股东会决议

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股东会决议篇一
《股东会决议范本》

股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 。 列席会议新增股东： 。

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为： 。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)

年 月 日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

股东会决议篇二
《股东会决议范本》

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员

由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

北京盛通金迪网络科技有限公司

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

股东会决议篇三
《首次股东会决议样本》

股东会决议样本

出席会议股东： 、 、 。

列席会议新增股东： 。（如有新增股东，应填写此栏）

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开

股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所

作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为： 。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股

东）。

3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

4．„„„„。（其它需要决议的事项请逐项列明）

5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年 月 日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登

记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表

决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比

例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明

其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）” ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签

名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名

应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，

如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新

增股东”的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范

围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，

变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为90日后）提

交登记机关，逾期无效；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可

双面打印，涂改无效，复印件无效。

股东会决议模板

有限(责任)公司

首次股东会决议

时间：

地点：

召集人：

参加会议的股东：

依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决议如下：

一、 公司组织机构的设置。

1、 本公司设立董事会，选举、 人为董事会成员，本届任期 年（不得超过三年），选举 为董事长；

2、 本公司不设立董事会，推选 为执行董事，本届任期；

3、 本公司设立监事会，选举选举为监事会主席；

4、 本公司不设立监事会，选举

二、 选举 为公司法定代表人。

三、 聘任 为公司经理。

四、 本公司经营期限为 年（或长期）。

五、 全体股东一致表决通过本公司章程。

全体股东签字（盖章）：

常州xxxxx有限公司

股东会决议

时间 ：xxxx年xx月xx日

地点 ：公司会议室

会议性质 ：第一次股东会议

出席人员 ：全体股东(xxx ，xxx )

会议召集及主持人：xxx

会议内容 ：关于同意组建“常州xxxxx有限公司”事宜

经全体股东研究决定：

一：一致同意由xxx 和xxx 共同组建常州 xxxxx有限公司，公司注册资本为人民币xx万元，其中：

xxx以货币形式出资人民币 xx万元，占注册资本的xx %

xxx以货币形式出资人民币 xx万元，占注册资本的xx %

二：一致同意选举xxx为公司执行董事兼总经理

xxx为公司监事

三：一致同意公司经营范围为“xxxxxxxxxxxx“

四：一致同意公司生产经营场所在“常州市新北区xxxx”内

五：一致同意公司经营期限为xx年，自公司登记机关批准成立之日起计算。

六：一致同意股东双方共同制定公司章程并履行各自的出资义务，公司成立后向全体股东签发出

资证明书。 七：一致同意委托 xx根据有关法律法规的规定办理工商登记手续。 全体股东签字盖章： 年 月 日

股东会决议篇四
《股东会决议(工商局确认版)》

XX市XXXXXX有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、 全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举

XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。 三、 以上事项经全体股东签字生效。

全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司

股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：

一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限

公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让

股权，需分别将百分比与金额在下方一一写出）

转让后出资情况

二、 原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容） 三、 以上事项经全体股东签字后生效。

全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

股权转让协议

转让方： 受让方：

经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议： 一、 转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，与之相应的在苏州市XX

有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、 受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务； 三、 本协议自双方签字后即生效。

转让方： 受让方： X年X月X日 X年X月X日

注：（1）若有多名股东转让股权（或一人多次转让股权），

需一对一出具转让协议 （2）转让方需带身份证到场确认

（3）除转让方与受让方签字外，其余内容均需打印 （4）提交材料均需原件（包括：股权转让协议、老股

东会决议、新股东会决议、章程修正案）

苏州XXX有限公司

章程修正案

根据本公司的股东会决议，先将公司章程有关条款做如下修改：

第X章第X条：股东的姓名、出资方式及出资额： 原出资情况

现出资情况

法定代表人签名： X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印)

股东会决议篇五
《股东会决议范本》

股东会决议范本

股东会决议包含的内容

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

股东会决议瑕疵

股东会决议瑕疵是指股东会通过决议的程序或决议的内容违反法律、行政法规或公司章程的规定，侵害了公司或其他股东的合法权益股东会决议存在瑕疵,公司法赋予股东请求确认股东会决议无效或请求撤销股东会决议的两种救济权利。

一、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议享有撤销权，此种撤销权有别于合同法第55条规定的撤销权，这是因为股东会决议具有合同的表象特征，但又有别于合同。股东会决议的内容并不局限于股东之间的权利和义务划分，还可能包括公司经营、投资、劳动报酬、管理人员薪金等一系列问题。

二、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议，应列公司为被告， 股东会是公司的最高权利机构，股东会决议的法律效果只能归属于公司本身。

三、股东行使撤销权的期限问题

存在法律瑕疵或违法可能的股东会决议，公司法规定股东请求撤销股东会决议的除斥期间为60天，起算时间为股东会决议作出之日，请求确认股东会决议无效并没有相应除斥期间的规定。

违法股东会决议效力应予否认

合法的股东会决议应当包括决议程序合法、内容合法。公司股东会的决议行为违反了公司法关于股东会召开程序的规定，股东会决议的内容违反了法律的规定，那么该决议应认定为无效。

股东会决议样本/范本

(2012) 字第001号

------------------------有限责任公司股东就股权转让一事，于二〇〇八年四月十九日 时在 依法召开了第 次股东会议，形成并通过(以 比例通过)决议如下：

一、完全同意转让方 将其持有的公司 %股权全额转让给受让方 ，转让股权的股份分别是 %。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

股东签字：

二〇一 年 月 日

股东会决议篇六
《股东会决议样本》

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》；

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（原股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；

二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；

三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。

原股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（新股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、成立新一届股东会；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。

新股东（签字、盖章）

股东会决议篇七
《各类股东会决议参考格式》

以自身财产提供抵押担保的

股 东 会 决 议

一、时间： 年 月 日 二、地点：

三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，

贷款期限为 年，贷款用途 。

2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产（或机器设备）

（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号) 作为本公司在中国农业银行成都西区支行（最高额不超过） 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。 股东签章；

公司（公章）

年 月 日

由他人提供担保的

股 东 会 决 议

一、时间： 年 月 日 二、地点：公司会议室

三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款并申请保证（或抵押）担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元，贷

款期限为 年，贷款用途 。

2、股东会同意向 公司申请保证（或抵押）担保。

股东签章：

公司（公章）

年 月 日

为他人提供保证担保

股 东 会 决 议

一、时间： 年 月 日 二、地点：公司会议室

三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司为 公司提供保证担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

股东会同意为 公司在中国农业银行成都西区支行（最高额不超过） 万元贷款提供保证担保，承担连带担保责任。

股东签章：

公司（公章）

年 月 日

为他人提供抵押担保

股 东 会 决 议

一、时间： 年 月 日 二、地点：公司会议室

三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司为 公司提供抵押担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

股东会同意以本公司拥有的位于 房地产（机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)为 公司在中国农业银行成都西区支行（最高额不超过） 万元贷款提供抵押担保，

担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东签章：

公司（公章）

年 月 日

法 人 代 表 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （单位）法

定代表人，现授权委托本单位的 （职务） （姓名）

（身份证号）以本公司的名义在中国农业银行股份

有限公司鄂州国贸支行办理贷款（银行承兑）业务并办理相关抵（质）押及登记手续。 在此业务过程中受托人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务我均予以承认，受托人签字与本人签字具有同等法律效力。特此委托。

委托期限自 年 月 日 至 年 月 日止。 受托人无转委权。

受托人 （签章）

法定代表人 （签章）

（单位） （盖章）

年 月 日

股东会决议篇八
《股东会决议范本)》

河北石家庄股东转股需要两个股东会决议，以下是石家庄长安区工商行政管理局的范本

XXXXXX有限公司 股东会决议（一）

一、会议基本情况

会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：XX年第X次会议

二、会议通知情况以及到会股东情况：

XX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股 东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。 三、会议主持情况：

执行董事XXX召集主持会议。 四、参加人：全体股东 五、会议决议情况如下：

1、股东会决定原股东XXX，XXXX退出XXX有限公司，同意新股东XXX，XXX加入XXXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让 给XXX,其他股东放弃优先购买权。 六、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。

全体原股东签字： 全体新股东签字：

XXX有限公XX年XX月XX日

司

XXXXXX有限公司 股东会决议（二）

一、会议基本情况

会议时间：XXX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：XXXX年第XX次会议 二、会议通知情况以及到会股东情况：

X年X月X日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股 东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。 三、会议主持情况：

执行董事XXXX召集主持会议。 四、参加人：全体股东 五、会议决议情况如下：

1、股东会决定原股东XXX，XXX退出XXX信息有限 公司，同意新股东XXX，XXX加入XXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让 给XXX,其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定免去XXX执行董事（法定代表人）职务。免去XXX监 事职务，免去XXX经理职务。

4、股东会决定选举XXX担任执行董事（法定代表人）。选举XXX担任监 事。聘用XXX担任经理。 5、现各股东出资情况：

XXX，出资方式：货币，出资X万元，占注册资本的X%，出资时间： X年X月X日；

XXX， 出资方式：货币，出资XX万元，占注册资本的X%，出资时间： X年X月X日。

6公司住所由XX变更为XX 7经营范围由XX变更为XX 8公司名称由XX变更为XX

六、会议讨论并通过了（新的）公司章程修正案。 七、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与 贵局无关。

全体新股东签字：

XXXX有限公司 X年X月X日

股东会决议篇九
《公司股东会决议(范文)》

股东会决议注意事项

1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：

会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 方（其中，股东 委托 出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表 ％表决权。

（设立的范文）

会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议

召 集 人： 按章程规定填写 主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

二、 公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。

三、 公司经营地址为：克拉玛依市*****。

四、 公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。

五、 公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、 公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

（变更的范文）

会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议

召 集 人： 按章程规定填写 主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*****。

2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。

3、决定增加（减少）公司经营项目：*****

4、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。

公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动)

5、决定将****在公司中的***%股权（计****万元出资额）以***万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：****。

【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金（其中：已到位40万元，未到位60万元），将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】

6、相应修改公司章程。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： 其他参会人员签字：（如主持人、监事等）

（注销的范文）

会议时间：

会议地点：

实到股东：

召 集 人： 按章程规定填写 主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表

100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

注销范文分两个阶段，第一阶段备案范文的写法如下：

因****原因，决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组，由***、***、***组成，清算组负责人由****担任。

第二阶段确认清算报告的内容写法如下：

年月日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无误，责成清算

组报送登记机关，办理公司注销登记。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

其他参会人员签字：（如主持人、监事等）

股东会决议篇十
《股东会决议范本》

公司股东会决议

郧西县天汇源山庄有限公司（以下简称公司）股东于2013年10月10日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于2013年9月23日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司负责人陈波主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

2013年10月10日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，

董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

4、 会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）

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