股东会决议书

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股东会决议书篇一
《股东会决议范本》

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员

由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

北京盛通金迪网络科技有限公司

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

股东会决议书篇二
《股东会决议书范本》

股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章） 自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

注： 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

股东会决议主持人:

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体

股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表

决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东

表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事

项如下：

1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年 月 日

×××公司清算报告（范本）

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股

东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清

算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：×××；公司类型：×××；法定代表人：×××；

住所：×××成立时间：×年×月×日；注册资本：×××；股东姓名（名称）：×××；

股东出资额：×××；出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》 （文号Ｘ）。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权， 并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额

为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××

七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用；×××

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金；×××

3、税款；×××

4、债务；×××

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

×××公司清算组

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

×××公司（盖章）

×年×月×日

股东会决议书篇三
《股东会决议书》

临海市纵横交通工程建设有限公司

股东会决议书

一、 会议基本情况

会议时间：2007年8月28日

会议地名：本公司会议室

会议性质：临时。

二、 会议通知情况及到会股东情况

会议以书面通知的形式于本次会议召开15日前通知全体股东，全体股东出席了会议，没有股东弃权。

三、 会议主持情况

会议由詹文辉同志主持。

四、 会议决议情况

全体股东一致通过以下决议

经全体股东研究决定，一致同意作如下决议：

一、 企业经营不善，一致同意本公司注销。

二、 同意成立本公司清算小组，清算小组由詹文辉、王伟国、杨昌

平、屈吕君组成，清算小组负责人由詹文辉担任。

三、 清算小组应当自公司清算结束之日起30日内向工商部门申请

注销登记。

股东签字：

2007年8月28日

临海市国信汽车租赁有限公司清算报告

1、 临海市国信汽车租赁有限公司成立于2004年2月4日，注册

资本500万元,由自然人股东高连忠投资350万元占70%,金掌足投资150万元占30%，公司性质有限公司，公司分支机构杜桥分公司也已注销，无对外投资。

2、

3、 企业市场竞争太激烈无法经营，申请注销。 公司于2006年11月29日成立清算小组，清算小组由高连忠、

金掌足组成，清算小组负责人由高连忠担任。

4、 （1）公司以2006年12月19在市场导报上刊登注销公告。 （2）公司自清算小组成立以来，清算组对公司的往来帐目应收款、应付款、税务以及债权、债务等进行了全面的清算。并以2007年4月12日作为公司清算基准日，在清算基准日公司的资产情况如下：1、公司注册资本500万元，公司的实收资本为460万元，资产总额248.7704万元，所有者权益248.7704万元，未分配利润-211.2296万元，由股东按比例分摊。2、公司债务已清理完毕。3、清算费用、职工工资均已结清，税款业已交清。

5、 清算组成员保证公司债务已清偿完毕，所报清算材料真实、

完整，并承担由此产生的一切责任。提请股东会通过。

清算小组全体人员签字：

股东意见：同意以上清算报告，并保证公司债权债务由股东承担一切责任。

股东签字：

2007年4月12日

临海市国信汽车租赁有限公司

股东会决议书

一、 会议基本情况

会议时间：2007年4月12日

会议地名：本公司会议室

会议性质：临时。

二、 会议通知情况及到会股东情况

会议以书面通知的形式于本次会议召开15日前通知全体股东，全体股东出席了会议，没有股东弃权。

三、 会议主持情况

会议由高连忠同志主持。

四、 会议决议情况

全体股东一致通过以下决议

经全体股东研究决定，一致同意作如下决议：

由于租车群体素质不高，骗租及欠租太多，另一原因由于市场上黑车太多，竞争太激烈造成无法继续经营，因此决定注销本公司。一致同意清算组报告。

股东签字：

2007年4月12日

浙江台州泰洋生物化学有限公司 2007年7月26日

浙江市场导报

注销公告 浙江台州泰洋生物化学有限公司 2007年9月7日

股东会决议书篇四
《股东会决议范本》

股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 。 列席会议新增股东： 。

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为： 。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)

年 月 日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

股东会决议书篇五
《股东会决议书样本》

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

股东会决议书

会议时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

会议地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出席会议股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司股东会第＿＿次会议于＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿＿＿召开。出席本次会议的股东＿＿人，代表＿＿＿%的股份，所作出决议经与会股东一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

同意本公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）。同时，本公司自愿同意为＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）以及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿

＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）提供最高额保证担保，承担不可撤销的连带保证责任，保证期间2年。

本次股东会决议符合中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，真实、合法有效。

股东（签名）：

年 日 时间： 月

股东会决议书篇六
《股东会决议书》

股东会决议书

公司经过大家商量的筹建，现将正式投入，为了公司的壮大发展，经股东会议研究决定，股东投资经营，公司的性质为股份制合伙企业，现就股东的人员、资金及所有股东在公司所占的股份比例决定如下：

1、股东，投入注册资金陆拾万元人民币（600000.00元），占公司股份的50%。

2、股东，投入注册资金叁拾万元人民币（300000.00元），占公司股份的25%，出任公司法人

3、股东，投入注册资金壹拾伍万元人民币（150000.00元），占公司股份的12.5%。

4、股东，投入注册资金壹拾伍万元人民币（150000.00元），占公司股份的12.5%。

以上股东投资额于2013年05月13日前缴纳。 一、

以上决议经各股东同意认可并签字后生效执行，本决议一式肆份，各股东及公司各执一份。

股东签字：

2013年05月08日

股东会决议书篇七
《股东会决议书范文》

股东会决议书范文

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容 、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时 、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。

召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。

一 、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。

二 、会议决议状况 股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

三 、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文 股东会格式如下 ________________公司

股东会决议范本 _____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。 股东会决议书范文 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议 决议通过的具体内容。。。。 盖章及签署 日期 第 届第 次股东会决议关于股权转让方面 时间 地点 股东参加人员 主持人 记录人 应到会股东 方实际到会股东 人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议

一、同意转让方 将其在北京abc有限责任公司 的股份转让

给受让方 。

二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份一份报工商机关有关各方各执一份。 股东会决议书范文

四、本决议经到会股东签字盖章后生效。

全体股东签字盖章 年 月

日

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