湖南发布打传规直工作报告

导读：　2015年，全社会迎来《禁止传销条例》、《直销管理条例》(以下简称两个条例)颁布实施10周年。10年前的2005年8月23日，国务院同时颁布这两个条例，分别于2005年11月1日和同年12月...

湖南发布打传规直工作报告

　　2015年，全社会迎来《禁止传销条例》、《直销管理条例》(以下简称两个条例)颁布实施10周年。10年前的2005年8月23日，国务院同时颁布这两个条例，分别于2005年11月1日和同年12月1日施行。两个条例明确赋予工商、公安机关打击传销、规范直销的职能。

　　10年，在历史长河中不过是一朵飞溅的浪花，而这10年对于我省打击传销和规范直销工作却意义重大。从2005年到2015年，我省工商、公安机关依据两个条例赋予的法定职责，在省委、省政府的领导下，依法行政，恪尽职守，严厉打击传销违法犯罪活动，严格规范直销经营行为，充分发挥了市场经济忠诚卫士的作用，为维护市场秩序，促进经济发展和社会和谐稳定作出了积极的贡献。

　　10年历程光辉灿烂，10年经验弥足珍贵!如今，站在努力为“十三五”规划目标奋进这个新的历史起点，本报将10年来我省打击传销和规范直销工作的脉络做了一个梳理，力争全面展示、生动再现此项工作的辉煌10年!

　　忠诚履职，再谱华章

　　省打击传销工作联席会议召集人、省工商局局长李金冬

　　2005年底，《禁止传销条例》、《直销管理条例》相继实施，为工商、公安机关深入开展打击传销、规范直销提供了有力的法律武器，标志着我国打击传销规范直销进入了一个新阶段。

　　伴随着“两个条例”的实施进程，我省打击传销规范直销工作也经历了10个不平凡的春秋，走过了一条同时代发展脉搏共振，与经济社会发展同步的光辉历程。

　　多年来，省工商局切实履行省打击传销工作联席会议办公室职责，联系指导全省各级政府、各有关部门，在国家工商总局和省委、省政府的领导下，将打击传销、规范直销作为一项重要工作，积极创新监管方式方法，建立健全打击传销工作机制，坚持打防结合、标本兼治，重在治本的方针，提升工作水平，落实工作格局，强化执法办案、深化宣传教育和下移监管重心“四大举措”，采取 打、防、控、管“四位一体”的长效工作机制，成效明显。

　　立足职能，打击传销

　　加强对打击传销工作的组织领导。全省各级党委、政府对打击传销工作高度重视，建立健全了打击传销工作联席会议机制，政府统一领导，综治组织协调，工商、公安为主，相关部门配合，各方联合行动的打击传销工作格局基本形成，并将打击传销工作纳入各级文明单位创建、平安建设和社会治安综合治理考核内容。

　　强化宣传教育，提高群众防范意识。为加大打击传销的宣传教育工作力度，突出宣传的实效性，全省各级工商机关积极创新宣传方法，丰富宣传载体，充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，及时报道打传成果和典型案例，形成电视有影、广播有声、报刊网络有文的立体宣传模式。通过一系列卓有成效的打传宣传活动，从源头上提升广大人民群众防范传销的意识和水平。特别是2014年省工商局与湖南电视台联合拍摄揭露传销五集纪实剧《谜·悟》，引起社会强烈反响，并得到国家工商总局的充分肯定。

　　加大打击力度，积极开展集中整治。全省各级各部门团结协作、密切配合，对传销始终坚持集中整治和日常打击并举，通过专项执法、联合行动、挂牌督查等多种形式，保持打传高压态势。通过每年开展的集中整治行动和持续不间断的打击，全省范围内大规模、公开化的传销活动得到了有效遏制，打击传销成效明显。

　　加强指导，规范直销

　　在直销监管工作中，全省各级工商机关严格按照《直销管理条例》要求，围绕建立规范、有序、健康的直销市场目标，对直销监管工作和直销案件查处进行了规范。

　　坚持属地原则，落实监管责任。落实以工商所为主的属地日常监管责任制和市、县局分级责任制，明确监管内容、重点等，做到分片定岗、责任到人。

　　突出重点环节，加大监管力度。对直销活动中的违法违规行为坚决依法查处。重点加强对企业人员招募、直销培训、虚假宣传、擅自直销、违规计酬、退换货及信息报备等重要环节的监管，查处直销违规违法案件。

　　加强行政指导，引导规范经营。通过走访、约见企业负责人、召开座谈会等方式，规范企业行为。对企业在管理和经营过程中出现的不规范或轻度违法违规行为，采取行政约谈或责令整改等柔性执法方式。

　　监管与服务并重，帮助企业排忧解难。在加强监管的同时，主动帮助企业解决运行中遇到的问题和困难，特别是对新进入湖南的直销企业，主动上门听取意见，宣传直销管理相关法律法规，指导企业建章立制，为企业在登记变更和建立分支机构等工作中提供便利。

　　着力构建“打传规直”新格局

　　经过10年坚持不懈的整治，全省范围内大规模、公开化的传销活动得到有效遏制。政府统一领导，工商、公安机关为主力军，其他部门齐抓共管各负其责的综合整治格局初步形成。广大人民群众对传销危害性的认识明显提高，拒绝传销、抵制传销、远离传销的意识得到增强。禁止传销工作取得显著成绩。

　　经过10年卓有成效的监管，我省直销市场平稳有序发展。直销行业履行社会责任的整体水平不断提高。直销作为社会主义市场经济的一个有机组成部分，特别是在当前大众创业、万众创新的新时代下，正在发挥着积极的作用。

　　回顾这10年，我们感慨时光飞逝，更感叹日益复杂的执法形势。打击传销规范直销是一项系统工程，需要我们更新发展理念、监管理念、执法理念、服务理念。下一步，工商机关将进一步突出工作重点，加大工作力度，在巩固过去工作成果的基础上，不断提高监管执法效能，努力把打击传销规范直销工作提高到一个新水平， 为我省推进“四化两型”，实现“三量齐升”营造良好的市场环境。

　　我省“打传规直”十年成效

　　打击传销

　　确立工作格局

　　省、市、县三级均建立了打击传销工作联席会议制度，设立了常设机构，配备和充实了执法人员，落实了打击传销专项经费，建立了政令畅通、步伐协调的指挥协作体系。

　　建立制度体系

　　逐步建立了包括刑法、行政法、司法解释及规范性文件等在内的禁止传销法律制度体系。

　　《刑法修正案(七)》增设“组织、领导传销活动罪”。

　　省工商局、公安厅印发《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》。

　　省检察院、省公安厅转发《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》。

　　省高院、省检察院、省公安厅转发《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。

　　保持高压严打

　　全省范围内规模化、公开化的传销活动得到有效遏制。工商、公安部门共开展10次全省打击传销专项行动，打击传销成员单位已发展到27个部门。

　　全省工商部门共查处传销案件545件，案值118.95亿元。

　　强化宣传教育

　　各地工商、公安机关通过执法培训、经验交流等方式学习有关法律法规，利用报纸、电视、新媒体等，广泛开展防止传销进社区、进校园、进农村等宣传活动。

　　健全长效机制

　　有序推进社会治安综合治理打击传销综治考评机制

　　开展创建“无传销市州”活动考评认定工作。

　　成立了长株潭打击传销违法犯罪区域协作执法机制。

　　运用打击传销规范直销信息系统

　　打击传销规范直销信息系统投入运行，现已录入参与传销人员34197人次、传销案件607件，举报投诉处理713条。

　　规范直销

　　直销行业稳步发展

　　截至2015年10月，我省共获批准直销企业2家，在湘经营企业28家，其中合资企业13家，内资企业 15家。目前，直销企业现有分支机构43个，服务网点近700个。

　　配合做好准入监管

　　与商务部门建立规范直销企业市场准入和市场行为的监管机制，及时查处直销企业的违规行为。

　　加强直销市场日常监管

　　建章立制

　　省工商局印发了《关于进一步加强直销企业监督管理工作的通知》。

　　规范行为

　　省工商部门多次组织全省范围内的直销市场专项检查，对直销违法案件、举报投诉较多的直销企业进行约谈，提出整改要求。

　　通过日常走访、召开座谈会、约见企业负责人等方式，及时向企业宣传有关法律、法规和政策。同时，加强规范指导，督导企业自查自纠，规范经营。

　　查办案件

　　依法查处直销企业的各类违法违规行为。10年来，各级工商、市场监管部门共查处直销违法违规案件 26件。

　　把握直销经营活动的重点环节，加强对直销企业直销员招募、培训、计酬等方面的监督管理，及时处理针对直销企业的投诉举报。

　　建立直销监管长效机制

　　初步建立“政府监管、企业自律、社会监督”的管理机制、“政策引导、行政指导、教育督导”的监督机制和直销经营行为全过程监控机制。

　　引导企业履行社会责任

　　省工商局召开全省直销企业工作座谈会，直销企业签订《直销企业履行社会责任承诺书》。

　　省工商局转发《直销企业履行社会责任指引》，从法律、经济和道德3个层面对直销企业履行社会责任提出了具体要求。

　　2015年全省打击传销违法犯罪大要案件

　　一、刘某发涉嫌组织领导传销案

　　2015年1月7日，永州市工商局查处了宁远县人刘某发在蓝山县利用“中国明明商”传销案。

　　2015年2月26日，永州市工商局将该传销案以《案件通报函》的形式通报给永州市公安局。蓝山县公安局已经对刘某发传销案立案侦查，蓝山县人民检察院已经批准逮捕。永州市工商局正在对刘某发发展的下线进行查处。

　　二、异地从事“纯资本运作”涉嫌传销案

　　2015年2月28日，南县工商局接到群众举报：南县南洲镇的张某、段某、严某等人，以进行“连锁经营”之名在2011年至2014年期间发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

　　目前，南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，共查处涉案人员3000余人，其中有证据指证的犯罪嫌疑人375名(对其中证据确凿的103人进行了网上通缉)，涉案资金1亿多元，已冻结违法资金420余万元，扣押宝马牌汽车2台，查封38套(栋)房产及48台高档汽车。

　　三、夏某平涉嫌特大跨省网络传销案

　　2015年4月27日,新田县工商局接群众举报：夏某平利用新田县红太阳商务酒店802房，以此为据点在新田县境内开展以加入“河南精彩在沃电子商务有限公司”的“4G商城”VIP会员的名义进行组织策划传销活动。新田县工商局在县公安局经警大队和110民警的协助下，及时出动执法人员，查处了此案。

　　该案目前已经全面查清：截至10月18日，该团伙在全国发展会员6.6万人，涉案金额达6.6亿元，警方共刑事拘留犯罪嫌疑人33人，逮捕23人，依法冻结涉案资金1.03亿元，查扣高档轿车3台、手机170余台、电脑30余台、银行卡100余张、网银U盾17枚、公司印章10余枚及大量文件资料。

　　四、“中和支付”涉嫌网络传销案

　　2015年5月6日下午15：00时，在怀化市人民政府领导指挥调度下，市工商局、市公安局联合出动200余名工商执法人员和公安干警，在怀化某酒店摧毁正在召开所谓“招商会”的“深圳市中和盛泰贸易有限公司”特大涉传犯罪团伙，该组织的骨干成员赵某峰、徐某华、邓某良、熊某友、张某丽等人被当场抓获，当场驱散劝返涉传人员200余人。

　　目前，该组织的骨干成员赵某峰、徐某华、邓某良、熊某友、张某丽等5人已经被执行逮捕，其他200余名涉传人员也已被驱散劝返。

　　五、“威凌”汽车养护产品涉嫌传销案

　　2015年5月20日，新邵县工商、公安等部门在新邵华天大酒店附属办公楼摧毁一起打着“邵阳市威凌生物科技有限公司”的旗号，招募业务员以“直销”名义从事“威凌”牌汽车养护产品营销的特大传销案。该传销团伙骨干柳某、何某、胡某、黄某、曾某等106人被当场抓获。扣押涉案车辆14台及大量的物证、书证。

　　目前，柳某丰等18人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕。此案正在进一步深挖过程中。

　　省工商局发布传销十大表现形式

　　微信、微商成为传销分子利用的新手段

　　近日，省工商局发布防范警示，列举了当前传销的十大主要表现形式，涉及传统传销形式3种，新型网络传销形式7种，其中，微信、微商成为传销分子利用的新手段。

　　据省打击传销工作联席会议办公室主任、省工商局副局长鲁先华介绍，识别传销，要看3个特征。一是入门费，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益;二是拉人头，是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬;三是团队计酬，是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

　　当前传销十大主要表现形式：

　　1、打着“国家扶持”、“有政府背景”等旗号，以“连锁销售”、“连锁加盟”等为幌子，以考察、旅游等方式，从事传销活动。目前国内典型的有“1040传销”。

　　2、打着“国家扶贫项目”、“好项目产业大联盟”等旗号，以“发展代理”、“建立工作站”等方式，从事传销活动。

　　3、打着销售保健品、化妆品、介绍工作为由，利用聊天工具诱骗其参加的拉人头，限制人身自由的传销行为。

　　4、打着“电子商务”的旗号，先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，以“网购”、“网络直购”、“网点加盟”等形式从事网络传销活动。

　　5、宣传“免费获利”、“消费不用花钱”、“消费增值”、“消费多少返多少”等，实际是诱骗人们参加传销活动。

　　6、以创业投资为由头，以“在家创业”、“网络创业”、“网络资本运作”、“原始股投资”、“基金发售”为诱饵，欺骗、引诱年轻人参加的网络传销活动。

　　7、以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”、“幸运博彩”等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线的传销活动。

　　8、打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子，以“爱心支助贫困学子”、“消费养老”等形式，欺骗善良的群众上当受骗的传销活动。

　　9、打着“微信营销”的旗号，以微信、微商为平台，采取夸大宣传、造假炫富等方式，诱骗亲友，以商品零售为幌子，实际是以发展下级代理商的形式从事网络传销活动。

　　10、以“高息理财”为幌子，以小投入就可高回报的诱惑，蛊惑人员投资，并以发展人员来计算业绩为依据给予报酬，复式计酬。“高息理财”实为返利传销行为。

　　全省打击传销规范直销十年大事记

　　2005年

　　8月 国务院颁布《禁止传销条例》、《直销管理条例》，分别自2005年11月1日和12月1日起施行。

　　9月 省工商局与公安厅联合开展“鲁剑”打击传销专项行动。

　　2006年

　　8月 省政府召开了打击传销工作会议，省打击传销工作联席会议办公室设省工商局(下称省打传办)。

　　10月 省工商局举行全系统打击传销规范直销工作会议。

　　2007年

　　5月 省工商局和省公安厅将7月16日至8月15日的打击传销专项行动延长到年底。

　　9月 省综治办将打击传销纳入社会治安综合治理考核范畴。省工商局与省公安厅联合印发《工商机关和公安机关打击传销执法协作规定》。

　　2008年

　　7月 省工商局与省公安厅组织开展“禁传销、保奥运”打击传销联合执法行动。

　　11月 国家工商总局在长沙召开部分省市工商机关打击利用互联网传销工作座谈会。

　　2009年

　　4月 省工商局会同公安厅查处林枫商贸集团、“蝴蝶夫人”等一批传销大案要案。

　　7月 省工商局与省公安厅组织开展打击传销违法犯罪百日执法行动。

　　2010年

　　10月 省工商局与省公安厅开展“禁传销保亚运”专项执法行动。

　　11月 打击传销电影《黑梦》上线，全省工商、公安系统及社会各界组织观看。

　　2011年

　　3月 省打击传销工作会议在长沙召开。会议表彰了2010年度打击传销工作先进集体和先进个人。

　　6月 省打传办印发《关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知》，部署全省开展打击网络传销违法犯罪专项行动。

　　2012年

　　2月 时任国家工商总局直销监督管理局局长张国华一行四人来湘检查指导打击传销规范直销工作。

　　3月 省工商局召开在湘经营直销企业负责人座谈会。并在《三湘都市报》公示。

　　9月 国家工商总局举行打击传销规范直销宣传和信息化工作座谈会在长沙召开。

　　2013年

　　4月 省工商局印发了《湖南省2013年打击传销宣传月活动方案》，省工商局、省打传办在长沙主办打击传销走进社区、高校系列宣传活动。

　　7月 长沙、株洲、湘潭三市打击传销违法犯罪协作机制工作会议在湘潭举行。

　　8月 全国“打传销·反欺诈·促和谐”执法行动检查组到传销活动重点地区长沙市、永州市进行打击传销执法工作督查。

　　11月 省工商局印发《关于进一步加强直销企业监督管理工作的通知》。规范工商系统的执法行为。

　　2014年

　　1月 由省工商局与湖南广播电视台共同拍摄的全国首部打击传销电视系列纪实剧《迷·悟》在长沙首发推广。

　　2月 印发《省工商局 省公安厅 省文明办 省综治办 关于开展创建无传销城市工作的意见》。

　　2015年

　　3月 省工商局、省公安厅、省文明办、省打传办联合印发《湖南省创建“无传销市州”活动考评认定办法》。

　　5月 全省打击传销电视电话会议在长沙召开。会议通报了2014年度全省基本“无传销市州”，创建“无传销市州”优胜单位和打传先进个人。

　　11月 省工商局召开“两个条例”颁布实施十周年纪念座谈会。各直销企业负责人和各市州主管打传规直工作的负责同志参加会议。

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