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非法集资受害人不报案的相关文章

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非法吸收公众存款罪 非法吸收公共存款罪

06-23

标签： 存款 吸收 非法 公众 公共 关键词： 公众 存款
　　准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的非法吸收公众存款罪 非法吸收公共存款罪，希望能帮助到大家!  　　非法吸收公众存款罪 非法吸收公共存款罪 　　非法吸收公众存款罪构成特征 　　(一)非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。 　　在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的金融关系，金融关系的有机整体就是金融秩序。金融关系包括:金融交易关系，金融管理关系，金融机构的内部关系，金融管理关系是指国家金融主管机关对金融业进行监管和宏观调控过程中所发生的社会关系，它是一种非平等主体之间的经济管理关系，即纵向金融关系。金融秩序由金融管理秩序、金融交易秩序和金融机构内部秩序三个有机统一的方面结合而成，其目的在于实现国家的宏观调控，保证社会资金的合理流向，保护广大公众的利益。非法吸收公众存款行为不仅侵犯了金融储蓄的管理秩序，而且由于因为金融储蓄是信贷资金的主要来源，对储蓄管理秩序的侵犯必将侵犯整个金融信贷秩序。所以本罪的客体是国家的金融信贷秩序。 　　(二)本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。 　　所谓"公众"意即吸收存款对象的不特定性，指社会上大多数人。人包括自然人、法人，存款包括个人存款和机构存款，所以公众包括法人。且本罪只要求行为针对社会上大多数人，并不要求实际从社会上大多数人得到资金。但由于现代法人的发展，法人规模越来越大，其成员构成规模也越来越大，法人内部的特定对象也满足不特定性要件。所以笔者认为，关键问题是行为的性质是否金融业务活动。如果行为属金融业务
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非法吸收公众存款案

06-23

标签： 存款 吸收 公众 非法 关键词： 公众 存款
　　中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪，但一直到1997刑法公布，法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定，最高人民法院、最高人民检察院也并未对此进行过司法解释。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的非法吸收公众存款案供大家参考选择。 　　非法吸收公众存款案 　　我国非法吸收公众存款罪(刑法第176条)，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。 　　李名原是一名军人，复员后在北京与北京致铭堂生物科技公司的四个合伙人从事药品和保健品的制造和销售工作，公司的药品和保健品有归贞膏、长寿茶、卫生巾、消毒剂等。这四个合伙人年龄都在50岁左右，原来都是部队的干部，退休或转业后从事药业工作。由于业务开展的并不顺利，其中一个合伙人提出了一个方案，以公司的药品和保健品为产品，让消费者在购买后的一段时间内将购货款全部返还的形式募集资金，将此资金用于企业的扩大生产和科技投入。此项计划在天津和新疆开展时并未形成规模，在沈阳推广时，由沈阳市的一个崔姓大客户利用人脉，将此项计划进行的很顺利，后因资金链断裂，一合伙人携款逃走。沈阳的一些客户因得不到回款，纷纷向公安机关举报，沈阳的公安机关经过侦察，发现2007年4月到10月，李名是北京致铭堂生物科技有限公司的部门经理。这段时间，北京致铭堂生物科技有限公司法定代表人及合伙人以宣传投资北京致铭堂生物科技有限公司碧色归真膏、银春长寿茶等保健品为名，在沈阳市和平区北七马路38号设立北京致铭堂生物科技有限公司沈阳分公司(未在工商注册)向社会不特定人群吸收存款。李名等人通过讲课宣传、答疑等形式向投资者宣称投资者可以免费体验产品，投资有高额回报为诱饵，目的是以投资值得对产品的认可和好口碑对
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非法吸取公众存款 非法吸收公众存款

06-23

标签： 存款 公众 非法 吸取 吸收 关键词： 公众 存款
　　中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。中国招生考试网www.chinazhaokao.com  小编精心为大家整理了非法吸取公众存款 非法吸收公众存款，希望对你有帮助。 　　非法吸取公众存款 非法吸收公众存款 　　非法吸收公众存款罪立案标准 　　对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种: 　　一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。 　　二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。 　　三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 　　非法吸收公众存款罪立案及量刑标准 　　非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。 　　二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。 　　三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失
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非法经营罪量刑标准介绍

03-17

标签： 量刑 非法 经营 标准 介绍 关键词： 标准 标准
　　非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为 以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的非法经营罪量刑标准介绍，希望能帮助到大家! 　　非法经营罪量刑标准 　　我国刑法的规定犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。 　　单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。 　　至于如何认定情节特别严重，应当参考四川省的相关规定。根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》(四川省高级人民法院审判委员会2002年3月21日第19次会议通过，2002年5月14日 川高法[2002]105号)规定 : 　　三十一、非法经营罪：除司法解释已有特别规定外，个人非法经营数额在10万元以上或者违法所得数额在3万元以上，单位非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上，可视为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”的情形之一;个人非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在10万元以上，单位非法经营数额在150万元以上或者违法所得数额在30万元以上的，可视为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”的情形之一。 　　一、非法经营外汇，具有下列情形之一的，属于“情节严重” 　　(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以外，或者违法所得数额在5万元人民币以上的; 　　(2)单
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非法经营罪立案标准介绍

03-17

标签： 立案标准 非法 经营 介绍 关键词： 立案标准
　　非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为 以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的非法经营罪立案标准介绍，希望能帮助到大家! 　　非法经营罪立案标准 　　立案标准 　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉： 　　一、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　(1)经营去话业务数额在100万元以上的; 　　(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的; 　　(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。 　　二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的; 　　(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的; 　　(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。 　　三、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的; 　　(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法
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报案材料范文2017

01-18

标签： 报案 范文 材料 2017 关键词： 材料 范文
　为了把案情向报案机关说清楚，最好要有书面材料，特别是经济犯罪或者案情较大的案情件，更要写好书面材料。 那么如何写好书面报案材料呢?以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的报案材料范文2017，希望能帮助到大家! 　　报案材料范文1 　　XX市公安局网监： 　　我叫XX(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，身份证号码：XX,住址X，工作单位X，联系电话XX。 　　我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2015年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备，X其联系电话是：X。 　　我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。 　　特此报案。 　　以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。 　　报案人：XX(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章) 　　时间：XX年X月X日 　　附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件： 　　对方帐户名：XXXXXXXXX 　　帐号：XXX银行，XXX号码 　　卖家电话号码为：XXXXXXXXX 　　注意：1、报案材料需使用A4纸，可以打印，也可用钢笔或碳素笔书写。 　　2、以上为报案材料范本，每案情况各不相同，请报案人自行组织语言。 　　报案材料范文2 　　XXXXX： 　　我叫XXX，今年XX岁。住XXXX，系XXXX单位职工。 　　20XX年(以下为报案内容)……。 　　为保护公民人身财产不受侵犯，特申请报案，望公安机关立案查处。 　　申请人XXXZZ年XX月XX日家属怎么写取保候审申请书申请人：
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非法经营罪量刑标准

01-16

标签： 量刑 非法 经营 标准 关键词： 标准 标准
　　非法经营罪的量刑标准是什么?以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的非法经营罪量刑标准，希望能帮助到大家! 　　非法经营罪量刑标准 　　我国刑法的规定犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。 　　单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。 　　至于如何认定情节特别严重，应当参考四川省的相关规定。根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》(四川省高级人民法院审判委员会2002年3月21日第19次会议通过，2002年5月14日 川高法[2002]105号)规定 : 　　三十一、非法经营罪：除司法解释已有特别规定外，个人非法经营数额在10万元以上或者违法所得数额在3万元以上，单位非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上，可视为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”的情形之一;个人非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在10万元以上，单位非法经营数额在150万元以上或者违法所得数额在30万元以上的，可视为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”的情形之一。 　　一、非法经营外汇，具有下列情形之一的，属于“情节严重” 　　(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以外，或者违法所得数额在5万元人民币以上的; 　　(2)单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上，或者违法所得数额在50万元人民币以上的; 　
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报案笔录范文

12-27

标签： 笔录 报案 范文 关键词： 报案笔录模板 报案材料范文
报案笔录报案笔录范文 第一篇 第 第 共页 报案笔录 询问时间时分至分 询问地点： 无锡市公安局惠山分局堰桥派出所 询问人： 工作单位： 锡市公安局惠山分局堰桥派出所 记录人： 工作单位： 锡市公安局惠山分局堰桥派出所 被询问人： 性别： 男 出生日期：1967年12月3日 户籍所在地：江苏省无锡市北塘区老轻院22号201室 现住址： 江苏省无锡市北塘区老轻院22号201室 被询问人身份证件名称及号码：居民身份证 320211196712034156 联系方式：86196279 问：我们是无锡市公安局惠山分局堰桥派出所的工作人员（出示工作 答：挺清楚了。 问：你的个人情况？
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报案材料格式

12-23

标签： 报案 格式 材料 关键词： 挪用资金报案材料格式 派出所报案材料格式
报案材料范文报案材料格式 第一篇 报案材料范文 简述:报案材料 XX市公安局网监： 我叫XX（XX公司），性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX ,住址X，工作单位X，联系电话XX。 我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上 （地方）叫卖装备，X其联系电话是：X。 报案材料 XX市公安局网监： 我叫XX（XX公司），性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX ,住址X，工作单位X，联系电话XX。 我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上 （地方）叫卖装备，X其联系电话是：X。 我就在 （地方）用 电话（手机或固定电话或小灵通或IC卡号码）
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报案材料模板

12-23

标签： 报案 模板 材料 关键词： 经济报案材料模板 打架报案材料模板
报案材料标准模版报案材料模板 第一篇 关于XX诈骗XX的XX 报 案 材 料 人民警察您好： 报案人：XX，男，XX岁，汉族，身份证号码：XXXXXXXX家庭地址 XX。联系电话XXXXXX 。 请求事项：抓捕犯罪嫌疑人XX，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。 案情经过：XX XX一手策划，玩弄手段搞诈骗，利用合法形式掩盖非法目的，恶意侵占报案人的XX。 希望法律能严惩犯罪分子，还报案人一个公道。 综上所述，XX，手段残忍，性质恶劣
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