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消费卡套现骗局的相关文章

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套现多少银行才会查

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标签: 套现 多少 银行 关键词: 银行
  众所周知,利用信用卡套现是银行和法律所不能容的行为,为了确保持卡人利用信用卡非法套现,银行会对信用卡的交易情况进行监控,一旦发现有疑似迹象便会对持卡人采取一定的措施。那么,信用卡套现多少银行才会查?如果避开银行风控?下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编为大家分享套现多少银行才会查,欢迎参考!   套现多少银行才会查   银行查持卡人是否利用信用卡套现并不是以交易金额多少来判定的,而是根据信用卡异常交易数据,分析而得出的结论。也就是说,只要你让信用卡交易显得常规化,符合日常交易逻辑,那么银行便很难查出你在套现。   那么,如何才能避开信用卡套现嫌疑呢?老司机来给你支支招。   1、批发类、房产类、钢贸类、个人移动POS等,属于银行重点风控的行业,在这些领域频繁发生大额交易是大禁忌,要避开;   2、平时很少用卡,突然产生一笔或多笔大额交易,刷卡金额超过5000,且都是整数消费,容易引起银行的注意,最好让消费金额合理化,如1998、2988、10500等比较符合的撒谎过尿频定价规则;   3、刷卡时间单一,最容易引起银行注意的是每个月的账单期一过便有大额交易产生,而平时则风平浪尽;   4、在POS机上查询信用卡余额也是犯了大忌,尽量不要在POS机上查余额。

消费卡套现

篇一 消费卡套现购物卡套现,日赚万元的套现族     我购物你刷卡,我消费你结账……除了殷勤的老公,还有别人对你这么“热心”,那他(她)一定是“套现族”。   购物卡套现族替人结账换现金   在大商场新玛特郑州总店,方女士选中一款节日礼物--一条价值3621元的白金项链及吊坠。在工作人员开具购物单时,一中年女士悄悄走到方女士身边说,她有大量大商店的购物卡,想套取点现金。如果方女士同意,她可以替方女士去结账,方女士只需事后给她3500元现金,可省下121元。很快老公明白过来,并同意了。在中年女士去付账时,销售白金首饰的工作人员表示,这对大家都有利,不是坏事。   购物卡盛行催生“套现族”   业内人士认为,“套现族”的出现是由于购物卡盛行所致。据有关部门估算,2015年,购物卡已经是个背后积聚起8000亿元资金的庞大产业。   调查发现,“套现族”按照套现价值比例不同分两类,一类是等值套现,一类是打折套现。他们有的只是偶然到商场把卡换成现金,有的则是把套现当成了生意来做。   在郑州本地一些团购网站社区,消费卡、购物卡的“人气”十分旺。赶集网(微博)郑州社区里一位王先生还专门就这一门生意开设了公司,主营郑州市各大商场、超市购物卡回收业务。业内人士透露,现在几万块钱的购物卡回收价格最高为9.1折,依据不同商场、超市网点数量、购物方便性不同,兑换价格也不一样。   购物卡套现一天可赚上万元   如今“套现族”并非某地独有,而是在全国范围内广泛存在着购物卡套现,特别是在北京、上海等大城市。业内人士透露,“套现族”一般利用网络、贴小广告等渠道回收购物卡。一些经常可以收到购物卡的人会与他们联系,并以8折左右的价格进行交易。   当“套现族”收购了大量的购物卡后,除了以9折左右的价格卖给送礼人士外,还会到消费场所与消费者协商套现。  

骗局视频

篇一 骗局视频投资2万,月入百万?视频为您彻底揭开加盟骗局   将视频点开,映入眼帘的是一群“加盟商”齐聚在推杯换盏,商量如何骗取创业者钱财。主人翁李总自曝诈骗经历:先做气化炉加盟,被查处后再做豆腐机加盟,又被查处后再做打火机、圆珠笔、节能灯、蜈蚣养殖加盟等,“每做一次,都能捞个几百万。”   视频还通过顺口溜的形式,将加盟骗局的伎俩揭露出来:“外衣合法办好证,科技环保傍项目;虚假广告诱签字,完美演戏下好套;借口搪塞巧敷衍,神马合同都无效。”说完之后,还像小品结尾那样进行了精炼的结尾:“关键是,广告、合同、下套。”   通过视频,工商部门将“投资2万,月入百万”的虚假广告、“加盟骗子一般靠近高新区、农科院,看上去有科研背景”的选址特点,以及忽悠完后,用“产品不合格、品种不对称”等方式敷衍回绝受害者的方式,全部曝光。视频最后以一位犯罪嫌疑人被判合同欺诈罪,获刑8年,罚金10万元结尾,作为警示。警示服务潮起来 寓教于乐效率高   在视频的结尾,制作者用理性的声音,为创业者遭遇加盟骗局后的救助,提供了路径:一旦发现遭遇加盟骗局,首先看加盟合同中是否约定有仲裁条款篇二 骗局视频气化炉骗局视频之:汽化炉骗局大揭秘   对气化炉更多了解:   气化炉骗局视频之:是高科技还是骗局?  气化炉骗局视频之:受骗农民买回“气化炉”成废铁  气化炉骗局视频之:披上“清华”外衣忽悠消费者  气化炉骗局视频之:汽化炉推广从来没成功  气化炉骗局视频之:汽化炉污染严重  气化炉骗局视频之:中看不中用的汽化炉技术  气化炉骗局视频之:骗局线路图   秸秆气化炉(汽化炉)加盟,你也被骗了吗  视频:看看气化炉骗子是怎么骗人的  一个气化炉骗子生产厂家的自白书   记者调查:秸秆气化炉骗局揭秘   一个气化炉研究者的自白   如何鉴别

套现怎么赚钱

篇一 套现怎么赚钱职业养卡人如何养卡?月收入数万犯法吗 小心被骗   购物、吃饭、打车,都可以“喜刷刷”。当使用信用卡越来越方便时,一个利用信用卡“套现”赚钱的新行当悄然诞生了。   随着国内信用卡的普及,出现了一类不能够偿还信用卡债务的人群,与之相应的也产生了一群信用卡“养卡人”(专门替人解除信用卡的还款期限并提取相应手续费者)   这群“职业养卡人”,不仅可利用POS机帮助他人套取现金,还可在信用卡免息期结束前帮助“借款者”还款,然后实现再次套现,一站式服务完全类似于“贷款银行”。    “3%点差—帮你信用卡套现,2%点差—帮你代还款”,是职业养卡人小丁接电话的口头禅。这个行业,做的好的,拥有数百个客户的信用卡,以每张信用卡套现5000元进行计算,每月2%—3%的手续费和利息,能让他月赚2万元以上。     最重要的是,他们几乎没有任何成本,只需要记住每张信用卡的透支额度和还款期限,让一定的现金在各张卡内流转,保证信用卡的‘信用’。唯一的风险就是担心有关部门的监管,或者POS机被禁止使用。”说到实质,职业养卡人就是利用银行的免息期,将银行的钱套出来放贷。    这些职业养卡人如何踩法律的边界线“养卡”的,创业第一步网带你来解密。     职业养卡人养卡利用POS机套现   持卡人:信用卡消费透支无力还款   养卡人:利用信用卡免息期替持卡人还款,还款以后,利用POS机帮助持卡人套取现金。收取2%-3%的手续费。   信用卡持卡人无法还款,为了不影响信用记录。职业养卡人就会替持卡人还款,要求养卡人记住每张信用卡的透支额度、最低还款额以及还款期限,让一定的现金在各张卡内流转,保持信用卡正常运作。   过了最后还款日,养卡人再利用POS机刷卡TX,将钱套出来,然后收取2%-3%的手续费以及利