诈骗案件多久能立案

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诈骗案件多久能立案篇一
《网络诈骗多少金额可以立案》

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网络诈骗多少金额可以立案 核心提示：网络诈骗有些是小金额的行骗，网络诈骗要达到多大的数额公安机关才会予以立案呢？根据刑法及司法解释的规定，诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。法律快车小编为您整理介绍。

刑法及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定：

《刑法》

第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第五条 诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：

(一)发送诈骗信息五千条以上的；

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(二)拨打诈骗电话五百人次以上的；

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为，数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

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诈骗案件多久能立案篇二
《诈骗案件无法立案》

诈骗案件无法立案，汽车租赁现危机

发布时间：2011-10-08 21:01:09 来源：

我们都知道，汽车租赁诈骗案，多年来都是不绝于耳，我们普通市民，几乎是隔三差五的就能看到类似的诈骗新闻，另外我们深圳租车网也多次为广大的朋友们介绍诈骗案件，目前深圳有大量的汽车租赁公司都遭遇这样的情况，而且合计起来丢失的车辆已经接近有50辆车了。

由于涉及五十辆车共计1500万的巨额财产，截至10月7日，已经至少有十家怀疑被骗的企业和个人赶赴梅州，希望通过当地警方找回被骗的车辆。很多租车企业都在梅州找到了自己的车，却无法拿回来，梅州警方也不予立案调查。

深圳市汽车租赁行业协会秘书长解释到，由于租车合同约定期限是到本月31号为止，在此期间，租借方就拥有了车辆的使用权，即便租借方没有按时缴纳租金，按照合同约定，租车公司也只有获得滞纳金的权力，而不能擅自开走车辆，这种合同存续期内的纠纷仍然属于经济纠纷，这期间警方是不能介入的。

深圳市汽车租赁行业协会秘书长表示，很可能等到警方立案调查时，车辆已经被转移甚至卖到了黑市。为了骗取车辆，近年来出现了许多新的诈骗手段，比如这次的合谋者之一黄某，以粤通租车公司员工的身份租用车辆，事后了解，这名黄某其实早已离职。

目前我们作为汽车租赁公司，只希望相关的部门能够尽快的想办法解决这种诈骗案件，租车行业因为诈骗已经进入了一个非常高的风险阶段了。汽车是我们公司最大的财产，车辆的丢失将是我们直接的损失。

诈骗案件多久能立案篇三
《2015最新诈骗罪立案标准和量刑标准》

2015最新诈骗罪立案标准和量刑标准

摘要：2015最新诈骗罪立案标准、2015最新诈骗罪量刑标准、诈骗罪法律咨询、欢迎阅读：

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本文主要介绍了2015最新诈骗罪立案标准、2015最新诈骗罪量刑标准、的相关法律知识，欢迎阅读：

2015最新诈骗罪立案标准

《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

本罪是1997年刑法新增设的罪名。

刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。

立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉：

1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;

2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

2015最新诈骗罪量刑标准

l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】

(一)诈骗不足4000元的，为罚金刑;4000元以上不足5000元的，为管制刑;5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月;1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月;

(二)有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。

【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】

诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。

【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】

诈骗20万元的，为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。

【重处情形规定】

有下列情形之一的，重处10%：

(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(二)惯犯或者流窜作案，危害严重的;

(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的;

(五)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

(九)诈骗作案10次以上的。

诈骗罪是非常严重的行为，如果你不慎涉及诈骗罪相关行为，建议找专业刑事辩护律师进行诈骗罪法律咨询，们都精通专业的法律知识，拥有丰富的办案经验，能为你解决一切法律烦恼。【法律在线咨询，就上法律直通车。】

诈骗案件多久能立案篇四
《浅析网络诈骗犯罪的立案管辖》

2010年2月

第1期（总第110期）

河南公安高等专科学校学报Feb.2010

No.1

JournalofHenanPublicSecurityAcademy

浅析网络诈骗犯罪的立案管辖

张颖超

（中国人民公安大学，中国北京100038）

摘

要：对于网络诈骗犯罪的管辖，如果盲目沿用固有的管辖规定，会严重影响打击防范网络诈骗犯罪的效

果。为了方便侦查取证，此类案件的立案管辖需要在沿用传统管辖理论的基础上，针对网络诈骗犯罪手法的多样犯罪空间的虚拟性和犯罪的高科技性等特点进行新的解释和变动。传统的管辖规定将被害人所在地排除在管化、

辖地之外，然而通过研究发现把被害人所在地作为管辖地更能满足打击网络诈骗犯罪的需要。

关键词：网络诈骗；立案管辖；被害人所在地中图分类号：D925.2

文献标识码：A

文章编号：1008-2433（2010）01-0076-04

随着计算机网络的高速发展，人们在享受网络带来的便利的同时，作为网络经济副产品的网络犯罪现象也在急剧增加，而网络诈骗就是其中之一。网络诈骗不仅给受害者造成巨大的经济损失，严重地扰乱了社会秩序，而且由于其作案地点具有虚拟性和跨地域性的特点，使得公安机关在确定此类案件的立案管辖问题上遇到了严重的障碍。传统的管辖规定很难满足有效打击网络诈骗犯罪的需要,具有一定的滞后性，需要伴随着技术的进步加以及时更新，从而更快更好更准确地立案，为更好地打击网络诈骗犯罪奠定基础。

一、诈骗犯罪案件的一般管辖原则

根据刑事法律的相关规定，诈骗案件属于一般的刑事案件，因此其管辖权属于公安机关。对于诈骗犯罪立案侦查的权限如何分工，便成为公安机关系统内部一个必须重点关注的问题。根据公安部制定的《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下简称《规定》），公安机关对诈骗犯罪案件立案侦查的权限分工即管辖主要有以下几种情形：

（一）地域管辖

《规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关

管辖更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”这表明，处理同级公安机关之间对诈骗犯罪案件立案侦查的权限分工，在一般情形下，应当坚持以犯罪地的公安机关立案侦查为主，以犯罪嫌疑人居住地的公安机关立案侦查为辅的原则。

（二）级别管辖

根据《规定》第十八条，县级公安机关负责发生在本辖区内的刑事案件；地（市）级以上公安机关负责重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的侦查。这实质上是有关不同级别的公安机关对刑事案件的管辖规定。在司法实践中，有可能由于管辖区域不明或者其他复杂因素，使同级公安机关对于同一案件的立案侦查出现管辖不明的情形。这种情形可以通过指定管辖来予以解决。

（三）指定管辖

根据《规定》第十七条，对管辖不明确的刑事案件，可以由有关公安机关协商确定管辖。对管辖有争议或者情况特殊的刑事案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。第一种情形，同级机关由于管辖不明发生争议，不便通过地域管辖或相互协商解决的，如案件发生在管辖机关不甚明确的地域（如两个或两个以上的交界处），或者是最初受理案件的公安

收稿日期：2009-11-20

作者简介：张颖超（1987-），女，河南禹州人，中国人民公安大学2008级诉讼法专业讯问学方向硕士研究生。

机关不明确等，这时，就应当由共同上级机关予以指定。第二种情形，即案件情况特殊的，则需要由共同上级机关指定管辖。

二、网络诈骗犯罪案件立案管辖困境

由于网络诈骗犯罪的特殊性，如犯罪隐蔽、复杂，被害人多且不特定、而且犯罪地点具有虚拟性与跨地域性的特点，这就使网络诈骗犯罪对传统诈骗犯罪的管辖原则产生了巨大的冲击。依照传统管辖原则，网络诈骗的被害人会出现报案难、求助难等问题，这样长期下去，被害人将不愿意报案，从而必将导致隐案的大量产生，这对于掌握网络诈骗犯罪的具体发案情况和规律非常不利，从而严重影响打击防范网络犯罪的效果。

了一个难题，这就是如何界定网络犯罪中的犯罪行为地的问题。网络空间的全球性使得物理空间所分割的许多领域在它面前已失去意义。网络的触角不断地伸向各地,人们之间的交往在看不见摸不着的网络空间中进行，并没有某个实际的可触摸的空间地点，以及某种身体的位移变化，所以网络空间与具体的物理空间之间的联系更具有偶然性而难以确定。要在网络空间中划定界线，这是传统立案管辖权面临的难题。在网络空间中实施的诈骗犯罪，可能会分几个过程完成，而一个特定的公安机关到底对网络诈骗行为的哪一过程享有管辖权，这是必须解决的问题。就网络空间的活动者而言，他对自己所“进入”和“访问”的网址是确定的，但对该网址和路径所对应的司法管辖区域则难以查明和预见，某一次具体的网络诈骗行为可以是多方的，被害人分别处于不同管辖区域之间，这种随机性和不确定性使几乎任何一次诈骗行为都可能是跨地域的，从而可能产生管辖权的冲突。判断网上活动发生的具体地点和确切范围是很难的，而要将其对应到某一特定司法管辖区域之内就更难了。

三、对网络诈骗犯罪立案管辖的构思

传统管辖权理论是经过长期实践而形成的一套成熟严密的理论体系。笔者认为网络诈骗的行为方式虽然发生了一定的变化，如借助网络来实施犯罪，但行为的性质仍属诈骗犯罪的范畴，故对网络诈骗犯罪的管辖确定，应在原有的管辖确定原则上加入对网络技术特性的考虑，建立一种既适合于传统行为方式又适合于网络行为方式的管辖权模式。

（一）犯罪地的确定

网络犯罪往往是通过数字技术和高科技设备，跨越地域来实现其犯罪的，其行为地和结果地并不像传统犯罪那样在一般情况下是在同一物理空间内，其行为地和结果地往往是分离的，而且行为地和结果地依靠传统手段也极难确定。因此，必须利用技术手段甄别，确认真正的犯罪行为地和结果地，以便准确地适用管辖原则。

根据1998年6月29日最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二条的规定，犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。

利用网络实施诈骗犯罪的行为是以非法占有为目的的财产犯罪，因此，犯罪地为犯罪分子上网实施

(一)网络空间的虚拟性使传统的管辖基础难

以确定

与当事人有关的任何因素,之所以成为行使管辖权的根据,是因为该因素满足了两个条件：一是该因素具有相对稳定性,至少是可以确定的；二是该因素与管辖区域之间存在着一定的关联度。当事人的住所、财产、行为、意志等因素之所以能成为管辖的基础,正是因为其所具备的稳定性和关联度。首先，当事人的住所、财产、行为、意志等因素的相对稳定性是毋庸置疑的；其次，它们和某管辖区域存在着物理空间上的关联，如住所和财产的位置，行为的发生，意志的指向等。而网络空间恰恰是一个客观存在的虚拟空间，在很多情况下，犯罪分子都是使用虚假的个人信息进行注册并登录的，因此侦查人员无法在网络空间中确定犯罪分子的身份和登录发生的确切地址，也难以找到物理空间中的住所、有形财产。这样，传统诈骗的管辖基础与管辖区域的物理空间的关联性丧失，同时，网络空间的虚拟性又使网络活动本身几乎体现不出任何与网络活动者有稳定联系的传统因素，因此，网络管辖权很难依据传统规则加以确定。网络的无形使得当事人的住所、行为等因素的确定都面临着难题，使得传统的管辖基础产生动摇。

综上，网络空间相对独立于物理空间，地理位置在很大程度上已经失去了意义，而建立在地理区域划分基础上的传统管辖原则在网络空间也因此失去了适用的根据。

（二）网络诈骗犯罪的高科技性使犯罪行为地难以确定

网络诈骗犯罪的高科技特征给地域管辖提出

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犯罪的地点（犯罪行为发生地）和实际上取得财产的犯罪结果地。

尤其是对于由行为人流窜作案的网络诈骗案件来说，这种现象就更为常见。根据《规定》第十六条，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。这里的“必要时”是指当主要犯罪地并不是最初受理的公安机关所在地时，如果案件仍由最初受理地的公安机关管辖，那么就很难查清主要犯罪事实，或者造成诉讼时间的延误，因此这种情况下应该由主要犯罪地的公安机关进行立案侦查。在这种情况下，主要犯罪地是指诈骗数额最大的，危害性最严重，应受刑罚处罚最重的犯罪行为的发生地。

1.犯罪行为地的确定

犯罪行为地，即犯罪分子上网实施犯罪的地点，是指实施网络诈骗行为的计算机终端所在地。犯罪分子实施网络犯罪时，IP地址具有唯一性和确定性，这便于确定其实施犯罪所使用的计算机终端所在地。每一台连接到网络上的电脑都会被分配一个唯一的、确定的IP地址，IP地址在网络上起到了确定计算机位置、识别计算机身份等重要作用。通过

IP地址所在的服务器来确定网络诈骗犯罪的管辖，是具有可行性的。IP地址对应的服务器所在地，是

网络犯罪行为地，与网络犯罪具有相当大的关联性。将犯罪时IP地址所属的服务器所在地作为网络诈骗犯罪地域管辖的联结点，既有利于明确网络诈骗犯罪的管辖权，也有利于实现网络诈骗犯罪的管辖权与现有传统诈骗管辖权制度的协调统一。

2.引入被害人所在地作为管辖地

《规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”从这条规定可以看出，传统的诈骗犯罪确立了以犯罪地公安机关管辖为主，以犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖为辅的原则，这样设立的原因主要是为了方便侦查取证。

在传统的诈骗犯罪中，犯罪分子在作案时一般有与被害人正面接触的过程，在此过程中不可避免地会在物理空间里留下一些痕迹物证，有时还会有证人等的存在，这样在犯罪地和其居住地就可以相对比较容易地获取证据。而在网络诈骗犯罪中，犯罪地和犯罪嫌疑人所在地的这种优势基本不存在，而被传统管辖原则拒之门外的被害人所在地公安机关却具有很大的优势。这是因为，第一，由被害人所在地管辖与方便侦查取证的原则一致。由于网络空间的虚拟性和无地域性使得犯罪行为地难以确定，即使是通过IP地址等一些技术手段确定了犯罪行为地，由于犯罪分子是在虚拟的网络空间中实施的诈骗行为，其证据多是一些数据资料等，因此很难在物理空间中获取有价值的证据。而被害人所在地则可能会有比较多的证据，被害人可能是在自己的个人电脑上被诈骗的，也可能有与犯罪分子在网上“交流”的过程，还可能会有犯罪分子的照片、聊天记录或其他一些有价值信息等。作为诈骗犯罪的被害人，也会积极提供破案线索和证据。这些信息可以为以后的侦查工作所收集并作为证据来使用。因此引入被害人所在地作为管辖地与方便侦查取证的原则相一致。第二，赋予被害人所在地公安机关管辖可以节省诉讼资源。网络诈骗犯罪的案件来源有单位和个人举报、犯罪嫌疑人自首以及公安机关自己发现等，实践中以被害人举报为多数，而被害人通常会选择

2.犯罪结果地的确定

犯罪结果地，是指犯罪分子实际取得财产地。在利用网络实施诈骗犯罪的案件中，当诈骗所得钱款汇入犯罪分子开设的账户上之后，就可以认为犯罪分子已经取得了财产，因而其开设账户所在地就是犯罪结果发生地，该地区的公安机关就可以行使立案管辖权。

（二）对地域管辖原则的构想

1.沿用传统地域管辖原则

由于网络诈骗犯罪案件的复杂性，有时会发生对同一起案件数个公安机关都具有管辖权的特殊情形，对此就应当对其进行变通处理，以解决地域管辖的问题。这主要有以下两种情形：第一，对于隔地犯立案侦查的权限分工。一般情况下，当网络诈骗犯罪的行为地和结果地属于同一地区时，由该地区公安机关立案侦查即可，并不会发生数个公安机关都有管辖权的问题。然而，由于网络犯罪的跨地域性非常明显，因此经常出现犯罪行为地和结果地完全分离的情形，这样便会产生两个和两个以上的公安机关对案件共同具有管辖权的问题。根据《规定》第十六条，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。第二，对涉及不同地区的数罪立案侦查的权限分工。对于所受理的网络诈骗犯罪存在数罪时，且数罪的犯罪地均为同一地区，则该地区的公安机关对案件具有立案侦查权应当是无疑的。但是，有时在案件中存在数罪的情形下，数罪的发生不在一个地区，而是在两个或两个以上的地区，

去自己的居住地公安机关报案。同时，网络犯罪的跨地域性使得犯罪分子犯罪地和居住地与被害人所在地可能相隔很远，利用指定管辖可能会导致其共同的上级公安机关是公安部，在不能确定案情是否重大以及涉案金额是否巨大时就要求公安部进行指定管辖，这会造成诉讼资源的极大浪费和诉讼效率的降低。

综上，建议在网络诈骗管辖中引入被害人所在地作为管辖地之一，即如果被害人所在地公安机关管辖更为方便的，由被害人所在地公安机关管辖。

（三）适当变通使用级别管辖原则

根据《规定》，县级公安机关负责发生在本辖区内的刑事案件；地（市）级以上公安机关负责重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的侦查。对于网络诈骗犯罪而言，这条规定有其局限性。从当前我国公安机关的现状来看，由于种种因素的制约，多数县级公安机关，尤其是中西部地区的公安机关侦破网络犯罪的技术条件还不具备，这就导致了任何一件网络犯罪案件都有可能成为"下级公安机关侦破有困难"的刑事案件。因此，对于网络诈骗犯罪而言，不论是否属于重大刑事案件，都应由地（市）级以上公安机关负责侦查。如果案情特别重大，应由省以上公安部

门负责侦查，这样才有利于打击网络诈骗犯罪。

（四）增加对指定管辖原则的要求

关于传统的指定管辖原则已经在第一部分论述，对于网络诈骗犯罪而言，主要是指最初受理案件的公安机关或者主要犯罪地的公安机关具有管辖权，但是有时由于他们缺乏高科技侦破力量和手段，不可能承担网络诈骗犯罪的侦查，这时就需要由上级公安机关指定具有相应高科技侦破力量和手段，同时也具有管辖权的公安机关立案侦查。

另外，虽然现在已经提出了很多方法来协调网络犯罪管辖权冲突问题，然而，由于网络诈骗犯罪的复杂性，对此类犯罪的打击主要应该通过加强地域协作来实现。网络诈骗毕竟是在网络上实施的犯罪，它的行为地和结果地一般分布较广，而且被害人数量众多，因此地域间的协作就显得非常重要，这对于打击网络诈骗犯罪是必须的。

总之，网络环境下的立案管辖权问题是一个非常复杂的问题，我们应该慎重地遵循和发展既有的管辖基础和管辖规则，在具体行使该管辖权时，应要求有关机关本着方便侦查取证的原则确立管辖权，有管辖权的机关应当结合案件具体情况，尽量让与案件有最密切联系最方便侦查取证的公安机关行使管辖权。

TheFunctionalJurisdictionoverInternetFraud

ZHANGYing-chao

(ChinesePeople’sPublicSecurityUniversity,BeijingChina100038)

Abstract:Aboutthejurisdictionoverinternetfraud,followingthetraditionalregulationswilladverselyaffecttheeffectofcombatingandpreventinginternetfraud.Inordertoinvestigateandcollectenoughevidence，thejurisdictionoversuchcasesrequireanewinterpre-tationonthebaseofthetraditionaljurisdictiontheorybecauseofthediversityofthemodusoperandi,thevirtualofthecrimespaceandsoon.Thetraditionaljurisdictiontheoryexcludesthelocationofthevictim;however,onaccountoftheparticularityofsuchcases,itisbettertomakethelocationofthevictimasjurisdictionforfightinginternetfraud.

Keywords:Internetfraud;Functionaljurisdiction;Locationofthevictim

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诈骗案件多久能立案篇五
《最新诈骗罪的立案标准》

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最新诈骗罪的立案标准

最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

本罪是1997年刑法新增设的罪名。

刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。

立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉：

1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;

2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

最新诈骗罪的立案标准、一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

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诈骗案件多久能立案篇六
《诈骗罪的立案标准》

诈骗罪的立案标准

(一)立案标准

一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

(二)相关规定

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

相关法规：

概念

诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

犯罪构成

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。

诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

(二)客观要件

本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。

欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介人对方的错误认识;如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，成立诈骗罪。

成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。

欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害，根据本条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的，不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。需要研究的是，行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品时，是否成立诈骗罪?有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少，故上述行为不成立诈骗罪;有人认为是被害人个别财产的丧失，故上述行为仍然成立诈骗罪;还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害，不要求发生财产损害。我们认为，诈骗罪是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪。被害人因被欺诈花3万元人民币购买3万元的物品，虽然财产的整体没有受到损害，但从个别财产来看，如果没有行为人的欺诈，被害人不会花3万元购买该物品，花去3万元便是个别财产的损害。因此，使用欺诈手段使他人陷入错误认识骗取财物的，即使支付了相当价值的物品，也应认定为诈骗罪。

诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据本法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的甚他发票的，成立诈骗罪。

(三)主体要件

本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

(四)主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

认定

(一)本罪与非罪的界限

l、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。

2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。

3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。

诈骗案件多久能立案篇七
《诈骗罪刑事立案标准》

诈骗罪刑事立案标准

依据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》(1996.12.16 法发[1996〕32号)

一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的， 也应认定为“情节特别严重”：

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生 产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重 后果的;

(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》》第一百五十二条的规定追 究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等 情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未 获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依 法处罚。

各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状 况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四 款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二 条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。

同时，依据2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别

认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

说明，办案机关将诈骗罪的入罪标准提高了一千。

根据《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》第21条(2006年4月12日)第21条关于个人进行合同诈骗犯罪定罪量刑的数额标准。广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以５万元以下为“数额较大”，５万元以上不满５０万元为“数额巨大”，５０万元以上为“数额特别巨大”。湛江、茂名、惠州、潮州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区以４万元以下为“数额较大”，４万元以上不满４０万元为“数额巨大”，４０万元以上为“数额特别巨大”。广州铁路运输各级法院审理犯罪地在广东省内的合同诈骗案件，按照犯罪行为发生地的标准掌握；犯罪地在广东省以外的案件，按照本《意见》第２１条第二款的标准掌握。

诈骗案件多久能立案篇八
《诈骗罪立案标准》

来源：重庆智豪律师事务所 编辑：张智勇律师（赵红霞辩护律师） 刑事知名律师张智勇释义诈骗罪立案标准

诈骗罪立案标准

一. 诈骗罪的概念：

诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗罪立案标准

二. 诈骗罪的立案标准

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：

（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯； （２）惯犯或者流窜作案危害严重的；

（３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

（４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；

（５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；

（６）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；

（７）曾因诈骗受过刑事处罚的；

（８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；

（９）具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 诈骗罪立案标准

三. 诈骗罪的刑法条文

第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗案件多久能立案篇九
《诈骗罪的立案标准》

案件只要满足两个条件即构成诈骗：一是嫌疑人以非法占有为目的，二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况，

一、刑法条文

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

二、广州市诈骗罪的量刑标准

1、三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金的法定刑幅度

数额3000元，量刑起点最高为一年，每增加1600元至2000元，增加1个月刑期。

2、三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度

数额50000元，量刑起点为三年，每增加65000元至66000元，增加1年刑期。

3、十年以上有期徒刑或者无期徒刑的法定刑幅度

数额500000元，量刑起点为十年，每增加500000元，增加1年刑期。

4、有下列情形之一的，增加基准刑的10％－20％：

（1）流窜作案的；

（2）诈骗生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

（3）诈骗残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人财物的；

（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、抚贫、移民、救济、医疗款物，造成严重危害后果的；

（5）使用诈骗的财物进行违法犯罚活动的；

（6）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。

5、有下列情形之一的，可适当减少基准刑：

（1）确因生活、学习、治病急需而诈骗的，减少基准刑的30％以下；

（2）在案发前自动将赃物归还被害人的，减少基准刑的30％－50％；

（3）诈骗自己家的财物或者近亲属的财物的，减少基准刑的50％－80％。

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