传销骗局最全名单

导读：　传销骗局最全名单(共3篇)十大经典骗局十大经典金融骗局骗局：庞氏骗局庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯·庞奇的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，...

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十大经典骗局
传销骗局最全名单 第一篇

十大经典金融骗局

骗局：庞氏骗局

庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯·庞奇的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的钱。查尔斯·庞奇1920年开始从事投资欺诈，大约4万人被卷入骗局，被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。庞奇最后锒铛入狱。

骗局：连环信骗局

戴夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20多年前，第一封格式化的连环信从邮局发出，连环信的标题是“快速赚钱”，信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下，然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺，这样做的结果就是用小投资赚大钱，在60天内就能赚到4万英镑。在中国，常在短信、QQ群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友，将加上10元话费。我刚试过是真的，试后请查费。”遇见此类信件和帖子，大可不必理会。

骗局：传销诈骗

2001年，一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象，这一诈骗案席卷整个英国，令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取交纳入会费的方式，鼓励女性投资，许诺投资3000英镑，就可以得到2.4万英镑的回报，还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了3000英镑的入会费。

骗局：“419诈骗案”

你是否收到过一封英文电子邮件，写信人自称是尼日利亚政府某高官的家人，因政变或贪污行为暴露，其银行账户被冻结，需要有人帮助，才能将数千万美元转移出来，然后要求你提供资金以及银行账号的细节，帮助他们转移这笔资金，并许诺给你丰厚的回报，但实际上他们会取空你的账户。这就是尼日利亚“419诈骗案”。据调查，尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

骗局：征婚骗局

人们常说，爱情会遮蔽人的眼睛。这或许是越来越多爱情骗子通过互联网+交友中心诈骗的原因。去年7月份，6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人，在各小报、杂志刊登征婚虚假广告，专门骗取文化程度不高的中老年男子，骗取金额高达数百万元。当然，也不乏“高富帅”骗“多金女”的案例。

骗局：彩票骗局

加拿大的有组织犯罪团伙给一些英国家庭打电话，告诉他们中了加拿大的彩票大奖，而要兑奖，必须先缴纳一定数额的手续费。尽管手段很拙劣，但仍有很多英国人上当，有人甚至被骗走4万英镑。去年就有媒体报道，贵阳多人在路边捡到“刮刮奖”中二等奖26万元，兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。这样的骗局，老年人最容易上当。

骗局：金字塔传销骗局

上世纪90年代，70%的阿尔巴尼亚家庭在5年时间里，将相当于这个国家一年国民生产总值30%的10亿美元投入到这个无底洞中，这些骗子承诺给投资者支付高达20%—30%的月息。阿尔巴尼亚2/3的人口在最具破坏性的金字塔传销骗局中失去了自己的毕生积蓄，引发街头骚乱，导致数千人死亡，在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战，最后导致政府垮台。因为从一开始，这一骗术就得到了政府的支持。

骗局：克洛斯骗局

巴洛·克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪80年代，巴洛·克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金，这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的政府债券。实际上，大笔资金进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇，过着奢侈的生活，直到被揭发出来，锒铛入狱。

骗局：白血病骗局

一些骗子颇懂得触动人们的心弦。几年前，美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病，希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款，最后筹集了1.3万美元。结果事实是他们的孩子很健康，而他们带着骗取的钱，飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

骗局：虚拟银行骗局

风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”，它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭，导致许多人无法拿回自己的投资。之后，《第二人生》上又出现了一个银行，它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后，关门大吉，而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。

教你认识传销骗人的几大招数 正确看待直销
传销骗局最全名单 第二篇

教你认识传销骗人的几大招数 正确看待直销

军哥 发表于2009年06月16日 14:24 阅读(10) 评论(0)

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教你认识传销骗人的几大招数 正确看待直销

传销早已背离了直销的初衷,是一种地地道道的经济诈骗,是一种彻头彻尾的经济邪教.它之所以容易蒙蔽人的眼睛,难以被人识别,说穿了无非就是穿了一件直销的外衣,打着一面直销的旗子.但不管它如何打扮,只要我们自己调整好心态,不要抱着一夜致富的幻想,记住”天上不会掉下馅饼”,苍蝇就难叮无缝的蛋,你就不会掉进传销的陷阱的.

下面我把我所了解到的几种传销骗术罗列此处,抛砖引玉,以期待更多了解传销招数的人一起把传销的假面具撕破,使更多的人了解传销,自觉抵制传销,远离传销!

传销的第一招:异地引诱,控制人身.

这种传销往往是通过亲戚朋友等完全信赖,没有防备的人,告诉你他(她)在外地找到了好项目,投资不大,赚钱快,已经赚到了大钱,因为你是自己家里人,所以才把好消息告诉你,让你马上带着钱去和他(她)一起发展.等你真的到了那里,又告诉你现在外面世道乱,出门要小心,把你身上的钱,身份证等”代为保管”,天天”洗脑”,使你失去自由,不想做也得做,不想骗也得骗.

传销的第二招:不为产品,只为赚钱.

有很多人做直销却不关心直销的产品,目的只有一个:钱!这样的人下一个就是传销者的发展对象.因为他们的”志趣相投”. 谁都希望自己赚钱,赚大钱,赚快钱.传销者就是利用人的这一特性,先赚了你的钱的.武汉新田传销的摇摆机,市面上的售价也就几百元钱,但传销时卖到3900元.很多加入的人都知道机器不值钱,但一想到介绍一个人买就可以拿到700元很划算.他们买下的不是自己需要的摇摆机,而是买一个赚钱的机会.

传销的第三招:一次投资,终身受益.

轰动全国的江西红花油传销,老师来上课时就许下诺言,你今天投资10000元,一年保证让你赚到50万,于是就有人高兴得跳起来.50万一年怎么赚?赶快去介绍更多的人交10000元,明年股票就在美国上市,现在投资的人明天就是公司的股东,就可以参加公司的分红.于是,一个小小的浙江淳安千岛湖,就被骗走1000多万.开始还有人拿到可以食用的油,到后来干脆油也没有了,真是空手套白狼!现在,江西”红花会”覆灭了,但像”红花会”类似的传销依旧大行其道,红红火火.悲哉!

传销的第四招:投资开店,心跳奖励.

现在在操作的传销公司中,心里也明白采用老套路欺诈难以使人信服,就变换新招,采用开店给优惠,给奖励等诱惑实物,使你”眼见为实”,误入陷阱.时下,有很多小的公司产品价格本来就很低,却故意抬高售价,再作为奖励反还给加入者,先决条件是你一次投资5万,10万开店,然后再介绍几个人开店.介绍的人越多,奖励也越多.不管你能不能够实现自己的目标,公司先从你口袋里掏走了高额的利润.

传销的第五招:画饼充饥,遥不可及.

有的新的小公司刚上市,没有知名度,很难骗到钱,因此就制定出很诱人又很容易使你实现目标的奖励制度,把人拉进他的圈子,等大多数人都快达到目标时,公司美其名为制度不完善需要改进,把原有的制度改变了;等你再花九牛二虎之力再度即将实现自己的目标梦想时,公司又找出个借口把制度改了,使你放弃不舍得,做下去又担心,骑虎难下!

当然,传销的骗人方法不仅仅是这些,但花样再多,万变不离其宗:他们都不是正当的做生意,更没有想永续经营,他们不会为你们这些和他同甘共苦打天下的伙伴们考虑,他们考虑更多的是怎么把你口袋里的钱掏到他口袋里去.千万记住一句话:没有辛勤的付出就没有丰厚

的回报!真正的直销不可能一夜暴富!!

传销骗局 2013年30期
传销骗局最全名单 第三篇

说起传销，人们想到的就是那种限制人身自由、大规模洗脑式授课、集中生活集中管理的模式和场景。然而就在不久前，西安市公安和工商部门破获的一起传销案件中，虽然涉案金额巨大，涉案人员众多，但是从表面上看这个传销团伙采取的确实和传统的传销模式不太一样的操作手段，那么这个传销团伙究竟有什么不同寻常的地方呢？来看记者的调查。

贾女士：他讲的就是西部大开发，他是说福建早年已经开发好了，那你在西安很多机会，机会很多。

贾女士和丈夫辛苦了几年攒了几万块钱，正准备投资做点生意，听了老乡多次反复介绍，他们有点动心了，最终贾女士夫妇决定去一趟西安，看看到底是什么情况。

贾女士：我一来，晚上他设了个饭局吃饭，然后吃完饭介绍西安有多好，现在发展很好。第二天他就带我们去玩，比如说去大雁塔，也就是让人开心，把你的心门打开，容易接受。然后去历史博物馆逛完之后感觉西安的机会很多。

到了西安之后，贾女士夫妇先是在老乡的陪同下在西安周边进行了参观，随后就不断被带到一些其他的老乡家去串门，听他们讲投资赚钱的门道。

贾女士：一天至少去三四趟，一去就是一个小时，跟你拼命讲，一家一个小时，然后马上又去第二家又是一个小时，下午也是一个小时，跟你讲讲讲。

虽然一直在听不同的人介绍所谓的投资之道，但是贾女士夫妇并没有看到这些人口中所说的赚钱的项目到底是什么。

贾女士：他也说的他是做项目工程的，我就觉得奇怪了啊，你到底做什么，因为正常情况来，你下午就会带我去，你做工程的就会带我去逛工程，给我一些资料去办公室或者怎么样。然后他就给我放一个什么国家保密法，他说该你知道就会让你知道。

虽然心里有种种疑问，但是当贾女士夫妇得知这个项目的超高额回报之后，还是动心了，根据这些人的介绍，参加这个项目，每个人只要投资69800元，两年以后就能挣到1040万，两年时间不到7万块钱的投资竟然能增值上百倍。就是为了高额的回报，贾女士夫妇决定参加投资，两个人每人先交了500元的入伙费后，又以每股3300元的价格购买了42股股份，投资总额达到139600元。然而在所谓的投资完成之后，贾女士夫妇参加了多次投资人介绍会，在这个过程中他们发现这个所谓的投资根本没有什么工程项目，会上讲的内容基本都是如何继续发展下线，怎样吸引其他人继续投资，而这些内容让贾女士夫妇彻底明白，他们参加根本就不是什么投资，而是传销。

贾女士：到后面我就觉得1040（万）哪里那么容易赚，你要弄多少人进来，我觉得越来越不对，才会觉得是上当受骗，刚开始完全是在云里雾里的那种感觉。

发现上当受骗后，贾女士夫妇两人要求退出，没想到不仅没有拿到退款，还遭到了传销团伙的威胁。为了防止贾女士夫妇影响其他人，传销组织还将他们隔开单独居住，并派人对他们的行动进行监视。

今年3月22日，趁传销团伙不备，贾女士向西安市公安未央分局经侦大队报案。 每人缴纳69800元，两年以后就能挣到1040万，这究竟是一个什么样的骗局呢？此案引起了警方的高度重视，西安市公安局未央分局成立专案组展开调查，经过调查警方发现这个传销组织的成员大多居住在西安市未央区的一些高档小区内。整个传销组织行动隐秘，成员多为福建人。

西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪

初步一调查发现，这个传销团伙人数还比较多。据我们初步掌握的情况，大概在我们辖区租了90多套房子，来供这个传销人员的居住。

为了更直接的掌握这个传销组织的情况，4月初，公安部门派出专人打入了这个传销组织的内部，了解到了一些关于这个传销组织的重要信息。

一个重要的线索引起了专案组的注意，传销组织中一名成员的银行账户每月15日到19日会有四百到五百万元的资金来往，依据经验专案组判断，这个账户的所有者很可能就是这个传销组织的高级成员，甚至有可能就是幕后的组织者，于是专案组决定对这个账户进行秘密监控。

西安市公安局未央分局经侦大队大队长 杨世英

那么5月12号就派了人到福建去，对这个账户进行了监控。监控了以后，一到5月15号以后，发现第一笔钱200多万进到这个账户以后，那么立即对这个账户进行了冻结。 专案组通过对这个账户资金来往等方面的调查，逐步摸清了这个传销组织的组织构架和人员组成。

5月16日凌晨，执法人员在西安一大洒店将正在开会的传销组织高层头目杨某、李某等8名核心成员抓获。同时，另一抓捕组在一小区内将廖某等5名正在开会的高管抓获。6月7日西安公安局未央分局再次出动警力260人、巡防队员110人对未央区辛家庙髙灞半岛社区进行了大规模、地毯式地清查，彻底摧毁、肃清盘踞在髙灞半岛一带的传销组织。

在西安市灞生态区的一片高档住宅小区里，当地的公安机关一举抓获并驱散传销人员300多人次。根据传销团伙所选择的住宿的这种情况，已经从过去的多人聚集，吃大锅饭、上大课的这种模式逐渐演变成目前的上小课，三五个人一起居住，聚集分散的家庭模式。而这种聚集模式相比以前更加隐蔽，不容易被人发现。

目前，涉嫌此次特大传销案的a、b级高管等13人因涉嫌组织领导传销活动罪已被陕西公安局未央分局刑事拘留。

廖某是这个传销组织的组织管理者，今年只有25岁，2012年被同学介绍加入传销组织，到2013年3月份发展人数及申购份额达到要求，晋升为a级老总后，被指派到西安地区开始参与传销组织管理工作。据廖某交代，他们是在无任何店铺，无任何产品的条件下，通过拉人头，缴纳资格费等手段进行传销。 犯罪嫌疑人 廖某口号就是一个城市的一个发展，包括现在就去中部结集西部大开发，然后这边西安的话是一个古都。【传销骗局最全名单】

据廖某交代，这个传销团伙有严格的规章制度和学习制度，而在发展下线、拉人头的过程当中，有着一套不为人知的运作模式。

犯罪嫌疑人 廖某说怕你会有防备，或者是因为传销在整个中国人的一个概念当中都是根深蒂固的，马上就会有这样的一个概念，先带你走，先玩几天。或者去一些走家串户，有小孩老人这些的地方去，他们这些的话都是统一安排好了，让你先放下，安心在这边很安全。 警方调查中发现，这个传销组织有着一套完整的操作模式，而与以往老百姓认知当中的传销相比较，有更大的欺骗性和迷惑性西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪

他们实际上搞的，在这个走访过程比较注重的这个abc法则。实际上这个法则是什么呢？好比a就代表工作者，就是主讲人。那b就是新进的这个人，c实际上就是一个配合者，就是推荐人。推荐人和工作者之间他们是相互配合的，

有点像演双簧。工作者说个什么，那么在这个新人提出一些疑问，那么这个配合者就相互呼应的要做一些解释工作，主要是由工作者来讲。

公安机关调查发现，初次加入该传销组织的人员必须缴纳资格费500元和一股价值3300元投资费，每次每人最多可购买20股，当缴纳达到69800元时，就会有上层组织发给19000元分红。同时，要求每名成员最多只能发展3名下线。以此类推，每发展一名，将按照不同的等级提成奖励不同的人员。

西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪【传销骗局最全名单】【传销骗局最全名单】

我们这一次破获这个传销没有任何商品，他就是让你把自己的钱交到这个组织，然后再把你这个亲友的钱拿来交到这个团伙里面，用亲友的钱给自己提成，作为提成，组成一定的层级。然后依据你发展的人员的多少，缴纳的份额的多少，来确定你自己获利的多少。

然而在这种诱惑力的背后，却是个巨大的陷阱，即使是传销组织最高的a级老总要想赚钱也不容易，廖某一年前加入传销组织并做到a级老总的过程中，为了赚大钱，还骗来了父母和两个妹妹，一家人放弃了现有本身的工作，全部进入传销组织发展。

犯罪嫌疑人 廖某在这一个过程中，其实赚钱是完全不可能的，包括现在自身走到这一个位置，其实都没有赚任何的一分钱，反而会去重复投资，因为每个人就像赌博的一个心理，你输了之后可能你还要一直的想把更多的钱拿回来，因为你这个钱来之不易，其实这就是一个圈套。

而另一名传销头目李某，自2012年4月加入传销组织后积极参与发展下线，到2012年10月就晋升为a级老总级别，其下线传销人员70余人，李某交代，之所以会有这么多人上当受骗，就是正因为他们抓住了一些人对金钱的渴望和不劳而获的弱点。

犯罪嫌疑人 李某很多时候是因为人的一种贪念。因为我们根本就没赚到钱，也不知道什么时候赚到钱，只是有一个空想一个梦想在那里，告诉自己只要我到了那个阶段，我就一定能赚到钱。所以我们是因为这样一个，算是痴心妄想就不断往这样一条路上走。

虽然从表面上看，西安的这个传销组织与以往的传销组织有很大的区别，但是从本质上来看都是一样的，说白了就是在没有任何实际产业的情况下，单纯依靠发展下线，扩大参与者的数量，并从中牟利。近年来执法部门在不断加大打击传销的力度，但是传销违法行为却屡禁不绝，那么传销为什么有如此顽强的生命力呢？

据统计，2012年，全国工商机关共查处传销违法案件1900余起，取缔传销窝点1.5万个，教育遣返传销人员16万余名；全国公安机关共破获传销犯罪案件1.1万余起，抓获犯罪嫌疑人3.6万名，追缴违法所得23亿元。传销违法犯罪活动猖獗，当前打击传销形势仍不容乐观。

国家工商总局直销监管局禁传处处长刘敏

从查处的案件看，传销案件的案值在不断地升高，从去年查处的精彩生活等一系列案件来看，那么以精彩生活为主，案值都达到了几十个亿，精彩生活案值是37个亿，那么后期查处的一些具有传销，而且还具有非法集资等特性的，比如万家购物等案件，这种案件案值都达到近200个亿。

近年来，随着打击力度的增强、宣传力度的加大，"传销"这一扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为，也一改明目张胆"拉人头"的做法，开始借助各种幌子"改头换面"，有的利用互联网，改变过去面对面拉人入伙的方式进行非法传销活动；有的号称搞"纯资本运作"，通过编造政策背景、组织名称等方式，蛊惑有正当职业和稳定收入的人群加入传销。工商部门表示，无论传销团伙采用什么方式和手段，都是以承诺高额回报为诱饵，巧立名目或以产品变相收取不等价费用等手段进行非法集资，诱骗广大群众。

国家工商总局直销监管局禁传处处长刘敏

第一个是发展人员，就是你要加入这个组织，你必须要去发展人来获取报酬，第二个是要缴纳入门费，加入以后，要缴纳一笔入门费，通过缴纳入门费以后，你才能取得发展人员的资格；第三个来讲就是多层次的计酬，通过以发展人员的数量来计算报酬，基本上这就是传销了。

目前传销的形式在不断发生着变化，给执法部门的打传工作增加了难度，工商部门的相关负责人表示，为了更加有力地打击传销，应进一步完善有关打击传销的相关法律法规，加大对传销人员的处罚力度。

国家工商总局直销监管局禁传处处长刘敏

尽管09年全国颁布了，全国人大颁布了组织领导传销罪，但是对于组织领导传销罪的立案标准，证据规则等方面，存在着不同的认识，此外，组织领导传销罪的起刑比较低，一般情况下都是五年以下，因此给打击造成了困难，组织领导传销罪当中的一个主要的标准，立

案标准就是三级、30人，所谓三级就是发展人员要达到30人以上，组织层级要达到三级以上，三级是现在很多的传销组织者，根本都不让你达到三级，以30人为例，纯资本运作的传销组织就是让你发展到29个人就出局，他们这些手段都是为了规避法律的打击。

投资不到69800块钱，两年后坐收上千万的收益，这样的收益率真的可以算是天上掉馅饼了，但真实的情况却是，这是一个传销组织设下的陷阱，钱投进去后，拉你入伙的人从中有提成，有收益，而你要想赚钱，也得继续拉别人入伙，而被你拉进来的人，很可能是身边的的亲人和朋友。传销无论在形式上怎样变化，核心都是一场骗局，而传销之所以能吸收大量成员，就是利用了人们贪图便宜、不劳而获的心态。专家提醒公众，一定不要轻信这种所谓高额回报的诱惑，这样就能远离传销陷阱，避免上当受骗。

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