董事会决议模板 董事会决议范本

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　　董事会决议模板 董事会决议范本一

　　时间： 年 月 日

　　地点：公司会议室

　　会议性质：首次

　　通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由------召集和主持。

　　内容：

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举----为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任-----为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　年 月 日

　　董事会决议模板 董事会决议范本二

　　一、会议时间：2012年 X月 X日

　　二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室

　　三、参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX

　　四、会议议题：股权转让

　　五、会议内容：

　　1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方)，作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

　　2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。

　　同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。

　　六、新旧董事签名：

　　原董事长签名： 新董事长签名：

　　原副董事长签名： 新副董事长签名：

　　原董事签名： 新董事签名：

　　XXXXXXX有限公司

　　年 月 日

　　董事会决议模板 董事会决议范本三

　　年第

　　次董事会决议 有限公司

　　时 间 ： 年 月 日

　　地 点 ：中国四川省 市 区

　　召 集 人：

　　参 加 人 ：

　　列 席 人：

　　会议内容 ：关于同意为 在银行贷款相关担保等事宜 记 录 人：

　　公司(以下简称“我公司”)于 年 月 日在四川省

　　市 区召开本次董事会会议。

　　本次会议由 召集和主持主持。

　　董事会会议应到董事 名，实到董事 名。

　　本次会议召开前，已经按照我公司章程将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了 全体应会与列席人员。本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

　　因成都小企业融资担保有限责任公司为 公司在银行申请的不超 过 万元的融资(包括但不限于贷款、承兑等融资方式)提供了担保(该担保包括但不 限于：最高额综合授信方式担保后分笔发放或分笔授信担保的方式进行)。董事会同意我公 司就公司的融资为成都小企业融资担保有限责任公司提供抵押 反担保。

　　董事会同意为成都小企业融资担保有限责任公司提供的反担保方式为：抵押反担保(抵 押物为公司合法拥有的 ，具体以我公司与成都小企 业融资担保有限责任公司签署的相关文件为准)。如 公司的融资导致成都 小企业融资担保有限责任公司承担担保责任，我公司应承担相应的反担保责任。

　　出席会议的董事签字确认：

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