会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会

导读：　会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会(共6篇)2015年第一次股东会会议通知书**有限公司二〇一五年第一次股东会会议通知书*** 股东： *** 股东：您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：一、会议基...

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2015年第一次股东会会议通知书
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第一篇

**有限公司

二〇一五年第一次股东会会议通知书

*** 股东： *** 股东：

您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议主持人：公司执行董事**

2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30

3、会议形式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权

5、会议召开地点：公司会议室

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；

（2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：**

二、会议审议事项

1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》

2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；

三、出席、列席会议人员注意事项：

1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。

2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：

（1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。

4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。

四、会议联系人

联系人：**， 联系电话：************

***有限公司

二**五年*月**日

附件（股东代表授权书）

股东代表授权书

**有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托 作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。

股东代表 的委托代理权限为：

（一） 对公司的经营方针和投资计划进行决议；

（二） 对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；

（三） 对董事会、监事会报告进行审议和表决；

（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司章程修改做出决议；

（十）公司章程规定的其他职权。

公司（公章）

法定代表人：

年 月 日

首次股东会决议
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第二篇

【会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会】

***市***有限公司

首次股东会决议

会议时间：2012年 月 日

会议地点：本公司会议室

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况： ***、***共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东 ***召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由 ***、***两人组成；

二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：***出资*万元，占注册资本的*% ；***出资*万元，占注册资本的*% ；

三、公司的经营范围：向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程；【会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会】

五、公司不设董事会，选举***为本公司执行董事（法定代表人），选举***为本公司监事，聘任***为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

八、同意委托 同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：

2012年 月 日

首次股东会决议
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第三篇

***公司首次股东会决议

会议时间：

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间：年月日注：应当于会议召开15日前通知全体股东 会议通知方式：年 月 日电话通知

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。【会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会】

会议主持人：

会议决议：

一、决定自年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司执行董事。

会议一致选举 为公司监事。

聘任 为公司经理。

***公司（全体股东签名）

股东会决议范本
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第四篇

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，

表彰大会策划书
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第五篇

[篇一:优秀志愿者表彰大会策划书]

一、活动背景志愿者的奉献给社会的不仅仅是服务，同时也向全社会

昭示了一种精神，那就是"奉献、友爱、互助、进步"的志愿者精神。志愿者精神是对中华民族团结友爱、助人为乐、见义勇为、尊老爱幼、尊师重教等传统美德的继承和发扬。志愿者精神是社会主义时代精神的弘扬和体现。志愿者精神是我国传统美德、时代精神和人类共同文明的有机结合。表彰大会策划书。随着志愿者行动的深入开展，志愿者精神将更加深入人心，更加充溢社会，成为经济和社会发展的促进力量。为了激励更多的爱心人士奉献自己的爱心，传递温暖，特此对优秀志愿者

进行颁奖!而大学生已经成为青年志愿者的前沿军，为了加强各高

校社团的联系，同时启动社团联谊仪式!

二、活动目的

1、通过总结志愿者活动中的经验和不足，使今后公益活动

更好的开展；

2、表彰优秀个人，可以广泛调动志愿者服务社会，服务他人的积极性；

3、通过表彰大会，可以扩大公益爱心事业的宣传力度，让更多的人参与志愿者的行动中来；

4、扩大团队在各高校的影响。通过联盟，第六项颁发“优秀干部”荣誉证书(19:55——20:00)

第七项颁发“优秀部门”荣誉证书(20:00——20:05)

第八项各分管主席述职(20:05——20:30)

第九项各个部门部长述职(20:30——21:30)

第十项主席团与获奖人员及部门合影留念(21:30——21:35)

第十一项大会结束，工作人员清理现场(21:35——21:45)

第四章活动预算

项目数量单价(元)小计(元)备注

写真1225300结果公布

资料打印//30流程、名单

座位标签15125

电池10440话筒/相机

相机3借

矿泉水361、554

荣誉证书280

证书打印2801280

话筒21530租

嘉宾牌2借

托盘、红布4借

总计759(元)

[篇三:表彰大会策划书]

第一部分活动内容

一活动主题:回首过去，展望未来

二活动目的:让大家了解心协的成长，让大家学会付出懂得感恩，并能通过此活动使大家更加地团结，更好地奋斗，引导协会走向更美好的明天。

三活动时间:2009年6月10日星期三19:00—21:00

四活动地点:学术讲堂

五举办单位:

1>主办单位:湖南涉外经济学院心理协会

2>承办单位:湖南涉外经济学院心理协会组织部

3>协办单位:湖南涉外经济学院心理协会各学部分会

六活动对象:全体心协成员及心协会员

第二部分工作安排

(一)组织部负责人:陈潜

活动前期:1、完成活动策划

2、组织会议部署，安排具体工作

3、申请活动场地

4、海报横幅的悬挂

5、了解工作进程，协调各部门工作

活动现场:1、总会干部的考勤

2、各分会的签到

3、会场纪律的维持

4、后勤工作(音响，座位的安排)

(二)宣传部负责人:李谋月

活动前期:1、海报横幅的制作

2、会场的布置工作

(三)办公室负责人:黄明江

活动前期:负责联系校广播站并完成广播稿

活动现场:负责活动现场的记录，并建立档案保存

(四)外联部负责人:沈磊

活动前期:1、联系邀请兄弟学校心理协会代表

2、负责联系校报记者报道此次活动

活动现场:1、兄弟学校心理协会代表的接待

2、负责校报记者的接待工作

(五)信息部负责人:周斐

活动前期:联系分会，收集分会的获奖名单及到场人员的名额

活动现场:组织分会入场

(六)编辑部负责人:刘双双

活动前期:ppt的制作

活动现场:活动现场的拍摄工作

活动后期:1、活动照片的存档

2、通过<心园报>报道此次活动

第三部分活动流程

第一幕回首过去

1、19:00正式开始，主持人致开场白(介绍心协，简单阐述心协在这学期所做的，带动大家唱“感恩的心”)

2、徐军老师讲话

3、颁发优秀分会，优秀分会老师奖项

a:代表讲话

b:节目表演

4、颁发总会优秀部门奖

a:代表讲话

b:节目表演或玩小游戏

5、颁发分会优秀个人奖

a:代表讲话

b:节目表演

6、颁发总会优秀干部奖

a:代表讲话

b:节目表演

7、心情征文，书画展的颁奖

节目表演或玩小游戏

第二幕展望未来

方案一:若能请到外校心理协会的嘉宾

会长讲话(介绍心协，说一下心协的发展目标，发展方向，向外校表达心协的一些合作想法，增强影响力)

外校代表讲话，做一些沟通和交流

方案二:若无法请到外校心理协会的嘉宾或来的只有一两个

会长讲话(介绍心协，说一下心协的发展目标，发展方向)

自由提问时间，有问题或有想法的可以向常委和老师提问，相互了解，增强沟通，提高凝聚力

沈老师发言，做总结

大家一起唱<相亲相爱的一家人>

第四部分注意事项

(一)活动的安全性

1、组织观众安全进出常

2、演出程序维护，由协调组到场维持周边环境的正常工作，遇到突发事件冷静解决，解决不了的联系指挥协调人员。

3、舞台演出的重检:在演出的当日，重新再对舞台进行存有安全问题的设备再次进行重检。

4、嘉宾通道以及观众中途出入通道，来保证嘉宾和观众的正常出入。

(二)器材安全

1、对现场电器进行仔细检查以免发生电器故障。

2、话筒、音响、灯光等调试，最后在指定时间里仔细检查，负责人一定要落实到位，确保其正常使用。

3、对器材的妥善看护和保管，防止损坏和丢失。

(三)工作人员要求

1、所有工作人员在工作当日必须佩戴好工作证，不得将工作证借给其他任何人，如发现将严肃处理

2、所有工作人员如发现突发事件应及时向负责人报告情况，即使与其他部门协商妥善处理事件，各部门若有冲突则友好协商处理

3、各工作人员应严谨认真的处理每一个细节问题，力保晚会万无一失

附:

“沟通带来了解，了解带来合作；团结产生力量，凝聚诞生兴旺。”

在每一件事情的完成，总是凝聚了许多人的想法、努力、汗水；在我们付出这些东西的同时，我们也学会了生活、学会了挑战、学会了工作、学会了相处；

这就是沟通的结果，团结的力量!所以希望每一个参与了此次活动的成员，都能够真正的学到东西、真正的团结起来，让大家看到心协成员的努力、心协成员的精彩、心协成员的骄傲!

本次活动务必做到百分之百的投入，不断创新，不断前进!

如有未尽事宜，再行协商

附录:经费预算

预算方向:一、各奖项证书、奖状、奖品(总会、分会优秀干部，优秀指导老师，优秀分会，优秀部门，优秀信息联络员)

二、心情故事征文、书画展等证书和奖品

三、活动布置费用，可与宣传部联系相关事宜

四、游戏奖品

[篇四:学生会表彰大会策划书]

经济与管理科学系第三届学生会成立大会策划书

主办单位:经管系团总支承办单位:经管系学生会

经济与管理科学系第三届学生会成立大会书

主办单位:经管系团总支

承办单位:经管系学生会

一、活动目的与意义:为过去一年工作的优点与不足，取其精华，去其糟粕，为总结过去一年工作的优点与不足，取其精华，去其糟粕，总结本学期学生会各部门工作，加强各部门经验交流。本学期学生会各部门工作，加强各部门经验交流。以和展望为核心，合理安排下学期工作。为核心，合理安排下学期工作。并借此通过此次活动增加学生会内部成员相互了解，促进团结合作能力。

成员相互了解，促进团结合作能力。展示经管系团总支的成长与壮大，展示经管系团总支的成长与壮大，进一步激发经管系各团支部成员的工作热情，营造良好的团日活动工作氛围，调动大家的积极性。员的工作热情，营造良好的团日活动工作氛围，调动大家的积极性。

总结、吸取我系团总支的经验与教训，不断提高我系团总支及各团支部的工作水平与质量，寄予受表彰者，把荣誉作为新的起点，团支部的工作水平与质量，寄予受表彰者，把荣誉作为新的起点，再接再励，从而更快地把我系团总支打造成我院一流、有特色的部门接再励，从而更快地把我系团总支打造成我院一流、有特色的部门，更好的为大家服务。同时整合力量，进一步加强团总支、更好的为大家服务。同时整合力量，进一步加强团总支\学生会的组织管理，大胆启用新人，为学生会注入新的血液，织管理，大胆启用新人，为学生会注入新的血液，经管系团总支决定举行总结与表彰暨换届大会。举行总结与表彰暨换届大会。

活动时间:

二、活动时间:20xx年x月x日

活动地点:

三、活动地点:教学三区xx报告厅

活动对象:

四、活动对象:经管系团总支、学生会各部门全体成员。班长代表、经管系团总支、学生会各部门全体成员。班长代表、团支书代表及相关获奖人员代表

五、前期准备

1、宣传工作坚持从自身出发这个原则，以部门为单位，加强内部宣传，坚持从自身出发这个原则，以部门为单位，加强内部宣传，发动内部成员，积极的参与到大会的准备工作上来，做好宣传板，海报。动内部成员，积极的参与到大会的准备工作上来，做好宣传板，海报。宣传部)(宣传部)

2、邀请工作制作请柬，发送至院领导主任以及各位辅导员。(办公室)。(办公室制作请柬，并发送至院领导主任以及各位辅导员。

3、申请设备工作申请教室，话筒，托盘等

4、相关准备工作领导入场、退场音乐，学生会展示音乐，颁奖音乐。(网〈1〉领导入场、退场音乐，学生会展示音乐，颁奖音乐。网(络信息部)络信息部)〈2〉会场的灯光负责。(文艺部)会场的灯光负责。(文艺部)。(文艺部布置会场。(生活部)。(生活部〈3〉布置会场。(生活部)(4)会场秩序。(纪检部)会场秩序。(纪检部)。(纪检部

六、活动注意事项:

活动注意事项:相关工作人员(办公室、生活部、网络信息部)

1、相关工作人员(办公室、生活部、网络信息部)提前1小时到场，布置会场，其他人员需提前20分钟到场。到场，布置会场，分钟到场。

2、学生会成员需统一穿校服，佩带校徽及工作证。学生会成员需统一穿校服，佩带校徽及工作证。全体成员有序入场，签到并按指定位置就坐(就坐。(纪检部安排

3、全体成员有序入场，签到并按指定位置就坐。纪检部安排各部位置)各部位置)

4、全体参会人员到场后手机调为震动或关机。全体参会人员到场后手机调为震动或关机。纪检部维持好会场纪律。

5、纪检部维持好会场纪律。

6、会议结束后，由生活部主要负责清理会场。会议结束后，由生活部主要负责清理会场。

七、大会流程主持人致开场白及介绍到场领导

1、主持人致开场白及介绍到场领导、嘉宾

2、全体起立，奏、唱中国共产主义青年团团歌，坐全体起立，唱中国共产主义青年团团歌，

3、欢迎经济与管理科学系系主任**教授致辞欢迎经济与管理科学系系主任**教授致辞**进行团总支

4、进行团总支、学生会风采ppt展示

5、xx级新任部长发言，xx级新成员代表发言级新任部长发言，

6、由学生会办公室主任***宣读第二届学生会先进个人、及相由学生会办公室主任***宣读第二届学生会先进个人、室主任***宣读第二届学生会先进个人关奖励名单，由团总支书记为获奖代表颁奖并合影留念。关奖励名单，由团总支书记为获奖代表颁奖并合影留念。

7、由学生会办公室主任***宣读迎新期间先进集体、先进个人由学生会办公室主任***宣读迎新期间先进集体、***宣读迎新期间先进集体名单，由系主任为获奖代表颁奖并合影留念名单，由第三届学生会主席***发言，迎院旗、系旗、学生会旗，***发言

8、由第三届学生会主席***发言，迎院旗、系旗、学生会旗，郭江坤带领所有成员郑重宣誓

9、为第三届团总支、学生会主席团成员、部长、主席团助理颁为第三届团总支、学生会主席团成员、部长、发聘书

10、合影纪念欢送领导离席。

10、欢送领导离席。

八、活动预算:奖状:共计****元奖状:*张*元/张共计**元。

所需物品及价钱(水等)**元。所需物品及价钱(水等)**元合计:**元合计:**元

九、后期工作

1、清理会场

2、撰写

3、新闻稿撰写

4、一事一卷录

十、各部门相关任务

[篇五:社团表彰大会策划书]

在一学期的学生工作接近尾声之际，为更好的展现学生工作成果，展现南阳师范学院学生风采，扩大数统学院、春蕾志愿社、手工艺协会、数学建模协会的影响，为本学期学生工作画上一个圆满的句号。数统学院团总支特举办2011年元旦晚会暨表彰大会活动。

一、活动主题:“青春涌动，你我同行”

二、活动目的

展现11-12学年度第一学期学生会及学生社团的工作成果，扩大学生会和数统学院学生社团影响力，增进学生会、学生社团与广大同学的交流、学习。丰富大学文化生活，展现当代大学生的青春与活力，促进各院系、各年级、各班级之间的交流。

三、举办单位

活动主办:数学与统计学院团总支

活动承办:数学与统计学院学生会

春蕾志愿社

民间艺术社

数学建模协会

活动协办:活动赞助商、172校园活动网、合肥旅游网

四、活动对象:

南阳师范学院数学与统计学院全体师生及兄弟学院、三大社团全体成员及兄弟社团成员

五、活动时间及地点安排

12月11日晚上18:30，东区演播厅

六、活动流程:

1、前期由学生会及社团宣传部展开宣传

2、场地布置、晚会中嘉宾入座

3、歌舞开场

4、主持人开场，邀请领导讲话并宣布晚会开始

5、节目依次上场(中间穿插活动及互动游戏)

6、颁奖仪式

7、剩下节目上场

8、闭幕

七、工作人员和项目组:见附录一

八、各阶段任务及工作分配:见附录二

九:宣传效果预测:

(一)宣传效果评估:

1、本次活动声势浩大，参加人数众多。整个活动过程中，企业品牌、形象将得到 展现。

2、企业积极支持学生活动的公益心将得到展现，在大学生群体中扩大影响力。

3、以企业名义为现场观众发放奖品，容易引起该产品对学生的吸引力，继而使公司的品牌形象深入人心。

4、通过活动企业的品牌、形象得到宣传，最终提高企业效益。

(二)活动宣传方案:见附录三

(三)赞助方法及宣传方式:

1、1000元以上，定为一号赞助商，给予舞台幕景的广告宣传；在会场外悬挂条幅，邀请赞助商观看节目并联欢互动；在活动开始以及活动结束后在新闻稿中提及该单位名称。

2、500-1000元，定为二号赞助商。会场正后方上方悬挂条幅；邀请赞助商观看节目并联欢互动。

3、300-500元，定为三号赞助商。会场正东方悬挂条幅，邀请赞助商观看节目并联欢互动。

4、300元以下，定为协办赞助商，会场外悬挂条幅。

十、经费预算:见附录四

附录一

活动策划小组:

组长:余焕久

副组长:朱伟、尹璐

成员:主席团、社长及各部成员

现场导演:

主持人:

摄影:

(1)第一项目组:物资文案组

组长:郭圣洁李杰

组员:办公室社团部

任务:a、活动所有物资的购置；

b、准备晚会所需文案以及打印节目单；

c、晚会当日准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等，

并接待好领导及老师并安排好座次。

(2)第二项目组:节目组

组长:陈雪祎

组员:文艺部成员

任务:a、完成人员的选定及节目的排练、彩排工作；

b、主持人的选择、形象设计及台词审核；

c、负责节目的编排及晚会全流程的衔接；

d、准备好晚会所需的一切服装道具。

(3)第三项目组:宣传组

组长:周瑞

组员:宣传部成员

任务:a、利用海报、横幅、传单等方式开展宣传；

b、现场拍照摄影；

c、现场采稿。

(4)第四项目组:外联组

组长:陈师

组员:外联部成员

任务:a、负责与赞助商之间的联络。

b、确定承诺给赞助商的服务工作。

(5)第五项目组:礼仪组

组长:白杨

组员:女生部，学习部

任务:a、确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬；

b、在各班选定礼仪队人选并进行培训工作；

c、互动环节的礼品发放工作。

(6)第六项目组:舞台组

组长:郑斐

组员:体育部，语工部

任务:a、演播厅的申请；

b、剧务的安排；

c、晚会期间舞台上的道具的及时到位和撤离。

(7)第七项目组:现场秩序组

组长:胡前勇

组员:劳卫部，自律部

任务:晚会期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧急情况。

(8)第八项目组:会场布置组

组长:闻金金

组员:组织部，心理部

任务:晚会现场的布置

(9)第九项目组:音响效果组

组长:刘永强

组员:网络部

任务:负责收集各个节目的伴奏及确保现场伴奏顺利进行

(10)第十项目组:应急组

组长:陈纪昀

组员:胡前勇郑斐孙廷臣

任务:准备应急预案，处理突发情况。

附录二

(1)晚会策划及准备期(11月10日到11月20日)本阶段主要完成系内宣传、节目演员确定、主持人确定及确定赞助商。

①参演人员确定:由节目组负责。10、11级学生几个社团自愿报名，不限制。由文艺部根据各人特长统一筹划节目人员，确定主持人。文艺部可联系系外及社团优秀人员参加表演。

②赞助商确定:由外联组负责。联系商家，并配合商家作好宣传工作。

③前期宣传:由宣传组负责。系内海报设计及张贴。

(2)晚会协调及进展期(11月20日到12月10日):本阶段主要完成节目筛选及排练、中期宣传、礼仪小姐确定、舞台灯光音响确定、物品购买。

①节目筛选及排练:由节目组负责，统筹组监督，将节目分成歌曲，曲艺，舞蹈，主持四个小分队，分别由任彩凤，袁亚敏，罗晨诗，陈纪昀负责监督，每个小分队请一到二名艺术指导。

②中期宣传:由宣传组负责。通过张贴海报、制作展板等进行宣传，扩大影响。

③舞台确定:由统筹组，舞台组负责。先由统筹组向本系领导提交申请，经批准后向学校提交申请

④礼仪小姐确定:由礼仪组负责。

⑤物品的购买:由物资组负责。根据预算中所列的项目进行购买。

附录三:南阳师范学院数学与统计学院外联部活动宣传方案

1、横幅宣传:最为行之有效、直观的宣传方式。给人无法抵挡的视觉冲击达到较强的宣传效果。悬挂于演播厅、主干道、主干道两旁等人流量大的地方。

2、宣传单:最具灵活性的宣传方式。数量可商定。宣传为商家内容，也可适当增加师院宣传。发放形式，以宿舍为单位投放，直接发放宿舍。校门口餐厅直接发给学生。晚会内场直接发给观众。

3、网络宣传:最为快捷的宣传方式。我们免费为商家在我校官方论坛、南阳师院吧、qq群、飞信等网络工具上进行宣传、推广。为了是商家的资金划得有价值，受到更好的效果，以便下次合作。我们会通过各种方式对商家进行适当炒作，让商家的信息深入到学生群中。

4、海报宣传:各高校必不可少的宣传途径。我们将制作精美的宣传海报或者由贵公司自己设计印制，海报张贴于南阳师范学校的海报宣传栏中，宿舍公寓门口、餐厅、茶水房、公话亭上，教学楼两侧的墙壁上等。相信海报宣传会为贵公司带来最好、最全面的宣传效果。

5、优惠券、打折卡、会员卡:优惠券、打折卡、会员卡等宣传物品有商家自行提供，有我方负责发放到位。

6、展板宣传:移动的宣传板，摆放在醒目的地方(餐厅门口等)，不受其他宣传的影响。

7、设宣传点:商家可租借学校空间，在校内设宣传点，伴随产品促销活动，吸引同学。经验表明在校内设宣传点的方式场面非常喜人，学生的参与程度很高、热情很高，往往为商家带来意想不到的宣传效果。

8、奖品、纪念品:赞助方可提供参与者的物质奖品、幸运观众奖及主持人和工作人员纪念品，推广贵公司即贵公司针对学生的优惠活动，达到更好的宣传效果。同时工作人员可穿上印有商家标志的服装工作，为商家做实体宣传。

9、商家自选方式:物品、现金均可。因为我们不是盈利性机构，我们是学生。我们只想把活动办好，希望商家不要把我们定位到商业谈判的角色。欢迎加入自己喜欢 的方式支持我们活动。

10、幕布宣传:是最具视觉冲击力的宣传方式。悬挂于整个晚会的正中央，无数眼球的聚焦点，其商业价值自然可知。由商家制作或我方制作。再往上跟去赞助情况有冠名权。幕布荧屏字幕宣传:设置商家字幕，在幕布上来会出现，达到更好的宣传效果。

11、主持人报幕:由主持人指名感谢赞助商。

12、现场互动:最直接、最热闹的宣传场面。晚会期间的现场互动，通过问答、设奖、观众参与等方式进行最直接的宣传。

13、提供节目:最能展现贵公司文化的宣传方式。赞赞助商可以精心排练一个可以展示自己的节目，更好的现场宣传。

14、制作节目单:第一时间映入主要人员眼帘。节目单可有贵公司印制(贵公司预祝某某活动圆满成功)

15、嘉宾发言、现场鸣谢:活动现场，我们将邀请赞助商家与会作为主要嘉宾，根据商家意愿发言与否，同时主持人报幕向商家表示鸣谢，从而提高商家商品在学生心目中的地位。

16、与商家登台握手再次鸣谢:合作愉快。

17、赞助商合影留念:为以后实现双赢打下良好基础，从而建立长远的友好合作关系。精诚合作，互利双赢。

[篇六:表彰大会策划方案]

本年度是山姆士事业蓬勃发展的一年，公司所取得的每一点进步和成功，离不开全体员工的的辛勤劳动和无私奉献!为增强企业凝聚力，表彰先进树立楷模，激励员工奋发上进，特制定20xx年度总结表彰会方案及评比方案。

一、会议名称:集团年度总结表彰会

二、会议主题:总结工作，表彰先进，展望未来。

三、会议时间:年月日(暂定)

四、会议地点:

五、出席人数:集团领导、\\，合计约人；

六、评优具体标准及内容:见附件<优秀员工及优秀团队评选方案>

七、节目表演:

1．节目要求:形式以歌曲、舞蹈、小品、朗诵等为主；以表现公司的日常工作、生活为题材，反映公司的发展历程，体现员工的精神面貌为宗旨。

2．节目数量:；

3．审核时间:年月日——年月日之间

八、会议工作组:

1．秘书组:负责会议进行过程中与会人员的发言的提示，控制娱乐节目时间及顺序的正常进行。负责部门:总经办

2．资料组:制发会议通知、请柬和邀请函等，编写会议方案、议程及领导人发言稿的收集和准备等。负责部门:总经办

3．组织组:

①负责会前评选项目及奖项排序的最终确定和奖金的到位情况。负责部门:人力资源部

②负责会中与会人员签到，编排位次，检查引领与会人员入席。负责部门:部

③文化娱乐活动的组织与安排。负责部门:人力资源部

④负责会后会场所有设备的清理，收回。负责部门:总经办

4．宣传组:负责会场的背景布置以及音响效果、灯光等、会议的宣传报道以及摄影、录像等工作。负责部门:企划部

5．后勤组:①负责会前各奖项锦旗、证书的制作等。负责部门:企划部

②负责主席台排名及座次的布置。负责部门:总经办

③负责会场中间信息的传递、茶水等安排工作。负责部门:部

④负责会场各种零星会议用品、资料的收尾工作。负责部门:部

6．保卫组:负责会场秩序以及清退会场中无关人员，保证会议地点的安全。负责部门:保卫部

总经办

公司章程修正案范本
会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会 第六篇

[篇一:公司章程修正案范本]

根据本公司_______年_______月_______日第_______次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人、(_______)、(_______)，特对公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二条原为:“公司在______________工商局登记注册，注册名称为:______________公司。”

现改为:___________________________________。

二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为______________万元。”

现改为:___________________________________。公司章程修正案范本。

三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人，分别为_______”。

现改为:___________________________________

四、章程第二章第六条原为:“____________________________”。

现改为:__________________________________。

全体股签字盖章:______

____________年______月______日

注意事项:

1、本范本适用于有限公司(不含国有独资公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交修改后的公司新章程(但应经股东签署)。

2、“登记事项”系指<公司登记管理条例>第九条规定的事项，如经营范围等。

3、应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。公司章程修正案范本。

4、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，和依据征集股东的投票权并向被征集投票权的股东充分披露有关信息；

(三)按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作出的承诺和条件行使该投票权。

12、原公司章程第五十八条删除

13、原公司章程第五十九条修改为:第六十六条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

14、原公司章程第六十条修改为:第六十七条董事会人数不足<公司法>规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程第五十六条规定的程序自行召集临时股东大会。

15、原公司章程第六十一条修改为:第六十八条年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第四十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

16、原公司章程第四章第三节增加如下条款(以下各条顺延):

第七十条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

第七十一条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入"其他事项"但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

第七十二条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第七十三条对于第六十八条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核:

(一)关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和<公司章程>规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

(二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第七十四条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第七十五条董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第七十六条涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

第七十七条董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

17、原公司章程第六十三条修改为:第七十八条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本章程第六十九条、第七十三条的规定对股东大会提案进行审查。

18、原公司章程第六十五条修改为:第八十条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第五十五、五十六条的规定程序要求召集临时股东大会。

19、原章程第四章新增第四节内容，从第八十一条至第八十七条，共七条内容。

第四节股东大会的召开

第八十一条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第八十二条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第八十三条在股东年会上，董事会应当就前次股东年会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况，向股东大会作出报告并公告。

第八十四条在股东年会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括:

(一)公司财务的检查情况；

(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；

(三)监事会应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第八十五条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则，确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第八十六条股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。股东年会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项做出决议。

第八十七条公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应向深圳证券交易所说明原因并公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。

原章程第四章第四节顺延为第五节，原章程第六十六条至第八十一条顺序加22、

20、原公司章程第七十二条修改为:第九十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事、监事候选人由现任董事会、监事会提名或由合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会在董事的选举或更换中采用累积投票制，并依照本章程第一百零九条规定进行投票。

21、新增章程第一百零四、一百零五条:

第一百零四条股东大会提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应当在股东大会决议公告中做出说明。

第一百零五条股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司有表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

22、原公司章程第八十二条修改为:第一百零六条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

23、原公司章程第五章第一节增加如下条款:(以下各条顺延)

第一百零八条股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第一百零九条公司选举董事采用累积投票制。该制度的实施细则为:

股东大会在选举两名以上的董事时，公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，即公司股东所拥有的全部投票权为其所持有的股份数与应选董事总人数之积。公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事，也可分散投票给若干名候选董事。

股东大会应当根据各候选董事的得票数多少及应选董事的人数选举产生董事。在候选董事人数与应选董事人数相等时，候选董事须获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上票数方可当选。在候选董事人数多于应选董事人数时，则以所得票数多者当选为董事，但当选的董事所得票数均不得低于出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一。

24、原公司章程第八十九条(新章程第一百一十五条)增加第二款:有关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

25、原公司章程第五章增加第二节独立董事(以后各节各条顺延)

第一百二十四条公司实行独立董事制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>(以下简称<指导意见>)的要求设立独立董事。

第一百二十五条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百二十六条独立董事应当符合下列条件:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二)具有独立性，即不具有本章程第一百二十七条规定的任何一种情形；

(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(五)公司股东大会确定的其他任职条件。

第一百二十七条独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事:

(一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(五)为本公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(六)中国证监会认定的其他人员。

第一百二十八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第一百二十九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第一百三十条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

第一百三十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第一百三十二条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及<公司法>中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第一百三十三条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于<指导意见>的规定时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百三十四条独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权:

(一)公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东大会；

(四)提议召开董事会；

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第一百三十五条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(一)提名、任免董事；

(二)聘任或解聘高级管理人员；

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(六)公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第一百三十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件:

(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

26、原公司章程第九十九条修改为:第一百三十八条董事会由九名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人，副董事长一人。

27、原公司章程第一百零一条修改为:第一百四十条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

28、原公司章程第一百零四条修改为:第一百四十三条董事长和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

29、原公司章程第一百零七条修改为:第一百四十六条董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

30、原公司章程第一百零八条修改为:第一百四十七条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议:

(一)董事长认为必要时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)半数以上的独立董事联名提议时；

(四)监事会提议时；

(五)总经理提议时。

31、原公司章程第一百零九条修改为:第一百四十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以电话或书面通知(包括专人送达、邮寄、传真)。通知时限为:会议召开三日以前通知全体董事。

如有本节前条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

32、原公司章程第五章第二节增加如下条款(以下各条顺延):

第一百五十七条股东大会对董事会的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

第一百五十八条董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

第一百五十九条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

33、原公司章程第一百二十条修改为:第一百六十一条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

董事会秘书应具备下述条件:

(一)具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

(二)具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等专业知识；

(三)较强的语言表达能力和处理能力；

(四)经过证券交易所专业培训并取得证券交易所颁发的<董事会秘书资格证书>。

本章程第一百零七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

34、原公司章程第一百二十一条修改为:第一百六十二条董事会秘书的主要职责是:

(一)董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；

(四)董事会秘书为公司新闻发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；

(五)列席涉及信息披露的有关会议。股份公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(六)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告交易所和中国证监会；

(七)负责保管股份公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

(八)帮助股份公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；

(九)积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(十)协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及本所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交股份公司全体董事和监事；

(十一)为股份公司重大决策提供咨询和建议；

(十二)负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；

(十三)<公司法>、<公司章程>及证券交易所要求履行的其他职责。

35、新增第一百六十五条:董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。

36、原章程第一百三十九条(新章程第一百八十一条)新增第二款:监事在任期内不履行监督义务，致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或职工代表大会可按照规定程序解除其监事职务。

37、原章程第一百四十条修改为:第一百八十二条监事可以在任期届满之前提出辞职。监事辞职应该向监事会递交书面辞职报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会(或职工代表大会)，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。

任职尚未结束的监事，对因其擅自离职致使公司遭受的损失，应当承担赔偿责任。

监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、生效后的合理期间以及任期结束的合理期间之内仍然存在。其对公司的保密义务仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的存续期间应当根据公平的原则确定。

38、原章程第一百四十一条(新章程一百八十三条)新增第二款内容:

监事有了解公司经营情况的权利并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。

39、原章程第七章第二节新增第一百八十四条:公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

40、原公司章程第一百四十二条修改为:第一百八十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成，公司设监事会召集人一名。由全体监事过半数同意选举产生、更换。

监事会的人员和组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识，能够独立有效地行使其对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。

监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

41、原公司章程第一百四十三条修改为:第一百八十六条监事会行使下列职权:

(一)检查公司的财务；

(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(四)提议召开临时股东大会；

(五)列席董事会会议；

(六)向股东大会提出独立董事候选人；

(七)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

42、原章程第一百四十四条(新章程第一百八十七条)新增第二款内容:监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

43、原章程第一百四十五条(新章程第一百八十八条)修改为:监事会每年至少召开一次会议，并根据需要及时召开临时会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。

监事会会议应严格按规定程序进行。监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

44、原公司章程第七章第二节新增以下条款:(以后各条顺延)

第一百九十条监事会会议必须有三分之二以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。

监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期，并由委托人签名和盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

第一百九十一条监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第一百九十二条监事会议事的主要范围为:

(一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；

(二)对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；

(三)对公司的利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；

(四)对董事会决策的重大风险投资、抵押、担保等提出意见；

(五)对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

(六)对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

(七)监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；

(八)公司高层管理人员的薪酬及其他待遇；

(九)其他有关股东利益，公司发展的问题。

45、原公司章程第一百四十八条修改为:第一百九十四条监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进行，监事会会议实行一人一票制。监事会决议需经全体监事三分之二通过方为有效。

46、原公司章程第一百五十一条修改为:第一百九十七条公司在每一会计年度前三个月及前九个月结束后一个月以内编制完成公司的季度财务报告；前六个月结束后两个月以内编制完成公司的中期财务报告；会计年度结束后四个月以内编制完成公司的年度财务报告。

本次章程修改后，章程由修改前的二百零六条增加为二百五十二条，增加了股东大会及独立董事等相关内容，请股东大会审议。

厦门信达股份有限公司董事会

20xx年xx月xx日

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