最新股东会决议范本

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最新股东会决议范本第一篇
《股东会决议最新范本》

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海XX信息科技有限公司临时股东会会议于2015年12月10日，在公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东3人，实际到会股东3人，占总股数100%。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、同意将公司名称更改为： 上海XX信息技术有限公司；

二、通过公司新章程。

股东（签字、盖章）

最新股东会决议范本第二篇
《股东会决议范本》

股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 。 列席会议新增股东： 。

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为： 。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)

年 月 日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

最新股东会决议范本第三篇
《股东会决议范本》

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员

由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

北京盛通金迪网络科技有限公司

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

最新股东会决议范本第四篇
《股东会决议范本》

X X XX X X有限公司

股东会决议

会议时间：X X年X X月X X 日

会议地点：

会议参加人员：全体股东，应到 人，实到 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举 为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；

2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在 有限公司的货币出资XX万元转让给XX；

3、增加股东： 全体股东一致同意增加新股东XX；

4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（减少）出资 万元、新股东XX出资 万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；

5 、修改章程：全体股东一致同意修改 章程。

6、成立新的股东会：

各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %。

山东中鸿基投资有限公司

日期： 年 月 日

全体股东签名：

山东省中鸿基投资有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

一、会议时间： 年 月 日

二、会议地点：

三、会议性质:

四、会议通知情况及到会股东情况：

1、会议通知时间：

2、会议通知方式：

3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。

4、股东弃权情况：

五、会议主持情况：会议由 召集主持。

六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：

1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；

2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；

3、股权转让后，公司的股本结构为：

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

以货币出资 万元，占注册资本的 %；

全体股东签字：

山东中鸿基投资有限公司

2011年3月25日

山东中鸿基投资有限公司

股权转让协议

出让方：

受让方：

经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的山东省中鸿基投资有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：

1、出让方将其持有的在山东中鸿基投资有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。

2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。

3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。

4、本协议自双方签字之日起生效。

转让方： 受让方：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

最新股东会决议范本第五篇
《股东会决议范本》

公司自备文书参考文本

舟山市 有限公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议参加人员：

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 为公司执行董事；

2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事； 3、聘任 为公司经理； 4、通过修改后的公司章程。

全体股东签名：

200 年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人：

会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方， 实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。 会议通过的决议情况：

1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 % XXX以货币出资 万元 占注册资本 %

2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务；

3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务；

4、同意通过公司章程。 会议表决情况：

对本次股东会决议内容表决情况： 代表 %表决权的股东同意；

代表 %表决权的股东（ ）不同意； 代表 %表决权的股东（ ）弃权。

股东签名（自然人）或盖章（单位）

年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

一、会议时间： 二、会议地点： 三、会议性质:临时

四、会议通知情况及到会股东情况： 1、会议通知时间： 2、会议通知方式：电话

3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人。 4、股东弃权情况：无

五、会议主持情况：会议由 召集主持。

六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：

1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；

2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；

……

3、股权转让后，公司的股本结构为：

以货币出资 万元，占注册资本的 %； 以货币出资 万元，占注册资本的 %；

股东签字：

舟山市 有限公司

2008年 月 日

舟山市 有限公司股权转让协议

出让方： 受让方：

经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的舟山市 有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：

1、出让方将其持有的在舟山市 有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。

2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。

3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。 4、本协议自双方签字之日起生效。

转让方：

受让方：

日期:2008年 月 日

舟山市 有限公司

股东会决议

一、会议时间：

二、会议地点：公司办公室 三、会议性质：临时

四、会议通知情况及到会股东情况： 1、会议通知时间：

2、会议通知方式：电话通知

3、到会股东情况：会议应到股东三人，实到股东 4、股东弃权情况：无

五、会议主持情况：会议由 召集主持。

六、会议决议情况：会议就公司增加注册资本，提交股东会议讨论。全体股东一致通过：

1、公司注册资本增加 万元，其中 增加出资 万元, 增加出资 万元,增资后,公司注册资本为 万元。

2、公司注册资本增加后,股本结构调整为：

3、一致同意修改公司章程，并通过修改后的公司章程。

股东签字：

舟山市 有限公司(公章)

年 月 日

最新股东会决议范本第六篇
《2014最新首次股东会决议》

首次股东会决议

月日

在公司办公室召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以口头方式

通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由出资最多

的股东 召集主持。经代表公司表决权的100%股东同意，会议

审议并通过了以下事项；

1、 审议通过了公司章程。

2、 决定设立执行董事，选举 为公司董事兼经理，同时

担任法定代表人。

3、 决定设立监事1名，选举 为公司监事。

确认了股东出资方式及缴纳期限，经与会股东一致同意，由股东 以货币出资 万元，于 年 月 日缴

纳完毕。其中股东 以货币出资 万元，占注册资本

的 ；由股东 以货币出资 万元，占注册资本

的 ；由股东 以货币出资 万元，占注册资本

的 。

自然人股东签字：

年 月 日

最新股东会决议范本第七篇
《股东会决议书范本》

股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章） 自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

注： 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

股东会决议主持人:

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体

股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表

决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东

表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事

项如下：

1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年 月 日

×××公司清算报告（范本）

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股

东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清

算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：×××；公司类型：×××；法定代表人：×××；

住所：×××成立时间：×年×月×日；注册资本：×××；股东姓名（名称）：×××；

股东出资额：×××；出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》 （文号Ｘ）。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权， 并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额

为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××

七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用；×××

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金；×××

3、税款；×××

4、债务；×××

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

×××公司清算组

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

×××公司（盖章）

×年×月×日

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