董事会年度工作报告

导读：　董事会年度工作报告篇一《2012年度董事会工作报告》 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《董事会年度工作报告》，供大家学习参考。

董事会年度工作报告篇一
《2012年度董事会工作报告》

天津滨海能源发展股份有限公司

二Ο一二年度董事会工作报告

2013年3月12日

天津滨海能源发展股份有限公司

2012年度董事会工作报告

2012年，是国家“十二五”规划第二年，在国内经济发展速度放缓、产业结构调整的背景下，在滨海新区和开发区管委会、泰达控股的关心支持下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，继续实施节能减排各项措施，合理控制经营成本，实现了安全环保生产和稳定供应，营业收入创历史最好水平，全面完成了董事会2012年年初确定的工作目标，保持了公司稳定健康的发展。现将董事会2012年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2012年年度股东大会审议。

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司主要经营指标完成情况

2012年全年实现销售收入77811万元，较上年同期增加6.67%;净利润307万元, 较上年同期减少37.40%。

（二）公司重大投资情况

1．关于在报告期募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况，也无报告期以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2．报告期内公司重大非募集资金投资项目

国华热电厂扩建工程项目：

鉴于天津开发区热力需求快速增加，已有的热源及管网供热能力已不能满足日益增长的热负荷需求，为了适应区域发展需要，公司自筹资金建设国华热电厂扩建工程项目，公司于2011年3月28日召开六届三十次董事会会议审议通过了关于公司建设国华热电厂扩建工程项目的议案。国华热电厂扩建工程在实施过程中，由于技术发展创新、高标准的建设要求和严格的环保要求等原因，本项目在建设目标、设计标准、设备先进性等方面与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算；另一方面，公司蒸汽销售价格有了较大幅度调整，对项目收益情况也产生了积极影响。鉴于以上情况，公司于2012年7月委托设计单位重新编制了《国华热电厂扩建工程可行性研究报告（修订版）》，并于2012年10月委托编制了《天津开发区国华扩建工程初步设计概算书》。根据新可研报告和投资概算，公司拟将该项目计划总投资额由原约1.8亿元，调整为约3亿元，增加投资预算约1.2亿元，公司将以自筹资金的方式解决，本次调整投资概算事项已获得天津经济技术开发区发展和改革局的批复。此次调整投资预算的议案已经公司2012年12月4日召开七届二十五次董事会审议通过，并经2012年12月20日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议、批准。

截至报告期末，公司在前期已获得项目土地使用授权后开始相关工作，已完成建安工程和设备采购招标以及监理委托、场地清理、基础项目施工等工作，锅炉等设备的采购安装和土建施工等部分主体工程正在进行中，目前该项目建设进展情况基本良好，部分设备已进行调试和试运。

3．报告期内收购控股子公司股权的情况

国华能源为本公司的控股子公司，本公司持有国华能源75%股权，香港长益投资有限公司（以下简称香港长益）持有国华能源25%股权。鉴于香港长益有意转让其持有的国华能源25％股权，并且已获得国华能源董事会的审议通过，公司享有优先购买权；为进一步加强对控股子公司控制管理、提高公司的经营业绩和促进公司的资产整合及稳健发展，经公司与香港长益协商一致，公司与香港长益于2012年6月20日在本公司会议室签订了《股权转让合同》，公司受让香港长益持有的国华能源25％股权，股权转让价格依照天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津滨海能源发展股份有限公司拟股权收购国华能源发展（天津）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2012]139号），以截止2011年12月31日国华能源的股东全部权益价值和股权比例来进行确定的，为人民币3,438.26万元。

公司于2012年6月20日召开董事会七届十六次会议及2012年7月10日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案。本次转让完成后，香港长益不再持有国华能源的股权，公司持有国华能源100%的股权，即国华能源成为公司的全资子公司。

（三）会计事务所更名及审计情况

1、会计事务所更名情况

2012年10月9日公司收到原京都天华会计师事务所有限公司书面通知，通知称“京都天华会计师事务所有限公司已于2011年底吸收合并天健

正信会计师事务所有限公司，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次更名已经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、联系方式均保持不变”。由此公司 2012年度聘请的审计机构由“京都天华会计师事务所有限公司”名称变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。公司2012年度审计工作将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。

2、公司审计情况

经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，同时为公司2012年度的内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司治理情况

按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已经建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，尤其是加强了信息披露层面的内部控制。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规

董事会年度工作报告篇二
《董事会2012年度工作报告》

面对危局 敢于担当 直击矛盾化解风险

把控机会 转机转型 负重前行推动发展

--攀枝花路桥有限公司2012年董事会工作报告

董事长 周 燊

各位股东：

大家上午好！我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作2012年董事会工作报告。

二○一一年工作回顾

一、 董事会会议决策及执行情况

<一>、2011年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：

1、会议就《2010年度经济目标与实现情况》（1.总公司各项目标实现情况报告；2.分公司目标考核情况报告；3.直属项目部目标考核情况报告）议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。

2、会议就《2011年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执

二○一二年董事会工作报告

行。

3、会议就《财务预算及执行情况》（1.2010年的财务决算报告；2.2011年财务预算报告；3.2010年度的红利派发方案）进行了研讨，会议研讨决定2010年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。（其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。）

4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。

(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。

(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。

(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，

二○一二年董事会工作报告

会议通过了此议案，已执行。

(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决， 6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。

5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。

<二>、2011年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。已执行。

<三>、2011年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相

二○一二年董事会工作报告

关问题，已完成。

<四>、2011年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。

<五>、2011年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：

1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设臵与董事会、监事会、经理层岗位设臵及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。

2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。

5、商议“关于每年12月18日作为公司庆典纪念日”的建

二○一二年董事会工作报告

议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

6、投资公司汇报相关投资工作情况。

<六>、2011年12月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：

1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设臵与董事会、监事会、经理层岗位设臵及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。

2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。

3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。

4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。

5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。

6、审议公司《2012年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。

7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。

8、审定公司《2012年度财务预算报告》，通过表决，7人同

二○一二年董事会工作报告

董事会年度工作报告篇三
《2012年度董事会工作报告》

安徽桑乐金股份有限公司 2012年度董事会工作报告

各位股东：

现向本次股东大会报告2012年度董事会工作情况及2013年度董事会主要工作安排，请予以审议。

一、2012年经营情况回顾

2012 年，受国际市场疲软、劳动力成本及汇率上涨等因素影响，中国出口业务整体均受到一定程度影响。同时在中国经济增速放缓的大背景下，国民消费需要增速明显放缓。而家用桑拿行业在国内又是新的细分型产业，消费市场尚处在培育引导过程中，国内市场增量不明显。对此，报告期内，公司经营管理层围绕董事会年初制订的“稳定国外，做大国内”的总体战略，紧密围绕市场需求，克服困难、拓展市场、稳健经营。积极探索营销模式创新，培育管理和营销人才队伍，并着力加强营销体系建设，加大研发投入，加速对产品结构的调整与转型，提升产品附加值。

报报告期内，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入为 245,317,898.22 元，同比增长18.31%%，基本完成2012年初预定的2.50亿的经营目标。但因报告期内随着公司经营规模的扩大，人员增长，相关管理费用、销售费用增幅较大；募集资金项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”按照企业会计准则摊销至报告期的期间费用，以及因竞争加剧、成本上升毛利率下降等多重原因，公司的其他经营指标不甚理想，报告期，公司实现利润总额22,529,570.56元，较上年同期下降58.02%；实现归属于上市公司股东的净利润19,271,949.38元， 较上年同期下降58.53%。

报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标积极开展以下工作： 1、注重技术的自主创新能力建设，强化可持续性发展

报告期，公司继续加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，2012 年公司新增1项发明专利， 5项实用新型专利，4项外观专利。截止报告期末，公司共有授权专利41项，其中发明专利2项，实用新型专利17项，外观专利22项。

另有正在申请的专利18项。

2、充分利用募集资金，加快国内外营销系统网络建设与优化，为公司未来发展夯实基础

报告期，公司继续加大对营销系统网络的建设与提升方面的资金投入，充分利用募集资金推动公司营销体系的建设与优化工作。对内，募集资金项目之一“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于2012年底如期完成，该项目的顺利实施，有助公司提升公司未来的盈利空间和顾客服务能力，进一步完善和优化公司的营销网络体系。

对外，超募资金项目“收购德国Saunalux公司 100%股权项目”也在报告期内顺利实施，公司计划以德国市场为基点，进一步拓宽欧洲等海外市场渠道，进一步提升桑乐金在海外市场的市场占有率；同时，将Saunalux作为高端品牌引入国内市场，满足国内更高端消费者的需要。本次收购顺利完成后将有利于进一步优化公司产品结构，有利于进一步完善公司高端和中端品牌的区隔规划。公司将进一步推动加速双方资源整合，发挥各自的产品和市场优势，在尽可能短的时间内形成协同和互补效应。

3、重视品牌建设，进一步提升企业形象与知名度，提高产品市场竞争力 公司高度重视品牌建设，坚持走以质取胜和发展自主品牌的道路，致力于专业为全球客户提供技术领先、品质卓越的家用桑拿设备为企业目标，经过多年不懈努力与发展，品牌运营规划建设工作目前已初显成效，初步实现了品牌曝光度、知名度、美誉度同步发展的目标。

报告期内，公司持续加强针对客户的“一对一、面对面”的交流沟通，每月定期举办对代理商、经销商的产品知识培训及营销策略交流会；积极参加国内外与行业、产品的各种展会和论坛，展示公司产品及品牌形象的同时，积极搜集积累行业消费、产品应用技术的最新动态。同时，在专业期刊、杂志、报纸、网站上进行广泛的企业宣传、产品推广营销等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。

报告期内，公司以立足长远、良性发展为目标，针对“明确核心产品相对明确核心消费群体”配合整套对应的 “ 广告、电视、平面、网络”立体式宣传，以“大广告、大格局、大事件” 构建桑乐金网络传播立体矩阵。2012年1月与安徽体育局达成了战略合作，借赞助“桑乐金杯”安徽省首届名人高尔夫巡回大赛为契机，拉开了 “致力

于将健康的高品质的生活理念传递给千家万户”的全国品牌宣传布局，3月份启动了“桑乐金－桑拿文化之旅”以传承桑拿文化，揭秘寻访桑拿的渊源与发展为主题的全年大型宣传活动；与此同时通过终端 SI 的提升，实现了品牌形象的终端落地，获得了社会与客户的广泛认可，有力的提升了企业形象与知名度。

4、积极推动行业标准的起草与制订，加速推动整个行业的专业化、规范化的健康发展

家用桑拿行业在国内尚属新起行业，市场才刚刚起步，相关的行业规范和标准还处于完全空白的状态。一面是缺乏国内行业规范及标准，缺失对应的统一行业监管机构，而另一方面家用桑拿行业在中国市场的消费热度正在开始逐步升温，市场准入门槛不清晰，势必吸引更多的厂商加入这一行业，在这样一种显得有些混乱无序的市场状况下，推动国家相关政府部门出台相应的管理办法和行业标准来规范市场是必要的。这样既能减少和在一定程度上杜绝假冒伪劣产品混入市场，规范生产商和经销商的行为，又可以让市场向专业化、规范化方向发展，从而保证广大消费者的合法权益。

公司作为的家用桑拿行业标准制定者和推动者，在行业中具有一定的技术知名度，报告期，由公司牵头协调中国轻工业联合会、全国家用电器标准化技术委员会、中国家电研究院等行业标准制订和管理机构推动制订的《2011-0371T-QB 家用便携式桑拿房技术要求和试验方法》及《2011-0380T-QB家用和类似用途远红外桑拿房技术要求和试验方法》行业标准工作已取得较好进展，预计2013年4月将在杭州召开专家评审后，适时提交国家相关部委公示批准后正式实施。上述标准如期获得颁布实施，也有利提高公司的行业地位和行业话语权。

5、深化提升企业团队管理，不断加强企业文化建设

随着公司经营规模的扩大，公司对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。为招揽更多的专业人才，公司不断努力扩充各种招聘渠道，加强对市场进行科学调研，力图建立更有竞争力的薪酬体系。报告期，公司除了大力引进高素质人才外，尤其注重内部中高级管理团队及基层骨干员工的技能、素质的培训和考核。2012年8月公司成立桑乐金网络商学院，启动“安徽桑乐金E-learning在线学习”系统，选拔中层后备骨干进入E-learning在线学习系统定期学习培训并考核，形成学习制度。桑乐金网络商学院的持续推进将为公司未来内部人才培养和梯队建设，提供有力保障。公司同时还组

建了内部培训师队伍，提供多类针对性强实用性高的培训，打造具有桑乐金特色的企业文化。通过更新观念、更新知识，大规模地开展教育培训工作，突出抓好岗位能力培训和专业技能培训，推动中高管理人员及基层员工努力学习现代经济和管理知识，学习先进技术及理念，提高中高级管理人员及员工业务素质。

二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入

报告期内，公司实现营业收入为 245,317,898.22 元，同比增长18.31%%，基本完成2012年初预定的2.50亿的经营目标。营业收入构成情况分别如下表：

A、合并营业收入构成情况：

B、母公司营业收入构成情况：

说明：

报告期，合并报表主营业务成本较上年同期增长51.00%，主要系子公司上海宇森、德国Saunalux公司毛利率较低等因素影响所致。

报告期，合并报表其他业务成本较上年同期下降47.37%，主要系2012年其他零星

配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致。

报告期，母公司报表中其他业务成本较上年同期下降47.37%，主要系2012年其他零星配件、售后服务等增值型服务的毛利率较高所致。

报告期，远红外光波桑拿房库存量较上年同期增加88.94%，主要系合并德国Saunalux报表所致；

（2）成本

单位：元

（3）费用

董事会年度工作报告篇四
《年度董事会工作报告》

2007年度董事会工作报告

各位董事：

我代表公司董事会，就2007年度工作情况和2008年度工作目标报告如下，请予审议。

2007年度工作情况

2007年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“成功上市为纲、主营适度扩张、坚持成本战略、能力整合跟上”为指导思想，以创建国际型工程公司和社会公众公司为奋斗目标，正确把握证券市场的有利时机，成功推动首次公开发行股票上市，大力推进制度建设，持续深化内部管理，全面完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

一、生产经营管理

经营工作是公司实现战略发展的重要支撑，董事会将经营指标列入了年度的主要工作目标。2007年，公司国内市场全年实现合同签约34.52亿元，其中工程总承包签约31.39亿元，工程设计咨询签约3.13亿元，超额完成年初既定的生产经营指标。公司综合国家宏观经济政策，化工、石化市场供求关系以及进出口状况，将煤化工等精细化工列为重点行业领域，强化在此领域的技术储备和市场经营，全年共签订了七个大型煤制甲醇、合成氨项目的工程设计或总承包合同，对公司承揽后续同类项目将发挥积极作用。公司积极寻求高端客户，加强与国内大型优质企业的友好合作，年度所承揽的项目体量增大，项目价值增高，如贵州六盘水甲醇总承包项目合同额达14.2亿元，金川集团羰基镍羰基铁项目设计合同5600万元。2007年公司积极调整经营结构和经营方向，全年新签总承包合同金额同比增长165%，以设计为主

体的工程总承包已持续成为公司较为稳定的业务模式。公司注重新产品领域的开发，正确把握了化工技术和化工产品市场的发展趋势，在化学冶金、氯化法钛白、有机硅、大型氯碱PVC等工程领域中取得了较大突破，进一步拓展了主营业务的产品领域。同时，公司重视开拓境外经营市场，年度完成境外新签合同1206.4万美元，并巩固了韩国和巴基斯坦市场，筹备开拓伊朗、印度、菲律宾和白俄罗斯市场，国际市场份额有所增加。

公司针对性地进行了能力整合、制度落地等工作，持续改进项目管理，全面进行内部整合，为公司的腾飞增添了新的爆发力。一是积极推行计划管理制度，形成了《主营业务战略地图》，构建了公司的计划框架体系。严格常规管理，确保计划落地，密切跟踪，加强稽核，促进提升公司管理水平。二是积极推动技术进步和技术创新体系建设，公司被认定为安徽省第一批创新型企业试点单位。加强了产学研技术开发工作，申报专利技术2项，获准专有技术5项，为公司主营业务的发展提供了有力的技术支撑。三是完善薪酬管理体系，突出绩效考核，细化考核指标，将人才结构框架与人才奖励基金相结合，形成一套富有活力的长效激励机制。四是搞好银企合作，通过了中国建设银行总行对公司3A级企业信用等级的重新评定工作，落实了中行安徽省分行2007年度对公司的授信额度。并积极谋求与国家进出口银行合作，为公司国际业务的进一步拓展提供资金支持和新的低息融资平台。五是坚持全面预算管理，明确监控、优化业绩考核指标。六是推进企业文化建设，升版企业文化体系，以适应上市之后的新形势。

二、财务状况

2007年，董事会重视经营市场开拓，推行全面预算管理，取得了良好的经济效益。公司财务运行状况良好，全面完成股东大会既定的各项财务指标。根据华普会计师事务所出具的华普审字

【2008】第0314号审计报告，公司2007年完成营业收入91,629.65万元，较上年增加37,178.86万元，同比增长68.28%；实现营业利润7,499.33万元，较上年增加2,272.95万元，同比增长43.49%；实现净利润6,903.07万元，较上年增加2,025.23万元，同比增长41.52%；实现归属于母公司股东净利润6,900.30万元，较上年增加2,023.02万元，同比增长41.48%。公司财务状况较好、盈利能力较强，资本规模和经济效益持续增长，并保持着良好的发展态势。

三、上市工作

2007年是公司改制上市工作取得实质性成果的一年，公司股票在深交所成功上市，完成了具有历史意义的由化三院到东华科技的蝶变，实现了真正意义上治理结构的完善和资本运营平台的搭建。

（一）多方沟通，寻求认同。以设计为主体的工程公司是中国证券市场的崭新板块，募集资金主要用于补充运营资金更是一种创新模式。为此，公司主要领导曾多次前往中国证监会、国家发改委等国家部委和安徽省金融办、合肥市政府等地方政府进行专题汇报，阐述勘察设计企业需要上市的创新理念和工程公司利用募集资金补充总承包项目运营资金的实际需要，积极寻求有关部门的认同和支持。

（二）稳步推进，成功过会。在长达8个月的申报过程中，公司汇同平安证券、承义律师事务所、华普会计师事务所等中介机构，认真梳理“三年加一期”的各项活动，切实整改所发现的有关问题，最终形成30多万字的《招股说明书》和长达3000页的“封卷”材料。2007年5月29日，中国证券会发行审核委员会2007年第53次会议审议通过公司首发上市。6月22日，中国证监会以证监发行字[2007]146号文正式核准发行。

（三）推介路演，发行上市。为赢得合适的发行价格，募集较

多的资金，公司认真组织，精心筹划，在北京、上海、深圳三地开展路演推介活动。在推介过程中，由公司主要领导组成的路演团队，与机构投资者就公司的竞争实力、技术优势、发展战略、财务风险等问题进行了深入交流。公司以较好的赢利能力和较强的市场竞争力得到了资本市场的普遍关注，吸引了众多证券公司、基金公司等机构投资者的关注和参与。经中国证监会批准，公司最终发行1680万股股票，每股发行价格20元人民币，发行市盈率28.57倍，募集资金总额33600万元。7月12日，公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市，股票简称东华科技，股票代码002140。

（四）健全制度，规范运作。公司以《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件为依据，完成制定和修改基本管理文件共10项，进一步健全了公司的制度体系，稳步推进了公司的规范运作。自7月12日上市以来，公司共发布各类公告22项，接待媒体、各类投资者20多批次，通过各种方式的投资者关系管理活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，正确引导公共传媒对公司的舆论导向，并积极配合平安证券开展持续督导工作，致力塑造富有责任心的上市公司形象。

四、投资管理

(一)募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股1,680.00万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为33,600.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费、审计费和律师费等上市费用1655.8万元，本次公司募集资金净额为31,944.20万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656号《验资报

告》验证。

为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。公司保荐机构及保荐代表人可以随时到开立募集资金专用帐户的银行查询募集资金使用资料。公司定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及保荐代表人通报，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。 截至2007年12月31日，公司已投入募集资金项目的金额为18,959.04万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。

(二) 非募集资金投资情况

1、长期股权投资情况

为获得稳定的投资收益，增加公司的资本储备，经2007年12月19日召开的2007年度第四次临时股东大会审议通过，公司出资4500万元，参与发起设立“安徽淮化股份有限公司”，将持有安徽淮化股份有限公司4.99%股权。

2、固定资产投资情况

为缓解公司办公场所的紧张状况，适应公司快速发展的需要，经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。该新办公楼建设项目投资预算为8500万元，施工工期预计为435天。截止2007年12月31日，该项目地下基础工程基本建成，完成投资1,988.32万元。

董事会年度工作报告篇五
《2011年度公司董事会工作报告》

2011年度董事会工作报告

各位董事:

2011年，公司在集团和董事会的领导下，坚持 “努力实现市场经营能力稳步提升和整体经济效益稳步提升”的根本要求，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。

受董事会委托,我在此做2011年度董事会工作报告,请各位董事审议。

一、2011年度公司经营情况

1.X公司经营情况

2011年度，X公司实现营业收入400万元，实现净利润24.73万元，较2010年增长21.31%。

11年公司新项目的开发计划没能有效执行，公司的资金依然大量闲置，盈利能力没能取得实质性突破。今年，公司要继续加大开发力度，寻找新项目，实现新的经济增长点。

2.Y公司经营状况

2011年3月，经董事会决议，由X公司向国煤建公司增资330万元，国煤建公司的注册资本金由670万元增至1000万元。公司股东出资额及股权比例如下：

2011年公司实现营业收入2675.7万元，较2010年增长了7.75%，实现净利润37.59万元，较2010年下降了34.74%。

二、董事会工作情况

1. 依法认真履职，做好日常工作

报告期内，董事会共召开X次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。

会议议程主要涉及公司董事会换届选举、2010年度工作报告和2011年度经营计划、2010年度公司财务决算报告、2011年度财务预算报告、2010年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

2. 健全完善规章制度，规范企业行为

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公

司整体管理水平的提高。

3．逐步培养，建设高素质管理和技术团队

随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

第二，用制度培养团队自觉行为。2011年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。

4．培育企业精神，凝聚员工队伍

在公司的建设和发展中，董事会一直领导公司培育员工积极向上的价值观和社会责任感，形成“团结奋斗、拼搏奉献、乐观向上、开拓进取”的企业精神，正是因为这种精神，公司员工爱岗敬业、凝聚一心。2011年，公司更加深入开拓市场，在艰苦的环境下，企业精神发挥着不可替代的作用，员工们在市场竞争中、在施工现场中拼搏、

奉献，高质量、高水平地完成了施工任务，为公司挣得了效益、赢得了荣誉。

5. 董事会费用使用情况。

2011年公司没有发生董事会费用。

公司在集团、股东会正确领导下，经济效益稳定，资产状况良好，职工队伍稳定，股东回报权益也得到了保障。在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

二〇一二年二月一十四日

董事会年度工作报告篇六
《2、×××公司2012年度董事会工作报告》

××××公司2012年度

董事会工作报告

（审议稿）

×××

2013年×月×日

各位股东代表、各位董事：

2012年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司2012年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

今天，我受董事会的委托，现就2012年董事会的工作情况及2013年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。

第一部分 2012年工作情况

一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标

2012

年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及

监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于2012年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为2013年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。2013年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。

二、坚守职责，发挥董事会决策作用

一是完善法人治理结构。2012年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各

司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。

二是切实履行各项职责。2012年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

三、加强交流，规范公司正常运作

2012年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。

第二部分 2013年工作计划

2013年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第

一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董

事会将以学习十八大精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

一、明确年度工作目标

一是完成矿井建设项目全部程序的报批；

二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；

三是力争实现盈利5000万元；

四是加快33、34和81采区开拓准备，完成重点工程掘进进尺6900米，确保2015年高产稳产；

五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。

六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。

二、做好董事会换届选举

本届董事会自2009年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。

三、扎实开展董事会工作

2012年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本

公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股东，展望2013年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！

董事会年度工作报告篇七
《董事会工作报告样板》

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

北京顺鑫农业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会会议议程

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司第四届董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》以及《公司章程》，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会（以下简称“本届董事会”）即将任期届满，在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过后，向股东大会报告。

本届董事会是2007年12月18日召开的公司2007年第三次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽女士、王金明先生、刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。其中，刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。

鉴于何小锋先生因工作原因，辞去公司独立董事一职；龙翼飞先生任期届满，辞去公司独立董事一职。2008年6月20日，公司召开2008年第一次临时股东大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。

鉴于张生瑜先生于2008年7月22日在京去世，2008年9月3日，公司召开2008年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。

公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：

一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展

本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持“二•五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标。

截至2010年9月30日，公司总资产由2007年末的414,456.98万元增至902,910.60万元；净资产由2007年末的212,064.36万元增至262,325.46万元；实现利润总额由2007年末的21,467.31万元增至31,439.23万元；实现净利润由2007年末的14,723.92万元增至23,213.58万元。

在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。

本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：

1、小店畜禽良种场

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过HACCP认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。“小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。

公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北、吉林、天津等地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。

2、鹏程食品分公司

鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。 鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局，“鹏程”牌生鲜肉制品在北京市场的占有率达40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上，继续全力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线，着力拓展精细加工产品市场。

鹏程食品不断加大熟食品种创新力度，推出多种口味及规格的产品，带动销售业绩的增长，也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专卖店进行定向开发，提高产品在北京城区市场的占有率；同时，借助“鹏程”中国驰名商标的品牌优势，积极开发外埠大中型城市的餐饮市场，打通一条餐饮市场销售渠道。

2008年北京奥运会和残奥会期间，鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务商、奥运配餐公司、注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉，荣获北京市商务系统“奥运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号，并荣获“参与奥运、服务奥运贡献单位”称号。

3、牛栏山酒厂

在“近占远养”的市场开发策略引导下，围绕“一城、两洲、三区”的销售格局，牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐；在扩大市场占有率的同时，牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场，加大营销推广和终端建设吸引消费者，提高中高档白酒产品销售收入，进一步提高了盈利能力。

牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。2008年6月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”。2009年，

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

牛栏山酒厂实现白酒产量位居全国白酒行业第三名。

二、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

1、及时召开董事会，审慎决策

本届董事会任职期间共召开了四十九次会议，讨论通过了192项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。

2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益

本届董事会一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。

本届董事会任职期间，公司共召开十次股东大会，即2007年第三次临时股东大会、2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。

三、完善公司各项管理机制

依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。

（一）完善公司管理制度，进一步加强公司治理

1、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于2008年2月21日召开了第四届董事会第二次会议，制定了《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，确保充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2、按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27号、北京监管局发布的《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司发[2008]85号）的要求，并结合《中华人民共和国刑法修正案（六）》（中华人民共和国主席令第五十一号）、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、法规的规定，公司于2008年7月29日召开了第四届董事会第九次会议，修订了《公司章程》、《公司信息披露制度》、《公司关联交易内部决策规则》、《公司重大事件内部报告制度》，进一步完善公司治理，提高信息披露质量。

3、按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督委员会公令第27号）的要求，公司于2009年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，修订了《公司章程》，完善了公司现金分红的管理。

4、根据中国证监会北京监管局《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发

[2009]94号），进一步贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”），促进公司加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理。公司于2009年9月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，对《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，明确高级管理人员的范围，并增加对违规责任人的处罚程序和处罚标准。

5、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于2010年1月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，修订了《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》，明确信息披露重大差错责任追究机制及内幕信息知情人制度，同时制定了《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》，加强公司重大资金往来的控制。

6、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，按照中国证监会北京监管局发布的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》（京证公司发[2010]146号）的要求，公司于2010年10月25召开第四届董事会第三十四次会议，制定《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

（二）不断加强质量管理工作

按照公司两级的管理架构，公司一级侧重宏观管理与调控，发挥“服务、协

相关热词搜索：董事会工作报告 董事会工作报告范文 董事会年度报告