总分行和地方政府关注的热点、难点问题开展多层次的调查研究工作,加强日常信息工作的沟通,确保信息调研任务的落实,定期通报信息上报和录用情况。全年支行共上报各类信息117篇,调研19篇;被各级部门录用76篇,其中:市委市政府录用信息12篇,中支各部门录用信息及调研48篇,分行及网站录用信息11篇,总行录用5篇。以金融学会为平台,积极开展金融学术研究工作,编辑学会刊物,出版2期《金融》。

(四)不断完善内部风险管理。今年以来,各股室根据现有业务和岗位状况,梳理和修订完善内控制度18条,组织开展了跨境贸易人民币结算专项审计、股长履职检查、风险排查、风险点防范措施落实情况检查、固定资产清查、会计核算“八相符”等情况检查;接受了南京分行内审组对我支行财务管理专项审计调查,支行对发现的问题逐条落实责任科室和责任人进行了整改。开展“小金库”治理工作情况复查,推进“小金库”预防体制的建设。落实公务用车专项治理各项措施,加强了公务用车专项费用支出的审核。

(五)全面加强反腐倡廉建设。支行坚持把反腐倡廉建设放在突出位置,认真落实党风廉政建设制度,完善党风廉政建设责任体系,党政一把手与班子成员、班子成员与分管股室层层签订廉政责任书,进一步明确工作要求和工作职责。全面开展学习贯彻《廉政准则》,提高广大党员干部勤政廉政意识,结合实际开展“创先争优”和文明创建活动。踊跃参加地方政府组织的“党员关爱基金集中募捐”活动,积极开展“廉政文化建设进党支部”活动,组织了主题征文、党员公开承诺、社区共建、观看建党优秀影片等活动,提升党员党性修养,从源头上预防腐败的产生。定期召开行风监督员会议,虚心听取在行风建设工作中的意见和建议。切实加强岗位风险防范工作,严格党员领导干部的监督管理,重点围绕国库管理、财务资金管理、行政审批等关键部门和风险岗位,做到关口前置、跟踪监督,为基层央行职责的正确高效履行提供有力保证。

回顾全年工作,我支行围绕履职重点,抓住自身特色,在有效传导货币政策、维护金融稳定和加强金融服务等方面取得了新的成效,发挥了金融在促进地方经济转型升级中的积极作用。2016年我们将认真贯彻落实十七届五中、六中全会精神,继续以科学发展观为指导,紧紧围绕中心工作,把握重点、创新思路,密切关注经济金融形势变化对辖区经济的影响,将货币政策传导与支持地方经济发展相结合,提高基层央行履职效能;坚持以文明创建为契机,狠抓管理、夯实基础,优化人力资源配置,加强岗位整合,提高服务效率,使支行各项工作在和谐发展的轨道中稳步前行。

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