恐怖融资风险排查
反洗钱和反恐怖融资风险分类管理办法恐怖融资风险排查 第一篇
反洗钱和反恐怖融资风险分类管理办法
第一章 总则
第一条 为全面落实风险为本反洗钱方法，指导公司合理确定客户洗钱和恐怖融资风险等级，合理配置反洗钱资源，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，现根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险分类管理指引》等相关规定，特制定本办法。
第二条 反洗钱和反恐怖融资风险分类的基本原则是风险相当原则、全面性原则、同一性原则、动态管理原则和保密原则。
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