议案决议模板

导读：　议案决议模板篇一《会议决议模板》 武 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《议案决议模板》，供大家学习参考。

议案决议模板篇一
《会议决议模板》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

第一届董事会第二次会议决议

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议于2013年*月*日在耐材公司召开，会议由董事长**先生主持，应到董事**人，实到董事**人，请假**人（委托表决）。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经举手表决，会议形成以下决议：

一、以 *票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《***的议案》。

二、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**议案》。

三、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**的议案》。

四、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了《**理的议案》。

出席会议的董事签字：

董事长：***签名

董 事：***签名

***签名

***签名

**签名

***签名

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会

2013年*月*日

关于审议《武钢耐火材料有限责任公司

关于固定资产投资管理办法的议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》。

现将该《固定资产投资管理办法》提交董事会，请各位董事审议。

附件：《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》

2013年4月22日

关于审议《2013年投资项目议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司战略委员会讨论通过，公司确定了炉料公司污水治理、原料库建设、信息化平台建设、摩擦压砖机节能改造、耐火再生原料深加工线建设、零星固定资产购置、炉料公司煤气管网改造、镁碳砖公司混碾系统改造等8项2013年投资项目。

现将公司2013年8项投资项目提交董事会，请各位董事审议。

附件：《2013年投资项目议案》

2013年4月22日

公司第一届董事会第二次会议议案三：

关于审议《2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》

各位董事，2012年，公司面对钢铁行业极其严峻的形势，积极采取超常规的举措，努力克服了销售收入大幅下降、降低成本费用压力大等诸多困难，较好地完成了年度经营目标。2013年，公司生产经营面临着前所未有的困难和挑战，将受到电涨价、煤气不稳定和钢铁主业低成本制造技术应用对公司经营的更大冲击，公司成本压力将进一步增大，盈利空间不断缩小。因此，要进一步加强财务预算管理，加大降本增效工作力度，加强财务监控，抓好资本营运，促进公司2013年自主经营承包目标的实现。

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《2012年财务决算及2013年财务预算的议案》提交董事会，请各位董事审议。

2013年4月22日

议案决议模板篇二
《企业三会材料模板一》

控、参股企业年度三会会议程序

控、参股企业年度三会议案模板

控、参股企业年度三会会议程序

一、会前准备工作

（一）议案的提出

1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。

2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。

3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。

4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。

（二）议案分类

一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。

特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。

（三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。

二、会 议

（一）股东（大）会

⒈股东（大）会由董事长主持召开。

⒉股东（大）会会议通知包括以下内容：

⑴ 会议日期和地点；

⑵ 会议期限；

⑶ 事由及议题；

⑷ 发出通知的日期。

⒊股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；

5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过；

6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；

⑵股东姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。

（二）董事会

⒈董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议；

⒉董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席；

⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

⒋董事会会议通知包括以下内容：

⑴ 会议日期和地点；

⑵ 会议期限；

⑶ 事由及议题；

⑷ 发出通知的日期。

⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。 ⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

⒏董事会表决票应至少包括如下内容：

⑴董事会届次、召开时间及地点；

⑵董事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。

⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。

（三）监事会

⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议；

⒉监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期；

⒊监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改；

⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权

⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过；

⒍监事会表决票应至少包括如下内容：

⑴监事会届次、召开时间及地点；

⑵监事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。

（四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。

控、参股企业年度三会议案模板

年度三会董事会议案模板

一、董事会目录模版

二、董事会通知模版

三、董事会表决模版

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

一、董事会议案目录

1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案

2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案

3.关于公司XX年度财务决算的议案

4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案

6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案

7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案

10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案

11.需董事会决定的其他事项的议案。

二、董事会通知模版

*******有限公司

第 届董事会第 次会议材料

二〇 年 月 日

（封面）

会议共审议以下 项议案：

1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案

2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案

3.关于公司XX年度财务决算的议案

4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案

6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案

7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案

10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案

11.需董事会决定的其他事项的议案。

附件：

授权委托书

致 有限公司董事会：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码：

20 年 月 日

三、董事会表决模版

有限公司

第 届董事会第 次会议表决票

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

议案一：

关于公司XX年度总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《 有限公司XX年度总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。

附件：《 有限公司XX年度总经理工作报告》

提案人：（总经理） 二O 年 月 日

XX年总体经营目标完成情况表

二、XX年管理工作成效

在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：

根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述：

（一）加强企业基础管理工作

（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强

议案决议模板篇三
《挂牌企业专用模板-董事会决议》

XXXXX股份有限公司

第XX届董事会第XX次会议决议

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司20XX年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

2、审议通过了《公司20XX年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

3、审议通过了《公司20XX年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX

票。

4、审议通过了《公司20XX年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

5、审议通过了《公司20XX年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

6、审议通过了《关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）2013年度实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

7、审议通过了《召开公司20XX年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

XXXXXX股份有限公司

董事会

20XX年XX月XX日

附件:

授权委托书

委托人姓名: 受托人姓名：

委托人身份证号: 受托人身份证号：

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席 股份有限公司20XX年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

议案决议模板篇四
《决议的写作格式及范文》

决议的写作格式及范文

更新：2010-5-31 阅读： 栏目：公文百科

本文提要：决议是经过会议讨论通过，对某些重大事项、重大问题作出决策、并要求贯彻执行的公文文件,决议由标题、通过日期、正文三部分组成。

文章来源自 房 地产E网

(一)决议的写作格式

决议是经过会议讨论通过,对某些重大事项、重大问题作出决策、并要求贯彻执行的公文文件。它体现了集体或集团的意志,具有无可辩驳的集体性,以及权威性、规范性。

决议由标题、通过日期、正文三部分组成。

(1)标题

由发文机关(或会议名称)、事由、文种类型组成,也可由事由和文种组成。

通过日期一般写在标题下,在小括号内注明会议名称及通过时间,也可只写年月日。

(2)正文

正文因类型差异略有不同。公布性决议先写通过决定的那次会议及其作出公布议案的简单理由,次写公布内容,最后写注意事项及处理办法。批准性决议先写什么会议审议了某个议案,依据什么理由,决定批准否,再写对被审议案的具体评价,最后以"指出"、"认为"之语引出号召。阐述性决议则先概述某一事实,然后加以理论分析,最后是评断。

(二)决议的写作范文

中华人民共和国第五届全国人民代表大会

第五次会议关于中华人民共和国国歌的决议

(1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过)

第五届全国人民代表大会第五次会议决定:恢复《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌,撤销本届全国人民代表大会第一次会议1978年3月5日通过关于中华人民共和国国歌的决定

议案决议模板篇五
《创立大会会议决议》

山东金城医药化工股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会决议

山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2008年 2月16日上午8：30在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东有淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司、赵鸿富、张学波、赵叶青、李家全、刘承平、郭方水、郑庚修、高绪利、王光政、孙瑞梅、朱晓刚、唐增湖、邢长生、曹晶明、赵强、孙利、陈廷爱、邢福鹏、尹明香、侯乐伟、王世喜、刘书涛、李誉军、张忠政、司志星、孟令栋、解春章、刘先刚、董林君、司志军、苏同松、冯锐、王良强、庄立民、耿丕新，代表股份9,000万股，占公司股份总额的100%，符合公司法及本公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

1、《关于设立山东金城医药化工股份有限公司的议案》

鉴于各项筹备工作已准备就绪，决定自即日起，正式由山东金城医药化工有限公司变更为山东金城医药化工股份有限公司。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股，同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。

2、审议通过《关于审议<山东金城医药化工股份有限公司筹建工作报告>的议案》

全体股东认真听取了赵鸿富先生代表公司筹建组所作的《关于设立山东金城医药化工股份有限公司的议案》，对公司筹建期间的各项工作给予充分肯定。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股，同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。

3、审议通过《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。

4、审议通过《关于审议〈山东金城医药化工股份有限公司章程>的议案》 同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，该议案获得通过。

5、审议通过《关于选举山东金城医药化工股份有限公司第一届董事会董事的议案》。会议选举赵鸿富、张学波、张雷、郑庚修、赵叶青、李家全、肖金明、储一昀、李润涛为第一届董事会董事。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

候选董事逐个审议结果：

赵鸿富

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

张学波

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

张雷

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

郑庚修

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

赵叶青

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

李家全

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

肖金明

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

储一昀

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

李润涛

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。

6、审议通过《关于选举山东金城医药化工股份有限公司第一届监事会监事的议案》。会议选举邢福龙、童雪兮为第一届监事会监事。

职工代表监事已由职工代表大会民主选举产生，由王承爱担任职工监事，与股东选举产生的监事共同组成山东金城医药化工股份有限公司第一届监事会。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

候选监事逐个审议结果：

邢福龙

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过；

童雪兮

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，表决通过。

7、审议通过《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

同意《股东大会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。 同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

8、审议通过《关于审议<董事会议事规则>的议案》

同意《董事会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

9、审议通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》

同意《监事会议事规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

10、审议通过《关于审议<关联交易决策制度>的议案》

同意《关联交易决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

11、审议通过《关于审议<重大交易决策制度>的议案》

同意《重大交易决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。 同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

12、审议通过《关于审议<对外投资决策制度>的议案》

同意《对外投资决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。 同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

13、审议通过《关于审议<对外担保决策制度>的议案》

同意《对外担保决策制度》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。 同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

14、审议通过《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》

同意《累积投票制度实施细则》的内容，股份公司设立后，在选举公司董事、监事时可以执行该规则。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

15、审议通过《关于审议<内部控制规则>的议案》

同意《内部控制规则》的内容、并在股份公司成立后执行该规则。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

16、审议通过《关于审议<关于山东金城医药化工股份有限公司设立费用的报告>的议案》

公司筹建期间发生各项费用共计人民币110万元，根据发起人协议该费用作为股份公司的开办费用列支。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

17、审议通过《关于山东金城医药化工股份有限公司聘用会计师事务所的

议案》

同意聘用大信会计师事务有限公司担任公司2008年度审计机构，聘期 1年。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

18、审议通过《关于授权山东金城医药化工股份有限公司董事会全权处理一切有关公司设立、登记相关事项的议案》

同意授权山东金城医药化工股份有限公司一届董事会全权处理一切有关公司设立、登记相关事项。

同意票代表股数：9,000万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%，该议案获得通过。

19、审议通过《关于向淄博金城实业股份有限公司出租房产的议案》

同意向淄博金城实业股份有限公司出租房产、并签署相应的《房屋租赁协议书》。

同意票代表股数：3325.2万股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议的非关联股东所持股数的100%，该议案获得通过。

特此决议。

（此页下无正文）

议案决议模板篇六
《创立大会决议》

中航文化股份有限公司

创立大会决议

中航文化股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于2007年9月1日在公司会议室召开，出席本次大会的发起人股东及股东代表共14名，代表股份98,700万股，占公司总股份的98.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、议案一：《关于中航文化股份有限公司筹办情况报告的议案》

表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。

2、议案二：《关于中航公关广告有限责任公司依法整体变更为中航文化股份有限公司及各发起人出资情况的议案》

其中，中国航空工业第二集团公司持有21.29%股份，中国航空工业第一集团公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飞机工业(集团)有限责任公司持有6.05%股份，西安飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，成都飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，金城集团有限公司持有5.22%股份，中国航空技术进出口深圳公司持有5.22%股份，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，天津天利航空机电有限公司持有5.22%股份，成都发动机(集团)有限公司持有

5.22%股份，孙扬持有1.7%股份，冯志民持有1.3%股份，吴平波持有1.3%股份；

表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。

3、议案三：《关于确认、批准中航公关广告有限责任公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由中航文化股份有限公司承继的议案》

表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0

票反对，0票弃权。

4、议案四：《关于审议通过〈中航文化股份有限公司章程(草案)〉的议案》 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。

5、议案五：《关于选举中航文化股份有限公司第一届董事会董事的议案》 表决结果：

独立董事候选人沈颖以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会独立董事；

董事候选人李申田以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；

董事候选人周世忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；

董事候选人杜明华以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；

董事候选人王坚以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；

董事候选人王军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；

董事候选人刘宏以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事。

6、议案六：《关于选举中航文化股份有限公司第一届监事会股东监事的议案》 表决结果：

股东监事候选人顾惠忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事；

股东监事候选人张军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。

股东监事候选人黄高建以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。

与职代会民主选举的另两名职工代表监事共同组成第一届监事会.

7、议案七：《关于聘任会计师事务所为中航文化股份有限公司财务审计机构的议案》

表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。

8、议案八：《关于授权董事会办理中航文化股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜的议案》

表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下为签字页）

出席会议人员签名：

中国航空工业第二集团公司

法定/授权代表：__________

中国航空工业第一集团公司

法定/授权代表：__________

周世忠

__________

昌河飞机工业(集团)有限责任公司

法定/授权代表：__________

西安飞机工业(集团)有限责任公司

法定/授权代表：__________

成都飞机工业(集团)有限责任公司

法定/授权代表：__________

中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

法定/授权代表：__________

金城集团有限公司

法定/授权代表：__________

中国航空技术进出口深圳公司

法定/授权代表：__________

哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

法定/授权代表：__________

天津天利航空机电有限公司

法定/授权代表：__________

成都发动机(集团)有限公司

议案决议模板篇七
《议案的写法》

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